Ухвала

від 22.09.2016 по справі 607/19461/15-ц

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2016 Справа №607/19461/15-ц

Тернопільський мІськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого: В.М. Братасюка

за участю секретаря: О.І. Чичкевич

позивачки ОСОБА_1, представника позивачки ОСОБА_2, відповідача ОСОБА_3,

в с т а н о в и в:

В провадженні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області перебуває на розгляді позов ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про витребування грошей, набутих без достатньої правової підстави - гривневий еквівалент суми в євро - 305 636, 20 гривень, та 201 719, 89 гривень нарахованих за користування грошима, набутими без достатньої правової підстави, процентів.

Позовні вимоги мотивовано тією обставиною, що відповідачем на території України без достатньої правової підстави отримано від позивачки кошти в валюті євро загалом на суму 9557 євро, через системи міжнародних банківських переказів Western Union та Money Gram через банки України за період з 2006 року по 2013 роки а саме:

№ п/пДата та індивідуальний код переказуСума (в євро) 1 9 жовтня 2009 року код 206-794-0140 120 2 11 вересня 2009 року код 365-497-7217 120 3 5 липня 2010 року код 29325514 250 4 11 травня 2010 року код 59677344 50 5 9 серпня 2009 року код 117-851-2076 120 6 12 грудня 2009 року код 503-326-7761 50 7 10 березня 2008 року код 34473037 50 8 10 грудня 2009 року код 778-447-0483 120 9 10 серпня 2009 року код 85230793 120 10 12 листопада 2009 року код 002-454-6300 120 11 11 серпня 2009 року код 641-331-9187 100 12 10 травня 2009 року код 26418377 120 13 12 липня 2009 року код 39063008 130 14 19 липня 2009 року код 753-355-8428 100 15 10 лютого 2009 року код 5464317 120 16 9 числа 2009 року код 6750534 120 17 10 квітня 2009 року код 77238906 100 18 10 жовтня 2008 року код 52406712 120 19 29 вересня 2008 року код 29110794 100 20 9 травня 2008 року код 91116393 120 21 9 вересня 2008 року код 77871154 200 22 11 листопада 2008 року код 88894142 130 23 10 липня 2008 року код 62129741 110 24 11 грудня 2008 року код 77697400 120 25 18 квітня 2008 року код 78920738 120 26 10 липня 2008 року код 58508114 120 27 4 серпень 2006 року 417 28 30 липня 2007 року код 87801535 300 29Пчисло 2011 рік код 66873587 200 30 11 число 2011 року код 66873587 200 31 9 травня 2009 року код 98448006 120 32 10 грудня 2010 року код 54058203 200 33 1 листопада 2010 року код 25012703 50 34 10 листопада 2010 року код 46659057 200 35 25 вересня 2010 року код 42077426 50 36 10 липня 2011 року код 81431532 200 37 16 серпня 2011 року код 24157411 200 38 10 число 2012 код 77146581 200 39 25жовтня 2011 року код 47990642 50 40 19 лютого 2011 року код 42368101 50 41 13 число 2011 код 42569847 200 42 15 листопада 2011 року код 36253364 200 43 6 серпня 2011 року код 64689190 200 44 11 травня 2011 року код 93986957 200 45 12 квітня 2011 року код 51320313 250 46 15 березня 2011 року код 25509985 200 47 10 липня 2011 року код 26992227 200 48 12 лютого 2011 року код 35325299 220 49 8 травня 2010 року код 29238309 370 50 11 липня 2010 року код 87357398 200 51 9 вересня 2010 року код 74512219 200 52 22 березня 2010 року код 51204872 50 53 10 березня 2010 року код 63126512 250 54 16 травня 2011 року код 902-776-1930 50 55 10 жовтня 2010 року код 16743525 200 56 15 грудня 2011 року код 41336135 200 57 29 грудня 2011 року код 63857567 50 58 15 травня 2011 року код НОМЕР_1 250 59 9 серпня 2010 року код84639290 200 60 11 червня 2010 року код 864-427-7965 200 61 5 лютого 2008 року код НОМЕР_2 180

В судовому засіданні відповідач та його представники стверджують, що відповідач жодних стосунків з позивачкою з 2006 року не підтримує і з цього часу ніяких коштів від позивачки за системами Western Union та Money Gram на території України не отримував.

На звернення представника позивачки, обслуговуючий оператор системи Money Gram 01.09.2016 року повідомив позивачку, що не може надати інформації стосовно точного місця отримання надісланих нею коштів у зв'язку із конфіденційністю.

Згідно ч. 1 ст..137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.

А відтак в судовому засіданні, за клопотанням сторони позивача, виникла необхідність дослідження інформації з банківських установ на території України, котрі здійснюють виплату коштів за міжнародними системами грошових переказів Western Union та Money Gram, а саме Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк», Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк ПРИВАТБАНК» та Публічного акціонерного товариства «РайффайзенБанкАваль», щодо отримання відповідачем коштів, надісланих позивачкою з території Королівства Іспанія.

Керуючись ст.137 ЦПК України, суд, -

ухвалив :

Витребувати з Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк» (Україна, м. Харків проспект Московський, 60), Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк ПРИВАТБАНК» (Україна, м. Дніпро вул. Набережна перемоги, 50) та Публічного акціонерного товариства «РайффайзенБанкАваль» (Україна, м. Київ вул. Лєскова 9) - інформацію з долученням належним чином завірених копій банківських квитанцій про отримання на території України грошових переказів гр.. ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, номер платника податків НОМЕР_3) від відправника ОСОБА_1, надісланих системами грошових переказів Western Union та\або Money Gram з території Королівства Іспанія за період з 2006 року по 2013 роки.

Витребувану інформацію надати суду на 09 годину 10 хвилин 21.10.2016 року.

В разі неможливості подати доказ у встановлений строк, повідомити суд протягом п'яти днів з дня отримання ухвали із вказівкою строку коли доказ буде надано.

Попередити про кримінальну відповідальність за ст.382 Кримінального кодексу України за невиконання даної ухвали.

Копії ухвал направити на адреси Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк» (Україна, м. Харків проспект Московський,60), Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк ПРИВАТБАНК» (Україна, м. Дніпро вул. Набережна перемоги, 50) та Публічного акціонерного товариства «РайффайзенБанкАваль» (Україна, м. Київ вул. Лєскова 9)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В.М. Братасюк