Рішення

від 06.12.2016 по справі 904/8573/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

06.12.2016р. Справа № 904/8573/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК", м. Київ

до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ УКРАЇНИ", м. Дніпро

Третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на боці Відповідача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Лотос-Дніпро», м.Дніпро

про включення кредиторських вимог до проміжного ліквідаційного балансу підприємства

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник ОСОБА_2О, довіреність № б/н від 31.08.2016 р.

Від Відповідача: представник ОСОБА_3, довіреність № 08 від 07.11.2016 р.

Третя особа: представник ОСОБА_3, довіреність № б/н від 31.10.2016 р.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "ДЕЛЬТА БАНК" (далі-Позивач) звернулось з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ УКРАЇНИ" (далі-Відповідач), в якому просить господарський суд зобов'язати ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ УКРАЇНИ" в особі ліквідаційної комісії, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК" в загальному розмірі 316374981,26 грн., як визнану та витрати на оплату судового збору в сумі 1378,00 грн.

В обґрунтування позову Позивач посилається на те, що Відповідач знаходиться у стані припинення та ухиляється від включення грошових вимог банку до проміжного ліквідаційного балансу товариства та від потенційного їх задоволення.

Представник Позивача 19.10.2016р. надав до справи розрахунок заборгованості (а.с. 51-53).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.10.2016р. залучено в якості Третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на боці Відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Лотос-Дніпро" (49101, м.Дніпро, Кіровський район, вул. Войцеховича, буд. 77, код ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Представник Позивача 08.11.2016р. подав клопотання про залучення додаткових доказів (а.с. 69-124), а саме:

- копію рішення суду № 40/5005/669/2012;

- копію позовної заяви вих. №218 від 10.01.2012р.;

- копію позовної заяви вих. №219 від 10.01.2012р.;

- копію повідомлення - вимоги вих.№8640 від 11.11.2011р.;

- копію додатку №1 до ОСОБА_4 договору №4/14-Юр від 27.06.2008р.;

- копію розрахунку заборгованості ТОВ В«ІК Метал УкраїнаВ» станом на 10.10.2011р.;

- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- Інформацію про виконавче провадження наказ від 27.02.2013р. №5011-65/4399-2012;

- Інформацію про виконавче провадження наказ від 13.08.2013 №23/5005/636/2012.

24.11.2016р. представник Відповідача подав відзив на позов (а.с. 129-130), в якому вказує про те, що в частині заборгованості в іноземній валюті - прострочена сума нарахованих процентів у доларах США згідно даних позивача складає 5509858,47дол. США, яка згідно детального розрахунку відповідача (Додаток №2) фактично є меншою на 1 550 433,39 дол. США. Розбіжність виникла за рахунок нарахування позивачем процентів у сумі ПО 903,16 дол. США за період з 18.06.13р. по 04.08.13р., який знаходиться поза межами строку позовної давності у три роки, та за рахунок заявлення позивачем 1439530,23 дол. США процентів, на які взагалі відсутній будь-який розрахунок з боку позивача. Таким чином, за доларовим кредитом позивачем необґрунтовано заявлено суму 1550433,39 дол. США, що у перерахунку на гривню за офіційним курсом НБУ станом на день здійснення свого розрахунку позивачем - 04.08.2016 року складає 38436680,84 грн. В частині заборгованості в національній валюті - прострочена сума процентів у гривні згідно даних позивача складає 14 300 885,89 грн., яка згідно детального розрахунку Відповідача (Додаток №3) фактично є меншою на 4 421784,18 грн. Розбіжність виникла за рахунок нарахування позивачем процентів у сумі 325761,52 грн. за період з 18.06.13р. по 04.08.13р., який знаходиться поза межами строку позовної давності у три роки, та за рахунок заявлення позивачем 4096022,66 грн. процентів, на які взагалі відсутній будь-який розрахунок з боку позивача. Відповідач також заявляє про застосування наслідків пропуску строку позовної давності до вимог про нарахування процентів у сумі 110 903,16 дол. США та 325 761,52 грн. за період з 18.06.13р. по 04.08.13р. Таким чином, загальна сума необґрунтованих вимог позивача складає 42 908 465,01 грн.

