Постанова

від 23.09.2009 по справі 4-31

БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

№ 4-31/2009р.

22 вересня 2009 року, Бобрине цький районний суд Кіровогра дської області у складі:

головуючого - судді Адаме нко І.М.,

при секретарі - Дуб овій С.І.,

з участю:

слідчого прокуратур и Бобринецького району Кіров оградської області ОСОБА_1 .,

прокурора Бобринець кого району Кіровоградської області Маленко О.В.,

розглянувши подання слідч ого прокуратури Бобринецько го району Кіровоградської об ласті про надання дозволу на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в філії ВАТ ?ержавний Експор тно-Імпортний банк України” в м. Кіровограді документ ів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта б анку ПП «Дисконт Т» , -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2009 року постан овою слідчого прокуратури Бо бринецького району Кіровогр адської області порушено кри мінальну справу № 54-376 відносно службових осіб ТОВ ІП «Тепло енергосервіс» за ознаками зл очину, передбаченого ч. 1 ст. 209 К К України. Вказана справа роз слідується прокуратурою Боб ринецького району.

З подання слідує, що 12.06. 08 між директором Бобринецько ї загальноосвітньої школи ін тернат І-ІІ ступенів ОСОБА_ 2 та директором ТОВ «ІП Тепл оенергосервіс» ОСОБА_3 ук ладено договір підряду № 05/08 що до проведення капітального р емонту приміщення і споруд Б обринецької спеціальної шко ли - інтернату І-ІІ ступенів .

Згідно наказу в ід 01.08.08 № 39 директором ТОВ «ІП Те плоенергосервіс» на виконан ня ремонтних робіт до м Бобри нець було відряджено 13 праців ників з 01.08.08 по 29.08.08 (29 днів).

Також відповідно нак азу від 02.09.08 № 48 на виконання рем онтних робіт по ЗОШ - інтерн ат І-ІІ ступенів відряджено 12 працівників терміном з 02.09.08 по 30.09.08, та відповідно наказу від 0 3.09.08 № 49 терміном з 03.09.08 по 30.09.08 було в ідряджено 15 працівників.

В ході проведення рем онтних робіт службовими особ ами ТОВ «ІП Теплоенергосерві с» з метою привласнення та ро зтрати бюджетних коштів скла дено завідомо неправдивий до кумент - довідку до якої внесе но завідомо неправдиву інфор мацію про те, що жителька м. Бо бринець ОСОБА_4. здавала в оренду житлову площу розташ овану за адресою АДРЕСА_1 для проживання працівників Т ОВ «ІП Теплоенергосервіс» в кількості 12 чоловік в період з 14.06.08 по 30.09.08, яку підписано ОСОБ А_4. та ОСОБА_3

Згідно актового запи су про смерть № 195 від 12.11.07 ОСОБ А_4. проживаюча за вищевказа ною адресою, ІНФОРМАЦІЯ_1 померла.

Проведеною перевірк ою встановлено, що ніхто з пра цівників ТОВ «ІП Теплоенерго сервіс», які проводили ремон тні роботи в Бобринецькій за гальноосвітній школі-інтерн аті І-ІІ ступенів за вказаною в довідці адресою не прожива ли, а фактично проживали по мі сцю виконання ремонтних робі т безоплатно.

Згідно акту № 14 від 27.09.08 п риймання виконаних підрядни х робіт за вересень 2008 року на р озрахунковий рахунок ТОВ «ІП Теплоенергосервіс» на підст аві вищевказаної фіктивної д овідки були незаконно перера ховані грошові кошти на витр ати пов' язані з відрядження м працівників підпорядкован их організацій в сумі 67 783,00 грн.

Крім того, в ході конт рольного обміру встановлено невідповідність між фактичн о виконаними обсягами та обс ягами вказаними в актах, а сам е:

• - акті № 1 «П риймання виконаних підрядни х робіт», ф.-№КБ-2в від 28.08.08 за серп ень 2008 за серпень 2008 року та п.Р 120 50-5 вказано «Кремнійорганічне фарбування поштукатурених д ілянок фасадів». При фактичн ому обмірі встановлено, що кр емнійорганічне фарбування п оштукатурених ділянок фасад ів учбового корпусу не викон увалося.

• - В акті № 16 в ід 27.09.08 капремонт зовнішньої к аналізаційної мережі за вере сень 2008 року в: п.Е 9-43-1 «Монтаж ого рожі» не виконувався, п.10 М8-406-2 « Монтаж молніотвода (металоко нструкції)» не виконано.

• - В акті № 15 в ід 27.09.08 капремонт зовнішньої к аналізаційної мережі за вер есень 2008 року в п. 1 «Монтаж труб витяжних, димових, вентиляці йних діаметром до 3250 мм, висото ю до 45 м. з листової сталі» Е9-62-1 в обємі1.6 т виконано частково.

