Вирок

від 19.10.2016 по справі 755/12921/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/12921/16-к

В И Р О К

Іменем України

"19" жовтня 2016 р. м.Київ

Дніпровський районний суд м.Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, кримінальне провадження №32016100000000079 відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянина України, освіта середня, не працюючого, не військовозобов`язаного, одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

18.02.2013 року вироком Оболонського районного суду м.Києва за ч.2 ст.185 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі, 08.07.2014 року ухвалою Піщанського районного суду Вінницької області звільнений за ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році»,

за обвинуваченням в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.358КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно обвинувального акту досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у жовтні 2014 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, а також здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, а саме організування азартних ігор.

Дії ОСОБА_4 , який створив ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554), здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

статті 42 Господарського кодексу України, яка визначає, що «підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

статті 56 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено: установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству;

статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом;

статті 65 Господарського кодексу України, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

статті 88 Господарського кодексу України, якою встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства;

статті 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства;

статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

статті 87 Цивільного кодексу України, якою встановлено: для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

статті 88 Цивільного кодексу України, якою встановлено: у засновницькому договорі товариства визначаються … умови передання товариству майна учасників;

статті 89 Цивільного кодексу України якою встановлено: юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999, згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом;

пункту 3 статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003, відповідальність за відповідність установчих документів законодавству, несуть засновники (учасники) юридичної особи;

статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» №755-IV від 15.05.2003, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів. Частиною 4 цієї ж статті визначено, що у разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом;

статті 4 Закону України «Про господарські товариства» №1576-XII від 19.09.1991 якою визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Так, ОСОБА_4 з 31.10.2014 (згідно протоколу №1 від 31.10.2014) являвся засновником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554), зареєстрованого 31.10.2014 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пожарського, 15.

Однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «Альте Інновейшн» відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом вказаного товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

У жовтні 2014 року, перебуваючи в м.Києві (більш точний час досудовим розслідуванням встановити не вдалось) ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з приводу вчинення дій щодо реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Альте Інновейшн», без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом даного товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. З даною метою ОСОБА_4 надав невстановленим досудовим слідством особам копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві від 11.06.1996 та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

В подальшому, 31.10.2014 перебуваючи в м.Києві, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою досягнення своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособницьких дій спрямованих створення ТОВ «Альте Інновейшн» для подальшого його використання невстановленими особами з ціллю прикриття незаконної діяльності, а також здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Альте Інновейшн», які свідчать про створення ОСОБА_4 даного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме:

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» код 225313949763 від 03.11.2014 ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554);

протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554) від 31.10.2014;

реєстраційна картка Форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554);

статут ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554).

Незважаючи на те, що ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-XI від 15.05.2009 року в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, підпунктами 4.3.338 та 4.3.339 пункту 4 Розділу 3 статуту ТОВ «Альте Інновейшн» визначено, що одним із видів господарської діяльності даного Товариства є «Організування азартних ігор».

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Альте Інновейшн», який в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів.

В подальшому, з метою доведення своєї злочинної мети до кінця, 03.11.2014 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою м.Київ, вул.Пожарського, 15, подав перелічені вище документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, а саме державному реєстратору ОСОБА_7 для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» тим самим здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №10671020000021062.

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи з корисливих спонукань, а також з метою забезпечення належного функціонування суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн», створеного в результаті вчинення ним пособницьких дій невстановленим досудовим розслідуванням особам 06.11.2014 відвідав банківську установу ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташовану за адресою: м.Київ, вул.Золотоустівська, 48/5, де відкрив банківський рахунок ТОВ «Альте Інновейшн» за № НОМЕР_3 та отримав відкритий ключ ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» і чекову книжку, необхідні для здійснення доступу до вказаного рахунку підприємства.

Далі ОСОБА_4 у зазначеній чековій книжці ТОВ «Альте Інновейшн» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотніх сторонах в графах «Підпис» та передав її разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» невстановленим досудовим розслідуванням особам, які шляхом їх використання в період з 19.11.2014 по 19.02.2015 незаконно зняли з рахунку даного підприємства грошові кошти в загальному розмірі 4929800 грн.

