Постанова

від 24.06.2008 по справі 4-431

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-431

ПОСТАНОВА

24 червня 2008 року м. Київ

Оболонський районний суд м . Києва в складі

головуючого - судді Жук О.В.

при секретарі Ост афійчук К.В.,

за участю прокурора Аполло нова І.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі су ду в м. Києві подання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС Укр аїни в м. Києві Жеребілова А .Ю., погоджене із заступнико м прокурора Оболонського рай ону м. Києва, про розкриття бан ківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмк и документів у Першій Київсь кій філії АКБ «Інтеграл-Банк » (МФО 380344),

установив:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілов А.Ю вніс до Оболо нського районного суду м. Киє ва подання про надання дозво лу на розкриття інформації, щ о містить банківську таємниц ю, клієнта банку Перша Київсь ка філія АКБ «Інтеграл-Банк» (МФО 380344) - ТОВ «Праля» (ЄДРПОУ 2426568 3) та проведення виїмки докуме нтів в кримінальній справі № 05-13200, порушеної за фактом підро блення документів податково ї звітності, за ознаками злоч ину, передбаченого ч.1 ст.358 КК У країни.

Подання обґрунтовується т им, що згідно установчих доку ментів ТОВ «Укррембудконсал тинг» зареєстроване Голосії вською районною у м. Києві дер жадміністрацією 28.11.2005 року (ЄДР ПОУ 33880889) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 41-в, про що зро блено запис у журналі реєстр аційних справ, взято на облік як платник податку в ДШ Голос іївського району м. Києва 11.01.2006 року та зареєстроване як пла тник ПДВ з 3.02.2006 року, індивідуал ьний податковий номер 338808826500, св ідоцтво про реєстрацію платн ика ПДВ № 37115369. Засновником та ди ректором ТОВ «Укррембудконс алтинг» значиться ОСОБА_2 . Будучи допитаним в якості св ідка, ОСОБА_2 зазначив, що п огодився стати засновником т а директором вказаного підпр иємства на прохання невстано вленої особи за заздалегідь обіцяну винагороду, не усвід омлюючи суть та зміст підпри ємницької діяльності, не маю чи наміру здійснювати таку д іяльність, не вносячи внескі в грошовими коштами чи власн им майном до статутного фонд у товариства. Жодних статутн их документів та печатки ТОВ «Укррембудконсалтинг» у О СОБА_2 ніколи не було і він ні кому їх не передавав, будь-яки х документів, пов'язаних фіна нсово-господарською діяльні стю товариства, не складав та не підписував.

Крім того, 7.02.2007 року ОСОБА_2 був затриманий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві по обвинуваченню у скоєнні зло чину, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України, та на даний час утрим ується в Київському слідчому ізоляторі. Хоча у вказаний пе ріод невстановленими особам и від імені засновника та дир ектора ТОВ «Укррембудконсал тинг» ОСОБА_2 подавались в ДПІ Голосіївського району м . Києва податкові декларації з податку на додану вартість , активно велася фінансово-го сподарська діяльність.

24.09.2007 року було призначено по черкознавчу експертизу по по датковим деклараціям з подат ку на додану вартість, подани м до ДПІ Голосіївського райо ну в м. Києві ТОВ ««Укррембудк онсалтинг» від імені ОСОБА _2 Згідно з висновком експер та підписи в: податкових декл араціях поставлені, ймовірно , не ОСОБА_2, а, ймовірно, інш ими декількома особами.

Згідно з актом перевірки з а юридичною адресою ТОВ «Укр рембудконсалтинг» не знаход иться.

З аналізу роздруківки рух у коштів клієнта банку ТОВ «У кррембудконсалтинг» із зазн аченням контрагентів по пото чному рахунку № 26006004472001 видно, що ТОВ «Укррембудконсалтинг» м ало фінансово-господарські в ідносини із ПП «Максін-Турін г» (ЄДРПОУ 33743049), яке, в свою чергу , мало фінансово-господарськ і відносини із ТОВ «Сіматекс ».

