Ухвала

від 08.09.2016 по справі 640/13463/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/13463/16-к

н/п 1-кс/640/6949/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2016 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , дослідивши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №42016220000000608 від 29.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

08 вересня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна належного ТОВ «Артемівські зорі» та ТОВ «СПЕЦАГРОДАР», а саме: складу пального, розташованого за адресою: Харківська область, Печенізький район, Артемівська селищна рада, автодорога Артемівка-Борщова-Ганнівка, 1км+200м; земельної ділянки під кадастровим номером 6324680500:04:003:0182, розташованої на території Артемівської сільради Печенізького району Харківської області; нежитлової будівлі зернотоку, зерносховища і картоплесховища, що знаходяться на території Артемівської селищної ради 1км+200м автодороги Артемівка-Борщова-Ганнівка Печенізького району Харківської області; будинку тваринників, авто гаражу, боксу оцинкованого, що знаходяться на території Артемівської сільської ради 1км+200м автодороги Артемівка-Борщова-Ганнівка Печенізького району Харківської області; врожаю, що вирощується на земельних ділянках, які обробляються ТОВ «Артемівські зорі» та ТОВ «СПЕЦАГРОДАР»: врожаю кукурудзи, що вирощується ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» на земельних ділянках під кадастровими номерами 6325488500:01:000:0055, 6325488500:01:000:0056, 6325488500:01:000:0061, 6325488500:01:000:0078, 6325488500:01:000:0147, 6325488500:01:000:0148, 6325488500:01:000:0149, 6325488500:01:000:0154, 6325488500:01:000:0157, 6325488500:01:000:0158, 6325488500:02:000:0120, 6325488500:02:000:0123, 6325488500:02:000:0267, 6325488500:02:000:0268, 6325488500:02:000:0270, 6325488500:02:000:0271 на території Юрченківської сільської ради Чугуївського району Харківської області;

- врожаю соняшника, що вирощується ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» на земельних ділянках під кадастровими номерами 6325488500:01:000:0006, 6325488500:01:000:0007, 6325488500:01:000:0008, 6325488500:01:000:0009, 6325488500:01:000:0014, 6325488500:01:000:0016, 6325488500:01:000:0017, 6325488500:01:000:0018, 6325488500:01:000:0019, 6325488500:01:000:0020, 6325488500:01:000:0021, 6325488500:01:000:0039, 6325488500:01:000:0042, 6325488500:01:000:0043, 6325488500:01:000:0048, 6325488500:01:000:0050, 6325488500:01:000:0072, 6325488500:01:000:0077, 6325488500:01:000:0091, 6325488500:01:000:0092, 6325488500:01:000:0095, 6325488500:01:000:0096, 6325488500:01:000:0108, 6325488500:01:000:0111, 6325488500:01:000:0168, 6325488500:01:000:0171, 6325488500:01:000:0174, 6325488500:01:000:0189, 6325488500:01:000:0194, 6325488500:01:000:0195, 6325488500:02:000:0001, 6325488500:02:000:0003, 6325488500:02:000:0004, 6325488500:02:000:0010, 6325488500:02:000:0015, 6325488500:02:000:0016, 6325488500:02:000:0019, 6325488500:02:000:0030, 6325488500:02:000:0036, 6325488500:02:000:0046, 6325488500:02:000:0048, 6325488500:02:000:0049, 6325488500:02:000:0053, 6325488500:02:000:0055, 6325488500:02:000:0056, 6325488500:02:000:0059, 6325488500:02:000:0060, 6325488500:02:000:0064, 6325488500:02:000:0068, 6325488500:02:000:0072, 6325488500:02:000:0074, 6325488500:02:000:0080, 6325488500:02:000:0083, 6325488500:02:000:0087, 6325488500:02:000:0093, 6325488500:02:000:0107, 6325488500:02:000:0111, 6325488500:02:000:0139, 6325488500:02:000:0140, 6325488500:02:000:0142, 6325488500:02:000:0155, 6325488500:02:000:0156, 6325488500:02:000:0157, 6325488500:02:000:0162, 6325488500:02:000:0164, 6325488500:02:000:0253, 6325488500:02:000:0254, 6325488500:02:000:0255, 6325488500:02:000:0256, 6325488500:02:000:0257, 6325488500:02:000:0259, 6325488500:02:000:0265, 6325488500:02:000:0266, 6325488500:02:000:0272 на території Юрченківської сільської ради Чугуївського району Харківської області;

- врожаю кукурудзи та соняшника що вирощується ТОВ «Артемівські зорі» на земельних ділянках під кадастровими номерами 6324680500:04:003:0004, 6324680500:04:004:0005, 6324680500:04:004:0052, 6324680500:04:004:0040, 6324680500:04:004:0032, 6324680500:04:004:0050, 6324680500:04:004:0054, 6324680500:04:004:0053, 6324680500:04:004:0051, 6324680500:04:004:0050, 6324680500:04:006:0041, 6324680500:04:004:0055, 6324680500:04:004:0100, 6324680500:04:004:0091, 6324680500:04:004:0092, 6324680500:04:004:0089, 6324680500:04:004:0087, 6324680500:04:004:0090, 6324680500:04:004:0088, 6324680500:04:004:0177, 6324680500:04:004:0111, 6324680500:04:004:0125, 6324680500:04:004:0122, 6324680500:04:004:0126, 6324680500:04:004:0123, 6324680500:04:004:0121, 6324680500:04:004:0134, 6324680500:04:004:0168, 6324680500:04:004:0137, 6324680500:04:004:0142, 6324680500:04:004:0151, 6324680500:04:004:0144, 6324680500:04:004:0139, 6324680500:04:004:0012, 6324680500:04:004:0148, 6324680500:04:004:0149, 6324680500:04:004:0152, 6324680500:04:004:0160, 6324680500:04:004:0162, 6324680500:04:004:0138, 6324680500:04:004:0143, 6324680500:04:004:0153, 6324680500:04:002:0014, 6324680500:04:003:0004, 6324680500:04:002:0017, 6324680500:04:002:0016, 6324680500:04:002:0019, 6324680500:04:002:0021, 6324680500:04:002:0033, 6324680500:04:002:0023, 6324680500:04:002:0020, 6324680500:04:002:0032, 6324680500:04:005:0101, 6324680500:04:005:0099, 6324680500:04:005:0100, 6324680500:04:005:0102, 6324680500:04:005:0132, 6324680500:04:005:0076, 6324680500:04:005:0185, 6324680500:04:005:0063, 6324680500:04:005:0133, 6324680500:04:005:0074, 6324680500:04:005:0064, 6324680500:04:005:0069, 6324680500:04:005:0073 на території Артемівської сільської ради Печенізького району Харківської області.