До відзиву на позов Відповідач подав:

- загальний розрахунок заборгованості за договором №4/14-ЮР від 27.06.2008р.;

- розрахунок заборгованості за нарахованими відсотками за договором №4/14-ЮР від 27.06.2008р. (USD);

- розрахунок заборгованості за нарахованими відсотками за договором №4/14-ЮР від 27.06.2008р. (UАН).

Представник Позивача 24.11.2016р. подав письмові пояснення (а.с. 134), відповідно до яких станом на 04.08.2016 року, кредиторські вимоги за ОСОБА_4 договором №4/14-ЮР від 27.06.2008р., складають 316374981,26 грн.

До письмових пояснень представник Позивача додав (а.с. 135-140):

- копію Договору купівлі-продажу прав вимоги №1 від 18.06.2013р.;

- копію акту приймання - передачі прав вимоги до Договору купівлі-продажу прав вимоїн № 1 від 18.0б.2013р.

- копію листа від 09.11.2016р.

Під час судового засідання представник Позивача подав заяву про застосування строку позовної давності у порядку ст. 267 ЦК України (а.с. 144).

Строк вирішення спору був продовжений судом за клопотанням представників сторін - до 14.12.16р. в порядку ст. 69 ГПК України.

В судовому засіданні 06.12.2016р. оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення в порядку ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та враховуючи пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, господарський суд -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до інформації, що міститься на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ УКРАЇНИ" з 15.07.2016 року перебуває у стані припинення.

Частиною 5 ст. 105 ЦК України визначено, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

17.08.2016 року Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» направлено на адресу Відповідача заяву з грошовими вимогами до боржника щодо визнання кредиторських вимог АТ «Дельта Банк» в розмірі 316374981,26 грн. з подальшим повідомленням АТ «Дельта Банк» про результати розгляду заяви.

Відповідно до ч. 6 ст. 105 ЦК України кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Згідно з ч. 8 ст. 111 ЦК України ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

На час розгляду справи жодної відповіді на адресу АТ «Дельта Банк» направлено не було, про результати розгляду претензії АТ "Дельта Банк" не повідомлено.

Відповідно до ч.3 ст. 112 ЦК України у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Обставини справи свідчать про те, що до грошових вимог Позивача на суму 316374981,26 грн., входять нараховані суми за кредитним договором №4/14-ЮР від 27.06.2010р.

Так, між Закритим акціонерним товариством "Сведбанк Інвест" (Банк) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Метал України" (третя особа) (позичальник) був укладений кредитний договір №4/14-ЮР від 27.06.2010р. (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору предметом кредитного договору є відкриття Банком позичальнику мультивалютної кредитної лінії, що відновлюється, відповідно до якої банк надає позичальнику кредит у доларах США та гривні на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується одержувати кошти кредиту, а також повернути кошти кредиту у строки, визначені у Графіку встановлення та зменшення ліміту заборгованості за кредитною лінією (Додаток № 1 до договору), сплатити проценти за користування ними та виконати інші зобов'язання, передбачені умовами договору.

Пунктом 1.2 Договору сторони визначили, що загальний ліміт заборгованості за кредитною лінією складає 8 600 000 Доларів США (з урахуванням додаткового договору № 1 від 25.07.2008 року).

Кошти надаються Банком в межах загального ліміту заборгованості за кредитною лінією, що зменшується згідно з додатком № 1 до договору (п. 1.2.1. ОСОБА_4 договору).

На виконання умов п.п. 1.1, 1.2, 1.2.1 Договору (з урахуванням додаткового договору № 1 від 25.07.2008 року) сторони підписали графік встановлення та зменшення ліміту заборгованості за мультивалютною лінією (Додаток № 1).