Отже, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими досудовим розслідуванням особами, та фактично створивши ТОВ «Альте Інновейшн», досягнув своєї злочинної мети, яка полягала у вчиненні пособництва у фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, а також здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, а саме організування азартних ігор.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми діями, які виразились в пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 при скоєнні фіктивного підприємництва 31.10.2014 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Встановлено, що ОСОБА_4 , в період жовтня 2014 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, а також здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, а саме організування азартних ігор.

Так, 31.10.2014 року перебуваючи за адресою м.Київ, вул.Пожарського, 15, ОСОБА_4 отримав від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн», які містили завідомо неправдиві відомості щодо діяльності даного підприємства, а саме:

протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554) від 31.10.2014 року - який містить неправдиві відомості про створення даного підприємства, формування його статутного капіталу в загальному розмірі 2000 грн., затвердження його місцезнаходження за адресою: м.Київ, вул.Миропільська, 19, та Статуту, покладення обов`язків директора підприємства на ОСОБА_4 , хоча в дійсності він таких рішень не приймав;

статут ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554), дата реєстрації 03.11.2014 року, номер запису №10671020000021062 - який містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства за адресою м.Київ, вул.Миропільська, 19, мети та предмета його діяльності, правового статусу, учасників та майна Товариства, фінансів, контролю та обліку його діяльності, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління та інших рішень, які в дійсності ОСОБА_4 не визначав та не приймав;

реєстраційна картка Форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554) яка містить неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства за адресою м.Київ, вул.Миропільська, 19, та видів економічної діяльності.

Достовірно усвідомлюючи, що надані йому на підпис проекти установчі та реєстраційні документи ТОВ «Альте Інновейшн» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 31.10.2014 року, перебуваючи за адресою м.Київ, вул.Пожарського, 15, діючи з корисливих спонукань та з метою створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, засвідчив їх своїми підписами, наділивши їх таким чином значенням документів, тобто вчинив їх підроблення, а також умисно подав до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, а саме державному реєстратору ОСОБА_7 для проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», тим самим здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №10671020000021062.

Отже, ОСОБА_4 виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів та фактично підписавши та умисно подавши установчі та реєстраційні документи про створення ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554) державному реєстратору, вчинив підроблення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 06.11.2014 року, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань вчинив кримінальне правопорушення пов`язане з завідомо підробленням документів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , в період жовтня 2014 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вчинив фіктивне підприємництво шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Альте Інновейшн», з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку, а також здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, а саме організування азартних ігор.

З метою забезпечення належного функціонування вказаного суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн», ОСОБА_4 перебуваючи 06.11.2014 року у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 35-А, оф. 1, підписав картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Альте Інновейшн», яка містить завідомо неправдиві відомості щодо адреси реєстрації даного підприємства (м.Києві, вул.Миропільська, 19), яке фактично там ніколи не знаходилось, про що в реєстрі здійснено запис під №6003.

Того ж числа, ОСОБА_4 звернувся до банківської установи ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованої за адресою: м.Київ, вул.Золотоустівська, 48/5, з метою відкриття банківських рахунків, необхідних для належного функціонування створеного ним фіктивного підприємства ТОВ «Альте Інновейшн».

Перебуваючи за даною адресою ОСОБА_4 06.11.2014 року звернувся до співробітників вказаного банку із проханням сприяти йому у відкритті банківських рахунків ТОВ «Альте Інновейшн», при цьому надавши їм реєстраційні та установчі документи даного підприємства, а саме: нотаріально завірену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Альте Інновейшн» від 06.11.2014 року, завірену копію Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Альте Інновейшн» від 31.10.2014 року та завірену копію Статуту ТОВ «Альте Інновейшн», дата реєстрації 03.11.2014 року, номер запису №10671020000021062, які містять завідомо неправдиві відомості з приводу діяльності даного підприємства, зокрема щодо адреси реєстрації ТОВ «Альте Інновейшн» - м.Київ, вул.Миропільська, 19, яке ніколи за даним адресом ніколи не знаходилось.

На підставі наданих ОСОБА_4 завідомо підроблених документів, співробітники ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) виготовили проекти документів, необхідних для відкриття банківського рахунку ТОВ «Альте Інновейшн» за № НОМЕР_3 , а також проектів документів, які стосуються управління даними рахунками, які ОСОБА_4 підписав, а саме:

заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554) № НОМЕР_3 від 06.11.2014;

заява ОСОБА_4 про отримання ідентифікатора ключа ЕЦП для клієнта ТОВ «Альте Інновейшн» від 06.11.2014;

сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» ПАТ «Укрсоцбанк», виданий для клієнта ТОВ «Альте Інновейшн» в особі ОСОБА_4 від 06.11.2014;

заява ОСОБА_4 на встановлення строків перегенерації ключа клієнта ТОВ «Альте Інновейшн» від 06.11.2014;

договір №26000011466867 банківського рахунку від 06.11.2014, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Альте Інновейшн»;

чекова книжка ТОВ «Альте Інновейшн».

