Дата документу 31.10.2016 Справа № 554/7945/16-к
Провадження № 1-КС/554/7791/2016
УХВАЛА
Іменем України
31 жовтня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
28.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170000000282 від 26.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненого групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для включення до інвестиційної програми на 2016 рік заходів з модернізації та реконструкції об`єктів енергокомпанії, з метою привласнення коштів структури тарифу щляхом їх виведення на підконтрольні комерційні структури в ході виконання підрядних робіт, до ІНФОРМАЦІЯ_2 на погодження надаються документальні матеріали, що містять недостовірні відомості.
Так, встановлено, що інвестиційною програмою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016 рік передбачена модернізація та реконструкція ряду трансформаторних підстанцій, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 110/10 кВ, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 110/35/10 кВ, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 110/10 кВ, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 110/10 кВ, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 150/35/6 кВ, загальною вартістю 104,5 млн. грн.
Основною умовою формування інвестиційної програми, заходи в рамках якої виконуються за кошти тарифу та включення до неї робіт з модернізації та реконструкції трансформаторних підстанцій є висновки експертних організацій щодо критичної зношеності обладнання тощо.
Так, в грудні 2015 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 надано висновки експертизи по трансформаторному обладнанню підстанцій, видані Полтавською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).
В той же час встановлено, що в ході видачі висновків спеціалістами Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » власних досліджень не проводиться, зразки масла не відбираються. За результатами аналізу зазначених висновків, з`ясовано, що вони базуються на підставі протоколів фізико-хімічного аналізу трансформаторного масла № 33 та № 34 від 08.08.2013 року, проведеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (контролюється фактичними власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зацікавлені в їх заміні), а також протоколів випробування силових трансформаторів №7 від 03.08.2012 року та №8 від 06.08.2012 року, виконаних безпосередньо спеціалістами служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є порушенням Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 року № 687.
Зокрема, як свідчать наявні дані, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » введена в дію у 1992 році. Гарантійний строк експлуатації силових трансформаторів відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 року № 687 та ГОСТу 11677-85 п.3.4 складає 25 років. Тому, за свідченням фахівців, враховуючі, що граничний строк експлуатації силових трансформаторів на вказаній підстанції не вичерпаний, до вищевказаних протоколів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено недостовірні дані, щодо реального стану обладнання та трансформаторного масла.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження зібрані достатні дані, що свідчать про наявність в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Полтава, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ, код НОМЕР_4 ) ознак складу злочину передбаченого ст. 191 КК України, а саме привласнення грошових коштів вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.
Так, згідно матеріалів зібраних працівниками Служби безпеки України встановлено наступне:
Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 акціонерними власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є: ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_5 ,Кіпр, володіє 25,0 % акцій); ІНФОРМАЦІЯ_16 (HE 152932, Кіпр, володіє 23,9210 % акцій); UA ІНФОРМАЦІЯ_17 (HE 255478, Кіпр, володіє 23,2949 % акцій); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_6 , Україна, володіє 12,7554 % акцій); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ( АДРЕСА_1 , володіє 12,5928 % акцій).
Отримана інформаціє вказує, що бенефіціаром офшорних комерційних структур ІНФОРМАЦІЯ_15 і ІНФОРМАЦІЯ_16 є ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ), представництво інтересів якої на території України здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснює стратегічне управління, планування фінансово-господарської діяльності, а також займається іншими операційними питанням в інтересах діяльності пов`язаних комерційних структур.
Поряд з цим, на виконання доручення встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розроблено та впроваджено протиправний механізм надання до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірних документальних матеріалів з метою включення до інвестиційної програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших регіональних енергопостачальних компаній заходів із заміни трансформаторного обладнання, що не відповідають технічним потребам обленерго та включення яких призводить до розтрати коштів тарифу.
За наявними даними, вказані заходи вчиняються з метою закупівлі трансформаторів виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за завищеною вартістю у підконтрольних комерційних структур, які також входять до сфери управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
При цьому, отримані дані свідчать, що в ході реалізації протиправного задуму, можливо використовуються реквізити наступних комерційних структур: Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших, в тому числі із офшорних країн.
03.10.2016 року в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 25.09.2016 року було проведено обшук в адміністративних будівлях за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведеного обшуку було вилучено:
- ксерокопію листа № 1/114-1893 від 12.08.2013 року на ім`я Т.в.о. технічного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 на одному аркуші;
- ксерокопію листа № 1/114-2779 від 20.11.2013 року на ім`я Т.в.о. технічного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 з інформацією про ціни на конкретні трансформатори на одному аркуші;
- інформацію, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ноутбука марки «Dell» s/n НОМЕР_17 , який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці ОСОБА_4 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;
- інформацію, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_5 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ.
В подальшому вилучені документи та інформація на жорстких дисках була визнана речовими доказами у кримінальному провадженні і долучена до матеріалів кримінального провадження.
24.10.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла копія скарги на бездіяльність слідчого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у якій було зазначено, що фактично обшук було проведено за адресою: АДРЕСА_3 , так як вказана будівля має дві юридичні адреси.
Вказана інформація в подальшому була підтверджена наданими під час судового розгляду скарги представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » документами.
При цьому, в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно, зазначена інформація відсутня.
За результатними розгляду скарги слідчим суддею було винесено рішення про часткове задоволення скарги та повернення інформації вилученої на 2 жорстких дисках.
Зважаючи, що вилучена інформація, а саме:
- інформація, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ноутбука марки «Dell» s/n НОМЕР_17 , який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці ОСОБА_4 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;
- інформація, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_5 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ,
має суттєве значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і необхідна для дослідження і аналізу, а також враховуючі відсутність на час отримання дозволу суду на проведення обшуку, інформації, про наявність двох юридичних адрес у будівлі, що обшукувалась з доступних джерел інформації у слідства виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вилученої інформації, які підлягає поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання слідчий прохав проводити згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають..
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до інформації, що була вилучена 03.10.2016 року під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за адресою: АДРЕСА_3 (за наданою документацією представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою: АДРЕСА_4 власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » а саме:
- інформація, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ноутбука марки «Dell» s/n 27Y5KP1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці ОСОБА_4 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;
- інформація, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_5 , що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ.
Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Октябрський районний суд м.Полтави |
Дата ухвалення рішення | 31.10.2016 |
Оприлюднено | 15.03.2023 |
Номер документу | 62679978 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Октябрський районний суд м.Полтави
Тімошенко Н. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні