Постанова

від 23.01.2008 по справі 4-106/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-106/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарч ук Н.Ф.

секретаря с/з Хоць кої Л.М.

з участю прокурора Капи нос О.В.

розглянув подання старшог о слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області капітана податкової міліції Паламарч ука О.А., по кримінальній спра ві № 08/029001 про проведення виїмки інформації, що містить банкі вську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозво лу на проведення виїмки інфо рмації, що містить банківськ у таємницю, у АБ «Діамантбанк » у м. Києві, МФО 320854.

В поданні вказано, що дана к римінальна справа порушена 1 7.01.2008 року СВ ПМ ДПА в Житомирськ ій області відносно директор а ТОВ «Баранівський фарфоров ий завод» ОСОБА_1 по факту умисного ухилення від сплат и податків в особливо велики х розмірах за ознаками злочи ну передбаченого ст. 212 ч.3 КК У країни.

Згідно матеріалів справи в становлено, що директор това риства з обмеженою відповіда льністю (ТОВ) «Баранівський ф арфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812, юридична та фактична адр еса: м. Баранівка, вул. Леніна , 55) ОСОБА_1, діючи за попере дньою змовою з невстановлени ми особами, що мали в своєму р озпорядженні печатку та можл ивість розпорядження банків ським рахунком ПП «Дельта-ка пітал» (код ЄДРПОУ 32492241), яке має ознаки фіктивності, переслі дуючи мету на ухилення від сп лати податків шляхом безпідс тавного завищення суми валов их витрат та отримання подат кового кредиту з податку на д одану вартість, в період з 2005-200 6 років провів операції, згід но яких ТОВ «Баранівський фа рфоровий завод» придбавало у ПП «Дельта-капітал» товарно -матеріальні цінності. Загал ьна сума операцій між ТОВ «Ба ранівський фарфоровий завод » та ПП «Дельта-капітал» стан овить 6627932, 16 грн.

У вищевказаний період, ТОВ «Баранівський фарфоровий за вод» мало фінансово-господар ські відносини з суб'єктами п ідприємницької діяльності в икористовуючи рахунки, відк риті у АБ «Діамантбанк» у м. К иєві, МФО 320854. Однак встановити остаточний перелік підприєм ств-покупців і підприємств-п остачальників та суми угод Т ОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) на дани й момент неможливо без отрим ання вичерпної інформації ба нку про операції по вищевказ аних рахунках.

Приймаючи до уваги, що доку менти про обслуговування бан ківських рахунків, а також ін формація про рух коштів на ро зрахункових рахунках, відкр итих службовими особами ТОВ «Баранівський фарфоровий за вод» (код ЄДРПОУ 05502812) у АБ «Діам антбанк» у м. Києві, МФО 320854, ма є суттєве значення для встан овлення істини по кримінальн ій справі, слідчий просить до зволити проведення виїмки ін формації, що містить банківс ьку таємницю.

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши думку слідчог о, прокурора, яка підтримала подання, суд вважає, що подан ня підлягає до задоволення, о скільки документи про обслуг овування банківських рахунк ів, а також інформація про ру х коштів на розрахункових ра хунках мають суттєве значенн я для справи.

Керуючись вимогами ст. 178 КП К України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити.

2. Дозволити проведення ви їмки інформації, що містить б анківську таємницю у АБ

«Діамантбанк» у м. Києві, М ФО 320854, по рахунку НОМЕР_1 (ко ди валют

643, 810, 840, 978, 980) ТОВ «Баранівський ф арфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) за

період з моменту відкриття рахунку по момент проведенн я виїмки, а саме:

1. Інформації про рух коштів по розрахункових рах унках ТОВ «Баранівський фарф оровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812), із зазначенням ідентифікаці йних кодів кореспондентів, М ФО банківських установ, номе рів розрахункових рахунків к ореспондентів, назв кореспо ндентів, призначення платеж ів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевка заному рахунку за період з мо менту відкриття рахунку по д аний час.

2. Належним чином зав ірених копій договорів, укла дених між банком та ТОВ «Бара нівський фарфоровий завод» ( код ЄДРПОУ 05502812) про банківське обслуговування в системі "кл ієнт-банк" та інших документі в до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, до віреності на отримання ключі в, документи з підписами відп овідальних осіб за отримання ключів) з підписами службови х осіб.

2.3. Належним чином заві рених копій платіжних доруче нь за якими проводилось

перерахування коштів на ра хунках ТОВ «Баранівський фар форовий завод» (код ЄДРПОУ

05502812) поза межами системи обсл уговування "клієнт-банк".

4. Належним чином за вірених копій документів, що містять дані про номери теле фонів або інших засобів кому нікації, з яких здійснюється керування рахунками ТОВ «Ба ранівський фарфоровий завод » (код ЄДРПОУ 05502812) в системі "клі єнт-банк".

5. Належним чином за вірених копій банківських ка рток із зразками підписів сл ужбових осіб та печаткою ТОВ «Баранівський фарфоровий за вод» (код ЄДРПОУ 05502812), у випадку коли до даних карток вносили сь зміни в частині підписів с лужбових осіб ТОВ «Баранівсь кий фарфоровий завод» (код ЄД РПОУ 05502812) - документи на підстав і яких вносились такі зміни.

2.6. Належним чином заві рених копій заявок на отрима ння чекових книг з підписами

службових осіб ТОВ «Барані вський фарфоровий завод» (ко д ЄДРПОУ 05502812).

7. Належним чином за вірених копій документів на отримання готівки (лист на от римання готівки за умови заб езпечення охороною та трансп ортом, чеки, видаткові ордер и) за якими службові особи ТОВ «Баранівський фарфоровий за вод» (код ЄДРПОУ 05502812) отримувал и готівку з власних рахунків .

8. Належним чином за вірених копій будь яких інши х документів, за допомогою як их можливо ідентифікувати фі зичних осіб - які здійснювали відкриття рахунків ТОВ «Бар анівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) та перерахуван ням по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, о тримання кредитів та ін.).

постанова оскарженню не пі длягає.