Ухвала

від 15.09.2016 по справі 757/45336/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45336/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

15.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12015000000000461.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному до ЄРДР 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано матеріали, які свідчать що активними учасниками протиправної діяльності є наступні громадяни України з числа мешканців м. Харкова та Харківської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені особи.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час, використовують розрахункові рахунки, відкриті для фіктивних підприємств та зазначених фізичних осіб у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню (ч. 2 ст. 534 КПК України), її оскарження не становить перешкод у виконанні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на кошти та задоволення клопотання частково, так як клопотання слідчого в частині повідомляти слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення Ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), юридична адреса: м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30, а саме:

на рахунках наступних юридичних осіб: ТОВ «Фірма «Оптсервіс» (код ЄДРПОУ 40408133), ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), ТОВ «Прима ресурс» (код ЄДРПОУ 40411633), ТОВ «Укрспец сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40416207), ТОВ «Сан люкс» (код ЄДРПОУ 40535511), ТОВ «Санеія» (код ЄДРПОУ 40579803), ТОВ «Астеріком» (код ЄДРПОУ 40593147), ТОВ «Альфа стандарт-2000» (код ЄДРПОУ 40583097), ТОВ «Ібріс лайн» (код ЄДРПОУ 40637461), ТОВ «Алькон браво» (код ЄДРПОУ 40648342), ТОВ «Оріон трейд плюс» (код ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «Лайт-компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Джінойс» (код ЄДРПОУ 40017507), ТОВ «Торговий будинок «Томус» (код ЄДРОПУ 40703387), ТОВ «Ніка Стандарт» (код ЄДРПОУ 40808408), ТОВ «Віста Ком» (код ЄДРПОУ 40806023), ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), ТОВ «Еодем» (код ЄДРПОУ 39637277), ТОВ «Сентум» (код ЄДРПОУ 39668114), ТОВ «Істе» (код ЄДРПОУ 39698552), ТОВ «Фінум» (код ЄДРПОУ 39702928), ТОВ «Ампато» (код ЄДРПОУ 39759321), ТОВ «Веладеро» (код ЄДРПОУ 39755065), ТОВ «Такора» (код ЄДРПОУ 39767463), ТОВ «Індіго фінанс» (код ЄДРПОУ 39854964), ТОВ «Баліал» (код ЄДРПОУ 39958176), ТОВ «Аконк» (код ЄДРПОУ 40008356), ТОВ «Ультар» (код ЄДРПОУ 40013209), ТОВ «Ірпінська новітня компанія» (код ЄДРПОУ 40058517), ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), ТОВ «Ірпінь проперті» (код ЄДРПОУ 39981497), ТОВ «Новітній капітал» (код ЄДРПОУ 39981790), ТОВ «Ірпінь інвестмент» (код ЄДРПОУ 40058674), ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), ТОВ «Експогаз трейд» (код ЄДРПОУ 36429608), ТОВ «Люкс райт» (код ЄДРПОУ 40476025), ТОВ «Торг март» (код ЄДРПОУ 39632308), ТОВ «Ат транс» (код ЄДРПОУ 40072484), ТОВ «Лігл-компані» (код ЄДРПОУ 40247523), ТОВ «Марамакс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40476088), ТОВ «Агро-сент» (код ЄДРПОУ 40053770), ТОВ «Лімітед едішіон» (код ЄДРПОУ 40143413), ТОВ «Іствест компані» (код ЄДРПОУ 40073210), ТОВ «Ворлд груп» (код ЄДРПОУ 40078732), ТОВ «Ультрасол» (код ЄДРПОУ 39681465), ТОВ «Кологрів» (код ЄДРПОУ 39727237), ТОВ «Алком 2015» (код ЄДРПОУ 39592255), ТОВ «Агролайт компані» (код ЄДРПОУ 40143717), ТОВ «Тимсен» (код ЄДРПОУ 30965566), ТОВ «Глоттер» (код ЄДРПОУ 39989611), ТОВ «Яван плюс» (код ЄДРПОУ 40013188),ТОВ «Бастіонбуд» (код ЄДРПОУ 39601788), ТОВ «ТК Біві-Ант» (код ЄДРПОУ 39403341), ТОВ «Імперія-Стіл» (код ЄДРПОУ 36034233), ТОВ «А-сервіс ХХІ» (код ЄДРПОУ 34952723), ТОВ «Мегом» (код ЄДРПОУ 33606995), ТОВ «Компанія АНП» (код ЄДРПОУ 37191399), ТОВ «Йоам-Харків» (код ЄДРПОУ 38880160), ТОВ «Будпроектком» (код ЄДРПОУ 40003342), ТОВ «Будівельна фірма «Естеван» (код ЄДРПОУ 40298967), ТОВ «Комерцтрест» (код ЄДРПОУ 40263688), ТОВ «Олтамакс» (код ЄДРПОУ 40302339), ТОВ «Теларос» (код ЄДРПОУ 40299190), ТОВ «Златоглава» (код ЄДРПУ 39648669), ТОВ «Брент ойл» (код ЄДРПОУ 38495177), ПП «Цитрон плюс» (код ЄДРПОУ 34515600), ТОВ «Еліт ойл 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), ТОВ «Торха» (код ЄДРОПУ 35702051), ТОВ «Октан 95» (код ЄДРПОУ 40447874), ТОВ «НК Брент ойл» (код ЄДРПОУ 40448569), ТОВ «Інфо-світ» (код ЄДРПОУ 35072173), МПП «Лабораторія «Науковий пошук» (код ЄДРПОУ 1406385), ТОВ «Трейд компані» (код ЄДРПОУ 40452072), ТОВ «Харківська продовольча торгівля» (код ЄДРПОУ 40259529), ТОВ «Лайфбуд компані» (код ЄДРПОУ 40270229), ТОВ «Седіум» (код ЄДРПОУ 40338522), ТОВ «Агроімпорт Україна» (код ЄДРПОУ 40013717), ТОВ «Афито» (код ЄДРПОУ 40150881), ТОВ «Атлакс» (код ЄДРПОУ 39516808), ТОВ «Сістем-літл» (код ЄДРПОУ 40091203), ТОВ «БК «Акрон Інвест» (код ЄДРПОУ 39217937), ТОВ «Спец модуль» (код ЄДРПОУ 39990428), ТОВ «Зерно Агроторг» (код ЄДРПОУ 40532016), ТОВ «НК Галон Плюс» (код ЄДРПОУ 37878468), ТОВ «Компанія КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), ТОВ «Креатив-система» (код ЄДРПОУ 40091376), ТОВ «Обрій-12» (код ЄДРПОУ 39449150), ТОВ «Ред лайн плюс» (код ЄДРПОУ 40564692),

у тому числі на розрахункових рахунках:

-№ НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (ЮАНЬ РЕНМIНБI), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США), що належать ТОВ «Компанія бізнес-профі» (код ЄДРПОУ 39560037), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ЛЕНІНСЬКИЙ ВУЛ. КОТЛОВА БУД. 106, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня) що належать ТОВ "Сімейний Дім "Індемсервіс" (код ЄДРПОУ 39457126), юридична адреса: ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХАРКIВСЬКИЙ РАЙОН М. ПІВДЕННЕ ВУЛ. БОРИСА ТАСУЯ БУД. 52 /52, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ «Промдістріб`юшн» (код ЄДРПОУ 39718086), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ІЗМАЙЛІВСЬКА, будинок 11-А, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (українська гривня), що належать ТОВ «Екосервіс-харків» (код ЄДРПОУ 38774354), юридична адреса: Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ НОВОЖАНІВСЬКА, будинок 1, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (ДОЛАР США), що належать ТОВ «Оксітан» (код ЄДРПОУ 39727017), юридична адреса: М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ЛУГОВА БУД. 3, відкриті у ФІЛІЇ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_19 (ДОЛАР США), що належать ТОВ «Експогаз трейд» (код ЄДРПОУ 36429608), юридична адреса: Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Рогань, АВТОТРАСА ХАРКІВ-ДОВЖАНСЬКИЙ, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_20 (ДОЛАР США), № НОМЕР_21 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "УЛЬТРАСОЛ" (код ЄДРПОУ 39681465), юридична адреса: М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА БУД. 82 КВ. 256, відкриті у ФІЛІЇ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_23 (ДОЛАР США), № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (ЄВРО), що належать ТОВ "КОЛОГРІВ" (код ЄДРПОУ 39727237), юридична адреса: М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ПР-Т СВОБОДИ БУД. 26 В, відкриті у ФІЛІЇ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «ТІМСЕН» (код ЄДРПОУ 30965566), юридична адреса: М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО БУД. 4, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «"ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАСТІОНБУД"» (код ЄДРПОУ 39601788), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ МАЛІНОВСЬКОГО, будинок 3, офіс 39, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 1, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_29 (ДОЛАР США), № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (ЄВРО), що належать ТОВ «ЗЛАТОГЛАВА» (код ЄДРПУ 39648669), юридична адреса: М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ПР-Т ГОНГАДЗЕ БУД. 5 А КВ. 7, відкриті у ФІЛІЇ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26001052318155 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38495177), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 120, офіс 36, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_33 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26005052317033 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ЕЛІТ-ОЙЛ 2013» (код ЄДРПОУ 38630907), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 88, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ТОРХА» (код ЄДРПОУ 35702051), юридична адреса: місто Харків, ВУЛЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 370, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_35 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ОКТАН 95» (код ЄДРПОУ 40447874), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 120, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «НК БРЕНТ ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 40448569), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 120, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_37 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належить ТОВ «СЕДІУМ» (код ЄДРПОУ 40338522), юридична адреса: місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 8, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_39 (ДОЛАР США), № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «АГРОІМПОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40013717), юридична адреса: М.КИЇВ СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО БУД. 34 КВ. 33, відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_43 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «СІСТЕМ-ЛІТЛ» (код ЄДРПОУ 40091203), юридична адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН М. ВИШГОРОД ВУЛ. КУРГУЗОВА БУД. 6 -А, відкриті у Луганській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Луганськ (МФО 304795), юридична адреса: м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_45 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_47 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належить ТОВ «АКРОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39217937), юридична адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН М. ВИШГОРОД ПР-Т ШЕВЧЕНКА БУД. 9, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_49 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «КОМПАНІЯ КРАТ» (код ЄДРПОУ 40153809), юридична адреса: КИЇВСЬКА ОБЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН М. ВИШГОРОД ВУЛ. ШОЛУДЕНКА БУД. 1, відкриті у Луганській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Луганськ (МФО 304795), юридична адреса: м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30.

-№ НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_51 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «ОБРІЙ-12» (код ЄДРПОУ 39449150), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ ІВАНОВА, будинок 32, кімната 14, відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), юридична адреса: м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, м.Дніпро,вул.Набережна Перемоги,30;

?на рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_28 , (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_29 , (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_61 ) , ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_34 , (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_65 ), ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_66 ), ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_67 ), ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_68 ), ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_69 ), ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_70 ), ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_71 ), ОСОБА_42 іпн НОМЕР_72 ), ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_73 ), ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_74 ), ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_75 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_76 ), ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_77 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_78 ), ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_79 ), ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_80 ), ОСОБА_49 , (іпн НОМЕР_81 ), ОСОБА_50 , (іпн НОМЕР_82 ), ОСОБА_21 (паспорт серії НОМЕР_83 , виданий 15.09.1998 Московським РВ ХМУ УМВС в Харківській обл.), ОСОБА_51 , (іпн НОМЕР_84 ), ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_85 ), ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_86 ), ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_87 ), ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_88 ), ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_89 ), ОСОБА_57 , (іпн НОМЕР_90 ), ОСОБА_58 ( ОСОБА_59 ) (іпн НОМЕР_91 ), ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_92 ), ОСОБА_61 , (іпн НОМЕР_93 ), ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_94 ), ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_95 ), ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_96 ), ОСОБА_65 , (іпн НОМЕР_97 ), ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_98 ), ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_99 ), ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_100 ), ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_101 ), ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_101 ), ОСОБА_71 (іпн НОМЕР_102 ), ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_103 ), ОСОБА_73 , (іпн НОМЕР_104 ), ОСОБА_74 , (іпн НОМЕР_105 ), ОСОБА_75 (іпн НОМЕР_106 ), ОСОБА_76 (іпн НОМЕР_107 ), ОСОБА_77 (іпн НОМЕР_108 ), ОСОБА_78 (іпн НОМЕР_109 ), ОСОБА_79 (іпн НОМЕР_110 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1