Ухвала

від 25.09.2016 по справі 554/7945/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 25.09.2016 Справа № 554/7945/16-к

Провадження № 1-КС/554/7177/2016

УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

25.09.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170000000282 від 26.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем посадових осіб ПАТ «Полтаваобленерго» вчиненого групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Полтаваобленерго» для включення до інвестиційної програми на 2016 рік заходів з модернізації та реконструкції об`єктів енергокомпанії, з метою привласнення коштів структури тарифу щляхом їх виведення на підконтрольні комерційні структури в ході виконання підрядних робіт, до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України на погодження надаються документальні матеріали, що містять недостовірні відомості.

Так, встановлено, що інвестиційною програмою ПАТ «Полтаваобленерго» на 2016 рік передбачена модернізація та реконструкція ряду трансформаторних підстанцій, ПС «Лубни-місто» 110/10 кВ, ПС «Лубни-районна» 110/35/10 кВ, ПС «Знамя» 110/10 кВ, ПС «Супрунівка» 110/10 кВ, ПС «Крюків» 150/35/6 кВ, загальною вартістю 104,5 млн. грн.

Основною умовою формування інвестиційної програми, заходи в рамках якої виконуються за кошти тарифу та включення до неї робіт з модернізації та реконструкції трансформаторних підстанцій є висновки експертних організацій щодо критичної зношеності обладнання тощо.

Так, в грудні 2015 року службовими особами ПАТ «Полтаваобленерго» до інспекції Держенергонагляду в Полтавській області надано висновки експертизи по трансформаторному обладнанню підстанцій, видані Полтавською філією ДП «Східний ЕТЦ Держгірпромнагляду України» (код 37093918).

В той же час встановлено, що в ході видачі висновків спеціалістами Полтавської філії ДП «Східний ЕТЦ Держгірпромнагляду України» власних досліджень не проводиться, зразки масла не відбираються. За результатами аналізу зазначених висновків, з`ясовано, що вони базуються на підставі протоколів фізико-хімічного аналізу трансформаторного масла № 33 та № 34 від 08.08.2013 року, проведеного ПАТ «Запоріжтрансформатор» (контролюється фактичними власниками ПАТ «Полтаваобленерго», які зацікавлені в їх заміні), а також протоколів випробування силових трансформаторів №7 від 03.08.2012 року та №8 від 06.08.2012 року, виконаних безпосередньо спеціалістами служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруги ПАТ «Полтаваобленерго», що є порушенням Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 року № 687.

Зокрема, як свідчать наявні дані, ПС «Лубни-місто» введена в дію у 1992 році. Гарантійний строк експлуатації силових трансформаторів відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 року № 687 та ГОСТу 11677-85 п.3.4 складає 25 років. Тому, за свідченням фахівців, враховуючі, що граничний строк експлуатації силових трансформаторів на вказаній підстанції не вичерпаний, до вищевказаних протоколів ПАТ «Запоріжтрансформатор» та ПАТ «Полтаваобленерго» внесено недостовірні дані, щодо реального стану обладнання та трансформаторного масла.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження зібрані достатні дані, що свідчать про наявність в діях службових осіб ПАТ «Полтаваобленерго» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 00131819), ТОВ «Енерджі сервіс» (м. Київ, код ЄДРПОУ 37448815) та ТОВ «Проматом» (м. Київ, код 24932636) ознак складу злочину передбаченого ст. 191 КК України, а саме привласнення грошових коштів вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів зібраних працівниками Служби безпеки України встановлено наступне:

Відповідно до даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (http://smida.gov.ua) акціонерними власниками ПАТ «Полтаваобленерго» (ЄДРПОУ 00131819) є: Larva Investments limited (HE 152935,Кіпр, володіє 25,0 % акцій); Bikontia Enterprises Limited (HE 152932, Кіпр, володіє 23,9210 % акцій); UA Energy Distribution Holding Limited (HE 255478, Кіпр, володіє 23,2949 % акцій); ТОВ «ІК «Бізнес-Інвест» (20301755, Україна, володіє 12,7554 % акцій); ТОВ «ФК «МЕРИДІАН», (34938117, Україна, володіє 12,5928 % акцій).

