Ухвала

від 02.07.2016 по справі 760/5313/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/5313/16-к

1-кс-8928/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

01 липня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000005 від 08 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ЦУП УЗ, під час проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП УЗ уклали з вказаними суб`єктами господарювання, договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

За наявними даними, з метою реалізації протиправних намірів по заволодінню державними коштами, використовуючи рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, службові особи ТОВ «МДК Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ», ПП «Сельхозмашпроект» , ТОВ «ТОРГ-ІНВЕСТ», здійснили конвертацію частини отриманих від державних підприємств коштів в розмірі 50 % від перерахованих сум для їх розподілення між собою.

Крім того, з метою приховання злочинної діяльності, для подальшого заволодіння коштами державного підприємства, за раніше встановленою схемою, починаючи з 2015 р. було залучено ряд інших суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Крістенс-Груп», ПОГ «ДЕН-БУД» ЛООГО «УСІ», ПП «Атей-ЛВ», ТОВ «ВЕК-ПЛЮС» та ін.

У ході розслідування провадження встановлено, що до скоєння злочину причетний в.о. начальника філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська ОСОБА_3 , який на даний час проживає в номері готелю «Оберіг», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Лобановського (Червонозорняний), 25/16, де, з метою приховування вчиненого злочину, він може зберігати документи, щодо фінансово-господарської діяльності ЦУП УЗ із вказаними вище суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «МДК Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ», ПП «Сельхозмашпроект», ТОВ «ТОРГ-ІНВЕСТ», ТОВ «Крістенс-Груп», ПОГ «ДЕН-БУД» ЛООГО «УСІ», ПП «Атей-ЛВ», ТОВ «ВЕК-ПЛЮС» та ін.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.06.2016 № 62302424, будівля готелю, розташована за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 25/16належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «РК Київ» (код ЄДРПОУ 37722881).

Підставою для проведення обшуку у даному приміщенні є наявна інформація, що ОСОБА_4 там зберігає речі (комп`ютери, на яких розміщені файли документів) з приводу закупівлі філією «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» за завищеними цінами товарів, робіт та послугу ТОВ «МДК Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ», ПП «Сельхозмашпроект» , ТОВ «ТОРГ-ІНВЕСТ», ТОВ «Крістенс-Груп», ПОГ «ДЕН-БУД» ЛООГО «УСІ», ПП «Атей-ЛВ», ТОВ «ВЕК-ПЛЮС» та ін., переведення зазначеними підприємствами через комерційні структури з ознаками фіктивності, отриманих від державного підприємства безготівкових коштів у готівку, носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тощо) та документи (договори, відповідні фінансово-бухгалтерські документи по перерахуванню коштів, нотатки, записники, схеми переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, установчі документи фіктивних підприємств, переписка між вищевказаними структурами, тощо), а також інші предмети, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Детектив посилається на те, що в у ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ЦУП УЗ, під час проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП УЗ уклали з вказаними суб`єктами господарювання, договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

За наявними даними, з метою реалізації протиправних намірів по заволодінню державними коштами, використовуючи рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, службові особи ТОВ «МДК Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ», ПП «Сельхозмашпроект» , ТОВ «ТОРГ-ІНВЕСТ», здійснили конвертацію частини отриманих від державних підприємств коштів в розмірі 50 % від перерахованих сум для їх розподілення між собою.

Крім того, з метою приховання злочинної діяльності, для подальшого заволодіння коштами державного підприємства, за раніше встановленою схемою, починаючи з 2015 р. було залучено ряд інших суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Крістенс-Груп», ПОГ «ДЕН-БУД» ЛООГО «УСІ», ПП «Атей-ЛВ», ТОВ «ВЕК-ПЛЮС» та ін.

У ході розслідування встановлено, що до скоєння злочину причетний в.о. начальника філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 , який на даний час проживає в номері готелю «Оберіг», що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Лобановського (Червонозорняний), 25/16, де, з метою приховування вчиненого злочину, він може зберігати документи, щодо фінансово-господарської діяльності ЦУП УЗ із вказаними вище суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «МДК Інвест», ПП «ОПАЛ», ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ», ПП «Сельхозмашпроект», ТОВ «ТОРГ-ІНВЕСТ», ТОВ «Крістенс-Груп», ПОГ «ДЕН-БУД» ЛООГО «УСІ», ПП «Атей-ЛВ», ТОВ «ВЕК-ПЛЮС» та ін.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.06.2016 № 62302424, будівля готелю, розташована за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, будинок 25/16належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «РК Київ» (код ЄДРПОУ 37722881).

Підставою для проведення обшуку у даному приміщенні є наявна інформація, що ОСОБА_4 в одному з номерів зберігає речі, документи та інші предмети, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, що клопотання не додано будь-яких належних доказів, що ОСОБА_4 мешкає в готелі «Оберіг» та не надано доказів, яким саме номером він користується.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: