Ухвала

від 16.08.2016 по справі 760/8130/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

760/8130/16-к

1-кс/760/11282/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

16 серпня 2016 року Солом`янський районний суд міста Києва

в складіслідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , погодженого начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №42016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, яке фактично використовується ТОВ «Промбудколія» за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський р-н, вулиця Феросплавна, будинок 38, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів щодо закупівлі та поставки кріплення до шпал згідно договору поставки між ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ТОВ «Промбудколія» № 11/211 від 24.12.2015, а також договорів поставок між ТОВ «Промбудколія» та невстановленими суб`єктами господарювання у яких ТОВ «Промбудколія» придбало продукцію, яку в подальшому реалізувало для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», та додаткових угод до зазначених договорів, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що відповідно до звіту про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» від 21.04.2016, складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі ПАТ «Укрзалізниця», в порушення п.2 ст.75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства наприкінці 2015 року проведено закупівлю та подальшу реалізацію кріплення до шпал, не передбачену фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Подальшим дослідженням вказаного факту встановлено, що службові особи державного підприємства «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (далі ДП «Управління промислових підприємств», при здійсненні закупівлі кріплення до шпал для потреб ПАТ «Укрзалізниця», використали ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» в якості посередника у проведенні зазначеної закупівлі. При цьому, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи, вартість окремих найменувань придбаної продукції є вищою, у порівнянні з середньою ринковою вартістю, майже в два рази.

Так, між ДП «Управління промислових підприємств» та ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» укладено договір поставки кріплення до шпал № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015. При цьому, завод, який не є виробником вказаної продукції, мав придбати її у інших постачальників.

На виконання даного договору, службові особи

ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) на суму 162, 4 млн. грн. у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «НВФ Колія»

(код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840), ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), ТОВ «Метінвест-СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829),

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (код ЄДРПОУ 14367980). Проте, існують підстави вважати, що вартість придбаної заводом продукції була штучно завищена.

Враховуючи, що кінцевим споживачем продукції, придбаної у вищевказаних підприємств через ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» та

ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» виступає

ПАТ «Укрзалізниця», вбачається наявність ознак розтрати майна (коштів) вчиненої в особливо великих розмірах.

Детектив стверджує, що безпосереднім учасником вказаних фінансово-господарських взаємовідносин є ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840), а отже сліди вчиненого злочину містяться у речах та документах, які зберігаються у вказаного суб`єкта господарювання.

Проведеним аналізом ІС «Податковий блок» та наданих ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» товарно-транспортних накладних, актів-прийому передачі продукції встановлено, що ТОВ «Промбудколія» не є безпосереднім виробником продукції, визначеної специфікацією до договору поставки № 11/211 від 24.12.2015 (болт закладний)

Досудовим розслідуванням також встановлено, що на вказаному підприємстві здійснюється зберігання фінансово-господарської та іншої документації по взаємовідносинам з ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» (код ЄДРПОУ 00282406) та невстановленими суб`єктами господарювання у яких ТОВ «Промбудколія» придбало продукцію, яку в подальшому реалізувало для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту, листування між вказаними суб`єктами господарювання а також аналогічні документи, які підтверджують придбання продукції, реалізованої у вищевказаний період на адресу ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ПАТ «Укрзалізниця».

Вказані речі та документи містяться у робочих комп`ютерах, телефонах, флеш-накопичувачах пам`яті та іншій техніці, а також у договірних, фінансово-господарських та організаційно-розпорядчих документах, створених в ході виконання укладених договорів за результатами здійснення вказаних закупівель та поставок, документах, що регулюють діяльність окремих службових осіб ТОВ «Промбудколія».

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, оскільки лише за допомогою останніх можливо встановити факти зловживання службовим становищем, невідповідність дій службових осіб інтересам державного підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

19.05.2016 детективами Національного антикорупційного бюро України на адресу ТОВ «Промбудколія» було направлено запит № 043-142/15862 про надання належним чином завірених копій первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинам з ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», в тому числі копій договорів поставок, специфікацій до них тощо, які стосуються продукції згідно договору поставки № 11/211 від 24.12.2015 між ТОВ «Промбудколія» та ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал». Проте, 04.08.2016 до Національного антикорупційного бюро України надійшов лист-відповідь за вих. № 03/06-16 від 03.06.2016, за підписом директора ТОВ «Промбудколія», в якому товариство повідомляє, що не має нормативно передбаченого обов`язку надавати документи по взаємовідносинам з вказаним контрагентом, оскільки не розуміє, яке відношення ТОВ «Промбудколія» має до кримінального провадження в рамках якого було направлено зазначений запит від 19.05.2016.

