Ухвала

від 08.11.2016 по справі 760/18270/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/14929/16

№760/18270/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08. 11. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100060004981, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100060004981, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 6, яке належить на праві власності ПАТ «Завод побутової та промислової хімії»(код 19263676), та є фактичним місцем реєстрації ТОВ «Торговий дім Технодюбель» (код за ЄДРПОУ 40281199), ТОВ ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ (м. Київ, код за ЄДРПОУ 24734586), ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» (код за ЄДРПОУ 40282826), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання документів, що стосуються незаконної розтрати грошових коштів ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»; первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, нотатків із чорновими записами, грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки; інші речі та документи, що стосуються та підтверджують причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУ національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090004981 від 23 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «ФВП ГРУП ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37888897) здійснила розтрату матеріальних цінностей товариства за наступних обставин.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФВП ГРУП ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37888897) зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 19.09.2011.

ОСОБА_5 приступила до виконання обов`язків директора ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» з правом першого підпису банківських документів, податкових та фінансових звітів, договорів та інших документів від імені Товариства з іншими правами, передбаченими чинним законодавством та статутними документами Товариства з 13 вересня 2011 року (наказ №1 від 13.09.2011, підстава - Рішення зборів учасників ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»). Звільнена із займаної посади з 08.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 18 від 08.07.2016 по кадрам).

Окрім цього на підприємстві працювали наступні особи:

- ОСОБА_6 (з 01.02.2012 року. Прийнятий на посаду начальника виробництва 01.02.2016 (наказ № 9 від 01.02.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 15.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 24 від 15.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_7 матір ОСОБА_5 . З 01.02.2012 (на той час менеджер (управитель) із збуту). Переведена з 02.04.2012 на посаду оператора технологічних установок (наказ № 14 від 02.04.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 22 від 11.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_8 01.02.2012 (на той час менеджер (управитель) із збуту. Переведена на посаду комерційного директора (наказ № 15 від 01.06.2016 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 року за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 19 від 11.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_9 03.02.2012. Прийнята на посаду бухгалтера з обов`язками касира з 03.12.2012 (наказ № 33 від 03.12.2012 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 21 від 11.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_10 01.02.2012 (на той час менеджер із збуту). Прийнятий на посаду менеджера із збуту з 01.02.2013 (наказ № 5 від 01.02.2013 по кадрам). Переведений на посаду комерційного директора з правом підпису первинних документів з 01.01.2014 (наказ № 2 від 01.01.2014 по кадрам). Звільнений із займаної посади з 30.04.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 13 від 30.04.2016 по кадрам).

- ОСОБА_11 01.02.2012. Прийнятий з 01.02.2012 на посаду технолога (наказ № 10 від 01.02.2012 по кадрам. В теперішній час працює на підприємстві.

- ОСОБА_12 01.02.2012. Прийнятий з 09.04.2012 на посаду оператора технологічних установок (наказ № 15 від 09.04.2012 по кадрам). В теперішній час працює на підприємстві.

- ОСОБА_13 01.02.2012. Прийнятий за сумісництвом з 09.04.2012 на посаду інженера з охорони праці (наказ № 16 від 09.042012 по кадрам). В теперішній час працює на підприємстві.

- ОСОБА_14 01.02.2012 (на той час менеджер з продажу). Звільнений.

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 (на той час менеджер з продажу). Звільнена.

- ОСОБА_16 - прийнятий на посаду механіка з ремонту транспорту з 03.02.2014 (наказ № 4 від 03.02.2012 по кадрам).Звільнений із займаної посади з 31.05.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 14 від 31.05.2016 по кадрам).

- ОСОБА_17 - прийнята з 01.08.2014 на посаду помічника керівника підприємства (наказ № 10 від 01.08.2014 по кадрам). Звільнена із займаної посади з 11.07.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 20 від 11.07.2016 по кадрам).

- ОСОБА_18 - прийнятий з 03.08.2015 на посаду менеджера із збуту (наказ № 5/1 від 03.08.2015 по кадрам). Звільнений із займаної посади з 30.06.2016 за власним бажанням ст.38 КЗпП України (наказ № 17 від 30.06.2016 по кадрам).

Згідно висновку щодо результатів вивчення діяльності ТОВ «ФВП Груп ЛТД» та встановлених правопорушень за період роботи ОСОБА_5 від 07.10.2016 року встановлено: Згідно з Наказом № 3 від 09.07.2016 «Про призначення Директора Товариства», ОСОБА_19 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" з 09.07.2016. Після цього ОСОБА_19 було встановлено, що на підприємстві після звільнення директора підприємства ОСОБА_5 став заблокованим доступ до електронного бухгалтерського обліку та обліку готової продукції (доступ до цього обліку мала виключно ОСОБА_5 ).

