Ухвала

від 06.10.2016 по справі 554/2960/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 06.10.2016 Справа № 554/2960/16-к

Справа № 554/2660/16-к

Провадження № 1-кс/554/7338/2016

У Х В А Л А

про проведення обшуку

06 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №42016171260000010 від 27.01.2016 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку місцем знаходження офісу ТОВ «Стар Груп ЛТД» за адресою: м.Київ, вул.Левандовська, 3-а, офіс 305.

Слідчий своє клопотання обгрунтовує наступним. 05.10.2015 року за наслідками проведених відділом капітального будівництва Миргородської міськради (далі ВКБ Миргородської МР) відкритих торгів на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116м по вул. Гоголя у м.Миргород Полтавської області» переможцем визнано ТОВ «Стар Груп ЛТД» (ЄДРПОУ 38870330, м.Київ, вул. О.Теліги, 39-а).

19.10.2015 між ВКБ Миргородської МР та ТОВ «Стар Груп ЛТД» укладений договір підряду №271 про виконання ремонту мосту через річку Хорол у м.Миргороді, вартість яких становить 18641080,8грн. на умовах передплати в розмірі 3549682,97грн.

Протягом часу з 23.10.2015 року по 28.12.2015 року ВКБ Миргородської МР було здійснено перерахування на р/р ТОВ «Стар Груп ЛТД» бюджетних коштів на загальну суму 8102565,35грн. за матеріали та виконання робіт за вказаним вище договором.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №127 від 21.03.2016 (експерт Полтавського відділення ХНДІСЕ) натурним обстеженням не встановлено виконання робіт «Виготовлення траверси для демонтажу балок із неінвентарного металу» обсягом 4,35тн, «Виготовлення монтажної балки» обсягом 8,7тн та «Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3м.кв.» обсягом 5,76м.куб, що призвело до завищення вартості виконаних робіт, включених до акту ф.КБ-2в №2 за грудень 2015 року.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №315 від 28.03.2016 (експерт Полтавського відділення ХНДІСЕ) розмір матеріальної школи (збитків), завданих ВКБ Миргородської міськради у грудні 2015 року по роботах з ремонту мосту становить 389881грн.

У відповідності до вилучених 28.04.2016 при проведенні тимчасового доступ у ВКБ Миргородської міськради документів термін дії договору від 19.10.2015 №271 до 31.12.2016 та на даний час виконання робіт триває.

Згідно повідомлення УДКС в Миргородському районі від 07.09.2016 ВКБ Миргородської міськради продовжує здійснювати виплати на адресу ТОВ «Стар Груп ЛТД» бюджетних коштів, останні перерахування яких були проведені 05.09.2016.

У зв`язку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів щодо виконання ТОВ «Стар Груп ЛТД» робіт з реконструкції мосту через річку Хорол у м.Миргороді на замовлення ВКБ Миргородської МР, документів ділового листування щодо них, а також документів які містять вільні зразки почерку та підпису службових осіб товариства, зокрема директора ОСОБА_4 .

Без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно статутних документів, копії яких надавались для участі при проведенні конкурсних торгів та були вилучені у ВКБ «Миргородської міськради» ТОВ «Стар Груп ЛТД» має поштову адресу: м.Київ, вул. Левандовська, 3-а, офіс 305.

Відповідно до інформації, наданої УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України директор ТОВ «Стар Груп ЛТД» ОСОБА_4 зберігає документи, що мають значення по справі у офісі товариства за адресою: м.Київ, вул.Левандовська, 3-а, офіс 305.

Допитаний як свідок у даному провадженні головний інженер ТОВ «Стар Груп ЛТД» ОСОБА_5 повідомив, що офіс товариства знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Левандовська, 3-а, офіс 305.

Згідно витягу з Реєстру речових прав МЮ України право власності на будівлю за адресою: м.Київ, вул. Левандовська, 3-а, офіс 305 не зареєстровано.

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження оригіналів документів бухгалтерського обліку ТОВ «Стар Груп ЛТД» з його місцем знаходження офісного приміщення за адресою: м.Київ, вул. Левандовська, 3-а, офіс 305.

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні: комп`ютерної техніки на якій здійснювався запис програмного забезпечення, мобільних терміналів за допомогою яких ОСОБА_6 отримував замовлення, диски на яких ймовірно мається неліцензійне програмне забезпечення для подальшого проведення судових експертиз.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та особу, яка їх вчинила, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового слідства, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування кримінального правопорушення.

Також, є достатні підстави вважати, що зазначені речі можуть бути знищені або до них внесені зміни, оскільки знаходяться у володінні осіб, які можливо причетні до вчинення вказаного злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності і приховування доказів можуть здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

При вивченні матеріалів клопотання слідчим суддею було виявлено, що слідчий просить надати дозвіл на вилучення на деякі предмети та інформацію, які не відносяться до предмету поданого клопотання та матеріалів кримінального провадження, тому у даній частині клопотання слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо. Тому суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісу ТОВ «Стар Груп ЛТД» за адресою: м.Київ, вул.Левандовська, 3-а, офіс 305 з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ВКБ Миргородської міськради та підприємствами-підрядниками чи постачальниками товарів, щодо виконання робіт з реконструкції мосту через річку Хорол у м.Миргороді (договорів з додатками, додаткових угод до них, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, видаткових, товарно-транспортних та податкових накладних, актів виконаних підрядних робітф.КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, видаткових та прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, довіреностей на отримання ТМЦ, касових чеків та чекових книжок, банківських виписок по розрахункових (поточних) та кредитних/депозитних рахунках, платіжних доручень, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам за №361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів та ін.) за період з 19.10.2015 по дату проведення обшуку, інформації про здійсненні платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», чорнових записів щодо здійснених фінансово-господарських операцій щодо подальшого витрачання грошових коштів, отриманих від ВКБ «Миргородської міськради, електронних носіїв інформації, які це підтверджують, ін. документів ділового листування з цього приводу; документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ; засобів зв`язку, якими користується ОСОБА_4 (мобільних телефонів, сім-карток) користується ОСОБА_4 (мобільних телефонів, сім-карток).

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1