Ухвала

від 23.11.2016 по справі 607/13175/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2016 Справа №607/13175/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000050 від 23.11.2016 року за ч.1 ст. 204 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшукутериторії, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19, що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно, належать: земельні ділянки, кадастровий номер яких 6120810100:01:001:0056 та 6120810100:01:001:0055, на праві власності - Борщівській райдержадміністрації та Борщівської міської ради та орендуються ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095), на яких розташовані об`єкти нерухомого майна реєстраційні номери яких: 88492061208, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095) та 14717024, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Актуарний Інформаційно-Консалтинговий центр» (код ЄДРПОУ 36413488), з метою встановлення та вилучення документів, предметів та речей, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) за період 2014-2016 років: договорів з додаткам, контрактів, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, головних книг, документів складського обліку; нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання в тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; носії електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти чи альтернативні види палива.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

На автозаправній станції ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), за адресою: м. Борщів, вул. Я.Кондри, 19 здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального (бензину та дизпалива) поза обліком та без наявності документів, що засвідчують якість та походження паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000050 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення заявника та матеріалів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, на вказаній автозаправній станції здійснюється реалізація неякісних паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, при неодноразових заправках автотранспорту, на вимогу покупця не надаються фіскальні чеки, які підтверджують придбання пального, що в свою чергу може свідчити про його реалізацію поза бухгалтерським обліком та про його незаконне походження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісних та інших приміщеннях, а також на земельній ділянці за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73681376 від 23.11.2016 року, за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19, знаходяться земельні ділянки, кадастровий номер яких 6120810100:01:001:0056 та 6120810100:01:001:0055, які на праві власності належать Борщівській райдержадміністрації та Борщівської міської ради, орендуються ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095), на яких розташовані об`єкти нерухомого майна реєстраційні номери яких: 88492061208, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095) та 14717024, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Актуарний Інформаційно-Консалтинговий центр» (код ЄДРПОУ 36413488).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19, що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно, належать: земельні ділянки, кадастровий номер яких 6120810100:01:001:0056 та 6120810100:01:001:0055, на праві власності - Борщівській райдержадміністрації та Борщівської міської ради та орендуються ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095), на яких розташовані об`єкти нерухомого майна реєстраційні номери яких: 88492061208, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095) та 14717024, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Актуарний Інформаційно-Консалтинговий центр» (код ЄДРПОУ 36413488),знаходяться фінансово-господарські документи ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) за період 2014-2016 років: договори з додатками, контрактами, податкові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, матеріали, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, головні книги, документи складського обліку; нафтопродукти та альтернативні види палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавки, присадки; технологічне устаткування (обладнання в тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти чи альтернативні види палива. Вказані речі та документи, які просить відшукати слідчиймають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться на вказанихдокументах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо задоволення клопотання в частині відшукування та вилучення носіїв електронної інформації, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти чи альтернативні види палива, слід відмовити, оскільки відсутні відомості про конкретні носії електронної інформації, які планується відшукати шляхом проведення обшуку, що надає слідчому надто широкі повноваження при його проведенні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), які знаходяться за адресою: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Кондри, 19, що згідно із Державним реєстром прав на нерухоме майно, належать: земельні ділянки, кадастровий номер яких 6120810100:01:001:0056 та 6120810100:01:001:0055, на праві власності - Борщівській райдержадміністрації та Борщівської міської ради та орендуються ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095), на яких розташовані об`єкти нерухомого майна реєстраційні номери яких: 88492061208, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код ЄДРПОУ 33261095) та 14717024, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Актуарний Інформаційно-Консалтинговий центр» (код ЄДРПОУ 36413488), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) за період 2014-2016 років: договорів з додаткам, контрактів, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, головних книг, документів складського обліку; нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання в тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та необлікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та необліковані нафтопродукти чи альтернативні види палива.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1