Ухвала

від 19.08.2016 по справі 147/1060/16-к

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 147/1060/16-к

Провадження № 1-кс/147/201/16

У Х В А Л А

іменем України

19.08.2016 року смт. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника потерпілого СТОВ ім. Б. Хмельницького с. Четверинівка ОСОБА_4 , представника ПП «Укпалетсистем» ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020300000274 від 18.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

19.08.2016 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з цим клопотанням до суду, погодженим з прокурором Бершадської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_6 , і просив накласти арешт на тимчасово вилучений під час огляду місця події автомобілі марки DAF, н/з НОМЕР_1 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_2 , та марки DAF? н/з НОМЕР_3 ? з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_4 , а також дизельне паливо, яке знаходиться в зазначених паливоцистернах в загальній кількості 75897 дм3, які належать ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (Місцезнаходження: 11571, Житомирська область, Коростенський район, с.Ушомир, вул.Березюка, 15).

На обґрунтування клопотання повідомив, що 18.08.2016 до Тростянецького відділення поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора СТОВ ім. Б.Хмельницького с.Четвертинівка Тростянецького району ОСОБА_7 про те, що 18.08.2016 року близько 15:00 год. СТОВ ім. Б. Хмельницького перерахувало на р/р НОМЕР_5 код. 38408794 МФО-380805 відділення «Аваль-Банку» ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна», що зареєстровано за адресою 02090 м. Київ вул. Азербайжанська, 8А, суму 1103 845 грн. за купівлю дизельного палива, однак пальне їм не доставили.

18.08.2016 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020300000274 з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення , ч.4 ст.190 КК України шахрайство вчинене у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 серпня 2016 року ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» м.Київ уклали способом електронного обміну даними із СТОВ ім. Б.Хмельницького с.Четвертинівка Тростянецького району Вінницької області договір купівлі-продажу дизельного палива, згідно якого ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» зобов`язався продати та поставити СТОВ ім. Б.Хмельницького с.Четвертинівка дизельне паливо в кількості 76000 л на загальну суму 1105344,00 грн. В якості завдатку укладеного договору СТОВ ім.Б.Хмельницького с.Четвертинівка 17 серпня 2016 року перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 380805 кошти в сумі 20000 грн. 18 серпня 2016 року до СТОВ ім.Б.Хмельницького с.Четвертинівка було поставлено зазначене в договорі купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях належні ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» м. Коростень Житомирської області марки DAF, н/з НОМЕР_1 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_2 , в якому знаходилось 37885 дм3 дизпалива, та марки DAF, н/з НОМЕР_3 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_4 , в якому знаходилось 38012 дм3 дизпалива. В подальшому посадові особи ТОВ ім.Б.Хмельницького с.Четвертинівка, впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливоцистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15.00 год. перерахували ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 АТ «Райфайзен Банк Аваль» м.Київ МФО 380805 кошти в сумі 1083845, 97 грн. Як з`ясувалось пізніше поставлене дизельне паливо належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» м.Коростень, які здійснили поставку дизельного палива в с.Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу укладеного 26.07.2016 із ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» м.Київ, згідно якого продавець - ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов`язаний передати у власність покупцю - ТОВ «НТ АГРО-ІНВЕСТ УКРАЇНА» нафтопродути партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б.Хмельницького с.Четвертинівка дизельне паливо.

18.08.2016 під час огляду місця події ділянки території СТОВ ім. Б.Хмельницького с.Четвертинівка поблизу автозаправки було виявлено два автомобіля: марки DAF, н/з НОМЕР_1 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_2 , в якому наявно 37885 дм3 дизпалива, та марки DAF н/з НОМЕР_3 з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_4 , в якому наявно 38012 дм3 дизпалива. Даними автомобілями було здійснено поставку СТОВ ім.Б.Хмельницького дизельного палива.

Зазначені автомобілі поміщено для зберігання на спецмайданчик тимчасово затриманих транспортних засобів Тростянецького відділення поліції Бершадського ВП ГУ НП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, смт. Тростянець, вул. Соборна, 102. Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вищевказані автомобілі з дизпаливом на даний час являються тимчасово вилученим майном.

З метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність накласти арешт на дані транспортні засоби та дизельне паливо, яке знаходиться у паливних цистернах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник потерпілого ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що щодо СТОВ ім. Б. Хмельницького с. Четверинівка мали місце шахрайські дії.

