Ухвала

від 21.07.2016 по справі 640/14094/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14094/15-к

н/п 1-кс/640/5593/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власників майна ТОВ «Металіст - Будметалаконструкція», ТОВ «Алюмбуд» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32015220000000153 від 10.08.2015р., -

встановив:

13 липня 2016р. власник майна ТОВ «Металіст - Будметалаконструкція» в особі ліквідатора ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 31.08.2015р. у кримінальному провадженні №32015220000000153 від 10.08.2015р. за ч.1 ст.212 КК України, вилученого при обшуку 18.08.2015р. за адресою: м. Харків, 6-й Зеленодольський проїзд-1.

Крім того, 13 липня 2016р. власник майна ТОВ «Алюмбуд» в особі ліквідатора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 31.08.2015р.у кримінальному провадженні№32015220000000153 від 10.08.2015р. за ч.1 ст.212 КК України, на майно, вилучене при обшуку 18.08.2015р., за адресою: м. Харків, вул. Свистуна-11, а саме: оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10 місця зберігання необоротні активи за січень 2005 року ТОВ «Алюмбуд» - 1; довідки з ЄДРФО серія АВ №696882-696884 ТОВ «АЛЮМБУД» - 3; Схема стелажів готової продукції на 1 арк. Справа інвентаризацій на будівлю №150б тов «Алюмбуд» - 10; переліку основних засобів передаваних в заставу по ТОВ «Алюмбуд» з додатками 3; чорнових записів -14; графіків поставок матеріалів №26/11-1 від 26.06.2006р. 1; копії договорів оренди індивідуально визначеного державного майна №16-05/1 від 30.06.2005 12; копії витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «Алюмбуд» - 9; додаткової угоди №1 від 28.04.2006 до договору оренди індивідуально визначеного державного майна -1; рішення Господарського суду АРК ТОВ «Алюмбуд» справа №20-3757-2005 від 27.01.2005 з додатками 6; переліку основних засобів переданих в заставу по ТОВ «Алюмбуд» - 5; об`ємів виробництва ТОВ «Алюмбуд» - 1; прогнозних об`ємів реалізації продукції ТОВ «Алюмбуд» - 2; рішення Господарського суду АРК ТОВ «Алюмбуд» справа №2 5/14026-2005 від 12.10.2005. 2; ліцензії серія АА №665987 ТОВ «Алюмбуд» від 25.09.2003 з додатками 7; копії установчого договору ТОВ «Алюмбуд» від 02.12.2009 24; зміни до статуту №1 ТОВ «Алюмбуд» від 15.08.2003 6; копії статуту ТОВ «Алюмбуд» від 09.07.2003 24; довідки характеристика ТОВ «Алюмбуд» № 1196 від 14.06.2007 6; договору оренди земельної ділянки ТОВ «Алюмбуд»№311 від 04.09.2008 -5; свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Алюмбуд» від 09.07.2003 2; довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Алюмбуд» №1463 від 04.08.2003 1; додаткової угоди №1 до договору поруки ТОВ «Алюмбуд» №35v-01-07П4 від 31.05.2007 5; протоколу № 1 зборів учасників ТОВ «Алюмбуд» від 07.07.2003 1; Протокол №53 зборів учасників ТОВ «Алюмбуд» від 27.03.2003 3; видаткової накладної №РН-0000191 від 31.03.2005 ТОВ «Алюмбуд» - 2; видаткової накладної №РН-0000579 від 16.06.2005 ТОВ «Алюмбуд» - 1; технічної документації із землеустрою щодо складання договору оренди на земельну ділянку ТОВ «Алюмбуд» для обслуговування промислових об`єктів 45; копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою Харківська область м. Чугуїв вул. Робоча буд. 55-А від 07.03.2007 з додатками -20; комерційної пропозиції ТОВ «Алюмбуд» - 6; договору купівлі продажу нерухомого майна ТОВ «Алюмбуд» від 01.05.2007 - 7; рішення про затвердження порядку набуття права оренди земельних ділянок у м. Чугуєві ТОВ «Алюмбуд» №952/v від 26.09.2007 2; технічного паспорту на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Робоча, буд. 55-А ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №146 від 16.03.2007 19; технічного паспорту на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-Е ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №146 від 16.03.2007 24; технічного паспорту на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-Ж ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №147 від 16.03.2007 6; свідоцтво на знак для товарів та послуг від №65223 15.08.2006 ТОВ «Алюмбуд» з додатками 2; акту здачі-прийомки робіт (надання) послуг ТОВ «Алюмбуд»- «Металіст-БМК» - 40; акту взаєморозрахунку між ТОВ «Алюмбуд» та ТОВ «Металіст-БМК» станом на 18.11.2011р. 1.

