Вирок

від 16.11.2016 по справі 750/6319/16-к

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/6319/16-к

Провадження № 1-кп/750/374/16

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2016 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016270000000069 від 30 червня 2016 року щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, розлученого, працюючого інженером КЕП Чернігівська ТЕЦ «ТОВ фірми ТЕХНОВА»,

за підозрою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В кінці 2014 року ОСОБА_5 разом з двома встановленими особами, щодо яких оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності яких здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 12014270000000315, зареєстрованого 05 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, з метою отримання грошових коштів від фіктивного підприємництва, увійшов до складу організованої групи та вчинив злочини за наступних обставин.

На виконання спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 разом з двома встановленими особами, щодо яких оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності яких здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, домовилися про зайняття фіктивним підприємництвом - створенням та придбанням в м. Чернігові та м. Києві юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, з метою використання рахунків таких підприємств для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та одержанням від такої діяльності незаконного доходу.

У період з грудня 2014 року по квітень 2015 року на виконання єдиного злочинного плану ОСОБА_5 разом з двома встановленими особами, щодо яких оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності яких здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали шляхом реєстрації та перереєстрації суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Міднайт» (код ЄДРПОУ 39558193), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Колотрейд» (код ЄДРПОУ 39745114), ТОВ «Увес» (код ЄДРПОУ 39743877), ТОВ «Охтерп» (код ЄДРПОУ 39745104), ТОВ «Спейстрейд»(код ЄДРПОУ 39745099), ТОВ «Кілт» (код ЄДРПОУ 39626556), ТОВ «Сітіколор» (код ЄДРПОУ 39626624), ТОВ «Сіндіколор» (код ЄДРПОУ 39626561), ТОВ «Тері-Лем» (код ЄДРПОУ 39626231), ТОВ «Нікіс» (код ЄДРПОУ 39626633), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Нобос» (код ЄДРПОУ 39625271), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552), ТОВ «Соптранс» (код ЄДРПОУ 39650070), ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180), ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369), ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023), ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788), ТОВ «Стрітторг» (код ЄДРПОУ 39650133), ТОВ «Інверт Плюс» (код ЄДРПОУ 39650222), ТОВ «Капіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Луміком» (код ЄДРПОУ 39650039), ТОВ «Олком Торг» (код ЄДРПОУ 39649971), ТОВ «Ревард Трейд» (код ЄДРПОУ 39429820), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), не маючи мети щодо здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг).

Так, діючи відповідно до відведених ролей, ОСОБА_5 та одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, підшукали осіб, які за грошову винагороду погодилися виступити засновниками підприємств, що не мали на меті здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В кінці 2014 року, діючи відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

В грудні 2014 року ОСОБА_6 в реєстраційній службі, яка знаходиться в АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Міднайт» від 22 грудня 2014 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Міднайт» від 22 грудня 2014 року, що підтверджується висновком експертизи № 1080 від 31 жовтня 2015 року, згідно з яким підписи в реєстраційних документах ТОВ «Міднайт» виконані ОСОБА_6 .

Після цього, реєстраційні документи ТОВ «Міднайт» ОСОБА_6 особисто передав ОСОБА_5 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення цих дій надав йому грошову винагороду в сумі 600 грн. Підписані ОСОБА_6 документи надали змогу здійснити 22 грудня 2014 року державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Міднайт».

На початку 2015 року, діючи відповідно до відведених ролей, ОСОБА_5 та одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, запропонували ОСОБА_6 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останнє здійснювати не буде. На пропозицію ОСОБА_6 погодився, при цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), не мав.

Таким чином, ОСОБА_6 з метою перереєстрації ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), перебуваючи в реєстраційній службі у м. Києві підписав наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мерчант Сервіс» від 19 січня 2015 року, протокол № 2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15 січня 2015 року, наказ № 1 ТОВ «Мерчант Сервіс» від 16 січня 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Мерчант Сервіс» від 19 січня 2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15 січня 2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15 січня 2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15 січня 2015 року, статут ТОВ «Мерчант Сервіс», що підтверджується висновком експертизи № 1080 від 31 жовтня 2015 року.

Після підписання реєстраційних документів ТОВ «Мерчант Сервіс» ОСОБА_6 особисто передав їх одній встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, яка відповідно до відведеної ролі за вчинення цих дій, надала ОСОБА_6 грошову винагороду в сумі 200 грн.

У період з грудня 2014 року по лютий 2015 року діючи відповідно до відведеної їй ролі одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, запропонувала ОСОБА_8 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останні здійснювати не будуть.