В ході досудового слідства встановлено що згідно устан овчих документів ТОВ «Сімате кс» зареєстроване Голосіївс ькою районною у м. Києві держа дміністрацією 9.10.2006 року (ЄДРПО У 34601610) за адресою: м. Київ, вул. Го рького, 98, про що зроблено запи с у журналі реєстраційних сп рав, взято на облік як платник податку в ДПІ Голосіївськог о району м. Києва 10.10.2006 року та за реєстроване як платник ПДВ з 19.10.2006 року, індивідуальний пода тковий номер 346016126504, свідоцтво п ро реєстрацію платника ПДВ № 31729415. Засновником ТОВ «Сіматек с» значиться ОСОБА_3. Одна к в ході досудового слідства встановлено що особи на пріз вище ОСОБА_3 не існує, нато мість під паспортними даними громадянина України останнь ого значиться ОСОБА_4, яка ніякого відношення до ТОВ «С іматекс» не має. Директором Т ОВ «Сіматекс» являється ОС ОБА_5, призначений на вказан у посаду 18.10.2006 року. Однак ОСОБ А_5 також не має відношення д о ТОВ «Сіматекс», так як згідн о із записом акту про смерть № 1066 від 21.05.1999 року ОСОБА_5 поме р 19.05.1999 року внаслідок отруєння окисом вуглецю.

Крім того в ході слідства в становлено, що ОСОБА_5 так ож являється засновником та директором ТОВ «Праля» (ЄДРП ОУ 24265683).

Відповідно до установчих д окументів ТОВ «Праля» зареєс троване Шевченківською райо нною у м. Києві держадміністр ацією 21.11.2006 року за адресою: м. Ки їв, вул. Пирогова, 2-а, про що зро блено запис у журналі реєстр аційних справ, взято на облік як платник податку в ДПІ Шевч енківського району м. Києва т а зареєстроване як платник П ДВ.

є власн орення

Отже, статут ТОВ «Праля» не відповідає вимогам законода вства України, оскільки ОСО БА_5 не є власником підприєм ства та його волевиявлення н е було спрямоване на затверд ження статуту з метою створе ння юридичної особи та занят тя підприємницькою діяльніс тю. Таким чином шляхом підроб лення від імені ОСОБА_5 до кументів, пов'язаних з створе нням та діяльністю підприємс тва, відбулось незаконне при дбання корпоративних прав та створення суб'єкта підприєм ницької діяльності - ТОВ «Пра ля» з метою прикриття незако нної діяльності. Разом з тим, з вітність про дійсні отримані доходи не подавалась, податк и не нараховувались та не спл ачувались.

В ході розслідування даної кримінальної справи з метою встановлення невстановлени х слідством осіб, котрі діють від імені ТОВ «Праля», свідкі в злочину, місцезнаходження документів для проведення по черкознавчої експертизи, для встановлення істини в кримі нальній справі виникла потре ба в перевірці даних, що містя ться в роздруківці руху кошт ів на рахунку ТОВ «Праля» № 260010 06301 у Першій Київській філії АК Б «Інтеграл-Банк» МФО 380344 з мом енту відкриття по теперішній час.

Вивчивши подання, матеріал и кримінальної справи, заслу хавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд вважає, щ о подання підлягає задоволен ню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст.141, 178 КПК України, п.2 ч .1 ст.62 Закону України «Про банк и та банківську діяльність», суд

постановив:

Першій Київській філії АК Б «Інтеграл-Банк» (МФО 380344) розк рити для слідчого СВ Оболонс ъкого РУ ГУ МВС України в м. Ки єві Жеребілова А.Ю банків ську таємницю клієнта ТОВ «П раля» (ЄДРПОУ 24265683) та щодо руху грошових коштів на розрахунк овому рахунку № 26001006301 з 19.03.2007 року по теперішній час та надати з году на проведення виїмки за вірених копій наступних доку ментів клієнта:

· роздруківки руху кошті в клієнта банку ТОВ «Праля» і з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, по рахунку № 2 6001006301 в період з 19.03.2007 року по тепер ішній час;

· завірені копії докумен тів, наданих від імені ТОВ «Пр аля» до Першої Київської філ ії АКБ «Інтеграл-Банк» для ві дкриття рахунку № 26001006301 та в ход і подальшого користування ни м (юридичної справи, анкет, зая в, платіжних документів, карт ок із зразками підписів та ві дбитком печатки, всіх інших д окументів, які стосуються ві дкриття та користування зазн аченим банківським рахунком ).

Постанова є обов'язковою дл я виконання службовими особа ми Першої Київської філії АК Б «Інтеграл-Банк».

Постанова оскарженню не пі длягає.