Ухвала

від 15.09.2018 по справі 216/5376/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/5376/16-к

Провадження № 1-кс/216/4447/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРЇНИ

15.09.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в порядку ч.4ст.107КПК Українибез фіксуваннясудового процесуза допомогоюзвукозаписувального технічногозасобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав старший слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040750000912 від 06.04.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 ч. 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14вересня 2018року досуду надійшлоклопотання старшогослідчого СВ Криворізькоговідділу поліціїГУНП вДніпропетровській областікапітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувань №12016040750000912 від 06.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, відносно працівників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; які в період часу з січня 2015року по теперішній час вносять підроблені відомості до документів фінансово-бухгалтерської та податкової звітності товариства, чим фактично підробляють їх.

03.11.2016 року слідчимвідділенням СаксаганськогоВПКриворізькогоВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті внесенівідомості доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12016040750003195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, в зв`язку з тим, що 27.10.2016 року до СаксаганськогоВП КриворізькогоВП слідчим суддею Саксаганського районного суду м.Кривого Рогу винесено ухвалу, яка зобов`язує внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву ОСОБА_4 , про те що, службова особа ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та її підлеглі вчиняють протиправні дії, що мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.191 КК України.

Допитані як свідок ОСОБА_4 , представник одного з співзасновників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та свідок ОСОБА_6 показали, що з боку службових осіб ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають місце численні підроблення фінансово-бухгалтерських і податкових документів, заволодіння грошовими коштами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; в тому числі, шляхом встановлення та дослідження звітування вказаного суб`єкта господарювання до органів державної податкової інспекції про фінансові операції, що оподатковуються, дотримання вказаним підприємством вимог податкового законодавства України, з метою проведення повної перевірки обставин підробки документації ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння коштами даного підприємства, викладених ОСОБА_4 , представником одного з співзасновників ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення.

В процесі досудового розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_3 ; а саме до наступних документів:

?обліково-реєстраційна справа ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ),

?документи податкової звітності (податкові накладні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток), що подавалися в період часу 01.01.2014-01.09.2018;

?довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків,

?довідки та акти перевірок,

?довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2014-01.09.2018.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_2 ,- особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні,враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим. Належними та допустимими доказами не доведено підстави для задоволення клопотання.

За даних умов клопотання є передчасним, оскільки достатніх даних, які б свідчили про необхідність на сьогоднішній день у дослідженні господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІК НОМЕР_1 ), що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 суду не надано, протилежного матеріали клопотання не містять.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

П ОС ТАНО ВИ В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1