Ухвала

від 23.08.2016 по справі 554/330/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 23.08.2016 Справа № 554/330/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

23.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого- ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старший слідчий Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12015170040002042 від 30.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2015 до Октябрського РВ ПМУ надійшла заява від директора ТОВ «Техно-ВЕК» (код за ЄДРПОУ 37440067, адреса м.Полтава, вул. Зіньківська, 35) про те, що після призначення її на посаду директора підприємства, було виявлено, що колишній директор підприємства ОСОБА_4 зловживаючи своїми посадовими обов`язками, шахрайським шляхом привласнив належні товариству матеріальні цінності.

Так, встановлено, що останній створив аналогічне товариство за тим же самим напрямком та видами, діяльності ТОВ «ВК-Техноресурс» (код за ЄДРПОУ 38914503, адреса м. Полтава, вул. Леваневського, 5, кв. 1).

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що відповідно до статуту товариства, ОСОБА_4 , призначений наказом № 1 від 04 січня 2011 року Наказом № 4 від 4 лютого 2014 року його було звільнено на підставах ст. 36 ч. 1 КЗпП України.

Після звільнення ОСОБА_4 , товариством було створено постійно діючу інвентаризаційну комісію та проведено інвентаризацію і документальну перевірку діяльності товариства. За даними інвентаризації та перевірки бухгалтером було подано доповідну записку та проведено службове розслідування за результатами якого з`ясувалося, що ОСОБА_4 зловживаючи своїми посадовими обов`язками, привласнив належні товариству матеріальні цінності.

Під час перебування на посаді директора ТОВ «Техно-ВЕК» він разом зі своєю матір`ю, що також працювала в ТОВ «Техно-ВЕК» на посаді головного бухгалтера, створив аналогічне товариство за тим же самим напрямком та видами діяльності, а саме TOB «ВК-Техноресурс»; код ЄДРПОУ38914503, юридична адреса: 36011,Україна, м. Полтава, вул. Леваневського 5 к.1, фактична адреса: м. Полтава, вул. Автобазівська 7-А.

Зловживання службовим становищем та нанесення матеріальних збитків товариству відбувалися протягом 2013 року та по час звільнення ОСОБА_4 з займаної посади. Так в жовтні 2013 року при закупівлі металу на заводі «Красный Октябрь» у жовтні 2013 року, 15 тон було сплачено з рахунків ТОВ «Техно-ВЕК», а 5 тон - «ВК-Техноресурс». Придбати на заводі самостійно 5 тон металу не можливо, тому що плавка металу іде від 15 до 20 тон відповідно до договору поставки та технічних можливостей заводу постачальника, таким чином ТОВ «Техно - ВЕК» придбав не 20 тон, а тільки 15 тон, а 5 тон директор придбав на власне товариство.

16.10.2013 від ТОВ «РТИ-Полтава» на розрахунковий рахунок ТОВ «Техно-ВЕК» зараховуються кошти в розмірі 35 тис. грн. за транспортні послуги. Згідно документів ці послуги весь жовтень надавав директор. При цьому жодної одиниці автотранспорту на балансі підприємства ТОВ «Техно-ВЕК» не має, а власна машина директора в оренді ТОВ «Техно-ВЕК» не знаходилась.

16.10.2013 35 тис. грн. ТОВ «Техно-ВЕК» перераховує ТОВ «ВК- Техноресурс» за договором (договір від 15.10.2013) за роботи які не виконувалися. Більше того, актом виконаних робіт підтверджувалося виконання їх на суму 35 гривень.

24.10.2013 ПП «Агротранс-2009» була продана зеєрна камера на суму 60 тис. гривень без згоди учасників товариства.?

25.10.2013 і 01.11.2013 директор TOB «Техно-ВЕК» продає метал на суму 8 160,00 і 12 000,00 гривень власному товариству TOB «ВК-Техноресурс», на це учасники товариства ТОВ «Техно-ВЕК» не давали згоди.