Строк дії кредитної лінії згідно з п. 1.3 Договору встановлено: з 27.06.2008 року по 26 06.2015 року включно.

Відповідно з п. 1.4. ОСОБА_4 договору, процентна ставка за користування коштами кредиту; у доларах США - 14% процентів річних, у гривнях - 18% процентів річних.

Підпунктами 3.1, 3.2 ОСОБА_4 договору встановлено, що розрахунок процентів за користування кредитом здійснюється за період з дати перерахування коштів траншу (траншів) кредиту Позичальнику з рахунку для обліку наданого кредиту, відкритого за Договором, до повного погашення заборгованості за траншем (траншами) кредиту на суму залишку непогашеної заборгованості за траншем кредиту та за фактичну кількість календарних днів користування траншем (траншами) кредиту, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та 360 днів у році. До періоду розрахунку процентів включається день надання і не включається день повернення кредиту. Для цілей ОСОБА_4 договору, Банк здійснює нарахування процентів за попередній місяць в період з 1-го по 5-те число наступного місяця.

Відповідно до п. 4.1 ОСОБА_4 договору, кошти кредиту, одержані Позичальником за Договором, повертаються ним у валюті кредиту на рахунок для обліку наданого кредиту (п. 2.1.1. та 2.1.2. Договору для обліку розрахунків за кредитною лінією в доларах США та у гривні) з додержанням строків , визначених у Графіку встановлення та зменшення ліміту заборгованості за кредитною лінією (Додаток № 1 до Договору). Позичальник може у будь-який час протягом строку дії кредитної лінії повертати кошти кредиту до настання термінів погашення (зменшення лімітів заборгованості), передбачених додатком №1, за умови додержання пункту 9.1 договору в частині повідомлення Банку. Відсутність заборгованості за кредитом у будь-який період часту протягом строку дії кредитної лінії не є ознакою припинення дії Договору.

Згідно з п. 4.2 ОСОБА_4 договору Позичальник брав на себе зобов'язання: щомісячно сплачувати проценти за користування кредитом на рахунок Банку у валютах кредиту у строки: не пізніше 05 числа кожного місяця за період з першої по останню дату попереднього місяця або разом з повним погашенням суми кредиту, якщо таке погашення відбувається раніше 05 числа місяця.

У разі порушення строків погашення кредиту Позичальник на вимогу Банку сплачує Банку (додатково до процентів за користування кредитом) за кожен день прострочення платежів (включаючи день сплати боргу) пеню, яка сплачується у гривнях за курсом НБУ на день здійснення платежу, у розмірі, що розраховується, виходячи із подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня, та суми своєчасно не повернутих коштів (п.6.2 ОСОБА_4 договору).

Відповідно до п. 6.3 ОСОБА_4 договору у разі порушення строків сплати процентів за користування кредитом та комісій Позичальник на вимогу банку сплачує банку (додатково до процентів за користування кредитом) за кожний день прострочення платежів (включаючи день сплати боргу) пеню, яка сплачується у гривнях за курсом НБУ на день здійснення платежу, у розмірі, що розраховується, виходячи із подвійної облікової ставки НБУ , що діє у період, за який сплачується пеня, та суми боргу.

У разі невиконання Позичальником будь-якого з зобов'язань за Договором, що не відносяться до повернення суми кредиту, сплати відсотків, комісій та інших грошових платежів на користь Банку, Позичальник на вимогу Банку сплачує штраф у розмірі 1000 грн. (п. 6.5 ОСОБА_4 договору).

До повного виконання зобов'язань за Договором Позичальник зобов'язаний:

щоквартально, до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Банку фінансову інформацію, пов'язану з діяльністю Позичальника у звітному кварталі (у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, інформацію про надходження і витрати на поточних рахунках, відкритих в інших банках з розбивкою по місяцях, інформація про стан заборгованості по кредитах, гарантіях, поручительствах перед іншими банками, розшифровки дебіторської у кредиторської заборгованості), в обсязі, необхідному для Банку. Документи у письмовій формі від імені Позичальника повинні бути підписані керівником, головним бухгалтером та завірені печаткою Позичальника (пп. 7.2.1 ОСОБА_4 договору).

