Ухвала

від 16.08.2016 по справі 760/8130/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

760/8130/16-к

1-кс/760/11281/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

16 серпня 2016 року Солом`янський районний суд міста Києва

в складіслідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , погодженого начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГП України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №42016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, яке фактично використовується ТОВ «Евромост» за адресою: 54030, Миколаївська область, м. Миколаїв, Центральний р-н, вулиця Шевченка, будинок 12, квартира (офіс) 1, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів щодо закупівлі та поставки кріплення до шпал згідно договорів поставок між ТОВ «Евромост» та ТОВ «Лембуд», а також іншими суб`єктами господарювання, які мають відношення до закупівлі та/або поставки матеріалів верхньої будови колії, які були предметом договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015 та додаткових угод до зазначених договорів, мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42016000000000089 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що відповідно до звіту про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» від 21.04.2016, складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі ПАТ «Укрзалізниця», в порушення п.2 ст.75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства наприкінці 2015 року проведено закупівлю та подальшу реалізацію кріплення до шпал, не передбачену фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Подальшим дослідженням вказаного факту встановлено, що службові особи державного підприємства «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (далі ДП «Управління промислових підприємств», при здійсненні закупівлі кріплення до шпал для потреб ПАТ «Укрзалізниця», використали ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» в якості посередника у проведенні зазначеної закупівлі. При цьому, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи, вартість окремих найменувань придбаної продукції є вищою, у порівнянні з середньою ринковою вартістю, майже в два рази.

Так, між ДП «Управління промислових підприємств» та ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» укладено договір поставки кріплення до шпал № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015. При цьому, завод, який не є виробником вказаної продукції, мав придбати її у інших постачальників.

На виконання даного договору, службові особи

ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) на суму 162, 4 млн. грн. у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «НВФ Колія»

(код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840), ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), ТОВ «Метінвест-СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829),

ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (код ЄДРПОУ 14367980). Проте, існують підстави вважати, що вартість придбаної заводом продукції була штучно завищена.

Враховуючи, що кінцевим споживачем продукції, придбаної у вищевказаних підприємств через ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» та

ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» виступає

ПАТ «Укрзалізниця», вбачається наявність ознак розтрати майна (коштів) вчиненої в особливо великих розмірах.

Одним з ключових учасників вказаних фінансово-господарських взаємовідносин є ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093).

Проведеним аналізом ІС «Податковий блок», наданих ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» товарно-транспортних накладних, актів-прийому передачі продукції та виписок з банківських рахунків ТОВ «Арго» встановлено, що ТОВ «Арго» не є безпосереднім виробником продукції, визначеної специфікацією до договору поставки № 11/190 від 25.11.2015 (болт клемний, болт закладний, шайба пружинна). Продукцію для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» ТОВ «Арго» придбало у посередника ТОВ «Лембуд» (код ЄДРПОУ 39780161), яке в свою чергу закупило її у ТОВ «Евромост» (код ЄДРПОУ 34566105)

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ТОВ «Евромост» здійснюється зберігання фінансово-господарської та іншої документації по взаємовідносинам з ТОВ «Лембуд» та іншими суб`єктами господарювання, які мають відношення до закупівлі та/або поставки матеріалів верхньої будови колії, які були предметом договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, за період з 27.10.2015 по 01.02.2016, у тому числі: договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, сертифікати відповідності та походження товару, паспорти, ліцензії, дозволи, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам, прибутково-касові ордери, касові книги, рахунки, чеки, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші документи бухгалтерського і податкового звіту, листування між вказаними суб`єктами господарювання а також аналогічні документи, які підтверджують придбання продукції, реалізованої у вищевказаний період на адресу ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» та ПАТ «Укрзалізниця».

Вказані речі та документи містяться у робочих комп`ютерах, телефонах, флеш-накопичувачах пам`яті та іншій техніці, а також у договірних, фінансово-господарських та організаційно-розпорядчих документах, створених в ході виконання укладених договорів за результатами здійснення вказаних закупівель та поставок, документах, що регулюють діяльність окремих службових осіб ТОВ «Евромост».

