Постанова

від 23.01.2008 по справі 4-112/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-112/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого - судді Слюсарч ук Н.Ф.

секретаря с/з Хоць кої Л.М.

з участю прокурора Капи нос О.В.

розглянув подання старшог о слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області капітана податкової міліції Паламарч ука О.А., по кримінальній спра ві № 08/029001 про проведення виїмки інформації, що містить банкі вську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозво лу на проведення виїмки інфо рмації, що містить банківськ у таємницю, у філії «Відділ П ромінвестбанку» у м. Житомир , МФО 311056.

В поданні вказано, що дана к римінальна справа порушена 1 7.01.2008 року СВ ПМ ДПА в Житомирськ ій області відносно директор а ТОВ «Баранівський фарфоров ий завод» Ренькаса В.Б. по факт у умисного ухилення від спла ти податків в особливо велик их розмірах за ознаками злоч ину передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Згідно матеріалів справи в становлено, що директор това риства з обмеженою відповіда льністю (ТОВ) «Баранівський ф арфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812, юридична та фактична адр еса: м. Баранівка, вул. Леніна , 55) ОСОБА_1, діючи за попере дньою змовою з невстановлени ми особами, що мали в своєму р озпорядженні печатку та можл ивість розпорядження банків ським рахунком ПП «Дельта-ка пітал» (код ЄДРПОУ 32492241), яке має ознаки фіктивності, переслі дуючи мету на ухилення від сп лати податків шляхом безпідс тавного завищення суми валов их витрат та отримання подат кового кредиту з податку на д одану вартість, в період з 2005-200 6 років провів операції, згід но яких ТОВ «Баранівський фа рфоровий завод» придбавало у ПП «Дельта-капітал» товарно -матеріальні цінності. Загал ьна сума операцій між ТОВ «Ба ранівський фарфоровий завод » та ПП «Дельта-капітал» стан овить 6627932, 16 грн.

У вищевказаний період, ТОВ «Баранівський фарфоровий за вод» мало фінансово-господар ські відносини з суб'єктами п ідприємницької діяльності в икористовуючи рахунки, відк риті у філії «Відділ Промінв естбанку» у м. Житомир, МФО 31105 6. Однак встановити остаточни й перелік підприємств-покупц ів і підприємств-постачальни ків та суми угод ТОВ «Баранів ський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) на даний момент нем ожливо без отримання вичерпн ої інформації банку про опер ації по вищевказаних рахунка х.

Приймаючи до уваги, що доку менти про обслуговування бан ківських рахунків, а також ін формація про рух коштів на ро зрахункових рахунках, відкр итих службовими особами ТОВ «Баранівський фарфоровий за вод» (код ЄДРПОУ 05502812) у філії «В ідділ Промінвестбанку» у м. Ж итомир, МФО 311056, має суттєве зн ачення для встановлення істи ни по кримінальній справі, сл ідчий просить дозволити пров едення виїмки інформації, що містить банківську таємницю .

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши думку слідчог о, прокурора, яка підтримала подання, суд вважає, що подан ня підлягає до задоволення, о скільки документи про обслуг овування банківських рахунк ів, а також інформація про ру х коштів на розрахункових ра хунках мають суттєве значенн я для справи.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закон у України «Про банки та банкі вську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання задовольнити .

2. Дозволити проведення виїмки інформації, що місти ть банківську таємницю у філ ії

«Відділ Промінвестбанку» у м. Житомир, МФО 311056, по рахун ку НОМЕР_1 (код

валюти 980) ТОВ «Баранівський фарфоровий завод» (код ЄДРПО У 05502812) за період з

моменту відкриття рахунку по момент проведення виїмки , а саме:

1. Інформації про рух коштів по розрахункових рах унках ТОВ «Баранівський фарф оровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812), із зазначенням ідентифікац ійних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, но мерів розрахункових рахункі в кореспондентів, назв коре спондентів, призначення пла тежів, обігу грошових кошті в по дебету та кредиту на вище вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час.

2. Належним чином зав ірених копій договорів, укл адених між банком та ТОВ «Бар анівський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) про банківське обслуговування в системі "кл ієнт-банк" та інших документі в до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, до віреності на отримання ключі в, документи з підписами від повідальних осіб за отриманн я ключів) з підписами службов их осіб.

2.3. Належним чином завірених копій платіжних доручень за якими проводилось

перерахування коштів на ра хунках ТОВ «Баранівський фар форовий завод» (код ЄДРПОУ

05502812) поза межами системи обсл уговування "клієнт-банк".

4. Належним чином за вірених копій документів, щ о містять дані про номери тел ефонів або інших засобів ком унікації, з яких здійснюєть ся керування рахунками ТОВ « Баранівський фарфоровий зав од» (код ЄДРПОУ 05502812) в системі "к лієнт-банк".

5. Належним чином за вірених копій банківських ка рток із зразками підписів сл ужбових осіб та печаткою ТОВ «Баранівський фарфоровий за вод» (код ЄДРПОУ 05502812), у випадк у коли до даних карток вносил ись зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Баранів ський фарфоровий завод» (код ЄДРПОУ 05502812) - документи на підс таві яких вносились такі змі ни.

2.6. Належним чином заві рених копій заявок на отрима ння чекових книг з підписами

службових осіб ТОВ «Барані вський фарфоровий завод» (ко д ЄДРПОУ 05502812).

7. Належним чином за вірених копій документів на отримання готівки (лист на от римання готівки за умови заб езпечення охороною та трансп ортом, чеки, видаткові орде ри) за якими службові особи ТО В «Баранівський фарфоровий з авод» (код ЄДРПОУ 05502812) отримува ли готівку з власних рахункі в.

8. Належним чином за вірених копій будь яких інши х документів, за допомогою я ких можливо ідентифікувати ф ізичних осіб - які здійснювал и відкриття рахунків ТОВ «Ба ранівський фарфоровий завод » (код ЄДРПОУ 05502812) та перерахува нням по ньому коштів (юридичн а справа, видача перепустки до банку, отримання векселі в, отримання кредитів та ін.).

постанова оскарженню не пі длягає.