Отримана інформаціє вказує, що бенефіціаром офшорних комерційних структур Larva Investments limited і Bikontia Enterprises Limited є Компанія Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед (м. Лімассол, п/с 3090, Елма Коурт, 1-й поверх, офіс 101, Аджіас Зоніс,72, Кіпр), представництво інтересів якої на території України здійснює ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33499232).

ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» здійснює стратегічне управління, планування фінансово-господарської діяльності, а також займається іншими операційними питанням в інтересах діяльності пов`язаних комерційних структур.

Поряд з цим, на виконання доручення встановлено, що представниками ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» розроблено та впроваджено протиправний механізм надання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг недостовірних документальних матеріалів з метою включення до інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго», а також інших регіональних енергопостачальних компаній заходів із заміни трансформаторного обладнання, що не відповідають технічним потребам обленерго та включення яких призводить до розтрати коштів тарифу.

За наявними даними, вказані заходи вчиняються з метою закупівлі трансформаторів виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 213428) за завищеною вартістю у підконтрольних комерційних структур, які також входять до сфери управління ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент».

При цьому, отримані дані свідчать, що в ході реалізації протиправного задуму, можливо використовуються реквізити наступних комерційних структур: Представництво «Енерджі стандарт Фанд Менеджмент лімітед», ЄДРПОУ 26609448; ТОВ «Глобал Енерджі», ЄДРПОУ 37701051; ТОВ «Енерджі Консалтінг», ЄДРПОУ 38449817; ТОВ «Проматом», ЄДРПОУ 24932636; TOB «ІК «Інвест Буд», ЄДРПОУ 35873983; ТОВ «Енергетичні проекти», ЄДРПОУ 36678549; ТОВ «Еко техно», ЄДРПОУ 33150516; ЗАТ «Південноєвропейська Лізингова Компанія», ЄДРПОУ 33150483; ТОВ «Лугань», ЄДРПОУ 34479348, ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815), а також інших, в тому числі із офшорних країн.

Водночас з`ясовано, що ПАТ «Полтаваобленерго» знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 в адміністративних приміщеннях та на території якого ймовірно зберігаються документальні матеріали, пов`язані із готуванням, організацією та вчиненням кримінального правопорушення, а саме:

1. Документальні матеріали щодо підготовки та включення до інвестиційних програми ПАТ «Полтаваобленерго» заходів із заміни трансформаторного обладнання, а також інші документи націлені на подальше придбання, поставку та введення в експлуатацію вказаного обладнання.

2. Документальні матеріали щодо проведення будівельних, монтажних, випробувальних та пусконалагоджувальних робіт (договорів з додатками, угод, додатків до них, графіків виконання робіт, календарних планів виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), актів на приховані роботи та конструкції, товарно-транспортних накладних, сертифікатів та паспортів на обладнання і ресурси, платіжні документи тощо), пов`язаних із реконструкціями підстанцій ПАТ «Полтаваобленерго», а також інших енергопостачальних компаній.

3. Інші первинні бухгалтерські документальні матеріали (журнали виконання робіт, акти випробування устаткування, акти введення в експлуатацію, журнали допуску до робіт, дефектні акти тощо). Накази про призначення посадових осіб та їх посадові обов`язки. Паспорти на трансформаторне обладнання, що встановлене на електричних підстанція ПАТ «Полтаваобленерго». Документи в яких містяться відомості про обслуговування трансформаторного обладнання, їх огляди, випробування та ремонт.

4. Документальні матеріли щодо проведення процедур закупівлі.

