Ухвала

від 25.10.2016 по справі 760/18174/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/14339/16

№760/18174/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000057 від 13.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000057 від 13.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні адресою реєстрації ТОВ «Імпорт Консалтинг», ТОВ «Імекс Глобал Лоджистік», ТОВ «Амаркорд Компані», ТОВ «Тех Арт Мобайл», ТОВ «Юкрейніан Кастомс Сервіс», ТОВ «Глобал Логістик Сервіс», ТОВ «Авто Енерджи» - м. Київ, вул.О.Пироговського 19/8, яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Укрексімконтракт» №1, №1а (з №1 по №13) в літрі «А» загальною площею 259,5 м2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення криміналістичних експертиз, відшукання можливого знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також з метою відшукання, встановлення та вилучення фінансово-господарських документів підприємств.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100090000057 від 13.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва протягом тривалого часу діє група осіб до якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, які використовують підконтрольні підприємства ТОВ «Імпорт Консалтинг» (код 37397834), ТОВ «Імекс Глобал Лоджистік» (код 40165306), ТОВ «Амаркорд Компані» (код 40326501), ТОВ «Тех Арт Мобайл» (код 40356185), ТОВ «Юкрейніан Кастомс Сервіс» (код 40477652), ТОВ «Глобал Логістик Сервіс» (код 40477762), ТОВ «Авто Енерджи» (код 40602250) та інші шляхом укладання штучних договорів на постачання ТМЦ з компаніями нерезидентами «Intrade Group Company Corp», «Rivas Transell LLP», «Coweroll Markets LLP» та ін., які зареєстровані в офшорних зонах, зменшують митну вартість імпортованих товарів та занижують нарахування і сплату обов`язкових платежів під час їх розмитнення, до державного бюджету України.

Продовжуючи злочинний наміри зазначена група осіб, шляхом відображення в бухгалтерських та податкових документах неправдивих відомостей щодо подальшої реалізації імпортованої продукції в адресу транзитно формуючих підприємств у складі ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Грондосто» (код 39824479), ТОВ «Патро Груп» (код 39656821), ТОВ «Армагон» (код 39341249), ТОВ «А Плюс Буд» (код 38290026), ТОВ «24 Елемент» (код 37226536), ТОВ «Промітех Маш» (код 34763731), ТОВ «Техносоюз і К» (код 31815357), ПП «ВКФ «Рембудсервіс-2001» (код 31484748), ТОВ «Проміндустрія» (код 30967448), ТОВ «ДСБ» (код 37539083), ТОВ`ТЕЛДЕРІ-ТРЕЙД» (код 39814544), ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» (код38737731), ТОВ «МІНТЕРН» (код 39566885), ПП «Владікс» (32811400), ТОВ «ГЕНСТАР» (код 33584212), ТОВ «ДОМ ТРЕЙД ПС» (код 39220508), ТОВ «СТРОЙБУД СЕРВІС» (код 39621762), ТОВ «АЛСАН ПЛЮС» (код36263650), ТОВ «ЗАПЧАСТИНА-КОМП Т» (код 34763045), ТОВ «ШАТО ДЕ БРІССАК» (код 37308461), ТОВ «ПТІ УКРАЇНА» (код 32903790) та інших незаконно формує податковий кредит, а імпортований товар фактично реалізовує за готівку через ТОВ «Авто Газ Глобал», ФОП ОСОБА_7 та іншх.

Так, у подальшому встановлено, що транзитна група підприємств шляхом заміни номенклатури товару в податкових накладних (газових балонів для автомобілів, телефонних аксесуарів, предметів розкоші на арматуру, бетон, ремонтні послуги та інше) створює незаконну податкову вигоду реальному сектору економіки, що призводить до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Крім того, у вказаної транзитної групи відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому діяльність їх спрямовану на отримання грошової вигоди реальному сектору економіки, а також прикриття незаконної діяльності ТОВ «Імпорт Консалтинг», ТОВ «Імекс Глобал Лоджистік», ТОВ «Амаркорд Компані», ТОВ «Тех Арт Мобайл», ТОВ «Юкрейніан Кастомс Сервіс», ТОВ «Глобал Логістик Сервіс», ТОВ «Авто Енерджи» та інших.

