Ухвала

від 27.07.2016 по справі 755/9691/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/9691/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000026 від 08.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України),

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2016 року слідчий відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Бікорм», розташованих за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 3, для виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленого спирту,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інших предметів, документів, магнітних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000026 від 08.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 08.06.2016 РОКУ до слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві від співробітників відділу протидії з незаконним обігом підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві надійшло повідомлення про незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв торгової марки «PRIMЕ» на території міста Києва.

До оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві з Головного управління ДФС у м. Києві надійшло орієнтування на встановлення та перекриття шляхів надходження у незаконний обіг 29 млн. 740 тис. марок акцизного податку, які зникли зі сховища ГУ ДФС у Харківській області.

Під час проведеного обшуку за місцем зберігання оптових партій алкогольних напоїв виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм», а саме у складському приміщенні ТОВ «Юнайтед Алко» (підприємство, яке займається оптовою реалізацією алкогольної продукції виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм») за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 31 складське приміщення № 12, виявлено та вилучено фальсифіковану лікеро-горілчану продукцію виробництва ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» з наклеєними акцизними марками, які зникли зі сховища ГУ ДФС у Харківській області. Встановлено, що вказані горілчані вироби виготовляються на ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»(Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 1).

Крім того, до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надішли матеріали з відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, згідно яких встановлено, що у своїй протиправній діяльності службові особи ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»(Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 1) спільно використовують складські та нежилі приміщення, а також ємкості в яких зберігається необлікований спирт, що в подальшому використовується для виготовлення лікеро-горілчаних виробів, які розташовані на прилеглій території за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 3.

Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 3 знаходиться ТОВ «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995). За отриманою інформацією встановлено, що ТОВ «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995) здійснює виготовлення спирту, який в подальшому використовується ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм»(Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 1) для виготовлення не облікованих лікеро-горілчаних виробів, які в подальшому оклеюються марками акцизного податку, які зникли зі сховища ГУ ДФС у Харківській області.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується для виготовлення не облікованого спирту з метою подальшого використання його для незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, виникла необхідність провести обшук приміщень за зазначеною адресою.

Крім того, 25.07.2016 року допитано оперуповноваженого ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , який показав що останнім оперативним шляхом, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 неодноразово встановлювався факт транспортування алкогольних напоїв з території ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 1 на територію ТОВ «Бікорм» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 3. Також ОСОБА_5 повідомив, що ним в ході проведених заходів оперативного характеру встановлено, що ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» використовує, під час виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв необлікований спирт, який виготовляється на території підприємства ТОВ «Бікорм» за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 3 без будь-яких дозвільних документів.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення аналізу документації та встановлення всіх винних у скоєному кримінальному провадженні, з метою проведення криміналістичних досліджень, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, який підтримав думку слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Відповідно до інформаційної довідки № 64139683 від 22.07.2016 року з Державного реєстру речових прав та нерухомого майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що власником земельної ділянки за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 3 є ТОВ «Бікорм» (код ЄДРПОУ 33866995).

У матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщеннях, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Бікорм», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться речі, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у вказаних приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 3.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , працівникам ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у м. Києві, співробітникам ВПНОПТ ГОУ ДФС України , які перебувають у слідчо-оперативній групі в приміщеннях, які використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Бікорм», розташованих за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 3, в тому числі, для виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленого спирту,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей, предметів і документів, знаряддя кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інших предметів, документів, магнітних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

- незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, зі зниклими марками акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку;

- незаконно виготовленого спирту;

- документи щодо отримання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- чорнові та рукописні записи, в яких міститься інформація про вчинення даного кримінального правопорушення;

- мобільні телефони, комп`ютерну техніку, магнітні носії інформації, що містять у собі інформацію про вчинення даного кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 20 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя