Ухвала

від 11.08.2016 по справі 210/3821/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3821/16-к

Провадження № 1-кс/210/885/16

"11" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого СУ прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040000000019 від 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (чинна до 04.06.2014р.), ч. 1 ст. 366 КК України, -

щодо проведення обшуку

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого СУ прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 щодо проведення обшуку.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні другого слідчого відділу слідчого управління відділу прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №12016040000000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України (чинна до 04.06.2014), ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.09.1998, згідно Директиви Міністра оборони України від 06.08.1998, комісією ГУМВС України в Дніпропетровській області на законних підставах було прийнято на баланс військове містечко № НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту прийому-передачі, на баланс ГУМВС України в Дніпропетровській області було передано земельну ділянку площею 4 га, на яких були розташовані 17 будівель та споруд, які були відображені у відповідних документах бухгалтерського обліку.

Під час проведення інвентаризації 16.09.2009 комісією ГУМВС України в Дніпропетровській області у бухгалтерських обліках виявило нестачу вказаної земельної ділянки та 17 будівель та споруд.

Відповідно до витягу з кримінального провадження вбачається, що службові особи Управління Держкомзему м. Дніпропетровська, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, з 2009 року безпідставно виключили з переліку земельних ділянок, що використовуються ГУМВС України в Дніпропетровській області, земельну ділянку площею 4,2га разом з розташованими на ній 17 будівлями та спорудами за адресою: м. Дніпропетровськ, с. Самарівка, вул. Кринична, 30 для подальшого використання у комерційних цілях, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, невстановлені службові особи, які входили до складу інвентаризаційної комісії ГУМВС України в Дніпропетровській області у грудні 2008 року внесли в офіційні документи бухгалтерського обліку завідомо неправдиві відомості про наявність 16 будівель та споруд, розташованих за адресою Дніпродзержинськ, 4 км. п.з. ст. Баглей

Під час досудового розслідування встановлено, що що 27.10.2006 між УМВС України в Дніпропетровській області в особі начальника генерал-майора ОСОБА_4 (СТОРОНА-1) та ТОВ НВП «ЛВС» в особі генерального директора ОСОБА_5 (СТОРОНА-2) укладений договір № 84-у про спільну інвестиційну діяльність, згідно умов якого для досягнення спільної мети СТОРОНИ вносять вклади: Вклад СТОРОНИ-1 право користування земельною ділянкою загальною площею 3,2 га в сел. Самарівка, вул. Кринична у м. Дніпропетровську, у минулому військове містечко № 39, надана у період дії даного Договору на цілі спільної діяльності. Вклад СТОРОНИ-2 грошові кошти, витрати з проектування, будівництва та введення в експлуатацію Об`єкта, що надані у період дії Даного договору на цілі спільної діяльності.

Згідно додаткової угоди № 1 до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006 СТОРОНА-1 в особі заступника начальника УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , СТОРОНА-2 в особі генерального директора ТОВ НВП «ЛВС» ОСОБА_5 домовилися прийняти СТОРОНУ-3 в особі директора ТОВ «Галактика 3000» ОСОБА_7 , згідно умов якого Об`єкт та Житловий об`єкт розподіляються наступним чином: СТОРОНА-1 отримує у особисту власність права вимоги на отримання Житлового об`єкту;

СТОРОНА-2 отримує у особисту власність такі будівлі та споруди Об`єкту: в А-1 виробниче приміщення склада № 1 загальною площею 4546,5 кв.м., виробниче приміщення склада № 2 загальною площею 4523,3 кв.м., виробниче приміщення склада № 3 загальною площею 4472,1 кв.м., виробниче приміщення склада № 5 загальною площею 3455,5 кв.м., а також у спільну часткову власність СТОРОНИ-2 та СТОРОНИ-3 із часткою СТОРОНИ-2 у спільній власності в розмірі 80,7 % такі будівлі та споруди Об`єкту: сходи літ. а, сходи літ. а1-а6, будівля блоку допоміжних служб літ. Б-1 загальною площею 114,3 кв.м., трансформат. пункт літ. Г загальною площе 9 кв.м., трансформат. пункт літ. Д загальною площею 9 кв.м., будівля насосної станції пожежогасіння літ Е-1 загальною площею 51 кв.м., будівля зарядної № 1 літ. Є-1 загальною площею 82,4 кв.м., будівля зарядної № 2 літ. Ж-1 загальною площею 82 кв.м., №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12-16 огорожа, №№ 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стінка, №№ 17-18 споруда резервуара, № 19 споруда очисних, №№ І-ІІ мостіння;

СТОРОНА-3 отримує у особисту власність такі будівлі та споруди Об`єкту: в А-1 виробниче приміщення склада № 4 загальною площею 4067,1 кв.м., а також у спільну часткову власність СТОРОНИ-2 та СТОРОНИ-3 із часткою СТОРОНИ-3 у спільній власності в розмірі 19,3 % такі будівлі та споруди Об`єкту: сходи літ. а, сходи літ. а1-а6, будівля блоку допоміжних служб літ. Б-1 загальною площею 114,3 кв.м., трансформат. пункт літ. Г загальною площе 9 кв.м., трансформат. пункт літ. Д загальною площею 9 кв.м., будівля насосної станції пожежогасіння літ Е-1 загальною площею 51 кв.м., будівля зарядної № 1 літ. Є-1 загальною площею 82,4 кв.м., будівля зарядної № 2 літ. Ж-1 загальною площею 82 кв.м., №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12-16 огорожа, №№ 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стінка, №№ 17-18 споруда резервуара, № 19 споруда очисних, №№ І-ІІ мостіння;

Згідно акту до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, СТОРОНА-2 в особі Генерального директора ТОВ НВП «ЛВС» ОСОБА_8 та СТОРОНА-3 в особі директора ТОВ «Галактика 3000» ОСОБА_7 , СТОРОНА-3 внесла до спільної діяльності право вимоги на Житловий об`єкт такими кількісними та іншими характеристиками:

- в житловому комплексі «Зенит», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, в районі будинків № 23 та 23а, будівництво якого здійснюється забудовником ТОВ «ВКФ ТАПС», квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 8 поверсі, квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 9 поверсі, квартира загальною площею 93,1 кв.м. на 9 поверсі та квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 10-у поверсі;

- в житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кавалерійська, 9, будівництво якого здійснюється забудовником ТОВ «ДОМОБУД», квартира загальною площею 80,81 кв.м. на 3-у поверсі, квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 3-у поверсі, квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 4-у поверсі, квартира загальною площею 80,81 кв.м. на 4-у поверсі та квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 5-у поверсі.

11.11.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_9 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ «Галактика 3000» в особі директора ОСОБА_10 , який виступав як Продавець та ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», який виступав як Покупець.

Згідно умов п. 1.1 договору Продавець передає у власність Покупця виробниче приміщення складу № 4 в літ. А-1- складський комплекс, загальною площею 4067,1 кв.м., розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кринична, буд. 30, а Покупець зобов`язується прийняти Приміщення і сплатити за нього ціну у вигляді грошової суми в розмірі 2500000 гривень без ПДВ.

26.11.2008 приватним нотаріусом ОСОБА_9 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ «Галактика 3000» в особі директора ОСОБА_10 , який виступав як Продавець та ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», який виступав як Покупець.

Згідно умов п. 1.1 договору Продавець зобов`язується передати 193/1000 частин будівель та споруд, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кринична, буд. 30, які складаються з: літ. а-а6 сходи, літ. Б-1 будівля блоку допоміжних служб, загальною площею 114,3 кв.м., літ. В- вагончик (тимчасовий), літ. Г.Д. трансформаторні пункти (тимчасові); літ. Є-1 будівля зарядної № 1, літ. Ж-1 будівля зарядної № 2, літ. Е-1 будівля насосної станції пожежогасіння, № 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20 огорожі, № 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стіна, № 17, 18 споруди резервуарів, № 19 споруда очисних, № 21 сходи, № 22 газовий розподільник, № І, ІІ мостіння, (надалі «193/1000 частин будівель та споруд») у власність Покупцеві, а Покупець зобов`язується прийняти 193/1000 частин будівель та споруд і сплатити за нього ціну у вигляді грошової суми в розмірі 100000 гривень без ПДВ.

У подальшому, 14.10.2010 приватним нотаріусом ОСОБА_9 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», який виступав як Продавець та ОСОБА_11 , яка виступала як Покупець.

Згідно умов п. 1 договору Продавець передав у власність, а Покупець прийняв у власність 193/1000 частин будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кринична, буд. 30. Опис об`єкта: літ. а-а6 сходи, літ. Б-1 будівля блоку допоміжних служб, загальною площею 114,3 кв.м., літ. В-вагончик (тимчасовий), літ. Г.Д. трансформаторні пункти (тимчасові); літ. Є будівля зарядної № 1, літ. Ж будівля зарядної № 2, літ. Е будівля насосної станції пожежогасіння, № 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20 огорожі, № 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стіна, № 17, 18 споруди резервуарів, № 19 споруда очисних, № 21 сходи, № 22 газовий розподільник, № І, ІІ мостіння.

14.10.2010 приватним нотаріусом ОСОБА_9 був посвідчений договір купівлі-продажу між ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_7 , яка діє від імені та в інтересах ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», який виступав як Продавець та ОСОБА_11 , яка виступала як Покупець.

Згідно умов п. 1 договору Продавець передав у власність, а Покупець прийняв у власність виробниче приміщення складу № 4 в літ.А-1, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Кринична, буд. 30. Опис об`єкта: в складському комплексі літ.А-1 виробниче приміщення складу № 4 поз. 1-24 загальною площею 4067,1 кв.

Також встановлено, що ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Галактика 3000», ТОВ «ВКФ ТАПС» ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ» мешкає разом із ОСОБА_10 , який також був директором ТОВ «Галактика 3000» за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , де можуть зберігатися предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме договір № 84-і від 27.10.2006 про спільну інвестиційну діяльність, додаткова угода № 1 до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, акт до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, переписки між цими підприємствами та організаціями, що пов`язані з укладанням цих угод, банківські та платіжні документи щодо виконання умов цих угод, документи, пов`язані з будівництвом об`єкту по вул. Криничній, 30 у м. Дніпро (Дніпропетровську), технічна документацію щодо цього об`єкту, акти вводу в експлуатацію, дозволи на проведення робіт за вказаною адресою, договори оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1 , документи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Галактика 3000», ТОВ «ІНВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «ВКФ ТАПС», ВАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УСПІХ», ТОВ «Онтаріо», ТОВ «Септіма», ТОВ «Інтерстратегія», комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, за допомогою якої здійснювався друк документів, які мають значення у проваджені, інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки №63060536 з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 08.07.2016р. право власності на квартиру АДРЕСА_3 належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 - по 1/5 частці (спільна смісна власність).

Згідно з п.3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити відомості, зокрема, про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати (п.4-7). До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000019 від 13.01.2016, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий та прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В наданих матеріалах не міститься достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстровані ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 - по 1/5 частці (спільна смісна власність) можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого СУ прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозвулу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_4 - відмовити.

Ухвала слідчого судді, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали зберігається в матеріалах справи, дві копії ухвали надається слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1