Ухвала

від 28.11.2016 по справі 760/18120/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/15936/16

№760/18120/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 11. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000060,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000060.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку квартири де проживає ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 (згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості відсутні), з метою відшукання та вилучення оригіналів, або копій документів ТОВ «Компанія Пріум».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «Скайбуд-груп» (код за ЄДРПОУ 40641310), ТОВ «Компанія Пріум» (код за ЄДРПОУ 40386309), ТОВ «Ідеал ресурс ком» (код за ЄДРПОУ 40254647), ТОВ «Астра гранд» (код за ЄДРПОУ 40254605), ТОВ «Колоріт Ком» (код за ЄДРПОУ 40254076), ТОВ «Євробізнес старт» (код за ЄДРПОУ 40253451), ТОВ «Компанія софтрейд» (код за ЄДРПОУ 39087178), ТОВ «Компанія «Іріда» (код за ЄДРПОУ 39003276), ТОВ «Валерія-П» (код за ЄДРПОУ 37254500), ТОВ «Вега люкс» (код за ЄДРПОУ 35873014), ТОВ "ДАРЛОУ" (код за ЄДРПОУ 40553937), ПП "ЛОФТЕРС" (код за ЄДРПОУ 40521659), ТОВ "СТАРК-ІНВЕСТ-ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40380836), ТОВ "ТК-ПАРАДІС" (код за ЄДРПОУ 40485553), ТОВ "Вернон шиппінг" (код за ЄДРПОУ 35179042), ТОВ "Адамс Трейдс" (код за ЄДРПОУ 39337232), ТОВ "Агро бізнес групп" (код за ЄДРПОУ 39740991), ТОВ "Норвіг груп" (код за ЄДРПОУ 39922117), які формують незаконний кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки, в тому числі для ТОВ "ВПК "АГРОРЕСУРС" 39195809, ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" 32294926, ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" 35625082, ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" 19349403, ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" 20005502, ТОВ "СЕКЬЮРАЙТІ" 37309470, ТОВ "АГРОТРЕЙД КОМПАНІ" 39691489, ТОВ "ЛЕНД ФАРМ" 39529403, ТОВ "СТОЛИЧНИЙ МЛИН" 37175801, ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД" 38926880, ТОВ "-ТРЕЙД АГРО-" 39995033, ПАТ "ДПЗКУ" НОМЕР_1 , ПАТ "КОМПАНІЯ "РАЙЗ" НОМЕР_2 , ТОВ "АЛКОРН" 40474630, ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" 30160757, ТОВ "ЯСЕНСВІТ" 32619343, ТОВ "ЄВРО-ТЕСТ" 32524702.

Тобто, група невстановлених осіб використовує реквізити зазначених вище юридичних осіб в імпорту товарів на митну територію України по заниженій митній вартості та з приховуванням від митного контролю, ухиляються від сплати податків в значних розмірах, формують податковий кредит шляхом накопичення імпортного ПДВ з подальшою його реалізацією підприємствам реального сектору економіки, що призводить до заниження суми податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків та зборів до державного бюджету України.

Зокрема вході проведення слідчих та процесуальних дій встановлено та допитано одного із засновників ТОВ «Компанія Пріум» - ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості відсутні). Під час проведення допиту свідка ОСОБА_5 було у відповідності до ст. 67 попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України (Завідомо неправдиве показання), ст. 383 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ст. 385 КК України (Відмова свідка від давання показань), яка в подальшому показала, що зареєструвала підприємство за грошову винагороду. Так, ОСОБА_5 в подальшому у нотаріуса завірила заяву, що вона здійснювала діяльність підприємства та добровільно виходить із складу засновників ТОВ «Компанія Пріум», що суперечить показам, які вона надавала під час допиту.

На даний час ОСОБА_5 змінила номер телефону, який вказувала у заяві та у протоколі допиту свідка, тому можливості викликати її для участі у допиті не вбачається можливим.

Слідчий зазначав, що проведення обшуку в даній квартирі надасть змогу встановити фактичне місце проживання ОСОБА_5 , провести необхідні слідчі дії за участі ОСОБА_5 , встановити наявність документів ТОВ «Компанія Пріум», а також шляхом проведення даної слідчої дії надасть слідству змогу встановити обставини мети діяльності підприємств де ОСОБА_5 перебувала, або на даний час перебуває на керівних посадах, та спосіб життя ОСОБА_5 що підтвердить або спростує можливість ведення господарської діяльності підприємств де ОСОБА_5 перебувала, або на даний час перебуває на керівних посадах.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, на проведення обшуку квартири де проживає ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 (згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості відсутні), з метою відшукання та вилучення оригіналів, або копій документів ТОВ «Компанія Пріум».

Строк дії ухвали до 28. 12. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1