Ухвала

від 23.08.2016 по справі 640/3458/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3458/16-к

н/п 1-кс/640/6346/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м.Харкова скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32016220000000044 від 10.02.2016,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 16.08.2016 поштою надійшла вказана скарга, в якій скаржник просить визнати незаконними дії старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 щодо вилучення комп`ютерного блоку чорного кольору АМАРЕІ модель SONATA 4212477, номер 30579726, під час проведення обшуку 21.07.2016 року; визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення неправомірно вилученого майна - комп`ютерного блоку чорного кольору АМАРЕІ модель SONATA 4212477, номер 30579726, під час проведення обшуку 21.07.2016 року; зобов`язати старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 чи будь-яку іншу уповноважену особу управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово вилучені речі, а саме: комп`ютерного блоку чорного кольору АМАРЕІ модель SONATA 4212477, номер 30579726.

На обґрунтування скарги скаржник зазначає, зокрема, що 21.07.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 22.06.2016 за клопотанням старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 проведено обшук за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення: первинних бухгалтерських та інших господарських документів: ПСП ім. «Куйбишева» (код 30560534), ТОВ «Людмила-1» (код 22944492), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Летек Союз» (код 9641904), ТОВ «Авераж компані» (код 39696288), ТОВ «Айсбах» (код 39864143), ТОВ «Оланд сторм» (код 39931404) та ТОВ «Нікон груп» (код 39983541), ТОВ «Бізнеспромресурс», код 39825268 та ТОВ «Мега Строй Вест», код 39855858, за період з 01.09.2015 року по 31.03.2016; документів і предметів (в тому числі комп`ютерної техніки і засобів зв`язку), в яких міститься інформація про реальний обіг товарів та грошей, відомості про проведену фінансово - господарську діяльність: ПСП ім. «Куйбишева» (код 30560534), ТОВ «Людмила-1» (код 22944492), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Летек Союз» (код 9641904), ТОВ «Авераж компані» (код 39696288), ТОВ «Айсбах» (код 39864143), ТОВ «Оланд сторм» (код 39931404) та ТОВ «Нікон груп» (код 39983541), ТОВ «Бізнеспромресурс», код 39825268 та ТОВ «Мега Строй Вест», код 39855858,за період з 01.09.2015 по 31.03.2016; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію про проведену фінансово-господарську діяльність ПСП ім. «Куйбишева» (код 30560534), ТОВ «Людмила-1» (код 22944492), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Летек Союз» (код 9641904), ТОВ «Авераж компані» (код 39696288), ТОВ «Айсбах» (код 39864143), ТОВ «Оланд сторм» (код 39931404) та ТОВ «Нікон груп» (код 39983541), ТОВ «Бізнеспромресурс», код 39825268 та ТОВ «Мега Строй Вест», код 39855858,за період з 01.09.2015 по 31.03.2016; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися в діяльності: ПСП ім. «Куйбишева» (код 30560534), ТОВ «Людмила-1» (код 22944492), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Летек Союз» (код 9641904), ТОВ «Авераж компані» (код 39696288), ТОВ «Айсбах» (код 39864143), ТОВ «Оланд сторм» (код 39931404) та ТОВ «Нікон груп» (код 39983541), ТОВ «Бізнеспромресурс», код 39825268 та ТОВ «Мега Строй Вест», код 39855858, з метою мінімізації податкових зобов`язаньза період з 01.09.2015 по 31.03.2016. Однак, під час обшуку співробітниками правоохоронних органів вилучені речі, які прямо не були зазначені в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Так, під час проведення обшуку 21.07.2016 за вказаною ухвалою суду від 22.06.2016, вилучені речі, які не зазначені в ухвалі, а саме: комп`ютерного блоку чорного кольору АМАРЕІ модель SONATA 4212477. Клопотання з боку старшого слідчого ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучений комп`ютерний блок до суду в строки, встановлені чинним законодавством, не подавалося. Таким чином, вилучений комп`ютерний блок повинен бути повернутий власникові, що в свою чергу зроблено не було. Вважає, що комп`ютерний блок, на час звернення до суду зі скарго, у віданні старшого слідчого ОСОБА_4 перебуває незаконно та підлягає поверненню.

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив.

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду скарги, до суду надав заяву про розгляд скарги за його відсутності, та копії документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги

Власник майна ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить його скаргу задовольнити, а судове засідання провести без його участі.

