Ухвала

від 19.08.2016 по справі 216/3954/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/3954/16-к

Провадження 1-кс/216/2151/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

19 серпня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040230000452 від 30.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному провадженню, про надання дозволу щодо проведення обшуку.

В обґрунтування необхідності проведення обшуку зазначив, що , 29.07.2016 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від директора ТОВ «КРАФТ» ОСОБА_5 про те, що 27.07.2016 невідомі особи за попередньою змовою, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 7; шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «КРАФТ».

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що станом 27.07.2016 водій ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль «МАN F2000» з реєстраційним знаком « НОМЕР_1 », причіп «KOGEL SN 24» з реєстраційним знаком « НОМЕР_2 », здійснював перевезення з кінцевим пунктом розвантаження у м. Одесі товарно-матеріальних цінностей ТОВ «КРАФТ»: круг 6 мм в кількості 4 905 кг, лист рифлений 4 мм в кількості 4 975 кг, балка 36 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5категорія в кількості 5 270 кг, балка 36 ндл L=6 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 690 кг, балка 20 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 6 415 кг, загальною вартістю 362 503,75 грн. Проте виконуючи вказівки невстановлених слідством осіб, які діяли від імені ТОВ «КРАФТ», не маючи на те відповідних повноважень, 27.07.2016 ОСОБА_6 під впливом обману вивантажив на території складу металопродукції, розташованого в районі вул. Леоніда Бородича, 7 у м. Кривому Розі. В подальшому в результаті слідчих дій і оперативних заходів було встановлено, що 28.07.2016 вищевказані товарно-матеріальні цінності з даного складу було вивезено водієм ОСОБА_7 з використанням сідлового тягачу «RENAULT MAGNUM 440» з реєстраційним знаком « НОМЕР_3 » і напівпричепа з реєстраційним знаком « НОМЕР_4 » в напрямку м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області.

29.07.2016 сідловий тягач «RENAULT MAGNUM 440» з реєстраційним знаком « НОМЕР_3 » і напівпричепом з реєстраційним знаком « НОМЕР_4 », в якому під керуванням ОСОБА_7 переміщувалася з м. Кривого Рогу металопродукція, якою шляхом обману заволоділа за попередньою змовою група невстановлених осіб, прибув до пункту розвантаження складу, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 21; що використовується ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 31568293) і ТОВ «ФІРМА ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 249422675), де товарно-матеріальні цінності було вивантажено.

Таким чином, слідством встановлено місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей ТОВ «КРАФТ», які стали предметом злочинного посягання: круг 6 мм в кількості 4 905 кг, лист рифлений 4 мм в кількості 4 975 кг, балка 36 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5категорія в кількості 5 270 кг, балка 36 ндл L=6 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 690 кг, балка 20 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 6 415 кг, загальною вартістю 362 503,75 грн.

Згідно відомостей Інтернет-сайту http://vikant-td.com.ua/catalog/?city=kiev один зі складів ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІКАНТ», який представляє собою земельну ділянку з наявними на ній будівлями, спорудами, розміщений саме за адресою: Київська область, м Вишневе, вул. Київська, 21.

Так, допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що 27.07.2016 він надав послуги з перевезення вищевказаних товарно-матеріальних цінностей особі на ім`я ОСОБА_8 , що назвалася представником ТОВ «КРАФТ», які були завантажені до автомобілю «МАN» з реєстраційним знаком « НОМЕР_1 » і причепу з реєстраційним номером « НОМЕР_2 » на території м. Кривого Рогу, розташованій по вул. Транспортна, 95 і вул. Широківське шосе, 8, а потім вивантажені о 16.40 год. на території складу, розташованого по вул. Леоніда Бородича, 7 у м. Кривому Розі.