Достовірно знаючи, що підприємства реєструються без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_8 в 2014-2015 роках , перебуваючи в офісі за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Стрітторг» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Стрітторг» від 18 лютого 2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інверт Плюс» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Інверт Плюс» від 18 лютого 2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Капіталстейт» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Капіталстейт» від 18 лютого 2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Луміком» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Луміком» від 18 лютого 2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Олком Торг» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Олком Торг» від 18 лютого 2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Соптранс»» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Соптранс» від 18 лютого 2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопсервіс» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопсервіс» від 18 лютого 2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Соплайн» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Соплайн» від 18 лютого 2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопінвест» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопінвест» від 18 лютого 2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопторг» від 19 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопторг» від 18 лютого 2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18 лютого 2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Култорг» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Култорг» від 06 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Бестпрод» від 05 лютого 2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Бестпрод» від 06 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сумікс» від 05 лютого 2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сумікс» від 06 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Нобос» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Нобос» від 06 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Протрейд Плюс» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Протрейд Плюс» від 06 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Кілт» від 05 лютого 2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Кілт» від 06.02.2015, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сітіколор» від 05 лютого 2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сітіколор» від 06 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сіндіколор» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сіндіколор» від 06 лютого 2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Тері-Лем» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Тері-Лем» від 06 лютого 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Нікіс» від 05 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Нікіс» від 06 лютого 2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Ревард Трейд» від 07 жовтня 2014 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Ревард Трейд» 06 жовтня 2014 року, статус ТОВ «Ревард Трейд», реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ревард Трейд» від 08 грудня 2014 року, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Ревард Трейд».

Після підписання реєстраційні документи цих товариств ОСОБА_8 особисто передав одній встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, яка відповідно до відведеної ролі за вчинення вищенаведених дій надала ОСОБА_8 грошову винагороду в сумі 1000 грн. Підписані ОСОБА_8 документи надали змогу здійснити 07 жовтня 2014 року державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ревард Трейд», 06.02.2015 державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод», ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», 19.02.2015 державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Соптранс»,ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг».

В квітні 2015 року діючи відповідно до відведеної ролі одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, запропонувала ОСОБА_7 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останні здійснювати не будуть.

Достовірно розуміючи, що підприємства реєструються без мети здійснення реальної господарської діяльності та те, що реєстрація підприємств здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_7 в реєстраційній службі, яка знаходиться в м. Чернігові, по вул. Рокосовського, 20-а підписав, як засновник, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Спейстрейд» від 11 квітня 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Спейстрейд» від 11 квітня 2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Увес» від 11 квітня 2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Охтерп» від 11 квітня 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Охтерп» від 11 квітня 2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Увес» від 11 квітня 2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Увес» від 10 квітня 2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Увес» від 10 квітня 2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Колотрейд» від 11 квітня 2015 року, протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Колотрейд» від 11 квітня 2015 року, протокол № 2 загальних зборів у часників № 2 ТОВ «Увес» від 11 квітня 2015 року, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд».

Після підписання реєстраційні документи зазначених товариств ОСОБА_7 особисто передав одній встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, яка відповідно до відведеної ролі за вчинення зазначених дій, надала ОСОБА_7 грошову винагороду в загальній сумі 1600 грн. Підписані ОСОБА_7 документи надали змогу здійснити 10 квітня 2015 року та 11 квітня 2015 року державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд».

В січні 2015 року діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_9 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

У січні 2015 року ОСОБА_9 достовірно знаючи, що перереєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності, з метою перереєстрації ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), перебуваючи у м. Чернігові підписав наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26 січня 2015 року, наказ № 1 від 22 січня 2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Гайана» від 21 січня 2015 року, договір № 2 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Гайана» від 21 січня 2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Гайана» від 21 січня 2015 року.

Після підписання документи необхідні для перереєстрації ТОВ «Гайана» ОСОБА_9 особисто передав ОСОБА_5 , за що отримав винагороду в сумі 1500 грн. Підписані ОСОБА_9 документи надали змогу здійснити 26 січня 2015 року перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Гайана».

В лютому-квітні 2015 року діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_10 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.

Достовірно знаючи, що перереєстрація підприємства здійснюється на прохання третіх осіб з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємництва, ОСОБА_10 з метою перереєстрації ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), перебуваючи у м. Чернігові підписла наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26 лютого 2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 23 лютого 2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 20 квітня 2015 року, реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20 квітня 2015 року, реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 11 лютого 2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 10 лютого 2015 року, наказ № 1 від 11.02.2015 р., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 10 лютого 2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Комерцтранс» від 10 лютого 2015 року, договір № 2 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Комерцтранс» від 10 лютого 2015 року.

Після підписання документи, необхідні для перереєстрації ТОВ «Комерцтранс», ОСОБА_10 особисто передала ОСОБА_5 . Підписані ОСОБА_10 документи надали змогу здійснити 11 лютого 2015 року перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Комерцтранс».

Відповідно до відведеної ролі одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, здійснювала підготовку реєстраційних документів та передавала їх для підпису підставним особам, здійснювала державну реєстрацію, перереєстрацію фіктивних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності шляхом подачі реєстраційних документів до державних установ, виготовляла печатки цих підприємств.

Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_5 забезпечував відкриття розрахункових рахунків для фіктивних підприємств в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ та м. Чернігів, зняття з них готівкових грошових коштів.