В обґрунтування заявлених клопотань власники майна посилались на проведення усіх необхідних слідчих дій, вищезазначене майно не відноситься до кримінального провадження.

Представник власника майна ТОВ «Алюмбуд» - ліквідатор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий у судовому засідання проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що досудове розслідування кримінальному провадженні триває, призначена судово-економічна експертиза для проведення якої направлені вказані документи.

Представник власника майна ТОВ «Металіст - Будметалаконструкція» - адвокат ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, подав заяву по залишення клопотання без розгляду.

Суд, дослідивши матеріали справи, матеріали справи н/п1-кс/640/6133/15, вислухавши міркування представника ТОВ «Алюмбуд», слідчого, доходить такого:

З наданих суду документів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000153, внесеному 10.08.2015р. до ЄРДР за ч.1 ст.212, ч.5 ст.191 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Металіст - Будметалоконструкція» (код ЄДРПОУ 37191082) та ТОВ «Стройиндустрия» (код ЄДРПОУ 14090900). Приводом реєстрації відомостей в ЄРДР став акт позапланової виїзної перевірки ТОВ «Металіст-Будметалоконструкція» (код ЄДРПОУ 37191082) №2042\20-36-22-01-07\37191082 від 25.07.2014р. про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «Металіст Будметалоконструкція» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2011р. по 31.05.2014р., та акт планової виїзної перевірки ТОВ «Стройиндустрия» №1635\22.1-06\14090900 від 03.08.2012р. з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011р. по 21.03.2012р., у відповідності до висновків яких службові особи зазначених підприємств при здійсненні фінансово-господарської діяльності очолюваних підприємств в період часу з 01.01.2011р. по 31.01.2014р. шляхом безпідставного завищення валових витрат та формування податкового кредиту з використання первинних бухгалтерських і податкових документів, реквізитів суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, ухилились від сплати податків на загальну суму 703430 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах

31.08.2016р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на вилучене під час обшуків 18.08.2015р. майно (а.с.83-104).

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч.6 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну, або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що кримінальне провадження триває з 10.08.2015р.

До теперішнього часу відомості стосовні посадових осіб ТОВ «Алюмбуд» у ЄРДР не зареєстровані.