Далі ОСОБА_4 , у зазначеній чековій книжці ТОВ «Альте Інновейшн» підписав усі грошові чеки на лицьових та зворотніх сторонах в графах «Підпис» та передав її разом із відкритим ключем ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» невстановленим досудовим розслідуванням особам, які шляхом їх використання в період з 19.11.2014 по 19.02.2015 незаконно зняли з рахунку даного підприємства грошові кошти в загальному розмірі 4929800 гривень.

Отже ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та виконавши всі перелічені дії, фактично здійснив відкриття банківського рахунку фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Альте Інновейшн» (код ЄДРПОУ 39469554), при цьому використавши документи, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто являються підробленими.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, які виразились у використані завідомо підробленого документа, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

18.10.2016 року між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, на підставі ст.ст.468, 469, 472 КПК України.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.358 КК України, обвинувачений у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також сторонами угоди було узгоджене покарання, яке необхідно призначити ОСОБА_4 за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.358 КК України.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні зазначив, що при укладенні угоди були дотримані всі вимоги і правила КПК та КК України,а томупросив затвердити зазначену угоду і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення беззастережно визнав повністю та просив суд затвердити укладену між ним та прокурором угоду і призначити узгоджену в ній міру покарання, а також зазначив, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди.

Заслухавши думку прокурора та обвинуваченого, розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК Україниу кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.2 ст.469 КПК Україниугода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена за ініціативою прокурора чи обвинуваченого.

Частиною 5 ст.469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру, до виходу суду до нарадчоїкімнати для ухвалення вироку.

Згідно з ч.4ст.469 КПК Україниугода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений визнав себе винуватим, віднесені до злочинів невеликої тяжкості, внаслідок вчинених обвинуваченим злочинів шкода завдана лише державним та суспільним інтересам, а отже угода відповідає вимогам закону.

Умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам кримінального процесуального закону, міра покарання, про призначення якої дійшли згоди обвинувачений та прокурор, визначена в межах санкційст.290 КК України, угода не суперечить інтересам суспільства. Порушень прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб внаслідок укладення такої угоди судом не встановлено.

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє зміст і наслідки укладання та затвердження угоди, передбачені ч.2 ст.473, ст.ст.394, 424 КПК України,характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, положення ч.5 ст.474 КПК України, зокрема, те, що він має правона судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якоговінобвинувачується,а також наслідки невиконання угоди, передбаченіч.1 ст.476 КПК України. Укладення угоди є цілком добровільним, тобто, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується з призначенням судом узгодженого покарання.

За таких обставин, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для затвердження угоди про визнання винуватості і призначення ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання.

Відповіднодо ст.475 КПК України якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонамиміру покарання.

Обвинуваченому ОСОБА_4 роз`яснено і йому зрозумілі наслідки невиконання угоди, встановлені ст.476 КПК України.

Процесуальні витрати та речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 374, 473, 474, 476 КПК України, суд

З А С У Д И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 01 березня 2016 року в кримінальному провадженні №32016100000000079між прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.358 КК України, на підставі яких призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 18 жовтня 2016 року:

-за .5 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України у вигляді вигляді штрафу в розмірі 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень;

-за ч.2 ст.205-1 КК України у вигляді 3 років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

-за ч.4 ст.358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

На підставі ч.1 ст.70 КК України призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 3 років обмеження волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк один рік.

Відповідно до ст.76 КК України, у зв`язку із звільненням від відбування покарання з випробуванням, покласти на засудженого ОСОБА_4 обов`язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органів кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання та роботи, періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Матеріали кримінального провадження №32016100000000079 залишити при обвинувальному акті з подальшим зберіганням зі справою №755/12921/16-к.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок може бути оскаржений засудженим, захисником, прокурором виключно з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК Українидо Апеляційного суду м.Києва шляхом подання апеляційної скарги через Дніпровський районний суд міста Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1