Ухвала

від 03.10.2016 по справі 216/4744/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/4744/16-к

Провадження № 1-кс/216/2563/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

03.10.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення обшуку, яке подав лейтенант поліції слідчий ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040770002414 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

03.102016 року до суду надійшло клопотання від ОСОБА_4 про проведення обшуку . Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040770002414 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

13.08.2015 до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення з Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про те, що під час дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВЕАГН України" розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. К.Маркса, 51, виявлені факти підроблення посадовими особами даного підприємства офіційних документів під час здійснення фінансово-господарської діяльності з іншими підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дослідження фінансово-господарських відносин ТОВ «ВЕАГН України» відділом фінансових розслідувань Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виникли сумніви під час проведення фінансових операцій з ТОВ «Люкстрім» за період 2012-2014 років.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС України у Дніпропетровській області та інформації вказаній у систему Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, податкова та фактична адреса ТОВ « ВЕАГН України» м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 51.

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ", яке має основний вид діяльності "_72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, де офіційно основними видами діяльності є:

- ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) - "_46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням";

- ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242) "73.11 рекламні агенства".

- ТОВ "Люкстрім" (кол ЄРДПОУ 37960868) " 46.43 - оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення".

Також в ході дослідження встановлено, що згідно з реєстраційними документами протягом періоду здійснення фінансово-господарської діяльності на посадах директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) та ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242) були громадяни в одній і тій же посадовій одиниці відповідно. Директор та засновник ТОВ "Балтік тур" має місце проживання у відмінному регіоні, ніж податкова адреса підприємства (Дніпропетровська Харківська область).

Згідно з первинними документами ТОВ "Веагн України", встановлено, що покупцями товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур"(код ЄДРПОУ 32441773) також були:

1. ПАТ "АБ"РАДАБАНК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 21322127), код 2801, сума обсягу -7 510,80 гривень (сума ПДВ 1 502,16 гривень);

2. ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), код 486, сума обсягу - 1 006 738,45 гривень (сума ПДВ 201 347,69 гривень);

3. Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), код 484, сума обсягу 205 000, 00 гривень (сума ПДВ 41 000 гривень);

4. ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), код 482, сума обсягу - 1 139 527,50 гривень (сума ПДВ 227 905,50 гривень);

5. ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), код 484, сума обсягу 398 048,05 гривень (сума ПДВ 79 609,61 гривень);

6. ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986), код 484, сума обсягу - 26 583,40 гривень (сума ПДВ 5 316,68 гривень);

7. ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), код 484, сума обсягу - 59 966,65 гривень (сума ПДВ 11 993,33 гривень);

8. ПП "СОТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), код 486, сума обсягу 249 054,75 гривень (сума ПДВ 49 810,95 гривень);

9. ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), код 483, сума обсягу 1 074 145,00 гривень (сума ПДВ 214 829,00 гривень);

10. ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), код 482, сума обсягу 182 069,70 гривень (сума ПДВ 36 413,94 гривень);

11. ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), код 482, сума обсягу 1 073 473,85 гривень (сума ПДВ 214 694,77 гривень);

12. ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), код 484, сума обсягу 12 595,30 гривень (сума ПДВ 2 519,06 гривень);

13. ТОВ "ТД КРИВБАСПРОКАТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36221123), код 481, сума обсягу 35 033,60 гривень (сума ПДВ 7 006,72 гривень);

14. ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223), код 483, сума обсягу 121 500,00 гривень (сума ПДВ 24 300, 00 гривень);

15. ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), код 482, сума обсягу 266 374,95 гривень (сума ПДВ 532 274,99 гривень);

16. ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), код 482, сума обсягу 88 750,00 гривень (сума ПДВ 17 750,00 гривень);

17. ОСОБА_5 , ІНП 2574309357, сума обсягу 86 081,40 гривень (сума ПДВ 17 216,28 гривень);

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "Веагн України" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, основні види господарської діяльності яких не співпадають з основним видом діяльності ТОВ "Веагн України" (зокрема : "оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням" - ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан") (код ЄДРПОУ 38203242).

Так, підприємствами проведені видатки коштів в оплату за придбані товари (роботи, послуги) у ТОВ "Веагн України", отримані останнім від постачальників, внаслідок чого, за період з 01.01.12 по 31.12.14, профінансовано придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (код ЄДРПОУ 38203242), ТОВ "Люкстрім" (код ЄРДПОУ 37960868) в сумі 654 000,06 гривень, в т.ч. ПДВ -109 000,01 грн.

02.09.2016 року до ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497) був надісланий запит з метою отримання копії наступних документів:

1. Уставних документів підприємства;

2. Накази на призначення-звільнення директорів за період 2012-2015 рр.. підприємства;

3. Договори, на підставі яких виконувались роботи чи придбались товарно-матеріальні цінності підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773);

4. Рахунки в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773);

5. Накладні, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773);

6. Акти виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773);

22.09.2016 року з ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) була отримана відповідь про те, що у наданні зазначених документів, ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) відмовляє, через те невідповідність вимогам КПК України та Конституції України.

З метою відшукання наступних документів: Уставних документів підприємства; Наказів на призначення-звільнення директорів за період 2012-2015 рр.. підприємства; Договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбались товарно-матеріальні цінності підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Номери рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлювалась документація, щодо взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) , інформаційні та електронні носії, на яких міститься інформація, що взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773), що знаходяться у володінні ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого ( колишня Отто Брозовського), 75/3, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст.233, 234 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Центрально- Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні розташування підприємства ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого ( колишня Отто Брозовського), 75/3, З метою відшукання наступних документів: Уставних документів підприємства; Наказів на призначення-звільнення директорів за період 2012-2015 рр.. підприємства; Договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбались товарно-матеріальні цінності підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Номери рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773); Комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлювалась документація, щодо взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773) , інформаційні та електронні носії, на яких міститься інформація, що взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 24601497) та ТОВ "Балтік тур" (код ЄДРПОУ 32441773).

Термін дії ухвали встановити до 03.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1