Ухвала

від 14.09.2016 по справі 308/9318/16-к

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/9318/16-к

У Х В А Л А

14.09.2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду - ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 вiддiлення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (виїмки),-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.08.2016 року прокуратурою області підслідність даного кримінального правопорушення визначено слідчому відділу УСБУ в Закарпатській області.

Як вбачається з матеріалів провадження, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , впродовж 2014-2015 рр. умисно, діючи за попередньою домовленістю із окремими суб`єктами підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, видавали підприємцям сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення останніми експортних операцій на територію Євросоюзу на підставі фіктивних товарно-транспортних накладних, внаслідок чого державі заподіяно тяжкі наслідки, в сумі понад 250 тис. грн.

У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке надійшло на адресу слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області в числі інших документів за супровідним №4080/39/106/01-2010 від 29.08.2016 року, в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також примірники товарно-транспортних накладних, накладних, заяв та інших документів, що мають ознаки фіктивності та на підставі яких вони були оформлені на ім`я наступних суб`єктів підприємницької діяльності: - ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) (код НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , АДРЕСА_4 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , АДРЕСА_5 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , АДРЕСА_6 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , АДРЕСА_7 (код НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 , АДРЕСА_8 (код НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 , АДРЕСА_9 (код НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , АДРЕСА_10 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , АДРЕСА_11 (код НОМЕР_9 );

ОСОБА_7 , АДРЕСА_12 (код НОМЕР_10 ); ОСОБА_12 , АДРЕСА_13 (код НОМЕР_11 ); ОСОБА_13 , АДРЕСА_14 (код НОМЕР_12 ); ОСОБА_14 , АДРЕСА_15 (код НОМЕР_13 ); ОСОБА_15 , АДРЕСА_16 (код НОМЕР_14 ); ОСОБА_16 , АДРЕСА_17 (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_20 , фактично знаходиться в АДРЕСА_21 (код НОМЕР_18 ).

Слідчий зазначає у клопотанні, що вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази причетності конкретних осіб до вчинення даного злочину, в т.ч. і як речові докази, встановленні всіх співучасників даного злочину, а також встановленні інших обставин вчинення даного злочину, які неможливо довести іншими способами.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що згідно наявних у матеріалах провадження даних оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , є у злочинній змові із вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності, а тому, в даному випадку існує реальна загроза знищення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також примірників товарно-транспортних накладних, заяв та інших документів, що мають ознаки фіктивності та на підставі яких були оформлені вказані сертифікати на ім`я вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоч належним чином повідомлявся про дату та час судового засідання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що органом досудового слідства відкрито кримінальне провадження під № 42016071030000009 від 02.02.2016 року, в рамках якого досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту зловживання своїм службовим становищем впродовж 2014-2015 рр. окремих суб`єктів підприємницької діяльності, які видавали підприємцям сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення останніми експортних операцій на територію Євросоюзу на підставі фіктивних товарно-транспортних накладних, внаслідок чого державі заподіяно тяжкі наслідки, в сумі понад 250 тис. грн., слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, зазначено їх місцезнаходження, тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Разом з тим вивчивши вимогу слідчого щодо вилучення перерахованих у клопотанні оригіналів документів, то така на думку слідчого судді є необґрунтованою, оскільки слідчим не доведено існування необхідності у вилученні оригіналів.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою АДРЕСА_1 надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах 1 вiддiлення слідчому вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копійсертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та документів, на підставі яких вони були оформлені (заяви про видачу сертифікатів, товарно-транспортні накладні, накладні, рахунки-фактури про придбання та продаж лісо-пило матеріалів, експертні висновки тощо), які були оформлені в період з 01.01.2014 року і по 01.01.2016 року на ім`я наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

- ОСОБА_3 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) (код НОМЕР_1 );

- ОСОБА_4 , АДРЕСА_4 (код НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 , АДРЕСА_5 (код НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 , АДРЕСА_6 (код НОМЕР_4 );

- ОСОБА_7 , АДРЕСА_7 (код НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 , АДРЕСА_8 (код НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 , АДРЕСА_9 (код НОМЕР_7 );

- ОСОБА_10 , АДРЕСА_10 (код НОМЕР_8 );

- ОСОБА_11 , АДРЕСА_11 (код НОМЕР_9 );

- ОСОБА_7 , АДРЕСА_12 (код НОМЕР_10 );

- ОСОБА_12 , АДРЕСА_13 (код НОМЕР_11 );

- ОСОБА_13 , АДРЕСА_14 (код НОМЕР_12 );

- ОСОБА_14 , АДРЕСА_15 (код НОМЕР_13 );

- ОСОБА_15 , АДРЕСА_16 (код НОМЕР_14 );

- ОСОБА_16 , АДРЕСА_17 (код НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_20 , фактично знаходиться в АДРЕСА_21 (код НОМЕР_18 );

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1