Постанова

від 04.11.2016 по справі 216/5376/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5376/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/2865/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016040750000912 від 06.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Працівники ТОВ "БМДЦ Сєвєр", що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Філатова, 10, в період часу з січня 2015 року по теперішній час вносять підроблені відомості до документів фінансово-бухгалтерської та податкової звітності товариства, чим фактично підробляють їх.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що з дати заснування ТОВ «БМДЦ Сєвєр» займається наданням послуг з бактеріологічного обстеження пацієнтів (клієнтів). Директором ТОВ «БМДЦ Сєвєр» є одна із засновників - ОСОБА_4 . Відповідно до договору оренди №Ф-1/10 від 01.12.20111 який укладений між НВП «Собор» та ТОВ «БМДЦ Сєвєр», останні орендують для здійснення своєї діяльності приміщення в адміністративній будівлі яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Філатова,10

В грудні 2015 року один з засновників ТОВ «НВП Собор» ОСОБА_5 дізнався, що бухгалтер ТОВ «БМДЦ Сєвєр» ОСОБА_6 за вказівкою директора ОСОБА_4 веде по бухгалтерії подвійну звітність, а саме, протягом дня касир товариства пробиває через реєстратор розрахункових операцій (касовий апарат) до 5-8 фіскальних чеків на загальну суму 300-500 грн. (місячний ліміт 12-16 тис. грн.), в той же час через другу програму проходить 20-50 операцій на суму 2000-6000 грн. на день, без реєстрації операцій через касовий апарат. Ці гроші касиром передаються бухгалтеру чи особисто директору. Вищевказані програми встановлені на персональному комп`ютері, який знаходиться на робочому столі касира. Місце касира знаходиться при вході в приміщення.

За офіційною процедурою клієнту при здачі аналізів чи отриманні інших послуг та сплаті за це грошових коштів до каси ТОВ «БМДЦ Сєвєр», касиром видається фіскальний чек та Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), на один з яких, той що передається клієнтові, ставиться відтиск печатки товариства та штамп «Сплачено». Другий екземпляр Акту (без печатки) зберігається у бухгалтера, або знищується. Фіскальний чек слугує підтвердженням оплати послуг, а за допомогою вказаного Акту клієнт через деякий час отримує аналізи, тощо.

За неофіційною процедурою клієнт отримує лише Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) з печаткою та штампом. Фіскальний чек не пробивається та не видається.

За результатами робочого дня, касир формує лист касової книги, яку підписує директор та який передається бухгалтеру, після чого формується податкову звітність.

Готівка, отримана не через касовий апарат передається або бухгалтеру, або директору в руки.

Встановлено, що бухгалтер ТОВ «БМДЦ Сєвєр» ОСОБА_6 та директор ОСОБА_4 розташовуються в одному (спільному) кабінеті, який знаходиться в приміщенні ТОВ «БМДЦ Сєвєр» за вказаною адресою. Вся документація знаходиться в вказаному кабінеті, окрім тої, яку касир не встиг передати. Крім цього в даному кабінеті знаходяться комп`ютер бухгалтера та директора.

Всі результати досліджень зберігаються в журналах суворої звітності, які в свою чергу знаходяться в кабінетах лаборантів. Ті журнали, що вже закінчились, передаються на зберігання в бухгалтерію чи архів. В журнали вписується дата проведення аналізів, дані особи, яка звернулась та результати аналізів.

Також існують журнали (зошити), в яких фіксуються виїзди лаборантів на підприємства для масового забору аналізів, з зазначенням дат забору матеріалу для аналізів та осіб які його проводили (лаборантів). До вказаних книг вносяться всі аналізи і «сірі» і «білі».

В приміщенні лабораторії (ТОВ «БМДЦ Сєвєр») встановлено, ще два комп`ютери, на яких зберігаються та роздруковуються результати аналізів.

У зв`язку з наявністю «сірої» документації та каси, гр. ОСОБА_5 , як засновник не отримує прибуток від діяльності товариства. Так-як, значна частина прибутку приховується та ділиться між іншими засновниками.