Допитані як свідки робітники ТОВ «КРАФТ» ОСОБА_9 і ОСОБА_10 показали, що 27.07.2016 на території промислового майданчика, розташованого по вул. Транспортна, 95 у м. Кривому Розі, відбулося навантаження металопрокату, який належав ТОВ «КРАФТ» до автомобілю під керуванням ОСОБА_6 «МАN» з реєстраційним знаком «АЕ 4582 АК» і причепом з реєстраційним номером « НОМЕР_2 », а саме круга 6 мм в кількості 4 905 кг, листа рифленого 4 мм в кількості 4 975 кг. В той же день ОСОБА_6 , керуючи вищевказаними автомобілем і причепом, у якому вже знаходилися круг 6 мм в кількості 4 905 кг, лист рифлений 4 мм в кількості 4 975 к, приїхав до майданчику, розташованого по вул. Широківське шосе, 8 у м. Кривому Розі, де було завантажено додатково балка 36 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5категорія в кількості 5 270 кг, балка 36 ндл L=6 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 690 кг, балка 20 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 6 415 кг. Пункт розвантаження всіх вищевказаних товарно-матеріальних цінностей знаходився у м. Одесі. Проте 27.07.2016 ОСОБА_6 діючи за вказівкою чоловіка, який називався йому представником ТОВ «КРАФТ», доставив їх до майданчику, розташованого по вул. Леоніда Бородича, 7 у м. Кривому Розі, на території якого вони були вивантажені.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що він надав послуги з перевезення металопродукції, яку 28.07.2016 завантажив на складі, розташованому по вул. Леоніда Бородича, 7 у м. Кривому Розі, а 29.07.2016 вивантажив на складі фірми «ВІКАНТ», розташованому у м. Вишневе Київської області, при цьому він використовував для перевезення вищевказаних товарно-матеріальних цінностей сідловий тягач «RENAULT» з реєстраційним знаком « НОМЕР_3 » і напівпричепом з реєстраційним знаком « НОМЕР_4 ».

Таким чином, на території складу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 31568293) і ТОВ «ФІРМА ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 249422675), що знаходиться вул. Київська, 21 у м. Вишневе Києво-Святошинського району Київська область, та у комплексі будівель і споруд, що розташовані на ньому, зберігаються товарно-матеріальні цінності ТОВ «КРАФТ», якими шляхом обману заволоділа за попередньою змовою група невстановлених осіб, а також документи, які мають значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. В даному випадку метою проведення обшуку є відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінальним правопорушенням, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення невстановленими особами заволодіння шляхом обману металопрокатом, що належить ТОВ «КРАФТ», а також документів щодо його купівлі-продажу, переміщення, зберігання, використання тощо.

Таким чином, за результатами проведеного досудового розслідування встановлена наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а саме металопродукція ТОВ «КРАФТ» і документи щодо її купівлі-продажу, переміщення, зберігання, використання тощо, які перебувають у володінні конкретного суб`єкта господарювання;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме будуть підтверджувати факт заволодіння чужим майном і його подальшого розпорядження групою невстановлених осіб, причетних до шахрайства;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а саме металопродукція ТОВ «КРАФТ» та відповідна документація перебуває на території складу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 31568293) і ТОВ «ФІРМА ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 249422675).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на території складу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 31568293) і ТОВ «ФІРМА ВІКАНТ» (код ЄДРПОУ 249422675), що знаходиться вул. Київська, 21 у м. Вишневе Києво-Святошинського району Київська область, та у комплексі будівель і споруд, що розташовані на ньому, зберігаються та можуть бути приховані товарно-матеріальні цінності ТОВ «КРАФТ» у вигляді круг 6 мм в кількості 4 905 кг, лист рифлений 4 мм в кількості 4 975 кг, балка 36 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5категорія в кількості 5 270 кг, балка 36 ндл L=6 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 690 кг, балка 20 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 6 415 кг, а також документи щодо їх купівлі-продажу, переміщення, зберігання, використання тощо, а саме: договори, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші фінансові та бухгалтерські документи, комерційне (службове) листування, шляхові листи, журнали обліку видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, журнали нарядів-завдань, журнали з техніки безпеки, документи складського обліку товарно-матеріальних цінностей, документи з обліковими чорновими записами; - які немає можливості відшукати та вилучити іншими способами ніж в результаті проведення обшуку, беручи до уваги невідкладність проведення необхідних слідчих дій, з метою припинення приховування скоєного кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливого знищення, переховування, відшукання, вилучення та подальшого приєднання речових доказів у кримінальному проваджені, підтвердження законності виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду, які немає можливості відшукати та вилучити іншими способами у стислий термін ніж в результаті проведення обшуку, тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за ознаками шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Як убачається з доданих до клопотання матеріалів, 29.07.2016 р. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшла заява від директора ТОВ «КРАФТ» ОСОБА_5 про те, що 27.07.2016 невідомі особи за попередньою змовою, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Л.Бородича, 7; шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «КРАФТ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.07.2016 р. водій ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль «МАN F2000» з реєстраційним знаком « НОМЕР_1 », причіп «KOGEL SN 24» з реєстраційним номером « НОМЕР_2 », здійснював перевезення з кінцевим пунктом розвантаження у м. Одесі товарно-матеріальних цінностей ТОВ «КРАФТ»: круг 6 мм в кількості 4 905 кг, лист рифлений 4 мм в кількості 4 975 кг, балка 36 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5категорія в кількості 5 270 кг, балка 36 ндл L=6 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 690 кг, балка 20 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 6 415 кг, загальною вартістю 362 503,75 грн. Проте виконуючи вказівки невстановлених слідством осіб, які діяли від імені ТОВ «КРАФТ», не маючи на те відповідних повноважень, 27.07.2016 ОСОБА_6 під впливом обману вивантажив на території майданчика, розташованого в районі вул. Леоніда Бородича у м. Кривому Розі, підтверджується протоколом допиту. В подальшому, а саме 28.07.2016 року вищевказані товарно-матеріальні цінності з майданчика по вул. Л. Бородича було вивезено водієм ОСОБА_7 з використанням сідлового тягачу «RENAULT MAGNUM 440» з реєстраційним знаком « НОМЕР_3 » і напівпричепа з реєстраційним знаком « НОМЕР_4 » в напрямку м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області.