Підставами накладення арешту слідчий вказала, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, №42016220000000608, за ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме: 25% в статутному капіталі ТОВ «СПЕЦАГРОДАР», подарованими йому 28.08.2015р. гр. ОСОБА_8 . З отриманих в ході досудового розслідування статутних документів вбачається, що 10.12.2015р. ОСОБА_8 , яка мала 25% у статутному фонді ТОВ «СПЕЦАГРОДАР», виключена зі складу його засновників, а замість неї до складу учасників прийнята ОСОБА_9 з 25% статутного фонду. Вказані обставини підтверджені даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документами реєстраційної справи ТОВ «СПЕЦАГРОДАР». Також слідчий послалась на порушення порядку щорічного проведення загальних зборів, визначеного статутом, у період з 23.10.2013р. по 10.12.2015р.; порядку повідомлення учасників про загальні збори; невиконання вимоги статуту, стосовної скликання позачергових загальних зборів ревізійною комісією; ігнорування методу опитування, передбаченого статутом. також слідчий послалась на незаінтересованість співзасновника ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» ОСОБА_10 у здійсненні господарської діяльності та реєстрацію ОСОБА_11 , як кінцевого беніфенціарного власника ТОВ «Артемівські зорі» (код ЄДРПОУ 32536414) зі статутним капіталом 1047000 грн., що становить 100% статутного фонду належного ТОВ «СПЕЦАГРОДАР». В якості підстави накладення арешту слідчий зазначила поданий ОСОБА_8 цивільний позов на суму 1.511.750 грн.

За отриманих даних Управління Держгеокадастру у Чугуївському районі Харківської області та даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» орендує на території Юрченківської сільської ради земельні ділянки загальною площею 855,1728 га під вищезазначеними кадастровими номерами. Згідно довідки Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області за вих.02-37/2623 від 27.07.2016р. ТОВ «СПЕЦАГРОДАР» посіяно: озимої пшениці 20га, кукурудзи на зерно 128га, соняшнику 707га. В ході досудового розслідування проведений огляд місцевості, а саме вищезазначених земельних ділянок, яким встановлено, що на полях, де розташовані земельні ділянки вирощується кукурудза, соняшник, а інші не засаджені сільськогосподарськими культурами. Згідно даних Управління Держгеокадастру у Печенізькому районі Харківської області та даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у ТОВ «Артемівські зорі» знаходяться в оренді земельні ділянки. Згідно довідки Печенізької районної державної адміністрації Харківської області за вих.01-26/1627 від 25.07.2016р. ТОВ «Артемівські зорі» посіяно: озимої пшениці 138га, кукурудзи на зерно 232га, соняшнику 778га., що підтверджено оглядом. Також у власності ТОВ «Артемівські зорі» перебувають: склад пального, розташований за адресою: Харківська область, Печенізький район, с/рада Артемівська, автодорога Артемівка-Борщова-Ганнівка, 1км+200м; земельна ділянка під кадастровим номером 6324680500:04:003:0182, розташована на території Артемівської сільради Печенізького району Харківської області; нежитлова будівля зернотоку, зерносховища і картоплесховища, що знаходяться на території Артемівської сільської ради 1км+200м автодороги Артемівка-Борщова-Ганнівка Печенізького району, яке відповідно до договору іпотеки ВКС №416043-ВКС №416046 накладено заборону відчуження; будинок тваринників, авто гараж, бокс оцинкований, що знаходяться на території Артемівської сільської ради 1км+200м автодороги Артемівка-Борщова-Ганнівка Печенізького району, на які відповідно договору іпотеки ВКС №416141-ВКС №416144 накладена заборона відчуження.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016220000000608 від 29.06.2016р. за ч.1 ст.190 КК України, за заявами ОСОБА_4 , ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме частками у розмірі 25% у ТОВ «Спецгродар» та ТОВ «Артемівські зорі».

Наведення слідчим у клопотанні положення ч.1 ст. 170 КПК України, не замінюють собою визначеного ч.2 ст. 171 КПК України обов`язку слідчого зазначити у клопотанні підстави та мету арешту майна, які вказані у ч.2 ст. 170 КПК України.

Посилання слідчого на наявність цивільного позову за відсутності даних про особу, якій пред`явлена підозра, суперечить положенням п.4 ч.2 ст.170, ч.6 ст.170 КПК України, а не зазначення вартості майна, яке слідчий просить арештувати, унеможливлює виконання вимог ч.8 ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, вважаю, що всупереч вимог ч.2 ст.171 КПК України, слідчим у клопотанні підстави арешту майна відповідно до положень ст. 170 КПК України - не зазначені.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

Керуючись ст. ст.170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №42016220000000608 від 29.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1