Відмова надавати запитувані копії первинної бухгалтерської документації свідчить за переконанням детектива про те, що ТОВ «Промбудколія» не має наміру добровільно виконувати законні вимоги органу досудового розслідування та може вжити заходів щодо знищення або спотворення документів, які можуть мати значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Детектив наполягає на тому, що в НАБУ є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи зберігаються за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський р-н, вулиця Феросплавна, будинок 38, де ТОВ «Промбудколія» орендує на даний час офісне приміщення.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 65430267 від 09.08.2016 право власності на окремі нежитлові приміщення за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський р-н, вулиця Феросплавна, будинок 38 зареєстровані за фізичними та юридичними особами.

Разом з тим, згідно даних ІС «Податковий блок», Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також листа директора ТОВ «Промбудколія» за вих. № 03/06-16 від 03.06.2016 встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Промбудколія» є Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський р-н, вулиця Феросплавна, будинок 38.

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів шляхом проведення обшуку в приміщенні, яке фактично використовується ТОВ «Промбудколія» за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський р-н, вулиця Феросплавна, будинок 38, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Необхідність проведення обшуку та вилучення оригіналів документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених вище документах та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Промбудколія».

Фіксація відповідно до ст.107 КПК України не здійснювалася.

Заслухавши пояснення детектива в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки як зазначено слідчим суддею вище зазначені речі та документи можуть перебувати за адресою місцезнаходження юридичної особи, і останні можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Керівнику Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , старшому детективу заступнику керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , детективам Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, дозвіл на проведення обшуку ВИКЛЮЧНО у приміщенні, яке фактично використовується ТОВ «Промбудколія» за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський р-н, вулиця Феросплавна, будинок 38, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів щодо закупівлі та поставки кріплення до шпал згідно договору поставки між ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ТОВ «Промбудколія» № 11/211 від 24.12.2015, а також договорів поставок між ТОВ «Промбудколія» та невстановленими суб`єктами господарювання у яких ТОВ «Промбудколія» придбало продукцію, яку в подальшому реалізувало для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», та додаткових угод до зазначених договорів, а саме:

документація щодо аналізу цін на ринках продукції, зокрема службові записки, доповідні записки, матеріали аналізу та моніторингу цін, техніко-економічні обґрунтування та аналізи техніко-економічних обґрунтувань ціни на продукцію; матеріали службового листування; підготовча документація щодо відповідних закупівель;

договірна документація з усіма додатками, в тому числі договори поставки між ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ТОВ «Промбудколія» № 11/211 від 24.12.2015, а також договорів поставок між ТОВ «Промбудколія» та невстановленими суб`єктами господарювання у яких ТОВ «Промбудколія» придбало продукцію, яку в подальшому реалізувало для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», додаткові угоди до вказаних договорів, специфікації, протоколи;

фінансово-господарська документація ТОВ «Промбудколія», в тому числі рознарядки на постачання продукції чи товару, документи складського обліку продукції чи товарів щодо їх приймання, зберігання, відпуску, переміщення, виписки з бухгалтерського обліку, журнал-ордер по взаєморозрахунках з постачальниками та журнал-ордер по складському зберіганню продукції чи товарів, документи листування з постачальниками щодо виконання договорів чи внесення в них змін;

організаційно-розпорядчі документи, в тому числі накази про призначення на посаду ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших працівників підприємства, які підписували, готували чи погоджували будь-яку документацію, яка має відношення до укладення договорів поставок між ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та «Промбудколія» № 11/211 від 24.12.2015, а також договорів поставок між ТОВ «Промбудколія» та невстановленими суб`єктами господарювання у яких ТОВ «Промбудколія» придбало продукцію, яку в подальшому реалізувало для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», посадові та службові інструкції працівників ТОВ «Промбудколія»;

чорнові записи, блокноти, щоденники, комп`ютерна техніка, ноутбуки, накопичувачі флеш-пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких зберігаються дані про обставини вчинених кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали упродовж 20 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8130/16-к; 1-кс/760/11282/16.

Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1