Ухвала

від 24.11.2016 по справі 640/18166/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18166/16-к

н/п 1-кс/640/9012/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2016 р. . Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна

ПАТ "Українська залізниця" - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016220000000525 від 11.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191КК України,-

встановив:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 22.11.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , у якому просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про арешт майна, що належить виробничому підрозділу «Ремонтне вагонне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, смт. Куп`янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-В, а саме: 2 (дві) бокові рами візка залізничного вагону №№ 14962, 76707, 6 (шість) надресорних балок візка залізничного вагону №№ 45573, 45475, 45310, 13414, 27850, 13058, які знаходяться на відповідальному зберіганні в ВП «Куп`янський регіональний відділ матеріально-технічного забезпечення» та знаходиться у вищевказаному підрозділі за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Червона, 65а.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2016 за номером 12016220000000525, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.05.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції, щодо протиправних дій посадових осіб ряду підприємств Харківської області, які протягом останніх кількох років здійснюють розкрадання деталей з рухомого складу залізничного транспорту.

Так, протягом 2015-2016 років на території м. Куп`янська, Харківської області посадові особи виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, смт. Куп`янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-В, використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції «Куп`янськ-Вузловий» та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності», в тому числі ПП «Віарт», код ЄДРПОУ 33204854, ТОВ «ТКК Імекс», код ЄДРПОУ 34345254, ТОВ «УТБ», код ЄДРПОУ 32943785, ТОВ «Ітек Транс», код ЄДРПОУ 33552133, ТОВ «Буд Строй ЛТД» код 40029512, на створене ними на підставну особу ТОВ «Вагат-Транс», код ЄДРПОУ 37298527, розташоване за адресою: м. Куп`янськ, мікрорайон Ювілейний, будинок 16, квартира 8, після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивностіТОВ «ТКК Імекс», код ЄДРПОУ 34345254, ТОВ «УТБ», код ЄДРПОУ 32943785, ТОВ «Ітек Транс», код ЄДРПОУ 33552133, ТОВ «Буд Строй ЛТД» код 40029512 та обертають на свою користь.

21.11.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист від заступника начальника Куп`янського МРВ УСБ України в Харківській області вихідний № 70/23-2027, згідно якого 20.11.2016 з територіївиробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» має вийти з ремонту вагон № 52550977, який належить ПрАТ «Сівередонецьке Об`єднання АЗОТ», який повинен порожнім слідувати до ст. Рубіжне Луганської області, проте фактично у вказаному вагоні будуть міститись 6 (шість) надресорних балок візка залізничного вагону та 2 (дві) бокові рами візка залізничного вагону, походження яких невідоме, з метою їх подальшого продажу.

21.11.2016 відповідно до положень ст.ст. 223, 233, 234, 237 КПК України, з метою врятування майна, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та виявлення майна здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення, органом досудового розслідування було проведено огляд критого вагону № 52550977 у ході якого у вказаному вагоні виявлені та вилучені 2 (дві) бокові рами візка залізничного вагону №№ 14962, 76707, 6 (шість) надресорних балок візка залізничного вагону №№ 45573, 45475, 45310, 13414, 27850, 13058, які залишені на відповідальне зберігання начальнику ВП «Куп`янський регіональний відділ матеріально-технічного забезпечення» та знаходиться у вищевказаному підрозділі за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, вул. Червона, 65а. Також, у ході огляду було надано накладну на вагон № 52550977 відправка № 43036367, згідної якої вагон № 52550977 відправником вагону є виробничий підрозділ «Ремонтне вагонне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» одержувач ПрАТ «Северодонецьке Об`єднання АЗОТ», код ЄДПОУ 33270581, станція відправки Куп`янськ-Сортувальний, станція призначення Рубіжне, в графі «Найменування вантажу» зазначено, що вагон порожній слідує після ремонт для завантаження. Також, було надано акт про технічний стан вагону № 52550977 від 20.11.2016 складений працівником виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Вилучені предмети та документи визнані по кримінальному провадженню речовими доказами та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Під час обшуку вилучені предмети, документи та грошові кошти, дозвіл на відшукання яких надавався в ухвалах слідчого судді на проведення обшуків.

Слідчий вказав, що орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України та з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно яке належить виробничого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, смт. Куп`янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-В та вилучено під час огляду, що забезпечить всебічне повне та неупереджене розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представник власника майна - ПАТ "Українська залізниця" ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперчувала, вважала клопотання слідчого безпідставним та необґрунтованим.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника власника майна, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за № 12016220000000525 від 11.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191КК України.

21.11.2016 було проведено огляд критого вагону № 52550977, що належить ПрАТ «Северодонецьке Об`єднання АЗОТ», код ЄДРПОУ 52550977, в ході якого вилучено майно згідно протоколу огляду від 21.11.2016 (а.с. 10-13).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21.11.2016 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 11.05.2016 за номером 12016220000000525, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191КК України, та долучено до кримінального провадження в якості речових доказів 2 (дві) бокові рами візка залізничного вагону №№ 14962, 76707, 6 (шість) надресорних балок візка залізничного вагону №№ 45573, 45475, 45310, 13414, 27850, 13058 (а.с.16-18).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення огляду, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу огляду від 21.11.2016 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016220000000525 від 11.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду 21.11.2016, що належить виробничому підрозділу «Ремонтне вагонне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», код ЄДРПОУ 01072609, розташованого за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, смт. Куп`янськ-Вузловий, вул. Тополина, 36-В, а саме: 2 (дві) бокові рами візка залізничного вагону №№ 14962, 76707, 6 (шість) надресорних балок візка залізничного вагону №№ 45573, 45475, 45310, 13414, 27850, 13058, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місце зберігання арештованого майна визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1