Ухвала

від 11.11.2016 по справі 490/10252/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/10252/16-к

н\п 1-кс/490/5263/2016 У Х В А Л А

07.11.2016 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 32015150000000066 від 21.09.2015 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податковому обліку відобразили придбання товарно-матеріальних цінностей від підприємств сільгоспвиробників, а саме: СФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які фактично не мали технічної та виробничої можливості для її вирощування, чим незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток та ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн. грн. за період з 01.09.2014 по 31.05.2015.

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, начальник ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №32015150000000066 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритому в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_6 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 17.09.2014 по теперішній час;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

-документів, на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок та здійснювалось його обслуговування, кредитних справ, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, а також відомостей по інших банківських рахунках, пов`язаних з обслуговуванням банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;

-інформації щодо IP адреси комп`ютерного засобу, з якого здійснювалось керування вказаним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк».

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України буде наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1