12.12.2013 і 24.12.2013 ТОВ «Техно-ВЕК» перераховує TOB «ВК- Техноресурс» 25 104, 00 грн. і 25 044, 00 грн. за поковки. ТОВ «Техно-ВЕК» мав на балансі метал, мав договір на переробку цього металу, тому не було жодної необхідності придбавати у TOB «ВК-Техноресурс» поковки. Власники ТОВ «ВК-Техноресурс» самовільно забрали метал, що належав ТОВ «Техно-ВЕК» і вивезли на ПАТ «Сумське НВП ім. Фрунзе» на переробку крадений метал по своїм накладним.

ТОВ «Техно-ВЕК» маючи договір на переробку металу в період с жовтня 2013 року по січень 2014 року місяць жодного разу не завозив метал на переробку на ПАТ «Сумське НВО ім. Фрунзе». На 2014 рік товариство взагалі не мало такого договору, тому що директор ТОВ «Техно-ВЕК» ОСОБА_6 , взагалі не збирався його заключати.

05.02.2014 коли учасники товариства, які володіють 75%, відповідно до статуту, провели перевірку на підприємстві, виявилось що метал в кількості 7 тон готувався до вивезення. У той же день була проведена інвентаризація яка виявила крадіжку 5 216 кг. металу марки 15ХМ на суму 156 480,00грн., що знаходиться на сьогодні на складах ТОВ «ВК-Техноресурс».

Отже, на підставі вищевикладеного, протиправними діями були завдані збитки безпосередньо ТОВ «Техно-ВЕК».

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що на даний час виникла необхідність у відшукування документів що мають значення для кримінального провадження, а саме:

-договір між ТОВ «Техно-ВЕК» та ТОВ «BK-Техноресурс», акт, рахунок, накладна №1 від 15.10.2013;

-договір, акт, рахунок №54, накладна №37 від 24.10.2013;

-договір №07/2013 від 02.12.2013;

-договір, акт, рахунок, видаткова накладна №8 від 27.12.2013;

-договір, акт, рахунок, видаткова накладна №11 від 27.12.2013;

-договір, акт, рахунок, акт здачі-приймання робіт №39 від 30.12.2013;

- баланс ТОВ «BK-Техноресурс» станом на 01.01.2014;

- розшифровка структури запасів ТОВ «BK-Техноресурс» станом на 01.11.2013,01.12.2013, 01.01.2014, 01.02.2014;

- обігова відомість руху запасів ТОВ «BK-Техноресурс» станом за 01.11.2013, 01.12.2013, 01.01.2014, 01.02.2014.

-штатний розклад ТОВ «BK-Техноресурс» станом на 01.10.2013;

-накази ТОВ «BK-Техноресурс» про прийняття на роботу та звільнення робітників за жовтень, листопад, грудень 2013 року та січень 2014 року.

-оборотна відомість руху основних засобів ТОВ «BK-Техноресурс» станом на 01.11.2013, 01.12.2013, 01.01.2014, 01.02.2014.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , на обшуку приміщення що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_7 , де зареєстровано місцезнаходження TOB «ВК Техноресурс», з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

-договір між ТОВ «Техно-ВЕК» та ТОВ «BK-Техноресурс», акт, рахунок, накладна №1 від 15.10.2013;

-договір, акт, рахунок №54, накладна №37 від 24.10.2013;

-договір №07/2013 від 02.12.2013;

-договір, акт, рахунок, видаткова накладна №8 від 27.12.2013;

-договір, акт, рахунок, видаткова накладна №11 від 27.12.2013;

-договір, акт, рахунок, акт здачі-приймання робіт №39 від 30.12.2013;

- баланс ТОВ «BK-Техноресурс» станом на 01.01.2014;

- розшифровка структури запасів ТОВ «BK-Техноресурс» станом на 01.11.2013,01.12.2013, 01.01.2014, 01.02.2014;

- обігова відомість руху запасів ТОВ «BK-Техноресурс» станом за 01.11.2013, 01.12.2013, 01.01.2014, 01.02.2014.

-штатний розклад ТОВ «BK-Техноресурс» станом на 01.10.2013;

-накази ТОВ «BK-Техноресурс» про прийняття на роботу та звільнення робітників за жовтень, листопад, грудень 2013 року та січень 2014 року.

-оборотна відомість руху основних засобів ТОВ «BK-Техноресурс» станом на 01.11.2013, 01.12.2013, 01.01.2014, 01.02.2014, що можуть мати доказове значення для досудового розслідування та які можуть бути в подальшому використані в якості доказів під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1