Ухвала

від 08.08.2016 по справі 757/37983/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37983/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України. Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів, у разі відсутності оригіналів їх копій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи за його дорученням на проведення обшуку житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів, у разі відсутності оригіналів їх копій, а саме: документів щодо відкриття рахунків ТОВ «ГЛОБАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «ІК «СТОКМАСТЕР» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «МЕКОНГ ФУД» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «ЖИТЛОБУД-ІНВЕСТ-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «ІСМА КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «ПРОМТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «АВІКСМАН» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «СТРЕНД» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38497198), ПП «МЕЛАНЖ-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «ГЕРМЕСБУДМАТЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «КОНСТАНТА ГРУПС» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «КОРН ГРУП» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «БЛАГОВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «РІЛ МЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «ЕВЕРЕСТ-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «УКРВІКНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «АГРОТИМ» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «МИКОЛІТ» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «ЕЛЬФ» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «КІККО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «АРГО-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39037829), їх юридичних справ, анкет клієнтів банку, карток із зразками підписів та відбитків печаток, довіреностей на управління рахунками, договорів щодо дистанційного управління рахунками, руху коштів по рахункам перелічених підприємств, платіжних документів щодо зарахування та зняття коштів з рахунків; протоколів засідань кредитних комітетів, документів бухгалтерського та податкового обліку; реєстраційних, установчих та звітних документів; документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення операцій по наданню послуг в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерських та фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, чорнових записів та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності; оригіналів та копій документів на осіб, які рахуються керівниками підприємств; чистих аркушів паперу з відбитками печаток або підписами; печаток, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств; електронних носіїв інформації; комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних комп`ютерів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку на яких встановлені поштові клієнти та за допомогою яких здійснюється зв`язок із ОСОБА_6 або іншими особами, що можуть бути причетні до вчинення розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк»; коштів, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або виручені від реалізації майна ОСОБА_6 , яке останній намагається продати або приховати з метою позбавлення можливості ПАТ «Міський комерційний банк» стягнути його на свою користь для відшкодування цивільного позову; довіреностей; оригіналів, копій документів, печаток підприємств, які не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою; договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_7 з фізичними особами та ТОВ «Родинні ключі» (код ЄДРПОУ 39060580); ОСОБА_8 з фізичними особами; договорів іпотеки укладених між ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904); документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреностей на їх підписання; документів щодо оцінки вартості земельних ділянок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях. Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 08.08.2016