5. Документи про взаємовідносини з наступними суб`єктами господарської діяльності Представництво «Енерджі стандарт Фанд Менеджмент лімітед», ЄДРПОУ 26609448; ТОВ «Глобал Енерджі», ЄДРПОУ 37701051; ТОВ «Енерджі Консалтінг», ЄДРПОУ 38449817; ТОВ «Проматом», ЄДРПОУ 24932636; TOB «ІК «Інвест Буд», ЄДРПОУ 35873983; ТОВ «Енергетичні проекти», ЄДРПОУ 36678549; ТОВ «Еко техно», ЄДРПОУ 33150516; ЗАТ «Південноєвропейська Лізингова Компанія», ЄДРПОУ 33150483; ТОВ «Лугань», ЄДРПОУ 34479348, ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815), ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» а також інших, в тому числі із офшорних країн.

6. Інші документальні матеріли, пов`язані із реалізації протиправного механізму (печатки, штампи, листування, вказівки, записи тощо).

7. Магнітні носії інформації, що містять файли з відомостями про злочин і можуть бути використані в подальшому як докази.

Крім цього, з`ясовано, що окремі керівники вищевказаного товариства мають досвід роботи в правоохоронних органах України, добре ознайомлені з формами і методами їх діяльності, а також процесу документування злочину. Таким чином існує реальна загроза знищення первинних бухгалтерських, а також інших документів, які мають доказове значення, реалізація якої унеможливить їх подальше вилучення та проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що документальні матеріали стосовно фінансово-господарських правовідносин ПАТ «Полтаваобленерго» із ТОВ «Проматом», TOB «ІК «Інвест Буд», ТОВ «Енерджі Сервіс», а також інших комерційних структур причетних до реалізації злочину та щодо інших обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування, документальні матеріали стосовно організації та планування діяльності (блокноти, нотатки, помітки, записи), а також персональні комп`ютери та електронні носії інформації, які містять вищезазначену інформацію, ймовірно перебувають за місцезнаходженням ПАТ «Полтаваобленерго», а саме: м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та в адміністративних будівлях за адресою: вул. Старий Поділ, 5, м. Полтава за місцем фактичного знаходження ПАТ «Полтаваобленерго» де слідчим планується відшукати та вилучити оригінали наступних документів за період 01.01.2013 року по 01.09.2016 року:

- Документальні матеріали щодо підготовки та включення до інвестиційних програми ПАТ «Полтаваобленерго» заходів із заміни трансформаторного обладнання.

- Документальні матеріали щодо проведення будівельних, монтажних, випробувальних та пусконалагоджувальних робіт (договорів з додатками, угод, додатків до них, графіків виконання робіт, календарних планів виконання робіт, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), актів на приховані роботи та конструкції, товарно-транспортних накладних, сертифікатів та паспортів на обладнання і ресурси, платіжні документи тощо), пов`язаних із реконструкціями підстанцій ПАТ «Полтаваобленерго».

- Документальні матеріли щодо проведення процедур закупівлі.

5. Документи про взаємовідносини з наступними суб`єктами господарської діяльності Представництво «Енерджі стандарт Фанд Менеджмент лімітед», ЄДРПОУ 26609448; ТОВ «Глобал Енерджі», ЄДРПОУ 37701051; ТОВ «Енерджі Консалтінг», ЄДРПОУ 38449817; ТОВ «Проматом», ЄДРПОУ 24932636; TOB «ІК «Інвест Буд», ЄДРПОУ 35873983; ТОВ «Енергетичні проекти», ЄДРПОУ 36678549; ТОВ «Еко техно», ЄДРПОУ 33150516; ЗАТ «Південноєвропейська Лізингова Компанія», ЄДРПОУ 33150483; ТОВ «Лугань», ЄДРПОУ 34479348, ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815), ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент», листування, вказівки, записи.

- зняття копій інформації з магнітних носіїв, що містять файли з відомостями про злочин.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1