Ухвала

від 24.03.2016 по справі 760/1911/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1- кс/760/3562/16

760/1911/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000006 від 13.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100110000006 від 13.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що службові особи ПрАТ «Укргаз-Енерго», при здійсненні у період з 06.11.2013 по 08.12.2015 зовнішньоекономічних операцій достовірно знали про наявність за кордоном валютної виручки підприємства (перерахованої за укладеними міжнародними контрактами), за яку на протязі 180 діб на територію України не надійшли імпортні товари або не повернуто вказані валютні кошти.

За вказане порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності за невиконання зобов`язань, відповідно до вимог ст.2 Закону України від 23.09.1994 «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних санкцій.

З метою уникнення фінансової відповідальності у розмірі 36006040,19 грн. службові особи ПрАТ «Укргаз-Енерго» у вказаний період не подали до податкових органів щоквартальні «Декларації про валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України».

Таким чином, службові особи ПрАТ «Укргаз-Енерго» вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного Бюджету України обов`язкових платежів у розмірі 36006040,19 грн.

З метою виконання вимог ст.92 КПК України, слідчим у порядку ст.93 КПК України неодноразово здійснювалось витребування у службових осіб ПрАТ «Укргаз-Енерго» відомостей які мають значення доказів у провадженні.

Однак, службовими особами ПрАТ «Укргаз-Енерго» законні вимоги слідчого тривалий час ігноруються та не виконуються, внаслідок чого неможливо здійснення виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, з метою отримання показань, на адресу підприємства неодноразово направлялися повістки про виклик для допиту в якості свідка службових осіб ПрАТ «Укргаз-Енерго» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На зазначений у повістках час, на допит до слідчого жодна службова особа ПрАТ «Укргаз-Енерго» не прибула. Про поважні причини свого неприбуття на виклик, слідчому не повідомлено.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності нерухоме майно №54242625 від 29.02.2016, ПрАТ «Укргаз-Енерго» з 04.06.2014 зареєстровано та розташовано у нежитловому приміщенні, яке знаходиться у м. Києві, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, літера А, що належить на праві власності ТОВ «КАН» (код за ЄДРПОУ 32982232).

Також, службові особи ПрАТ «Укргаз-Енерго» під час своєї діяльності використовують нежитлові приміщення дворівневого автопаркінгу літ.А, що розташований у м. Києві, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, та належить на праві власності ПАТ «Мандарин Плаза» (код за ЄДРПОУ 30675610).

За вищезазначених обставин є достатні підстави є вважати, що у приміщенні за вказаною адресою можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укргаз-Енерго», які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Також планується під час проведення обшуку відшукати службових осіб ПрАТ «Укргаз-Енерго» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для їх подальшого допиту.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що обшуку необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, літера А, що знаходяться у володінні ТОВ «КАН» (код за ЄДРПОУ 32982232) і приміщеннях дворівневого автопаркінгу літ.А, розташованого у м. Києві по вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, що належать на праві власності ПАТ «Мандарин Плаза» (код за ЄДРПОУ 30675610) та фактично використовуються службовими особами ПрАТ «Укргаз-Енерго» (код за ЄДРПОУ 34003224), з метою відшукання та вилучення: документів ПрАТ «Укргаз-Енерго» за період з 06.11.2013 по 08.12.2015, а саме: податкових декларацій, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до договорів, додаткових угод, виписок руху коштів по рахунках відкритих в банківських установах, заявок на купівлю валюти, листування з банківськими установами та податковими органами щодо знаходження валюти за кордоном та її повернення та сплати податків, щодо сплати штрафних санкцій за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, платіжних доручень; чорнових записів щодо проведених операцій з використанням підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, аркушів паперу з відтиском печаток підприємств з ознаками транзитності та фіктивності; документів що стосуються діяльності ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «Метида», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Ельмундо», ТОВ «Міжгалузева Торговельна Компанія», ТОВ «Ареал Софт Груп»; печаток підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, комп`ютерної техніки в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, відомостей щодо сум незаконно сформованих валових витрат, періоду формування, службових осіб підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, осіб, які причетні до реєстрації та перереєстрації вказаних підприємств, відсотків за надані послуги по незаконному формуванню валових витрат та розміру винагороди, система «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по рахункам підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, щодо осіб причетних до скоєння злочину та кваліфікації їх дій,; відшукання службових осіб ПрАТ «Укргаз-Енерго»: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою їх допиту.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1