Ухвала

від 03.08.2016 по справі 607/15972/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

03.08.2016 Справа №607/15972/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР 1 ВРКП ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС СУ ФР 1 ВРКП ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР 1 ВРКП ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду приміщень та

будівель, що знаходяться за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі - 2шт.), А (загальна площа

(кв.м): 837.5); контору, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерню (гараж для ремонту

тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерню, Г

(загальна площа (кв.м): 392.5), яке на праві власності зареєстроване за TOB «Глобал Фід» (код

ЄДРПОУ 39994244), в рамках кримінального провадження за №32015210000000088 від 20.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ст.219 КК України.

У судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР 1 ВРКП ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається із клопотання, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015210000000088 від 20.08.2015 за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами TOB «Колексі» (код ЄДРПОУ 39335628) та TOB «Скайбуд М» (код ЄДРПОУ 37372956), за фактом доведення TOB «Новагрос» (код ЄДРПОУ 37822862) та TOB «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) до стійкої фінансової неплатоспроможності, за фактом вчинення фіктивного підприємництва TOB «Систем АБС» (код ЄДРПОУ 39745020), TOB «Інтерлайф ЛТД» (код ЄДРПОУ 39621579) та TOB «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснили перереєстрацію TOB «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692, Тернопільська область смт. Гусяти вул. Привокзальна 12А) на підставних осіб та вчинили дії щодо незаконного відчуження активів товариства (будівлі і споруди за адресою: Тернопільська область Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а) на користь TOB «Глобал Фід» на суму 7,6 млн.грн., в результаті чого вчинили дії, спрямовані на доведення TOB «Буд М» до стійкої фінансової неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди.

Матеріалами провадження встановлено, що згідно договору купівлі-продажу від 07.08.2014 року TOB «Мрія Лізинг» (код ЄДРПОУ 35855770) відчужує на користь TOB «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692, Тернопільська область смт. Гусяти вул. Привокзальна 12А) будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл., Гусятинський район, м. Хоростків на суму 48 656 906,83 грн.

В подальшому згідно договору купівлі-продажу від 23.10.2015 року TOB «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) відчужує на користь TOB «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244) вищевказані будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а, на суму 7 618 976,40 грн., що є нижчою від їх залишкової вартості. Згідно довідки №30/06/2015-1 від 30.06.2015 року TOB «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) ціна будівлі і споруди за адресою Тернопільська обл. Гусятинський район м. Хоростків вул. Заводська 1а становить 45 994 800,90 грн.

Вищевказані факти свідчать про дії невстановлених осіб, щодо відчуження майна по заниженій вартості, наслідком яких є доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності.

Крім того, відповідно до баз даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Пошуково-довідкова система» та матеріалів кримінального провадження директором даного товариства з липня 2015 року по даний час є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ),

Згідно пояснення ОСОБА_5 він повідомив, що вище TOB «Буд М» йому не відоме, на ньому не працював, заробітної плати не отримував, первинних документів, бухгалтерської та податкової звітності не підписував, хто займається (займався) перерахунком коштів із банківських рахунків, йому не відомо, довіреностей на представлення своїх інтересів у органах державної влади не оформляв.

Вказані порушення відображені в дослідженні матеріалів «Про результати дослідження матеріалів TOB «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) з питань проведених операцій, пов`язаних з відчуженням активів товариства та операцій пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2014р. по 09.11.2015р.» складеного працівниками відділу боротьби з "відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Тернопільській області.

09.11.2015 року визнано по кримінальному провадженні речовими доказами нежилі приміщення за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі -2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровані за TOB «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244).

10.11.2015 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, накладено арешт на нежилі приміщення за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м.Хоростків, вул. Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі -2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контору, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерню (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерню, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав від 29.07.2016 року зареєстровано за TOB «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244), шляхом заборони на їх відчуження. У згаданій ухвалі зазначено, що слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду копію ухвали про арешт вищевказаного майна направлено службовим особам TOB «Глобал Фід».

10.11.2015 року на виконання вищезазначеної ухвали реєстраційною службою

Тернопільського районного управління юстиції Тернопільської області внесено відомості до

державного реєстру щодо арешту на нежилі приміщення.

Після отримання ухвали про накладення арешту службовими особами TOB «Глобал Фід» подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Тернопільської області. В ході судового розгляду у задоволенні апеляційної скарги судом відмовлено.

