Ухвала

від 11.08.2016 по справі 210/3821/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3821/16-к

Провадження № 1-кс/210/881/16

"11" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого СУ прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040000000019 від 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (чинна до 04.06.2014р.), ч. 1 ст. 366 КК України, -

щодо проведення обшуку

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого СУ прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 щодо проведення обшуку.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні другого слідчого відділу слідчого управління відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №12016040000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України (чинна до 04.06.2014), ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.09.1998, згідно Директиви Міністра оборони України від 06.08.1998, комісією ГУМВС України в Дніпропетровській області на законних підставах було прийнято на баланс військове містечко № НОМЕР_1 , розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, с. Самарівка, вул. Кринична, 30. Згідно акту прийому-передачі, на баланс ГУМВС України в Дніпропетровській області було передано земельну ділянку площею 4 га, на яких були розташовані 17 будівель та споруд, які були відображені у відповідних документах бухгалтерського обліку.

Під час проведення інвентаризації 16.09.2009 комісією ГУМВС України в Дніпропетровській області у бухгалтерських обліках виявило нестачу вказаної земельної ділянки та 17 будівель та споруд.

Також встановлено, що 27.10.2006 між УМВС України в Дніпропетровській області в особі начальника генерал-майора ОСОБА_4 (СТОРОНА-1) та ТОВ НВП «ЛВС» в особі генерального директора ОСОБА_5 (СТОРОНА-2) укладений договір № 84-у про спільну інвестиційну діяльність, згідно умов якого для досягнення спільної мети СТОРОНИ вносять вклади: Вклад СТОРОНИ-1 право користування земельною ділянкою загальною площею 3,2 га в сел. Самарівка, вул. Кринична у м. Дніпропетровську, у минулому військове містечко № 39, надана у період дії даного Договору на цілі спільної діяльності. Вклад СТОРОНИ-2 грошові кошти, витрати з проектування, будівництва та введення в експлуатацію Об`єкта, що надані у період дії Даного договору на цілі спільної діяльності.

Згідно додаткової угоди № 1 до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006 СТОРОНА-1 в особі заступника начальника УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , СТОРОНА-2 в особі генерального директора ТОВ НВП «ЛВС» ОСОБА_5 домовилися прийняти СТОРОНУ-3 в особі директора ТОВ «Галактика 3000» ОСОБА_7 , згідно умов якого Об`єкт та Житловий об`єкт розподіляються наступним чином:

СТОРОНА-1 отримує у особисту власність права вимоги на отримання Житлового об`єкту;

СТОРОНА-2 отримує у особисту власність такі будівлі та споруди Об`єкту: в А-1 виробниче приміщення склада № 1 загальною площею 4546,5 кв.м., виробниче приміщення склада № 2 загальною площею 4523,3 кв.м., виробниче приміщення склада № 3 загальною площею 4472,1 кв.м., виробниче приміщення склада № 5 загальною площею 3455,5 кв.м., а також у спільну часткову власність СТОРОНИ-2 та СТОРОНИ-3 із часткою СТОРОНИ-2 у спільній власності в розмірі 80,7 % такі будівлі та споруди Об`єкту: сходи літ. а, сходи літ. а1-а6, будівля блоку допоміжних служб літ. Б-1 загальною площею 114,3 кв.м., трансформат. пункт літ. Г загальною площе 9 кв.м., трансформат. пункт літ. Д загальною площею 9 кв.м., будівля насосної станції пожежогасіння літ Е-1 загальною площею 51 кв.м., будівля зарядної № 1 літ. Є-1 загальною площею 82,4 кв.м., будівля зарядної № 2 літ. Ж-1 загальною площею 82 кв.м., №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12-16 огорожа, №№ 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стінка, №№ 17-18 споруда резервуара, № 19 споруда очисних, №№ І-ІІ мостіння;

СТОРОНА-3 отримує у особисту власність такі будівлі та споруди Об`єкту: в А-1 виробниче приміщення склада № 4 загальною площею 4067,1 кв.м., а також у спільну часткову власність СТОРОНИ-2 та СТОРОНИ-3 із часткою СТОРОНИ-3 у спільній власності в розмірі 19,3 % такі будівлі та споруди Об`єкту: сходи літ. а, сходи літ. а1-а6, будівля блоку допоміжних служб літ. Б-1 загальною площею 114,3 кв.м., трансформат. пункт літ. Г загальною площе 9 кв.м., трансформат. пункт літ. Д загальною площею 9 кв.м., будівля насосної станції пожежогасіння літ Е-1 загальною площею 51 кв.м., будівля зарядної № 1 літ. Є-1 загальною площею 82,4 кв.м., будівля зарядної № 2 літ. Ж-1 загальною площею 82 кв.м., №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12-16 огорожа, №№ 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стінка, №№ 17-18 споруда резервуара, № 19 споруда очисних, №№ І-ІІ мостіння;

Згідно акту до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, СТОРОНА-2 в особі Генерального директора ТОВ НВП «ЛВС» ОСОБА_8 та СТОРОНА-3 в особі директора ТОВ «Галактика 3000» ОСОБА_7 , СТОРОНА-3 внесла до спільної діяльності право вимоги на Житловий об`єкт такими кількісними та іншими характеристиками:

- в житловому комплексі «Зенит», розташованому за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, в районі будинків № 23 та 23а, будівництво якого здійснюється забудовником ТОВ «ВКФ ТАПС», квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 8 поверсі, квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 9 поверсі, квартира загальною площею 93,1 кв.м. на 9 поверсі та квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 10-у поверсі;

- в житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, 9, будівництво якого здійснюється забудовником ТОВ «ДОМОБУД», квартира загальною площею 80,81 кв.м. на 3-у поверсі, квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 3-у поверсі, квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 4-у поверсі, квартира загальною площею 80,81 кв.м. на 4-у поверсі та квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 5-у поверсі.

11.11.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_9 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ «Галактика 3000» в особі директора ОСОБА_10 , який виступав як Продавець та ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», який виступав як Покупець.

Згідно умов п. 1.1 договору Продавець передає у власність Покупця виробниче приміщення складу № 4 в літ. А-1- складський комплекс, загальною площею 4067,1 кв.м., розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кринична, буд. 30, а Покупець зобов`язується прийняти Приміщення і сплатити за нього ціну у вигляді грошової суми в розмірі 2500000 гривень без ПДВ.

26.11.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_9 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ «Галактика 3000» в особі директора ОСОБА_10 , який виступав як Продавець та ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», який виступав як Покупець.

Згідно умов п. 1.1 договору Продавець зобов`язується передати 193/1000 частин будівель та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кринична, буд. 30, які складаються з: літ. а-а6 сходи, літ. Б-1 будівля блоку допоміжних служб, загальною площею 114,3 кв.м., літ. В- вагончик (тимчасовий), літ. Г.Д. трансформаторні пункти (тимчасові); літ. Є-1 будівля зарядної № 1, літ. Ж-1 будівля зарядної № 2, літ. Е-1 будівля насосної станції пожежогасіння, № 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20 огорожі, № 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стіна, № 17, 18 споруди резервуарів, № 19 споруда очисних, № 21 сходи, № 22 газовий розподільник, № І, ІІ мостіння, (надалі «193/1000 частин будівель та споруд») у власність Покупцеві, а Покупець зобов`язується прийняти 193/1000 частин будівель та споруд і сплатити за нього ціну у вигляді грошової суми в розмірі 100000 гривень без ПДВ.

14.10.2010 приватним нотаріусом ОСОБА_9 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», який виступав як Продавець та ОСОБА_11 , яка виступала як Покупець.

Згідно умов п. 1 договору Продавець передав у власність, а Покупець прийняв у власність 193/1000 частин будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кринична, буд. 30. Опис об`єкта: літ. а-а6 сходи, літ. Б-1 будівля блоку допоміжних служб, загальною площею 114,3 кв.м., літ. В-вагончик (тимчасовий), літ. Г.Д. трансформаторні пункти (тимчасові); літ. Є будівля зарядної № 1, літ. Ж будівля зарядної № 2, літ. Е будівля насосної станції пожежогасіння, № 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20 огорожі, № 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стіна, № 17, 18 споруди резервуарів, № 19 споруда очисних, № 21 сходи, № 22 газовий розподільник, № І, ІІ мостіння.

