Ухвала

від 25.11.2016 по справі 243/9687/16-к

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 243/9687/16-к

Кримінальне провадження № 1-кс/243/835/2016

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

25 листопада 2016 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

23 листопада 2016 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України подано клопотання про арешт майна.

Із вказаного клопотання вбачається, що 20 жовтня 2016 року до Слов`янського відділу поліції зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ «Техномед» про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до ЄДРПОУ з приводу засновників ТОВ «Ділайт» та ТОВ «Керамік-Арт», тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України. Зазначені відомості внесені до ЄРДР № 12016050510003039 від 20.10.2016 р. та розпочато досудове розслідування.

За матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 є директором ТОВ «Техномед», яке є учасником та володіє 98 % статутного капіталу ТОВ «Ділайт». 12 жовтня 2016 року у ЄДРПОУ виявлені відомості щодо здійснення незаконних реєстраційних даних відносно ТОВ «Ділайт», а саме змінено інформацію щодо діяльності підприємства на підставі модельного статуту, місцезнаходження юридичної особи та змінено керівника з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 . Ці дії було проведено держреєстратором ОСОБА_7

ТОВ «Ділайт» є учасником та володіє 50 % статутного капіталу ТОВ «Керамік-Арт». 13 жовтня 2016 року у ЄДРПОУ виявлені відомості про зміну складу учасників та зміну керівника ТОВ «Керамік-Арт», а саме змінено учасника товариства з ТОВ «Ділайт» на ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл» та змінено керівника ОСОБА_8 на ОСОБА_9 . Зазначені зміни були зареєстровані держреєстратором ОСОБА_10 .

Слідчий СВ Слов`янського ВП ГУНП ОСОБА_4 звернулася з клопотанням, погодженим із прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про накладення арешту на корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл» (код ЄДРПОУ 36126072) учасниками якого є ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 793177.48 грн.; ОСОБА_12 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 18006822.52 грн.; Приватне Акціонерне Товариство «Голден Гейт Бізнес», індекс 04053, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Кудрявська, будинок 19-А, 21568727, розмір внеску до статутного фонду - 1200000.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 , який полягає в забороні державному реєстратору вносити в державний реєстр зміни, пов`язані із зміною засновників та будь-яких інших даних в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання, дослідивши матеріали клопотання суд встановив наступне.

Відповідно до положення ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Статтею 171 Кримінально-процесуального кодексу України закріплено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 22.11.2016 р. засновникмаи ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл» є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Приватне Акціонерне Товариство «Голден Гейт Бізнес», кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_12 .

Відповідно до ч.І0 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що - знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що відповідно до вимог п.п.1, 4 4.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є збереження майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), приходжу до висновку щодо наявності правових підстав для арешту майна та достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Керамічна група «Голден Тайл» (код ЄДРПОУ 36126072) учасниками якого є ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду - 793177.48 грн.; ОСОБА_12 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 18006822.52 грн.; Приватне Акціонерне Товариство «Голден Гейт Бізнес», індекс 04053, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Кудрявська, будинок 19-А, 21568727, розмір внеску до статутного фонду - 1200000.00 грн.; кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 , шляхом заборони державному реєстратору вносити в державний реєстр зміни, пов`язані із зміною засновників та будь-яких інших даних в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ухвалу може бути оскаржено до Апеляційного суду Донецької області, протягом пяти днів з дня її проголошення. а іншими особами, що не були присутні у судовому засіданні, протягом пяти днів з моменту отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1