В судовому засіданні представник ПП «Укпалетсистем» вважає клопотанням безпідставним і просив відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що ПП «Укрпалетсистем», на виконання договірних зобов`язань з ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна», доставило дизпаливо в с. Четвертинівка, однак ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» не оплатило дизпаливо тому його і не відвантажували.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, представника потерпілого, представника ПП «Укрпалетсистем» вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідност.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленомуКПКпорядку. Відповідно до вимог цьогоКодексуарешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другійстатті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В судовому засіданні встановленно, що 18.08.2016 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020300000274 з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно договору купівлі-продажу №2016/11А ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна», в особі директора ОСОБА_8 та СТОВ імені Б. Хмельницького, в особі директора ОСОБА_9 уклали договір на купівлю дизельного пального Мозирського НПЗ згідно РФ № 0014433 від 16.08.2016 р. у кількості 76000 л. на загальну суму 1105344,00 грн. (а.с.20-22).

Згідно платіжного доручення №2088 від 17 серпня 2016 року, СТОВ ім. Б. Хмельницького перерахувало кошти у сумі 20000 гривень на рахунок ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» за дизельне паливо, згідно рахунку № Сф-0014433 від 16.08.2016 року (а.с.24).

Згідно платіжного доручення №2098 від 18 серпня 2016 року, СТОВ ім. Б. Хмельницького перерахувало кошти у сумі 1083845,97 гривень на рахунок ТОВ «НТ Агро-Інвест Україна» за дизельне паливо, згідно рахунку № Сф-0014433 від 16.08.2016 року (а.с.25).

Відповідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 13110 УПС/02 від 17.08.2016 року, ПП «Укрпалетсистем» на замовлення АГРО-ІНВЕСТ Україна НТ ТОВ, завантажило напівпричіп-паливочестерни автомобіля ДАФ, н/з НОМЕР_3 , дизельним паливом ДТ-Л-К5 у об`ємі 38012 дм3. Згідно даної накладної пункт призначення: с. Четвертинівка, Тростянецький район, Вінницька область (а.с. 29).

Відповідно товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 13111 УПС/02 від 17.08.2016 року, ПП «Укрпалетсистем» на замовлення АГРО-ІНВЕСТ Україна НТ ТОВ, завантажило напівпричіп-паливочестерни автомобіля ДАФ, н/з НОМЕР_1 , дизельним паливом ДТ-Л-К5 у об`ємі 37885 дм3. Згідно даної накладної пункт призначення: с. Четвертинівка, Тростянецький район, Вінницька область (а.с. 30).

Згідно постанови про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 18.08.2016 року дані автомобілі та дизпаливо приєднані до кримінального провадження в якості речового доказу на період проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та залишені на зберіганні на території спеціального майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів Тростянецького ВП.

Відповідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів власником автомобілів марки DAF, н/з НОМЕР_1 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_2 , та марки DAF, н/з НОМЕР_3 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_4 , являється ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ». Власником дизельного палива, яке знаходиться в даних транспортних засобах являється ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», що підтверджується товаро-транспортними накладними на відпуск нафтопродуктів (нафти) №13111 УПС/02 від 17 серпня 2016 р. та №13110 УПС/02 від 17 серпня 2016 р.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт автомобілів марки DAF, державний номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_2 , та марки DAF, державний номерний знакн НОМЕР_3 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_4 , до задоволення не пілядягає, оскільки вони являються власністю ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ».

В частині накладення арешту на дизельне паливо, яке знаходиться в зазначених паливоцистернах в загальній кількості 75897 дм3, клопотання є достатньо обгрунтоване, оскільки дії із зазначеним майном, можуть перешкодити кримінальному провадженню, та враховуєчи велику майнову шкоду завдану потерпілому вказаним кримінальним правопорушенням, є підстави накладення арешту на дизельне паливо та заборонити володіти, відчуджувати, розпоряджатися та/або користуватися даним майном.

У зв`язку з цим, суд вважає, що вжиті заходи не повинні перешкодити господарській діяльності ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», оскільки арешт накладено лише на дизпаливо, вартість якого відповідає сумі заподіяної потерпілому кримінальним правопорушенням майнової шкоди.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.

За встановлених обставин, слідчий суддя доводи представника ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (ПП) про належність ПП майна та про відсутність у ПП договірних зобов`язань з СТОВ ім. Б. Хмельницького с. Четвертинівка не вважає такими, що дають підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. ст. 131, 160, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на дизельне паливо, вилучене під час огляду місця події, в загальній кількості 75897 дм3, яке належить ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (місцезнаходження: 11571, Житомирська область, Коростенський район, с.Ушомир, вул.Березюка, 15) та знаходиться в паливоцистернах автомобілів марки DAF, н/з НОМЕР_1 , з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_2 , та марки DAF н/з НОМЕР_3 з напівпричіпом-паливоцистерною, н/з НОМЕР_4 , при цьому на період проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні заборонити володіти, відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися даним дизельним паливом..

В іншій частині, - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана скарга в Апеляційний суд Вінницької області протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1