В ході перевірки діяльності ОСОБА_5 на посаді директора, встановлено наступні ді, направлені на незаконне заволодіння (привласнення) майна та грошових коштів:

17.02.2016 ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 звернулась із заявою на адресу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 ( АДРЕСА_1 ) про передачу прав власності на сайт http://www.pan-yteplyai.com згідно договору про надання інформаційних (консультаційних) послуг № 1200-247 від 01.04.2013, та договору на підтримку сайту №1112-369-02 від 15.08.2015, фізичній особі ОСОБА_5 .

У травні 2016 року ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» сплачувало послуги інформатизації на адресу ФОП ОСОБА_21 (Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) НОМЕР_1 , м. Київ). В наявності акт надання послуг № ОК-00000028 від 31.05.2016 послуги інформатизації за травень на суму 6000 грн. В цьому акті вказані банківські реквізити ФОП ОСОБА_21 рахунок НОМЕР_2 у ПАТ «УКРСИББАНК», м. Харків, МФО 351005.

09 липня 2016 року на підставі Розпорядження директора ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" ОСОБА_19 було розпочато відновлення бухгалтерського обліку ТОВ "ФВП ГРУП ЛТД" на підприємстві у зв`язку з встановленням його знешкодження після звільнення ОСОБА_5 .

На підставі наказу № 21/1 від 11.07.2016 за підписом директора підприємства ОСОБА_19 про проведення інвентаризації по ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД», з 11.07.2016 на підприємстві була розпочато проведення інвентаризації основних засобів, товарів, сировини та інших товарно-матеріальних цінностей, малоцінних предметів за місцем знаходження виробництва та складських приміщень підприємства: Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Садова, 6, в результаті інвентаризації було встановлено нестачу основних засобів (за період діяльності службової (посадової) особи директора ОСОБА_5 ), на загальну суму з ПДВ 1 271 962,37 грн., без ПДВ 1 059 985,31 грн.

Так згідно п.44 акту інвентаризації нестача холодильної установки ОСП16/ТАG4561Z/SPR24 на суму 128 101,38 грн. без ПДВ. Встановлено, що ТОВ «Холодильні технології Нордекс» (код за ЄДРПОУ 36285792, м. Київ) 10.05.2016 було укладено договір №01/05/16 з ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на поставку обладнання і виконання монтажних робіт. Отримано на рахунок від ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» 138 510,45 грн. (перерахування коштів 19.05.2016, 20.05.2016, 22.05.2016) за поставку та монтаж холодильної установки ОСП16/ТАG4561Z/SPR24. Оплата на рахунок Постачальника від ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» здійснювалось відповідно до платіжних доручень: №480 від 18.05.2016 на суму 45633,65 грн., №481 від 18.05.2016 на суму 1609,50 грн., №646 від 22.06.2016 на суму 91267,30 грн.

Згідно наданих ТОВ «Холодильні технології Нордекс» документів(лист-відповідь ТОВ «Холодильні технології Нордекс» N01/10 від 07.10.2016), холодильне обладнання отримувалось на підставі довіреності ТОВ ФВП ГРУП ЛТД №339 від 04.07.2016 (за підписом керівника підприємства ОСОБА_5 ), виданої на ім`я начальника виробництва ОСОБА_6 , та видаткової накладної ТОВ «Холодильні технології Нордекс» №56 від 04.07.2016 на суму 152 112,16 грн. з ПДВ, на якій у графі Отримав відображено - «начальник виробництва ОСОБА_6 »та стоїть підпис.

Відповідно до листа-відповіді ТОВ «Холодильні технології Нордекс» №01/10 від 07.10.2016, монтажні та пуско-налагоджувальні роботи були виконані на об`єкті Замовника за адресою: Бортничі, вул. Лугова, 1 у повному обсязі та закриті актом виконаних робіт №62 від 02.08.2016. Хоча станом на 02.08.2016 року ОСОБА_5 була звільнена з посади директора товариства. Однак, вищевказане обладнання та послуги з його монтажу не було отримано ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД», оскільки фактично, останнє не здійснює будь-якої діяльності за цією адресою.

Поставка та монтажні, пуско-налагоджувальні роботи холодильного обладнання були виконані ТОВ «Холодильні технології Нордекс» за адресою: Бортничі, вул. Лугова, 1. За вказаною адресою знаходяться нежитлові приміщення, які орендує ТОВ «Торговий дім Технодюбель» (код за ЄДРПОУ 40281199, юридична адреса: 03170, м. Київ, вул. Янтарна,6, засновники: ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , директор ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_5 (працював на ТОВ ФВП ГРУП ЛТД з 03.08.2015 по 30.06.2016 на посаді менеджера із збуту), у ТОВ ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ (м. Київ, код за ЄДРПОУ 24734586). За адресою: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 6 зареєстроване ще одне підприємство, у якому засновники та посадові особи, як і у ТОВ «Торговий дім Технодюбель», працювали раніше на ТОВ ФВП ГРУП ЛТД та були підлеглими директора ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» (код за ЄДРПОУ 40282826, юридична адреса: 03170, м. Київ, вул. Янтарна,6, засновники: ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , (працювала на ТОВ ФВП ГРУП ЛТД з 01.08.2014по 11.07.2016 на посаду помічника керівника), директор: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , (працював на ТОВ ФВП ГРУП ЛТД: з 01.02.2013 - менеджер із збуту, а з 01.01.2014 по 30.04.2016 комерційний директор з правом підпису первинних документів).

ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» договір (угоду) оренди складських приміщень за адресою: Бортничі, вул. Лугова, 1, ні з ТОВ «Торговий дім Технодюбель», ні з ТОВ ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ не укладало.

У 2016 році ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 офіційно оформлювалася реалізація готової продукції на адресу цих підприємств, а саме:

- на адресу ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» - на суму 1 685 164 грн.;

- на адресу ТОВ «Торговий дім Технодюбель» - на суму 236 962 грн.

За адресою: Бортничі, вул. Лугова, 1 знаходяться приміщення ТОВ «Торговий дім Технодюбель», де встановлювалась холодильна установка ОСП16/ТАG4561Z/SPR24 та здійснювались монтажні, пуско-налагоджувальні роботи по монтажу (офіційно (документально) належить ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»), яка в результаті протиправних дій керівника підприємства ОСОБА_5 та начальника виробництва ОСОБА_6 без законних на то підстав використовується у діяльності ТОВ «Торговий дім Технодюбель».

Окрім цього актом про проведення інвентаризації сировини (місцe проведення інвентаризації склади сировини ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Великополовецьке, вул. Садова, 6), відповідно до якого встановлено нестачу сировини (за період діяльності службової (посадової) особи директора ОСОБА_5 ), на загальну суму без ПДВ - 12 587 922,12 грн., з ПДВ - на суму 15 105 506,54 грн.

ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» на протязі 2016 року здійснювало перерахування коштів за різні ТМЦ на рахунок ТОВ «Пластко Україна» (код за ЄДРПОУ 39601568, м. Київ) на загальну суму 1 393 009 грн., а саме: 22.03.2016, 04.04.2016, 06.05.2016.

Перерахування коштів на рахунок ТОВ «Пластко Україна» здійснювалося за підписом ОСОБА_5 .

Після звільнення ОСОБА_5 директором ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД ОСОБА_19 в бухгалтерії підприємства було виявлені первинні документи ТОВ «Пластко Україна» щодо постачання на адресу ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 393 009 грн., а саме:

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000191, 31.05.2016 ТОВ «Пластко Україна» відвантажено на адресу ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД Полістирол F Sa king Pearl, 825, GPPS на суму 126 009грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» цю сировину не отримувало, що підтверджується даними Акту інвентаризації сировини від 03.08.2016.

Крім того встановлено, що ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД не використовує таку сировину (Полістирол F SakingPearl, 825, GPPS) у виробничому процесі, а також - не закуповує сировину для перепродажу. Відповідно до видаткової накладної № РН-0000206, 31.05.2016 ТОВ «Пластко Україна» відвантажено на адресу ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД дюбелі 180, 160, 220 на загальну суму 281 500 грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» їх не отримувало. Крім того встановлено, що ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД самостійно виробляє дюбелі та не закуповує таку продукцію для перепродажу.

Відповідно до видаткової накладної № РН-0000234, 30.06.2016 ТОВ «Пластко Україна» відвантажено на адресу ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» пресформу РFM-016-075 вартістю 600 000грн. з ПДВ. Однак фактично ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД» її не отримувало, що підтверджується даними акту інвентаризації основних засобів від 03.08.2016.

Слідчий зазначав, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, що стосуються незаконної розтрати грошових коштів ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»; комп`ютерне обладнання; носії інформації, за допомогою яких здійснено доступ до банківських рахунків; інші речі та документи, що стосуються та підтверджують причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 6, є фактичним місцем реєстрації ТОВ «Торговий дім Технодюбель» (код за ЄДРПОУ 40281199), ТОВ ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ (м. Київ, код за ЄДРПОУ 24734586), ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» (код за ЄДРПОУ 40282826).

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 6, належить на праві власності ПАТ «Завод побутової та промислової хімії»(код 19263676).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та/або особі, уповноваженій на проведення обшуку на підстав доручення слідчого, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 6, яке належить на праві власності ПАТ «Завод побутової та промислової хімії» (код 19263676), та є фактичним місцем реєстрації ТОВ «Торговий дім Технодюбель» (код за ЄДРПОУ 40281199), ТОВ ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ (м. Київ, код за ЄДРПОУ 24734586), ТОВ «Полімерно-пакувальна компанія» (код за ЄДРПОУ 40282826), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання документів, що стосуються незаконної розтрати грошових коштів ТОВ «ФВП ГРУП ЛТД»; первинних бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, нотатків із чорновими записами, грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки; інші речі та документи, що стосуються та підтверджують причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 08. 12. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва ОСОБА_4 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1