В підтвердження вищевикладеного є і те, що 21.04.2016 року близько 13.30 годин ОСОБА_5 прийшов до приміщення ТОВ «БМДЦ Сєвєр», де здав аналіз на дослідження мікрофлори слизу із зіву, за що сплатив 120 грн. касиру ОСОБА_7 , а також сплатив вартість аплікатора для аналізів, який коштує 7 грн. При цьому йому, окрім акту № ОУ-0000451 здачі прийняття робіт (надання послуг) нічого не видали, при тому, що повинні були видати фіскальний чек касового апарату. В даному випадку сплачені грошові кошти до каси не оприбутковані.

Відповідно до наявної інформації, якою володіє орган досудового розслідування та оперативні співробітники, речі та документи які можуть бути використанні в якості доказової бази по кримінальному провадженню, можуть знаходитись в приміщенні ТОВ «БМДЦ Сєвєр» та лабораторії, а саме за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Філатова,10.

01.11.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в лабораторії та приміщенні ТОВ «БМДЦ Сєвєр» за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Філатова,10.

Клопотання мотивоване тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, проведення заходів спрямованих на викриття та документування злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку в лабораторії та приміщенні ТОВ «БМДЦ Сєвєр», з метою відшукання та вилучення комп`ютерного обладнання (техніки) у вигляді комп`ютерних системних блоків з жорсткими дисками (в зборі), ноутбуків, жорстких дисків, на які записується відео з камер відео нагляду (зовнішнього та внутрішнього) та які використовується для складання чорнової документації, оригіналів наявних актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), оригіналів журналів мікробіологічних досліджень, оригіналів журналів мікробіологічних та паразитологічних досліджень, оригіналів журналів мікробіологічних досліджень фекалій на дисбактеріоз, оригіналів журналів мікробіологічних та паразитологічних досліджень фекалій на дисбактеріоз, оригіналу журналів мікробіологічних досліджень повітря, оригіналів журналів реєстрації серологічних досліджень, оригіналів журналів досліджень на стерильність, оригіналів журналів мікробіологічних та паразитологічних досліджень крові на стерильність, оригіналів журналів мікробіологічних досліджень змивів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч.1 ст. 234 КПК України вказано, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

За приписами ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинене кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги, що речі і документи які одержанні злочинним шляхом, можуть зберігатися в лабораторії та приміщенні ТОВ «БМДЦ Сєвєр» за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Філатова,10, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні обшуку та вилученні грошових коштів, предметів та інших документів ,які мають значення для даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234,235,236,309,392, 395,532,533 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим які перебувають у групі, а також за дорученням в порядку ст.40 КПК співробітникам Управлінню захисту економіки в Дніпропетровській області, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, дозвіл на проведення обшуку в лабораторії та приміщенні, яке орендує ТОВ «БМДЦ Сєвєр» на підставі договору № Ф-1/10 від 01.12.2011 року, за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Філатова,10, з метою відшукання та вилучення комп`ютерного обладнання (техніки) у вигляді комп`ютерних системних блоків з жорсткими дисками (в зборі), ноутбуків, жорстких дисків, на які записується відео з камер відео нагляду (зовнішнього та внутрішнього) та які використовується для складання чорнової документації, оригіналів наявних актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), оригіналів журналів мікробіологічних досліджень, оригіналів журналів мікробіологічних та паразитологічних досліджень, оригіналів журналів мікробіологічних досліджень фекалій на дисбактеріоз, оригіналів журналів мікробіологічних та паразитологічних досліджень фекалій на дисбактеріоз, оригіналу журналів мікробіологічних досліджень повітря, оригіналів журналів реєстрації серологічних досліджень, оригіналів журналів досліджень на стерильність, оригіналів журналів мікробіологічних та паразитологічних досліджень крові на стерильність, оригіналів журналів мікробіологічних досліджень змивів.

Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчий які входять до групи або оперативним співробітникам відповідно до ст. 40 КПК України

Строк дії ухвали про надання обшуку визначити до 04.12.2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред`явлення, а копію ухвали для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1