14.10.2010 приватним нотаріусом ОСОБА_9 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», який виступав як Продавець та ОСОБА_11 , яка виступала як Покупець.

Згідно умов п. 1 договору Продавець передав у власність, а Покупець прийняв у власність виробниче приміщення складу № 4 в літ.А-1, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кринична, буд. 30. Опис об`єкта: в складському комплексі літ.А-1 виробниче приміщення складу № 4 поз. 1-24 загальною площею 4067,1 кв.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження офісів ТОВ «Галактика 3000», ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ВКФ ТАПС», ТОВ «Септіма», за адресою: м. Дніпро, вул. Свердлова, 26, позиція 4, де можуть зберігатися предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме договір № 84-і від 27.10.2006 про спільну інвестиційну діяльність, додаткова угода № 1 до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, акт до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, переписки між цими підприємствами та організаціями, що пов`язані з укладанням цих угод, банківські та платіжні документи щодо виконання умов цих угод, документи, пов`язані з будівництвом об`єкту по вул. Криничній, 30 у м. Дніпро (Дніпропетровську), технічна документацію щодо цього об`єкту, акти вводу в експлуатацію, дозволи на проведення робіт за вказаною адресою, договори оренди земельної ділянки по вул. Криничній, 30 у м. Дніпро (Дніпропетровськ), документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Галактика 3000», ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ВКФ ТАПС», ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», ТОВ «Онтаріо», ТОВ «Септіма», ТОВ «Інтерстратегія», комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, за допомогою якої здійснювався друк документів, які мають значення у проваджені, інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки №63061180 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08.07.2016 право власності на будинок 26 по вулиці Свердлова в м. Дніпро (Дніпропетровськ) належить Державі (у позиції 4 нежитлове приміщення VІІІ), інші відомості відсутні.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що у офісах, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Свердлова, б. 26, корпус (позиція) 4, де згідно відомостей ЄДРПОУ здійснюють діяльність (у тому числі й за місцезнаходженням) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Технологія" (код ЄДРПОУ 32495682), Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика 3000" (код ЄДРПОУ 31241559); Товариство з обмеженою відповідальністю "Септіма" (код ЄДРПОУ 31119343); Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма ТАПС" (код ЄДРПОУ 21917079) предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000019 від 13.01.2016, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В наданих матеріалах містяться достатньо підстав вважати, що в офісах, де здійснюють свої діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвест-Технологія" (код ЄДРПОУ 32495682), Товариство з обмеженою відповідальністю "Галактика 3000" (код ЄДРПОУ 31241559); Товариство з обмеженою відповідальністю "Септіма" (код ЄДРПОУ 31119343); Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма ТАПС" (код ЄДРПОУ 21917079), можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого СУ прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук у нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Свердлова, б. 26, корпус (позиція) 4, яке належить на праві власності - Державі (у позиції № 4 приміщення № VІІІ) виключно в нежитлових приміщеннях, де розташовані офіси: Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвест-Технологія" (код ЄДРПОУ 32495682), Товариства з обмеженою відповідальністю "Галактика 3000" (код ЄДРПОУ 31241559); Товариство з обмеженою відповідальністю "Септіма" (код ЄДРПОУ 31119343); Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма ТАПС" (код ЄДРПОУ 21917079), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме: договір № 84-і від 27.10.2006 про спільну інвестиційну діяльність, додаткова угода № 1 до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, акт до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, переписки між цими підприємствами та організаціями, що пов`язані з укладанням цих угод, банківські та платіжні документи щодо виконання умов цих угод, документи, пов`язані з будівництвом об`єкту по вул. Криничній, 30 у м. Дніпро (Дніпропетровськ), технічна документацію щодо цього об`єкту, акти вводу в експлуатацію, дозволи на проведення робіт за вказаною адресою, договори оренди земельної ділянки по вул. Криничній, 30 у м. Дніпро (Дніпропетровськ).

Право здійснення обшуку надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , членам слідчої групи - слідчому ОСОБА_12 прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2016 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали зберігається в матеріалах справи, дві копії ухвали надається слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1