Ухвала

від 11.07.2016 по справі 554/1489/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.07.2016 Справа № 554/1489/16-к

№554\1489\16-к

№1кс\554\5437\2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 32016170000000001 від 25.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 204 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а:

11.07.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 ), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, сировини, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; транспортних засобів та інших засобів, які використовуються для незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; мобільних телефонів, за допомогою яких фігурант спілкувався з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту; предметів, документів, речей та цінностей, у тому числі грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності; а також інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку: на даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016170000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Із клопотання слідує, що у 2015 році невстановлені особи на території Полтавської області незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з метою збуту, транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлені підакцизні товари - алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно придбавають, зберігають, транспортують з метою збуту та збувають на території Полтавської області незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Згідно отриманої інформації від оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 пристосували та обладнали підсобне приміщення, де відкрили «підпільний» цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв з недоброякісної сировини в неконтрольованих відповідними державними установами умовах та здійснили завезення бочок і каністр для зберігання спирту та готової алкогольної продукції, а також іншого обладнання (лійки, гумові шланги, перекачувальні насоси) для незаконного виготовлення лікеро-горілчаних виробів. Крім того, незаконне виготовлення «фальсифікованих» алкогольних напоїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють шляхом змішування спирту низької якості та води у відповідних пропорціях, отримуючи в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої, горілку.

Проведеними оперативними заходами по перевірці отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в органах державної влади як суб`єкти господарської діяльності не зареєстровані, ліцензій на право виробництва та реалізації алкогольних напоїв не отримували. Згідно отриманої інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів, вказані громадяни офіційних доходів не мають, що свідчить про отримання доходів незаконним шляхом.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують автомобіль Volkswagen Caddy (ФольксВаген Кадди) білого кольору д.н.з НОМЕР_1 , яким здійснюють транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх зберігання та реалізації.

Згідно рапорту начальника відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розвозять на вищезазначеному автомобілі та реалізовують в пластикових каністрах об`ємом 35 (тридцять п`ять) літрів по магазинах на території Полтавської області. Загальний об`єм «фальсифікованих» алкогольних напоїв, виготовлених та реалізованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в тиждень складає близько 2000 (двох тисяч) літрів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що у даний час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжують здійснювати злочинну діяльність по незаконному придбанню незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збувають їх за готівкові кошти.

Так, згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 встановлено, що одним із покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв була фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка за адресою здійснення підприємницької діяльності, а саме: АДРЕСА_1 (теперішня назва АДРЕСА_1 ) незаконно придбаває з метою збуту, зберігає з метою збуту, транспортує з метою збуту та збуває незаконно виготовлені підакцизні товари - алкогольні напої з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Тобто, за вказаною адресою зберігаються та збуваються предмети і речі, які вказують на порушення ФОП ОСОБА_5 законодавства, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і суду у кримінальному провадженні та мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Спроба вилучення вищезазначених незаконно виготовлених алкогольних напоїв, предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені на інші адреси та приховані або знищені.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №52491899 від 02.02.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (теперішня назва АДРЕСА_1 ), на праві приватної власності належить ФОП ОСОБА_5 .

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

При чому, відшукувані речі можуть мати значення для даного кримінального провадження.

З огляду на обставини справи речі, які планується відшукати можуть знаходитися в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (теперішня назва АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 32016170000000001 від 25.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 204 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (теперішня назва АДРЕСА_1 ), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, сировини, засобів, предметів та речей, які використовуються та можуть використовуватись для їх незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту; документів, які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; чорнових записів, які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами; транспортних засобів та інших засобів, які використовуються для незаконного придбання, виготовлення, транспортування, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; мобільних телефонів, за допомогою яких фігурант спілкувався з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту; предметів, документів, речей та цінностей, у тому числі грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1