Тобто майже рік процесуальний статус ТОВ «Алюмбуд» у кримінальному провадженні №32015220000000153 не визначений, що обмежує права посадових осіб вказаного підприємства. При тому, доцільність арешту оригіналів: рішення Господарського суду АРК ТОВ «Алюмбуд» справа №20-3757-2005 від 27.01.2005 з додатками 6; ліцензії серія АА №665987 ТОВ «Алюмбуд» від 25.09.2003 з додатками 7; змін до статуту №1 ТОВ «Алюмбуд» від 15.08.2003 6; договору оренди земельної ділянки ТОВ «Алюмбуд» №311 від 04.09.2008 -5; свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Алюмбуд» від 09.07.2003 2; довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Алюмбуд» №1463 від 04.08.2003 1; додаткової угоди №1 до договору поруки ТОВ «Алюмбуд» №35v-01-07П4 від 31.05.2007 5; протоколу № 1 зборів учасників ТОВ «Алюмбуд» від 07.07.2003 1; протоколу №53 зборів учасників ТОВ «Алюмбуд» від 27.03.2003 3; технічної документації із землеустрою щодо складання договору оренди на земельну ділянку ТОВ «Алюмбуд» для обслуговування промислових об`єктів 45; договору купівлі продажу нерухомого майна ТОВ «Алюмбуд» від 01.05.2007 - 7; рішення про затвердження порядку набуття права оренди земельних ділянок у м. Чугуєві ТОВ «Алюмбуд» №952/v від 26.09.2007 2; технічного паспорту на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Робоча, буд. 55-А ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №146 від 16.03.2007 19; технічного паспорту на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-Е ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №146 від 16.03.2007 24; технічного паспорту на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-Ж ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №147 від 16.03.2007 6; свідоцтва на знак для товарів та послуг від №65223 15.08.2006 ТОВ «Алюмбуд» з додатками 2; акту здачі-прийомки робіт (надання) послуг ТОВ «Алюмбуд»- «Металіст-БМК» - 40 за ненадання слідчим доказів призначення протягом майже року експертного дослідження, для якого потребуються саме оригінали вищевказаних документів, - слідчим не доведена, що не позбавляє слідчого можливості виготовлення, їх копій.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що в арешті майна у наведеній вище частині відпала потреба, а тому ці документи підлягають поверненню ТОВ «Алюмбуд».

Клопотання в частині повернення інших документів за недоведеності представником неможливості проведення господарської діяльності, а також призначеної слідчим судово-економічної експертизи, задоволенню не підлягає, що не представника права звернення до слідчого із заявами про надання можливості, виготовлення відповідних копій.

Провадження за клопотанням ТОВ «Металіст - Будметалоконструкція» підлягає закриттю у відповідності до поданої представником заяви (а.с.110).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання власника майна ТОВ «Алюмбуд», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32015220000000153 від 10.08.2015р., - задовольнити частково.

Арешт накладений на: рішення Господарського суду АРК ТОВ «Алюмбуд» справа №20-3757-2005 від 27.01.2005 з додатками 6; ліцензії серія АА №665987 ТОВ «Алюмбуд» від 25.09.2003 з додатками 7; зміни до статуту №1 ТОВ «Алюмбуд» від 15.08.2003 6; договор оренди земельної ділянки ТОВ «Алюмбуд»№311 від 04.09.2008 -5; свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Алюмбуд» від 09.07.2003 2; довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Алюмбуд» №1463 від 04.08.2003 1; додаткову угоду №1 до договору поруки ТОВ «Алюмбуд» №35v-01-07П4 від 31.05.2007 5; протокол № 1 зборів учасників ТОВ «Алюмбуд» від 07.07.2003 1; протокол №53 зборів учасників ТОВ «Алюмбуд» від 27.03.2003 3; технічну документацію із землеустрою щодо складання договору оренди на земельну ділянку ТОВ «Алюмбуд» для обслуговування промислових об`єктів 45; договір купівлі продажу нерухомого майна ТОВ «Алюмбуд» від 01.05.2007 - 7; рішення про затвердження порядку набуття права оренди земельних ділянок у м. Чугуєві ТОВ «Алюмбуд» №952/v від 26.09.2007 2; технічний паспорт на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Робоча, буд. 55-А ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №146 від 16.03.2007 19; технічний паспорт на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-Е ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №146 від 16.03.2007 24; технічний паспорт на виробничий будинок за адресою: Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Щорса, буд. 57-Ж ТОВ «Алюмбуд» реєстровий №147 від 16.03.2007 6; свідоцтво на знак для товарів та послуг від №65223 15.08.2006 ТОВ «Алюмбуд» з додатками 2; акт здачі-прийомки робіт (надання) послуг ТОВ «Алюмбуд»- «Металіст-БМК» - 40, скасувати.

Зобов`язати ст. слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 повернути вищезазначене майно ТОВ «Алюмбуд».

В задоволенні клопотання ТОВ «Алюмбуд» в іншій частині заявлених вимог, - відмовити.

Провадження за клопотанням ТОВ «Металіст - Будметалаконструкція», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32015220000000153 від 10.08.2015р. - закрити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1