На даний час, накладено арешт на вищезазначені нежилі приміщення, шляхом заборони його відчуження.

22.07.2016 року від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області отримано інформацію, що

оперативними працівниками ГУ ДФС у Тернопільській області в ході проведених заходів, а саме

опрацювання інформації з мережі інтернет - видань щодо, реалізації TOB «Колексі» (код

ЄДРПОУ 39335628) сільськогосподарської техніки в адресу TOB «Профіт Контроль» (код

ЄДРПОУ 39674793) та реалізації нерухомого майна TOB «Буд М» (код ЄДРПОУ 36145692) в

адресу TOB «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244). Вивченням матеріалів із мережі інтернет

встановлено, що невстановленими особами вчиняються протиправні дії до майна АТП, що

знаходиться за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська,1 а, шляхом його захоплення. Однак вказане майно є речовим доказом у цьому кримінальному провадженню та на вищезгадане майно накладено арешт.

25.07.2016 року СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області направлено вимогу, щодо проведення перевірки наявної інформації на предмет достовірності з інтернет мережі, щодо знищення, пошкодження чи захоплення майна АТП, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1 а, оскільки вказане майно є речовим доказом у цьому кримінальному провадженню та на вищезгадане майно накладено арешт.

27.07.2016 року від ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області отримано інформацію, відповідно до якої підтверджено факти викладені в мережі інтернет, а саме: захоплення невстановленими особами майна АТП, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1 а.

27.07.2016 року СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області на адресу СУ УМВС України в Тернопільській області у Тернопільській області направлено вимогу, щодо надання інформації про зареєстровані кримінальні провадження стосовно службових осіб TOB «Глобал Фід», TOB «Буд М», TOB «Профіт Контроль» в тому числі за фактами незаконного захоплення приміщень за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1 а.

28.07.2016 року від СУ ГУ НП УМВС України в Тернопільській області отримано інформацію, що СУ ГУ НП УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12016210070000180 від 02.07.2016 року за фактом протидії законній господарській діяльності TOB «Мрія Лізинг» зі сторони посадових осіб TOB «Глобал Фід» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 206 КК України.

29.07.2016 року від директора TOB «Мрія-Лізинг» (код ЄДРПОУ 35855770) ОСОБА_6 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області надійшло клопотання, відповідно до якого 07.07.2016 року на територію за адресою: вул. Заводська 1а м.Хоростків Тернопільської області увірвались невідомі особи в кількості ЗО осіб, які вивели працівників охорони з вказаної території, а також наказали працівникам TOB «Мрія- Лізинг», які в той час перебували на робочих місцях на вказаній території залишити свої робочі місця. Як наслідок до теперішнього часу вказані невідомі особи зачинили всі вхідні двері на територію АТП та забороняють працівникам TOB «Мрія Сервіс» знаходитись на своїх робочих місцях.

Крім того в клопопотанні зазначено, що за заявою TOB «Мрія Лізинг» СУ НП в Тернопільській області зареєстроване та розслідується кримінальне провадження № 12016210070000180 за вищевказаним фактом.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно за TOB «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244) зареєстровано гараж (цистерни для бензину в автогаражі -2 шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контора, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерня (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерня, Г (загальна площа (кв.м): 392.5) за адресою: АДРЕСА_1 .

В силу ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.ч. 1, 3, 4 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб які займають приміщення та перевірки збереження вищевказаного майна, оскільки вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадження та на нього накладено арешт шляхом його відчуження, що мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального провадження, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення огляду приміщень та будівель, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі - 2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контору, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерню (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерню, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), яке на праві власності зареєстроване за TOB «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244), з метою виявлення та фіксації збереження вищевказаного майна та осіб, які займають вказані приміщення..

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР 1 ВРКП ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду задовольнити.

Надати дозвілна проведення огляду приміщень та будівель, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, м. Хоростків, вул. Заводська 1а, а саме: гараж (цистерни для бензину в автогаражі - 2шт.), А (загальна площа (кв.м): 837.5); контору, Б (загальна площа (кв.м): 196.2); мехмайстерню (гараж для ремонту тракторів; артсвердловина №1 для питної води), В (загальна площа (кв.м): 1384.4); майстерню, Г (загальна площа (кв.м): 392.5), яке на праві власності зареєстроване за TOB «Глобал Фід» (код ЄДРПОУ 39994244), з метою виявлення та фіксації збереження вищевказаного майна та осіб, які займають вказані приміщення.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1