Відповідно до баз даних ДФС України «Податковий блок», реєстраційних даних та відомостей зазначених у податкових деклараціях (графа податкова адреса) ТОВ «Імпорт Консалтинг», ТОВ «Імекс Глобал Лоджистік», ТОВ «Амаркорд Компані», ТОВ «Тех Арт Мобайл», ТОВ «Юкрейніан Кастомс Сервіс», ТОВ «Глобал Логістик Сервіс», ТОВ «Авто Енерджи» зареєстровані як платники податків за адресою: м. Київ, вул. О.Пироговського 19/8, яка на праві власності належить ТОВ «Укрексімконтракт» (ЄДРПОУ 23511387).

ТОВ «Укрексімконтракт» відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є власником нежилих приміщень за адресою м. Київ, вул. О.Пироговського 19/8, а саме: №1, №1а (з №1 по №13) в літрі «А» загальною площею 259,5 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 319006480000.

Слідчий зазначав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку у приміщенні за адресою реєстрації ТОВ «Імпорт Консалтинг», ТОВ «Імекс Глобал Лоджистік», ТОВ «Амаркорд Компані», ТОВ «Тех Арт Мобайл», ТОВ «Юкрейніан Кастомс Сервіс», ТОВ «Глобал Логістик Сервіс», ТОВ «Авто Енерджи» - м. Київ, вул.О.Пироговського19/ 8.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на проведення обшуку у приміщенні за адресою реєстрації ТОВ «Імпорт Консалтинг», ТОВ «Імекс Глобал Лоджистік», ТОВ «Амаркорд Компані», ТОВ «Тех Арт Мобайл», ТОВ «Юкрейніан Кастомс Сервіс», ТОВ «Глобал Логістик Сервіс», ТОВ «Авто Енерджи» - м. Київ, вул.О.Пироговського 19/8, яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Укрексімконтракт» №1, №1а (з №1 по №13) в літрі «А» загальною площею 259,5 м2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення криміналістичних експертиз, відшукання можливого знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також з метою відшукання, встановлення та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Імпорт Консалтинг» (код 37397834), ТОВ «Імекс Глобал Лоджистік» (код 40165306), ТОВ «Амаркорд Компані» (код 40326501), ТОВ «Тех Арт Мобайл» (код 40356185), ТОВ «Юкрейніан Кастомс Сервіс» (код 40477652), ТОВ «Глобал Логістик Сервіс» (код 40477762), ТОВ «Авто Енерджи» (код 40602250) по взаємовідносинам із «Intrade Group Company Corp», «Rivas Transell LLP», «Coweroll Markets LLP», ТОВ «Генезіс ЛТД» (код 39845572), ТОВ «Грондосто» (код 39824479), ТОВ «Патро Груп» (код 39656821), ТОВ «Армагон» (код 39341249), ТОВ «А Плюс Буд» (код 38290026), ТОВ «24 Елемент» (код 37226536), ТОВ «Промітех Маш» (код 34763731), ТОВ «Техносоюз і К» (код 31815357), ПП «ВКФ «Рембудсервіс-2001» (код 31484748), ТОВ «Проміндустрія» (код 30967448), ТОВ «ДСБ» (код 37539083), ТОВ`ТЕЛДЕРІ-ТРЕЙД» (код 39814544), ТОВ «СІА ЕЛЕКТРИК» (код38737731), ТОВ «МІНТЕРН» (код 39566885), ПП «Владікс» (32811400), ТОВ «ГЕНСТАР» (код 33584212), ТОВ «ДОМ ТРЕЙД ПС» (код 39220508), ТОВ «СТРОЙБУД СЕРВІС» (код 39621762), ТОВ «АЛСАН ПЛЮС» (код36263650), ТОВ «ЗАПЧАСТИНА-КОМП Т» (код 34763045), ТОВ «ШАТО ДЕ БРІССАК» (код 37308461), ТОВ «ПТІ УКРАЇНА» (код 32903790) та іншими СГД, які мають ознаки фіктивності, чорнових записів, неоподаткованої готівки, магнітних і оптичних та електронних носіїв з даними прихованого бухгалтерського і податкового обліків підприємств, імпортні декларації, які є можливим знаряддям кримінального правопорушення, реєстраційні, установчі та звітні документи; міжнародні контракти; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності та інші можливі знаряддя створення мнимих фінансових операцій; документи можливого «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, печатки, цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення можливої злочинної діяльності; грошові кошти та інше майно яке можливо здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства.

Строк дії ухвали до 25. 11. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1