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість встановити істину у даному кримінальному провадженні, оскільки лише за допомогою останніх можливо встановити факти зловживання службовим становищем, невідповідність дій службових осіб інтересам державного підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Детектив наполягає на тому, що в НАБУ є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , де ТОВ «Евромост» орендує на даний час офісне приміщення.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 65807499 від 15.08.2016, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Разом з тим, згідно даних ІС «Податковий блок» та Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Евромост» є: 54030, Миколаївська область, м. Миколаїв, Центральний р-н, вулиця Шевченка, будинок 12, квартира (офіс) 1.

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів шляхом проведення обшуку в приміщенні, яке фактично використовується ТОВ «Евромост» за адресою: 54030, Миколаївська область, м. Миколаїв, Центральний р-н, вулиця Шевченка, будинок 12, квартира (офіс) 1, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Фіксація відповідно до ст.107 КПК України не здійснювалася.

Заслухавши пояснення детектива в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, оскільки як зазначено слідчим суддею вище зазначені речі та документи можуть перебувати за адресою місцезнаходження юридичної особи, і останні можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. В частині, що стосується вилучення чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких, як наполягає детектив, можуть зберігатися дані про обставини вчинених кримінальних правопорушень, слід відмовити, оскільки детективом не обґрунтована саме така ступінь втручання в діяльність господарюючого суб`єкта, щодо діяльності якого відомості в ЄРДР на даний час не внесено. В цій частині, слідчий суддя переконаний, резолютивна частина клопотання викладено із застосуванням загальних формулювань, що може на місці надати детективу певну дискрецію у визначенні відшукуваних речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому детективу Керівнику Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , старшому детективу заступнику керівника Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , детективам Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективам Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000089 від 31.03.2016, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, дозвіл на проведення обшуку ВИКЛЮЧНО у приміщенні, яке фактично використовується ТОВ «Евромост» за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, Центральний р-н, вулиця Шевченка, будинок 12, квартира (офіс) 1, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій) речей і документів щодо закупівлі та поставки кріплення до шпал згідно договорів поставок між ТОВ «Евромост» та ТОВ «Лембуд», а також іншими суб`єктами господарювання, які мають відношення до закупівлі та/або поставки матеріалів верхньої будови колії, які були предметом договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015 та додаткових угод до зазначених договорів, а саме:

документація щодо аналізу цін на ринках продукції, зокрема службові записки, доповідні записки, матеріали аналізу та моніторингу цін, техніко-економічні обґрунтування та аналізи техніко-економічних обґрунтувань ціни на продукцію; матеріали службового листування; підготовча документація щодо відповідних закупівель;

договірна документація з усіма додатками, в тому числі договори поставки між ТОВ «Евромост» та ТОВ «Лембуд», а також іншими суб`єктами господарювання, які мають відношення до закупівлі та/або поставки матеріалів верхньої будови колії, які були предметом договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, додаткові угоди до вказаних договорів, специфікації, протоколи;

фінансово-господарська документація ТОВ «Евромост», в тому числі рознарядки на постачання продукції чи товару, документи складського обліку продукції чи товарів щодо їх приймання, зберігання, відпуску, переміщення, виписки з бухгалтерського обліку, журнал-ордер по взаєморозрахунках з постачальниками та журнал-ордер по складському зберіганню продукції чи товарів, документи листування з постачальниками щодо виконання договорів чи внесення в них змін, печатки, штампи;

організаційно-розпорядчі документи, в тому числі накази про призначення на посаду ОСОБА_12 та інших працівників підприємства, які підписували, готували чи погоджували будь-яку документацію, яка має відношення до укладення договорів поставок між ТОВ «Евромост» та ТОВ «Лембуд», а також іншими суб`єктами господарювання, які мають відношення до закупівлі та/або поставки матеріалів верхньої будови колії, які були предметом договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, посадові та службові інструкції працівників ТОВ «Евромост».

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали упродовж 20 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8130/16-к; 1-кс/760/11281/16.

Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1