Ухвала

від 13.09.2016 по справі 760/1418/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/12016/16

(№760/1418/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13. 09. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Києві, клопотання директора ТОВ «Ноблесс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «Ноблесс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015110000000013 27.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

29. 12. 2015 року у ході проведення обшуку за місцем розташування магазину «DeLux» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 77-А слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області вилучено грошові кошти в розмірі 94 497 доларів США (номіналом 100 доларів 689 шт., номіналом 50 доларів 400 шт., номіналом 20 доларів 261 шт., номіналом 10 доларів 29 шт., номіналом 5 доларів 5 шт., номіналом 1 долар 62 шт.,), кошти в розмірі 1 720 000 українських гривень та 2 купюри номіналом 100 доларів США (АВ74279597А та Dkl2649345C).

В подальшому, ухвалою слідчого судді від 21. 01. 2016 року на вищезазначені грошові кошти було накладено арешт.

Заявник зазначає, що на даний час відпали підстави для накладення арешту на грошові кошти в зв`язку з чим заявник просив слідчого суддю скасувати арешт накладений на майно ТОВ "Ноблесс" (код ЄДРПОУ 35135348), а саме: грошові кошти, які були вилучені 29.12.2015 року у ході проведення обшуку за місцем розташування магазину «DeLux» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 77-А.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав з підстав зазначених у клопотанні та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015110000000013 27.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

29. 12. 2015 року у ході проведення обшуку за місцем розташування магазину «DeLux» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 77-А слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області вилучено грошові кошти в розмірі 94 497 доларів США (номіналом 100 доларів 689 шт., номіналом 50 доларів 400 шт., номіналом 20 доларів 261 шт., номіналом 10 доларів 29 шт., номіналом 5 доларів 5 шт., номіналом 1 долар 62 шт.,), кошти в розмірі 1 720 000 українських гривень та 2 купюри номіналом 100 доларів США (АВ74279597А та Dkl2649345C).

21. 01. 2016 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва по справі №1-кс/760/750/70/16 накладено арешт на вищевказані грошові кошти.

Вбачається, що володільцем вищевказаних грошових коштів є ТОВ "Ноблесс".

Як вбачається з обставин провадження службовим особам ТОВ «Ноблесс» (код ЄДРПОУ 35135348) без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку реалізують дорогоцінні вироби та годинники. Однак у ході досудового розслідування органу досудового розслідування надані всі необхідні первинні документи, які підтверджують законність придбання вищевказаних годинників, у тому числі у ході імпортних операцій підприємства ТОВ «Ноблесс». Як вбачається з листа співробітників СУ ФР ГУ ДФС у Київській області №627/10/10-36-09-00-02 від 22.02.2016 вищевказані документи долучені до матеріалів кримінального провадження №32015110000000013 27.05.2015. У подальшому, під час досудового розслідування, службовим особам ТОВ "Ноблесс" після отримання вищевказаних документів, повернуто вилучені у ході обшуків товарно- матеріальні цінності, а саме годинники.

Таким чином вбачається, що у подальшому застосуванні запобіжного заходу у вигляді арешту майна відпала потреба.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом положень ст. 3 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зазначені положення Конституції України кореспондуються із ч. 1 ст. 9 КПК України, відповідно до якої, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Вищевказані положення кримінального процесуального Закону кореспондуються із ст. 41 Конституції України та ст.ст. 316, 317, 321 ЦК України, відповідно до яких ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

З огляду на викладене вище, зважаючи на конкретні обставини справи вбачається, що на даний час відсутні підстави для арешту вилученого майна, а тому подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений на майно ТОВ "Ноблесс" (код ЄДРПОУ 35135348), а саме: грошові кошти в розмірі 94 497 доларів США (номіналом 100 доларів - 689 шт., номіналом 50 доларів - 400 шт., номіналом 20 доларів - 261 шт., номіналом 10 доларів - 29 шт., номіналом 5 доларів 5 шт., номіналом 1 долар - 62 шт.,), кошти в розмірі 1 720 000 українських гривень та 2 купюри номіналом 100 доларів США (АВ74279597А та DK12649345C), які були вилучені 29.12.2015 року у ході проведення обшуку за місцем розташування магазину «DeLux» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 77-А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1