• - В акті № 14 в ід 27.09.08 капремонт зовнішньої к аналізаційної мережі за вере сень 2008 року в: - п.7 «Монтаж водо підготовки» М 18-2-4 в кількості 1 шт. не виконано, п. 13 «Установка блоків теплообсягу производ ительностью до 10 тис.м.3/час» К20 -53-1 в кількості 1 блок не викона но, п.15 «Подпіточний насос» М-218 -1 в кількості 1 шт., не виконано.

• - В акті за вересень 2008 року капремонт зо внішньої каналізаційної мер ежі в: п.15 «Заземлювач горизон тальний у траншеї зі сталі шт абової, переріз 160мм» М8-472-2 в обс язі 0.45 мм не виконано, п. 16 «Зазем лювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм» М8-471-1 в об сязі 1.2 шт. не виконано.

Разом не виконаних робіт, з гідно вищевказаних актів вик онаних робіт, становить на за гальну суму 12598,08 грн. (в т.ч. ПДВ 2099, 68 грн.).

Отриманими злочин ним шляхом грошовими коштами на загальну суму 82480,76 грн. служб ові особи ТОВ «ІП Теплоенерг осервіс», легалізували шляхо м перерахування на розрахунк овий рахунок №2600000013163 відкритий у філії ВАТ ?ержавний Експорт но-Імпортний банк України” в м. Кіровограді (МФО № 323389 м. Кіро воград, вул. Ж.Революції буд. 16 к орп. 1), які належать ПП «Дискон т Т» (код ЄДРПОУ 33202478, юридична а дреса: Кіровоградська обл., м.Б обринець, вул. Леніна, 37), тобто діючи умисно та протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем використали на в ласні потреби та розпорядили ся ними на власний розсуд.

На підставі виклад еного, з метою виконання прин ципів повноти, всебічності т а об' єктивності при провадж енні досудового слідства, ви никла необхідність в проведе нні виїмки документів по бан ківському рахунку № 2600000013163, за пе ріод з 18.02.2005 р. по 16.09.2009 р. відкритих у філії ВАТ ?ержавний Експорт но-Імпортний банк України” в м. Кіровограді (МФО № 323389 м. Кіро воград, вул. Ж. Революції буд. 16 корп. 1), які належать ПП «Диско нт Т», а саме:

• - заяв на вс тановлення системи «Клієнт-Б анк», “Інтернет-Банк”, “SMS посл уги” з зазначенням адрес та т елефонів за якими буде встан овлено та через які буде здій снюватись зв' язок з серверо м банку по цих рахунках;

• - довірено сті на осіб які мають право от римувати як на паперовому но сії так і в електронному виді відомості, інформацію про ру х коштів по рахунку;

• - документ , яким підтверджено факт пере дачі банком електронного шиф ру (ключа) уповноваженому пре дставнику даного суб' єкту п ідприємницької діяльності;

• - карток із зразками підписів та відбит ку печатки суб' єкту господа рювання, що діяли на протязі п еріоду з моменту відкриття р ахунку, а також наявні копії п аспортів осіб, яким надано пр аво підпису та розпорядження коштами підприємства;

• - платіжн их доручень, в т.ч. на сплату по датків, зборів, обов' язкови х платежів по даних розрахун кових рахунках даного платни ка податків;

• - перелік о перацій, які були проведені н а користь чи за дорученням кл ієнта у формі роздруківок ру ху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щ осекундною реєстрацією із за значенням часу (дат, годин, хви лин) проведення платежів, на п аперовому носії інформації з авірені підписом керівника, головного бухгалтера та відб итком печатки банку та відом ості про рух коштів на магніт ному носії інформації за вка заний період з вхідним та вих ідним сальдо, дебетовими та к редитовими оборотами за коже н операційний банківський де нь, з розшифровкою кореспонд ентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банк у), дати та часу проведення та призначення платежу по вказа ному вище розрахунковому рах унку;

• - заяви про відкриття (закриття) рахунку , договори розрахунково-касо вого обслуговування рахунку , корінці повідомлень від пла тника податків про відкриття рахунку в установі банку, дов ідки про взяття на облік плат ника податків, страхове свід оцтво, статутні документи, ко пії паспорту підприємця, коп ію довідки фізичної особи пл атника податків, довідку фор ми 4-ОПП;

• - заяви на о тримання чекових книжок;

• - чеків на о тримання готівкових коштів п о вищезазначеному розрахунк овому рахунку;

• - договорі в з додатками до них про надан ня банківських послуг з вико ристанням програмно-технічн ого комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” , а також документів, якими офо рмлено та підтверджується об межене коло осіб, які мають до ступ до даних систем та докум ентів, якими зафіксовано ном ер телефону через який здійс нювався зв' язок з сервером банку по цьому рахунку;

• - заяви на о тримання кредитів СГД;

• - кредитни х справ вказаного клієнту ба нку з наявними кредитними до говорами та додатків до цих к редитних договорів;

• - договорі в застави, якими забезпечува лася виплата банку кредитів та відсотків за їх використа ння, та документів, які підтве рджують право заставодавця н а внесення в заставу предмет у застави;

• - платіжні документи, якими підтверджу ється перерахування кредиту на рахунок даного суб' єкту господарювання;

Заслухавши пояснення пр окурора Бобринецького район у Маленко О.В., який підтримав вказане подання та дослідивш и матеріали подання вважаю, щ о воно підлягає задоволенню із відповідної установи.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК Укр аїни виїмка документів, що ст ановить державну та/або банк івську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою пост ановою судді і в порядку, пого дженому з керівником відпові дної установи.