Враховуючи викладене та вимоги ч. 2 ст. 306 КПК України, відповідно до якої, скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних, у відсутність особи, яка подала скаргу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

З наданих даних слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32016220000000044 від 10.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.06.2016 ОСОБА_1 задоволено клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_6 про проведення обшуку у даному кримінальному провадженню; надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_7 (1/3 частка) та ОСОБА_3 (2/3 частки), з метою відшукання і вилучення: первинних бухгалтерських та інших господарських документів: ПСП ім. «Куйбишева» (код 30560534), ТОВ «Людмила-1» (код 22944492), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Летек Союз» (код 9641904), ТОВ «Авераж компані» (код 39696288), ТОВ «Айсбах» (код 39864143), ТОВ «Оланд сторм» (код 39931404) та ТОВ «Нікон груп» (код 39983541), ТОВ «Бізнеспромресурс», код 39825268 та ТОВ «Мега Строй Вест», код 39855858, за період з 01.09.2015 року по 31.03.2016; документів і предметів (в тому числі комп`ютерної техніки і засобів зв`язку), в яких міститься інформація про реальний обіг товарів та грошей, відомості про проведену фінансово - господарську діяльність: ПСП ім. «Куйбишева» (код 30560534), ТОВ «Людмила-1» (код 22944492), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Летек Союз» (код 9641904), ТОВ «Авераж компані» (код 39696288), ТОВ «Айсбах» (код 39864143), ТОВ «Оланд сторм» (код 39931404) та ТОВ «Нікон груп» (код 39983541), ТОВ «Бізнеспромресурс», код 39825268 та ТОВ «Мега Строй Вест», код 39855858,за період з 01.09.2015 по 31.03.2016; чорнових записів (в тому числі на електронних носіях), які містять інформацію про проведену фінансово-господарську діяльність ПСП ім. «Куйбишева» (код 30560534), ТОВ «Людмила-1» (код 22944492), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Летек Союз» (код 9641904), ТОВ «Авераж компані» (код 39696288), ТОВ «Айсбах» (код 39864143), ТОВ «Оланд сторм» (код 39931404) та ТОВ «Нікон груп» (код 39983541), ТОВ «Бізнеспромресурс», код 39825268 та ТОВ «Мега Строй Вест», код 39855858,за період з 01.09.2015 по 31.03.2016; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися в діяльності: ПСП ім. «Куйбишева» (код 30560534), ТОВ «Людмила-1» (код 22944492), ТОВ «Ойл Компані» (код 38999828), ТОВ «Летек Союз» (код 9641904), ТОВ «Авераж компані» (код 39696288), ТОВ «Айсбах» (код 39864143), ТОВ «Оланд сторм» (код 39931404) та ТОВ «Нікон груп» (код 39983541), ТОВ «Бізнеспромресурс», код 39825268 та ТОВ «Мега Строй Вест», код 39855858, з метою мінімізації податкових зобов`язаньза період з 01.09.2015 по 31.03.2016 (а.с. 36-37).

21.07.2016 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 22.06.2016 проведений обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 21.07.2016 вилучено майно, зокрема, комп`ютерний блок чорного кольору АМАРЕІ модель SONATA 4212477, номер 30579726 (а.с. 38-40).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.08.2016, задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000044 від 10.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна та поновлення строку; ухвалено поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000044 від 10.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, визнавши причини його пропуску поважними; ухвалено накласти арешт на комп`ютерний блок чорного кольору AMAPEI sonata 4212477, серійний номер НОМЕР_1 , який вилучено за місцем фактичного мешкання співзасновника та директора ПСП ім. «Куйбишева»: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зазначеною ухвалою слідчого судді від 03.08.2016, також зобов`язано старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_5 передати на відповідальне зберігання власнику майна відповідно ОСОБА_3 вилучений комп`ютерний блок після здійснення його огляду експертом в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаному носії, для залучення до матеріалів кримінального провадження №32016220000000044 від 10.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час вирішення питання про накладення арешту в судовому засіданні приймав участь, в тому числі ОСОБА_3 .

На час розгляду даної скарги ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.08.2016 про накладення арешту на майно набула законної сили.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав до задоволення скарги.

Відповідно до ч. 3 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 303-307, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Державної Фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32016220000000044 від 10.02.2016 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1