29.07.2016 сідловий тягач «RENAULT MAGNUM 440» з реєстраційним знаком « НОМЕР_3 » і напівпричепом з реєстраційним знаком « НОМЕР_4 », в якому під керуванням ОСОБА_7 переміщувалася з м. Кривого Рогу металопродукція, якою шляхом обману заволоділа за попередньою змовою група невстановлених осіб, прибув до пункту розвантаження складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де товарно-матеріальні цінності було вивантажено, що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_7 .

Враховуючи вище викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слід надати дозвіл слідчому на проведення обшуку на території складу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у комплексі будівель і споруд, що розташовані на ньому, де зберігаються та можуть бути приховані товарно-матеріальні цінності ТОВ «КРАФТ» у вигляді круг 6 мм в кількості 4 905 кг, лист рифлений 4 мм в кількості 4 975 кг, балка 36 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5категорія в кількості 5 270 кг, балка 36 ндл L=6 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 690 кг, балка 20 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 6 415 кг, а також документи щодо їх купівлі-продажу, переміщення, зберігання, використання тощо, а саме: договори, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші фінансові та бухгалтерські документи, комерційне (службове) листування, шляхові листи, журнали обліку видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, журнали нарядів-завдань, журнали з техніки безпеки, документи складського обліку товарно-матеріальних цінностей, документи з обліковими чорновими записами, беручи до уваги невідкладність проведення необхідних слідчих дій, з метою припинення приховування скоєного кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливого знищення, переховування, відшукання, вилучення та подальшого приєднання речових доказів у кримінальному проваджені, підтвердження законності виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду, які немає можливості відшукати та вилучити іншими способами у стислий термін ніж в результаті проведення обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 233-235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обушку на території складу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у комплексі будівель і споруд, що розташовані на ньому, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час досудового розслідування: круг 6 мм в кількості 4 905 кг, лист рифлений 4 мм в кількості 4 975 кг, балка 36 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5категорія в кількості 5 270 кг, балка 36 ндл L=6 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 690 кг, балка 20 міра L=12 000,00 мм 1-3 сп/пс 5 категорія в кількості 6 415 кг, а також документи щодо їх купівлі-продажу, переміщення, зберігання, використання тощо, а саме: договори, додатки до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші фінансові та бухгалтерські документи, комерційне (службове) листування, шляхові листи, журнали обліку видаткових накладних, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, журнали нарядів-завдань, журнали з техніки безпеки, документи складського обліку товарно-матеріальних цінностей, документи з обліковими чорновими записами.

Встановити строк дії ухвали - до 19 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1