Враховуючи, що виїмка вказа них вище банківських докумен тів необхідна для виконання принципів повноти, всебічнос ті та об' єктивності при про вадженні досудового слідств а у кримінальній справі № 54-376 в ідносно службових осіб ТОВ І П «Теплоенергосервіс» за озн аками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України подання слі дчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону Украї ни «Про банки і банківську ді яльність» від 07.12.2000 № 2121 - ІІІ (із змінами та доповненнями) та ч . 2 ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого прокур атури Бобринецького району К іровоградської області про в иїмку документів, що становл ять банківську таємницю, зад овольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки документів у філ ії ВАТ ?ержавний Експортно-Ім портний банк України” в м. Кір овограді (МФО № 323389 м. Кіровогра д, вул. Ж. Революції буд. 16 корп. 1) , які становлять банківську т аємницю відносно клієнта бан ку ПП «Дисконт Т» (код ЄДРПОУ 3 3202478), по рахунку № 2600000013163, в націона льній валюті України за пері од з 18.02.2005 р. по 16.09.2009 р., а с аме:

• - заяв на в становлення системи «Клієнт -Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS пос луги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде вста новлено та через які буде зді йснюватись зв' язок з сервер ом банку по цих рахунках;

• - довірено сті на осіб які мають право от римувати як на паперовому но сії так і в електронному виді відомості, інформацію про ру х коштів по рахунку;

• - документ , яким підтверджено факт пере дачі банком електронного шиф ру (ключа) уповноваженому пре дставнику даного суб' єкту п ідприємницької діяльності;

• - карток із зразками підписів та відбит ку печатки суб' єкту господа рювання, що діяли на протязі п еріоду з моменту відкриття р ахунку, а також наявні копії п аспортів осіб, яким надано пр аво підпису та розпорядження коштами підприємства;

• - платіжни х доручень, в т.ч. на сплату под атків, зборів, обов' язкових платежів по даних розрахунк ових рахунках даного платник а податків;

• - перелік о перацій, які були проведені н а користь чи за дорученням кл ієнта у формі роздруківок ру ху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щ осекундною реєстрацією із за значенням часу (дат, годин, хви лин) проведення платежів, на п аперовому носії інформації з авірені підписом керівника, головного бухгалтера та відб итком печатки банку та відом ості про рух коштів на магніт ному носії інформації за вка заний період з вхідним та вих ідним сальдо, дебетовими та к редитовими оборотами за коже н операційний банківський де нь, з розшифровкою кореспонд ентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банк у), дати та часу проведення та призначення платежу по вказа ному вище розрахунковому рах унку;

• - заяви про відкриття (закриття) рахунку , договори розрахунково-касо вого обслуговування рахунку , корінці повідомлень від пла тника податків про відкриття рахунку в установі банку, дов ідки про взяття на облік плат ника податків, страхове свід оцтво, статутні документи, ко пії паспорту підприємця, коп ію довідки фізичної особи пл атника податків, довідку фор ми 4-ОПП;

• - заяви на о тримання чекових книжок;

• - чеків на о тримання готівкових коштів п о вищезазначеному розрахунк овому рахунку;

• - договор ів з додатками до них про нада ння банківських послуг з вик ористанням програмно-техніч ного комплексу “Клієнт-Банк” , “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” , а також документів, якими офо рмлено та підтверджується об межене коло осіб, які мають до ступ до даних систем та докум ентів, якими зафіксовано ном ер телефону через який здійс нювався зв' язок з сервером банку по цьому рахунку;

• - заяви на о тримання кредитів СГД;

• - кредитни х справ вказаного клієнту ба нку з наявними кредитними до говорами та додатків до цих к редитних договорів;

• - договорі в застави, якими забезпечува лася виплата банку кредитів та відсотків за їх використа ння, та документів, які підтве рджують право заставодавця н а внесення в заставу предмет у застави;

• - платіжн і документи, якими підтвердж ується перерахування кредит у на рахунок даного суб' єкт у господарювання;

- в разі відсутності будь-я ких з вище перелічених докум ентів, зазначити письмово ок ремим листом до даної постан ови про причину не надання до кументів згідно постанови су дді, чи їх відсутності (можлив е місцезнаходження в даний ч ас).

В разі вилучення док ументів на паперовому носії раніше правоохоронними орга нами, надати на виїмку їх заві рені копії та роздруковані з магнітного носія інформації на паперовий носій.

Проведення виїмки д оручити оперативним співроб ітникам ВПМ Кіровоградської МДПІ.

Копію постанови нап равити прокурору Бобринецьк ого району.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя Бобринецького районного

суду Кіровоградської обла сті

І.М. Адаменко