Ухвала

від 03.10.2016 по справі 216/4744/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/4744/16-к

Провадження № 1-кс/216/2561/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

03.10.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку, заматеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040770002414 від 13.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040770002414 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

13.08.2015 до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення з Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про те, що під час дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. К.Маркса, 51, виявлені факти підроблення посадовими особами даного підприємства офіційних документів під час здійснення фінансово-господарської діяльності з іншими підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дослідження фінансово-господарських відносин ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" відділом фінансових розслідувань Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виникли сумніви під час проведення фінансових операцій з ТОВ «Люкстрім» за період 2012-2014 років.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС України у Дніпропетровській області та інформації вказаній у систему Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, податкова та фактична адреса ТОВ «ВЕАГН України» м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 51.

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ", яке має основний вид діяльності "_72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, де офіційно основними видами діяльності є:

-ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) - "_46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням";

-ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242) "73.11 рекламні агенства".

-ТОВ "Люкстрім" (кол ЄРДПОУ 37960868) " 46.43 - оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення".

Також в ході дослідження встановлено, що згідно з реєстраційними документами протягом періоду здійснення фінансово-господарської діяльності на посадах директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) та ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242) були громадяни в одній і тій же посадовій одиниці відповідно. Директор та засновник ТОВ "Балтік тур" має місце проживання у відмінному регіоні, ніж податкова адреса підприємства (Дніпропетровська Харківська область).

Згідно з первинними документами ТОВ "Веагн України", встановлено, що покупцями товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур"(код ЄДРПОУ 32441773) також були:

1.ПАТ "АБ"РАДАБАНК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 21322127), код 2801, сума обсягу -7 510,80 гривень (сума ПДВ 1 502,16 гривень);

2.ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), код 486, сума обсягу - 1 006 738,45 гривень (сума ПДВ 201 347,69 гривень);

3.Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), код 484, сума обсягу 205 000, 00 гривень (сума ПДВ 41 000 гривень);

4.ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), код 482, сума обсягу - 1 139 527,50 гривень (сума ПДВ 227 905,50 гривень);

5.ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), код 484, сума обсягу 398 048,05 гривень (сума ПДВ 79 609,61 гривень);

6.ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986), код 484, сума обсягу - 26 583,40 гривень (сума ПДВ 5 316,68 гривень);

7.ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), код 484, сума обсягу - 59 966,65 гривень (сума ПДВ 11 993,33 гривень);

8.ПП "СОТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), код 486, сума обсягу 249 054,75 гривень (сума ПДВ 49 810,95 гривень);

9.ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), код 483, сума обсягу 1 074 145,00 гривень (сума ПДВ 214 829,00 гривень);

10.ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), код 482, сума обсягу 182 069,70 гривень (сума ПДВ 36 413,94 гривень);

11.ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), код 482, сума обсягу 1 073 473,85 гривень (сума ПДВ 214 694,77 гривень);

12.ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), код 484, сума обсягу 12 595,30 гривень (сума ПДВ 2 519,06 гривень);

13.ТОВ "ТД КРИВБАСПРОКАТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36221123), код 481, сума обсягу 35 033,60 гривень (сума ПДВ 7 006,72 гривень);

14.ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223), код 483, сума обсягу 121 500,00 гривень (сума ПДВ 24 300, 00 гривень);

15.ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), код 482, сума обсягу 266 374,95 гривень (сума ПДВ 532 274,99 гривень);

16.ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), код 482, сума обсягу 88 750,00 гривень (сума ПДВ 17 750,00 гривень);

17.ОСОБА_5 , ІНП 2574309357, сума обсягу 86 081,40 гривень (сума ПДВ 17 216,28 гривень);

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "ПРОМЗБУТ" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, основні види господарської діяльності яких не співпадають з основним видом діяльності ТОВ "Веагн України" (зокрема : "оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням" - ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан") (код ЄДРПОУ 38203242).

Так, підприємствами проведені видатки коштів в оплату за придбані товари (роботи, послуги) у ТОВ "Веагн України", отримані останнім від постачальників, внаслідок чого, за період з 01.01.12 по 31.12.14, профінансовано придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242), ТОВ "Люкстрім" (код ЄРДПОУ 37960868) в сумі 654 000,06 гривень, в т.ч. ПДВ -109 000,01 грн.

02.09.2016 року до ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640) був надісланий запит з метою отримання копії наступних документів:

1. Уставних документів підприємства;

2. Накази на призначення-звільнення директорів за період 2012-2015 рр.. підприємства;

3. Договори, на підставі яких виконувались роботи чи придбались товарно-матеріальні цінності підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773);

4. Рахунки в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773);

5. Накладні, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773);

6. Акти виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773);

Але до теперішнього часу з ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640) з відповіді отримано.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640), зареєстроване за адресою: м. Кривий Ріг пр. Поштовий, 51/305, фактично здійснює свою діяльність за адресою реєстрації та здійснення господарської діяльностиі ТОВ "Укргеонадра", код ЄДРПОУ 38334430, засновником якого являється одна і таж особа ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відшукання наступних документів: Уставних документів підприємства; Наказів на призначення-звільнення директорів за період 2012-2015 рр.. підприємства; Договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбались товарно-матеріальні цінності підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Номери рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлювалась документація, щодо взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) , інформаційні та електронні носії, на яких міститься інформація, що взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), що знаходяться у володінні ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 37215640) за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Поштовий (колишня Карла Маркса), 51 які мають доказове значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст.233, 234 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Центрально- Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні розташування підприємства ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (колишня Отто Брозовського), 75/3, з метою відшукання наступних документів: Уставних документів підприємства; Наказів на призначення-звільнення директорів за період 2012-2015 рр.. підприємства; Договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбались товарно-матеріальні цінності підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Номери рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) та вилучення належним чином завірених копії вказаних документів, з можливісю вилученням комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлювалась документація, щодо взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) , інформаційні та електронні носії, на яких міститься інформація, що взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773).

В іншій частині вимог ,- відмовити.

Термін дії ухвали встановити до 03.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1