Ухвала

від 20.10.2016 по справі 640/12686/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12686/16-к

н/п 1-кс/640/8025/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000214 від 16.08.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив :

До Київського районного суду м. Харкова поштою 17.10.2016 о 16.01 год. надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить поновити процесуальні строки розгляду клопотання про накладення арешту на майно вилученого під час проведення 02.09.2016 обшуку за адресою розташування ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) та ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238) у самовільно збудованій будівлі на території шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, що прилягає до адреси м.Харків, вул. Лодзька, б.7-А; задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке вилучене 02.09.2016 року під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318, м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А.), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238, м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А.) та належить ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318 м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А.), а саме: системний блок, ноутбуки, документи ТОВ «СП «Ековтор» по взаємовідносинах з ТОВ «Укрбуд Реконструкція», з Харківською обласною державною адміністрацією, з ТОВ «Спецбудпостачання-2015», з ТОВ «Вектор Білд», з ПП «Лакшмі», з ТОВ «Техстандарт-Плюс», з ТОВ «Альвера», з ТОВ «Гесада Компані».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) шляхом відображення неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укрбуд Реконструкція» (код ЄДРПОУ 40015819), ТОВ «Вектор Білд» (код ЄДРПОУ 39317855), ТОВ «Спецбудпостачання-2015» (код ЄДРПОУ 39569598), ТОВ «Альвера» (код ЄДРПОУ 40051679), ПП «Лакшмі» (код ЄДРПОУ 32435969), ТОВ «ГалеонГруп» (код ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «Гесада Компані» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238), у період 2015 року, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 722 439 грн., що призвело до втрат дохідної частини державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ТОВ «Укрбуд Реконструкція» (код ЄДРПОУ 40015819), ТОВ «Вектор Білд» (код ЄДРПОУ 39317855), ТОВ «Спецбудпостачання-2015» (код ЄДРПОУ 39569598), ТОВ «Альвера» (код ЄДРПОУ 40051679), ПП «Лакшмі» (код ЄДРПОУ 32435969), ТОВ «ГалеонГруп» (код ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «Гесада Компані» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238) з питань виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом, за період з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, у результаті чого складено висновок №25\20-40-16-10 від 12.08.2016, згідно висновків якого встановлено, що за результатами проведення вказаних операцій легалізовано товари (роботи, послуги) на загальну суму 22334634,24 грн. у т.ч. ПДВ 3722439,04 грн., шляхом їх проведення у легальний обіг ТОВ «Укрбуд Реконструкція» (код ЄДРПОУ 40015819), ТОВ «Вектор Білд» (код ЄДРПОУ 39317855), ТОВ «Спецбудпостачання-2015» (код ЄДРПОУ 39569598), ТОВ «Альвера» (код ЄДРПОУ 40051679), ПП «Лакшмі» (код ЄДРПОУ 32435969), ТОВ «ГалеонГруп» (код ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «Гесада Компані» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238) з подальшою реалізацією Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації.

02.09.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м.Харкова від 26.08.2016 проведено обшук за адресою розташування ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) та ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238) у самовільно збудованій будівлі на території шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, що прилягає до адреси м.Харків, вул. Лодзька, б.7-А., у ході якого вилучено документи й комп`ютерну техніку, які становлять вагоме значення для досудового розслідування, у подальшому можуть слугувати прямими доказами вчинення ряду кримінальних правопорушень та необхідні для проведення почеркознавчої і економічної експертиз. Вилучені під час проведення обшуків 02.09.2016 року документи, речі такомп`ютерна техніка можуть слугувати доказами здійсненняпротиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків.

Сторона обвинувачення зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області до Київського районного суду вже подавалися клопотання про арешт майна вилученого під час проведення 02.09.2016 обшуку за адресою розташування ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) та ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238) у самовільно збудованій будівлі на території шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, що прилягає до адреси м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А., які поверталися на доопрацювання, у зв`язку з чим сплинули процесуальні строки подачі даних клопотань, саме: 03.09.2016 подано клопотання про накладення арешту, слідчим суддею ОСОБА_5 винесено ухвалу від 05.09.2016 про повернення клопотання на доопрацювання та направлено до прокуратури Харківської області, яку фактично отримано 26.09.2016. У наступному, 29.09.2016 подано клопотання про накладення арешту, слідчим суддею ОСОБА_6 винесено ухвалу від 29.09.2016 про повернення клопотання на доопрацювання та направлено до прокуратури Харківської області, яку фактично отримано 30.09.2016. У наступному,03.10.2016 подано клопотання про накладення арешту, слідчим суддею ОСОБА_1 винесено ухвалу від 05.10.2016 про повернення клопотання на доопрацювання та направлено до прокуратури Харківської області, яку фактично отримано 10.10.2016.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив поновити строк для звернення до суду із клопотанням про арешт майна, задовольнити клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотанні.

В судове засідання представник ТОВ «СП «Ековтор» не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив. Згідно наданого слідчим рапорту від 20.10.2016, заступнику директора ТОВ «СП «Ековтор» ОСОБА_7 повідомлено про необхідність явки до Київського районного суду м. Харкова 20.10.2016 о 13.45 год., для участі у засіданні щодо арешту вилученого 02.09.2016 майна, повідомлення здійснено на його особистий мобільний номер НОМЕР_1 (а.с. 27).

Неприбуття в судове засідання власника майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32016220000000214 від 16.08.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України (а.с. 8).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.10.2016 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) та ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238), які розташовані у самовільно збудованій будівлі на території шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, що прилягає до адреси м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, первинних фінансово-господарських та інших документів ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) складених по взаємовідносинах з ТОВ «Укрбуд Реконструкція» (код ЄДРПОУ 40015819), ТОВ «Вектор Білд» (код ЄДРПОУ 39317855), ТОВ «Спецбудпостачання-2015» (код ЄДРПОУ 39569598), ТОВ «Альвера» (код ЄДРПОУ 40051679), ПП «Лакшмі» (код ЄДРПОУ 32435969), ТОВ «Галеон Груп» (код ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «Гесада Компані» (код ЄДРПОУ 39762287), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238), а саме: чекових книжок, платіжних карток, інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов`язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), які не відповідають задекларованим показникам, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, засобів мобільного зв`язку, які мають значення для встановлення істини у провадженні і можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановляються під час розслідування кримінального провадження (а.с. 9-12).

02.09.2016 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 26.08.2016 у приміщеннях ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) та ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238), які розташовані у самовільно збудованій будівлі на території шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, що прилягає до адреси м. Харків, вул. Лодзька, б. 7-А, проведені обшуки, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 02.09.2016 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого (а.с. 13-17).

В клопотанні про арешт майна вилученого майна, слідчий та прокурор просять поновити строк на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, у зв`язку з тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області до Київського районного суду м. Харкова вже подавалися клопотання про арешт майна вилученого під час проведення 02.09.2016 обшуку за адресою розташування ТОВ «СП «Ековтор» та ТОВ «Техстандарт-Плюс» у самовільно збудованій будівлі на території шлакового відвалу Харківського тракторного заводу, що прилягає до адреси м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А, які поверталися на доопрацювання, у зв`язку з чим сплинули процесуальні строки подачі даних клопотань, саме: 03.09.2016 подано клопотання про накладення арешту, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу від 05.09.2016 про повернення клопотання на доопрацювання та направлено до прокуратури Харківської області, яку фактично отримано 26.09.2016. У наступному, 29.09.2016 подано клопотання про накладення арешту, слідчим суддею Київського районного суду м. Харковавинесено ухвалу від 29.09.2016 про повернення клопотання на доопрацювання та направлено до прокуратури Харківської області, яку фактично отримано 30.09.2016. У наступному,03.10.2016 подано клопотання про накладення арешту, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу від 05.10.2016 про повернення клопотання на доопрацювання та направлено до прокуратури Харківської області, яку фактично отримано 10.10.2016.

До клопотання стороною обвинувачення залучені копії ухвал слідчих суддів Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2016, 29.09.2016, 05.10.2016 про повернення клопотань про арешт майна (а.с. 29-30, 32, 33).

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов`язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.

Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання сторони обвинувачення та поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 02.09.2016 відповідно системний блок, ноутбук, документи підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні слідчого, прокурора, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягають задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 117, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000214 від 16.08.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України, визнавши причини його пропуску поважними.

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000214 від 16.08.2016 за ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 02.09.2016 року під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318, м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А.), ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238, м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А.) та належить ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318 м. Харків, вул. Лодзька, б.7-А.), а саме: системний блок «Acer x3995 Aspire» чорного кольору 1 шт.; ноутбук «Lenovo» чорного кольору 1 шт.; ноутбук «Lenovo» чорного кольору1 шт.; ноутбук «Asus» чорного кольору «x552m» чорного кольору1 шт.; ноутбук «Acer Aspire 7560» чорного кольору 1 шт.; ноутбук «Acer nxvbaeu02240919a203400» чорного кольору1 шт.; ноутбук «Acer nxv8aeu022403198413400» чорного кольору1 шт.; ноутбук «HP» чорного кольору1 шт.; ноутбук «Acer» чорного кольору1 шт.; документи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ТОВ «Укрбуд Реконструкція» (код ЄДРПОУ 40015819), а саме: договір підряду №1/11-15п від 01.11.2015 на 6 арк. договір підряду №1/12-15п від 01.12.2015 на 6 арк. договір підряду №49 від 27.11.2015 на 6 арк. видаткова накладна №РН-00000008 від 13.12.2015 на 1 арк. рахунок №СФ-00000029 від 10.12.2015 від 10.12.2015 на 1 арк. договірна ціна №1 та відомість ресурсів, на 4 арк. локальний кошторис на будівельні роботи №02-002-001 на 3 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №2 та відомість ресурсів, на 6 арк. розрахунок №1-1 на 5 арк. розрахунок №1-2 на 3 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №1 та відомість ресурсів, на 3 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №2 та відомість ресурсів, на 3 арк. локальний кошторис на будівельні роботи №06-002-001 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №3 та відомість ресурсів, на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №4 та відомість ресурсів, на 4 арк. розрахунок №1-1 на 1 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №5 та відомість ресурсів, на 4 арк. локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №6 та відомість ресурсів, на 4 арк. локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №7 та відомість ресурсів, на 4 арк. локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №8 та відомість ресурсів, на 4 арк. локальний кошторис на будівельні роботи №02-001-001 на 2 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №9 та відомість ресурсів, на 2 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №10 та відомість ресурсів, на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 2 арк. розрахунок №6 на 2 арк. договірна ціна №11 та відомість ресурсів, на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 2 арк. розрахунок №6 на 2 арк. договірна ціна №12 та відомість ресурсів, на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 2 арк. розрахунок №6 на 2 арк. договірна ціна №13 та відомість ресурсів, на 3 арк. розрахунок №1-1 на 1 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. договірна ціна №14 та відомість ресурсів, на 3 арк. розрахунок №1-1 на 1 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №1 та відомість ресурсів на 9 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №10 та відомість ресурсів на 6 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 2 арк. розрахунок №6 на 2 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №3 та відомість ресурсів на 6 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №4 та відомість ресурсів на 5 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №5 та відомість ресурсів на 5 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №6 та відомість ресурсів на 6 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №8 та відомість ресурсів на 6 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №7 та відомість ресурсів на 5 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №9 та відомість ресурсів на 6 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №13 та відомість ресурсів на 5 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №14 та відомість ресурсів на 4 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №12 та відомість ресурсів на 6 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 2 арк. розрахунок №6 на 2 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №11 та відомість ресурсів на 6 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 2 арк. розрахунок №6 на 2 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №2 та відомість ресурсів на 4 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 1 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №1 та відомість ресурсів на 3 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 1 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №2 та відомість ресурсів на 11 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 2 арк. розрахунок №1-2 на 4 арк. розрахунок №6 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк.; документи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з Харківською обласною державною адміністрацією, щодо будівництва комплексів по управлінню комунальними відходами у м.Богодухів та м.