На виконання узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, організувала ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які використовувались в ході злочинної діяльності для чого залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_11 , яка на вказівки однієї встановленої особи, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, та ОСОБА_5 , телефонувала в ПАТ «Укрсоцбанк» і дізнавалася про залишок грошових коштів на рахунках підприємств, які використовувалися при здійсненні злочинної діяльності, виписувала рахунки, та ОСОБА_12 , яка на її вказівку здійснювала ведення бухгалтерського та податкового обліку на вищевказаних підприємствах. За вищевказані дії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримували щомісячну грошову винагороду.

Для організації незаконної діяльності фіктивних товариств, одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, забезпечила оренду офісних приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 1 та м. Чернігів, пр. Перемоги, 139. В зазначених приміщеннях були відсутні в достатній кількості кваліфіковані працівники та виробничі потужності, необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

Крім цього, одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, будучи організатором групи, домовилась з керівниками підприємств реального сектору економіки, щодо конвертації, переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

На виконання узгодженого плану, відомого всім учасникам групи, одна встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, підшукала та залучила ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які за винагороду здійснили зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків в відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк» (що знаходяться в м. Київ, м. Чернігів) за чековими книжками підконтрольних їм підприємств ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Гайана», ТОВ «Мерчант Сервіс».

Зняті у період з грудня 2014 року по квітень 2015 року конвертовані готівкові грошові кошти на загальну суму 43342609 грн. передавалися безпосередньо одній встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження №12014270000000315, зареєстрованого 05 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, або ОСОБА_5 , який відповідно до відведеної ролі передавав їх одній встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 12014270000000315.

Готівкові грошові кошти відповідно до узгодженого та відомого всім учасникам організованої групи плану встановлена особа передавала керівникам підприємств реального сектору економіки, за виключенням відсотку, який утримувала за конвертацію грошових коштів та який розподіляла між членами організованої групи.

Організована група у складі ОСОБА_5 та двох встановлених осіб, щодо яких оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності яких здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, у період 2014-2015 років фактично не здійснювала підприємницьку діяльність від імені ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Ревард Трейд», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Гайана», ТОВ «Міднайт», ТОВ «Мерчант Сервіс», ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд», передбачену статутами даних підприємств, а використовуючи рахунки даних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), умисно надавали послуги суб`єктам реального сектору економіки з переводу безготівкових кошт в у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Вищезазначені дії організованої групи у складі ОСОБА_5 та двох встановлених осіб, щодо яких оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності яких здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, надали їм можливість в повному обсязі реалізувати свою злочинну мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності, що призвело до порушення норм Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та інших законодавчих актів України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винуватість у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю та суду пояснив, що у 2014 році у м. Чернігові познайомився з ОСОБА_16 , який запропонував йому роботу помічника юриста, яка передбачала надання допомоги для оформлення документів. Таким юристом, як йому пізніше представили, був ОСОБА_17 , ім`я та по-батькові якого не пам`ятає. В його обов`язки входило готування документів, підшукання осіб, які за грошову винагороду погодилися б виступити засновниками підприємств, супроводжував та допомагав їм у оформленні рахунків у банках та відділах реєстрації. Після оформлення фіктивних підприємств вказані особи отримували наперед обумовлені суми за виконану роботу. На рахунки створених фіктивних підприємств надходили кошти, про наявність яких він повідомляв потрібних людей, а вони їх знімали з рахунків. За роботу він отримував від ОСОБА_16 щомісяця 5000 грн. протягом грудня 2014 квітня 2015 років.

У скоєному розкаюється.

Враховуючи зізнавальні свідчення обвинуваченого та з врахуванням думки учасників судового провадження, відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України, суд вважає за недоцільне дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким з учасників судового провадження не оспорюються. Зміст цих обставин учасники судового провадження розуміють правильно, підтверджують добровільність їх позиції та усвідомлюють, що у такому випадку будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Аналізуючи в сукупності добуті та перевірені в судовому засіданні докази, які узгоджуються між собою, суд за вказаних обставин вважає доведеною винуватість ОСОБА_5 , а його дії вірно кваліфікованими за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, як здійснення фіктивного підприємництва, створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, організованою групою.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності скоєного кримінального правопорушення, особу винного, а також обставини, які пом`якшують та обтяжують його покарання.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд визнає його щире каяття та активне сприяння у розкритті кримінального правопорушення. Обставин, які обтяжують його покарання, судом не встановлено.

З врахуванням зазначеного, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання та роботи, де негативно не характеризується, щиро кається, до кримінальної відповідальності притягується вперше, має на утриманні малолітню доньку, суд приходить до висновку про необхідність та достатність призначення обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді штрафу у межах мінімальної санкції статті, за якою він притягається до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 374 КПК України, суд

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винуватим за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та призначити покарання у виді 3 000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити засудженому та прокурору.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а в разі подання апеляційної скарги після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо вирок суду не скасований.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернігівської області через Деснянський районний суд м. Чернігова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1