Ухвала

від 12.09.2016 по справі 208/5534/16-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/5534/16-к

№ провадження 1-кс/208/1173/16

УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2016 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2016 рік; податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ Міндоходів України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2016 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2016 року.

Клопотання мотивує тим, що 01.06.2016 до прокуратури Дніпропетровської області від народного депутата України ОСОБА_4 в порядку ст. 214 КПК України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, як на його думку, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні державних закупівель товарів, робіт (послуг) за державні кошти.

24.06.2016 до СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження № 42016040000000482 від 07.06.2016, внесеного до ЄРДР за заявою народного депутата України ОСОБА_4 про вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Вивченням доводів викладених у вказаній заяві встановлено, що 06 травня 2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено процедуру закупівлі товарів, робіт (послуг) за кодом ЄЗС 45112710-5 (благоустрій озеленених територій).

За результатами проведення конкурсних торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а 24 травня 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено відповідний договір, вартість якого складає понад 12 мільйонів гривень. Крім того, як зазначає ОСОБА_4 , комітет конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні процедури закупівлі умисно, переслідуючи корисливий мотив не прийняв до уваги численні факти, які вказують на фіктивність переможця процедури закупівлі та його неспроможність виконати взяті на себе зобов`язання.

Так, комітетом конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 не взято до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців лише 04 березня 2016, тобто, фізично не могло раніше надавати послуги та виконувати роботи з благоустрою, що свідчить про відсутність досвіду у даному виді господарської діяльності. Крім того не враховано відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно працевлаштованих працівників, які б виконували роботи відповідно до договору та на яких будуть витрачатись кошти із державного бюджету. Також не прийнято до уваги відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-якої техніки за допомогою якої виконувались би відповідні роботи з благоустрою озеленених територій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2016 рік; податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ Міндоходів України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2016 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2016 року.

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1