Люботин, а саме: договірна ціна №1 та відомість ресурсів на 25 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 10 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №1 та відомість ресурсів на 26 арк. розрахунок №1-2 на 12 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №1 та відомість ресурсів на 25 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 10 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. розрахунок №1-1 на 23 арк. відомість ресурсів на 24 арк. розрахунок №1-2 на 10 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. відомість ресурсів на 36 арк. розрахунок №1-1 на 27 арк. розрахунок №1-2 на 16 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. відомість ресурсів на 36 арк. розрахунок №1-1 на 27 арк. розрахунок №1-2 на 16 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. календарний графік виконання робіт на 2 арк. план фінансування робіт на 1 арк. план фінансування робіт на 1 арк. план фінансування робіт на 1 арк., договірна ціна №2 на 2 арк. договірна ціна №1 на 2 арк. договірна ціна на 2 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-1 на 3 арк. розрахунок №1-1 на 3 арк. відомість ресурсів на 5 арк. відомість ресурсів на 5 арк. відомість ресурсів на 5 арк. відомість ресурсів на 5 арк. договірна ціна на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №6 на 2 арк. розрахунок №5 на 2 арк. розрахунок №5 на 2 арк. розрахунок №6 на 2 арк. акт вартості устаткування на 2 арк. акт виконаних робіт №5 на 4 арк. акт виконаних робіт на 4 арк. акт виконаних робіт на 4 арк. відомість ресурсів на 24 арк. відомість ресурсів на 71 арк. відомість ресурсів на 16 арк.; документи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ТОВ «Спецбудпостачання-2015» (код ЄДРПОУ 39569598), а саме: Видаткова накладна №РН-0000071 від 11.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000042 від 17.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000036 від 14.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000031 від 09.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000032 від 10.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000037 від 11.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000033 від 11.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000034 від 12.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000030 від 07.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000015 від 04.11.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000021 від 11.11.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000023 від 25.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000022 від 23.11.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000029 від 27.11.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000025 від 27.11.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000035 від 30.11.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-0000028 від 30.11.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №РН-101101 від 11.10.2015 року на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000023 від 09.10.2015 на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000040 від 30.11.2015 на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000042 від 30.11.2015 на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000036 від 09.11.2015 на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000038 від 26.11.2015 на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000035 від 20.11.2015 на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000037 від 25.11.2015 на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000047 від 11.12.2015 на 1 арк. Рахунок фактура СФ-0000050 від 17.12.2015 на 1 арк.; документи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ТОВ «Вектор Білд» (код ЄДРПОУ 39317855), а саме: Договір підряду №20\11-1 від 20.11.2015 на 6 арк. Договір підряду №08\12-1 від 20.11.2015 на 6 арк. Видаткова накладна №22122 від 22.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №21127 від 21.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №21126 від 18.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №17122 від 17.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №21128 від 21.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №21129 від 21.12.2015 року на 1 арк. Видаткова накладна №211210 від 21.12.2015 року на 1 арк. ТТН №П101 від 17.12.2015 року на 1 арк. ТТН №П102 від 18.12.2015 року на 1 арк. ТТН №П103 від 21.12.2015 року на 1 арк. ТТН №П109 від 22.12.2015 року на 1 арк. ТТН №П104 від 21.12.2015 року на 1 арк. ТТН №П105 від 21.12.2015 року на 1 арк. ТТН №П106 від 21.12.2015 року на 1 арк. договірна ціна та відомість ресурсів на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №2 та відомість ресурсів на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №3 та відомість ресурсів на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. договірна ціна №4 та відомість ресурсів на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 1 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк. акт приймання виконання будівельних робіт на 4 арк. відомість ресурсів на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк. акт приймання виконання будівельних робіт на 3 арк. відомість ресурсів на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 арк. акт №4 приймання виконання будівельних робіт на 3 арк. відомість ресурсів на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 арк. акт №3 приймання виконання будівельних робіт на 3 арк. відомість ресурсів на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. акт №4 приймання виконання будівельних робіт на 3 арк. акт №1 приймання виконання будівельних робіт на 4 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 1 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк. акт №2 приймання виконання будівельних робіт на 3 арк.довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 2 арк. акт №3 приймання виконання будівельних робіт на 3 арк.; документи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ПП «Лакшмі» (код ЄДРПОУ 32435969), а саме: договір поставки №13/11-2015 від 13.11.2015 на 6 арк. видаткова накладена №211 від 03.12.2015 на 2 арк.; документи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ТОВ «Техстандарт-Плюс» (код ЄДРПОУ 34630238), а саме: договір поставки №01-10/2015 від 01.10.2015 на 7 арк. специфікація №2 на 1 арк. специфікація №3 на 1 арк. повідомлення №16\414 від 01.04.2016 на 2 арк. договір №1ц від 10.06.2016 на 1 арк. договір №2ц від 10.06.2016 на 1 арк. договір №24/04-15 від 24.04.2015 на 2 арк. Видаткова накладна №162 від 02.06.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №264 від 29.07.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №263 від 27.07.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №249 від 16.07.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №225 від 16.07.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №153 від 22.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №225 від 16.07.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №150 від 18.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №133 від 04.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №133 від 04.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №148 від 16.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №129 від 01.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №143 від 11.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №145 від 08.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №146 від 09.12.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №85 від 23.03.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №104 від 20.04.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №98 від 27.10.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №128 від 26.11.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №122 від 20.11.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №121 від 19.11.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №1 від 23.01.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №356 від 16.11.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №357 від 25.11.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №222 від 22.07.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №104 від 25.05.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №103 від 25.05.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №36 від 10.02.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №280 від 25.08.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №281 від 26.08.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №282 від 27.08.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №284 від 31.08.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №14 від 22.01.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №12 від 18.01.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №18 від 15.07.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №10 від 13.01.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №11 від 13.01.2016 на 1 арк. Видаткова накладна №285 від 01.09.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №294 від 01.09.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №105 від 20.04.2015 на 1 арк. Видаткова накладна №105 від 20.04.2015 на 1 арк. Рахунки на оплату на 16 арк. Акт надання послуг №154 від 29.07.2016 на 1 арк. Акт надання послуг №123 від 30.06.2016 на 1 арк. Акт надання послуг №123 від 30.06.2016 на 1 арк. Акт надання послуг №154 від 29.07.2016 на 1 арк. Акт надання послуг №155 від 29.07.2015 на 1 арк. Акт надання послуг №170 від 29.07.2015 на 1 арк. Акт надання послуг №171 від 31.12.2015 на 1 арк. Акт надання послуг №112 від 31.10.2015 на 1 арк. Акт надання послуг №11 від 31.10.2015 на 1 арк. Акт надання послуг №137 від 30.11.2015 на 1 арк.; документи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ТОВ «Альвера» (код ЄДРПОУ 40051679), а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 1 арк. акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №1 на 18 арк. акт вартості устаткування на 17 арк. розрахунок №1-2 на 6 арк. розрахунок №6 на 1 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 1 арк. акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №1 на 7 арк. відомість ресурсів на 6 арк. розрахунок №1-2 на 3 арк. розрахунок №6 на 1 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 1 арк. акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року №1 на 8 арк. відомість ресурсів на 8 арк. розрахунок №1-2 на 3 арк. розрахунок №6 на 1 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 1 арк. акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 8 арк. відомість ресурсів на 8 арк. розрахунок №1-2 на 3 арк. розрахунок №6 на 2 арк. довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 1 арк. акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на 8 арк. відомість ресурсів на 8 арк. розрахунок №1-2 на 3 арк. розрахунок №6 на 3 арк.; документи ТОВ «СП «Ековтор» (код ЄДРПОУ 37842318) по взаємовідносинах з ТОВ «Гесада Компані» (код ЄДРПОУ 39762287), а саме: Договір підряду №7/п від 09.11.2015 на 6 арк. договірна ціна та відомість ресурсів на 4 арк. розрахунок №1-1 на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. розрахунок №5 на 1 арк. розрахунок №6 на 1 арк. довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2015 на 1 арк. акт приймання виконаних робіт на 3 арк. договірна ціна та відомість ресурсів на 4 арк. договірна ціна на 2 арк. розрахунок №1-2 на 2 арк. до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1