У зв'язку з невиконанням зобов'язань по кредитного договору №4/14-ЮР від 27.06.2008р. Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ УКРАЇНИ" про стягнення з останнього заборгованості в сумі 21 850 479,43 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 28.05.2013р. по справі №23/5005/636/2012 позов було задоволено у повному обсязі, рішенням суду стягнуто з ОСОБА_1 обмеженою відповідальністю "Інвестиційна Компанія "Метал України" (49023, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд. 80, код ЄДРПОУ 30431978) на користь Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 "В", код ЄДРПОУ 19356840) заборгованість у розмірі 8 682 125,38 доларів США та 13 168 354,05 грн., що складається з: заборгованість у доларах США: 8 682 125,38 доларів США, а саме: 6 067 649,57 дол. США - заборгованість з повернення кредитних коштів; 1 373 258,00 дол. США - заборгованість зі сплати процентів за користування кредитними коштами; 1 241 190,81 дол. США - заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів та процентів за користування ними; заборгованість у гривні: 13 168 354,05 грн., а саме: 10541044,19 грн. - заборгованість з повернення кредитних коштів; 2312005,28 грн. - заборгованість зі сплати процентів за користування кредитними коштами; 315304,58 грн. - заборгованість зі сплати пені за несвоєчасну силачу процентів за користування кредитними коштами та 64 380,00 грн. - судового збору.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2015р. по справі №23/5005/636/2012 замінено стягувача у виконавчому провадженні - Публічне акціонерне товариство "Сведбанк" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 "В", код ЄДРПОУ 19356840) на його правонаступника - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 "В", код ЄДРПОУ 19356840).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.02.2015 по справі №23/5005/636/2012 виправлено допущену описку в ухвалі господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2015р. про заміну сторони виконавчого провадження № 39548925 у справі №23/5005/636/2012:

"Замінити стягувача у виконавчому провадженні - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 "В", код ЄДРПОУ 19356840)В» , яке є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" (04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18 "В", код ЄДРПОУ 19356840) його правонаступником - Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" (01133, м. Київ, вул. Щорса, б.36-Б, код ЄДРПОУ 34047020)".

Так, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.01.2015р. по справі №23/5005/636/2012 встановлено, що 18 червня 2013 року між ПАТ "Омега Банк" (в розумінні вказаного договору-Продавець) та АТ "Дельта Банк" (в розумінні вказаного договору - Покупець) був укладений Договір про купівлі-продажу прав вимоги (про заміну кредитора у зобов'язанні), нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, зареєстровано в реєстрі за № 1358.

Таким чином, Позивач за даним позовом, що розглядається, є належним Позивачем.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 14.08.2012р. по справі №40/5005/669/2012 (суддя Красота О.І.) за первісним позовом Публічного акціонерного товариства "Сведбанк", м.Київ до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Лотос-Дніпро", м. Дніпропетровськ; Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна Компанія "Метал України", м.Дніпропетровськ про звернення стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором №4/14-ЮР-ІП-1 від 27.06.08р. та за зустрічним позовом ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Лотос-Дніпро", м.Дніпропетровськ до Публічного акціонерного товариства "Сведбанк", м.Дніпропетровськ; Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Метал України", м.Дніпропетровськ про визнання відсутності права на правонаступництво (суддя Красота О.І.) встановлено наступне:

27.06.2010 року між Закритим акціонерним товариством В«Сведбанк ІнвестВ» (Банк) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю В«Інвестиційна компанія В«Метал УкраїниВ» (Третя особа) (Позичальник) був укладений ОСОБА_4 договір №4/14-ЮР (далі - ОСОБА_4 договір);

в забезпечення виконання умов вказаного ОСОБА_4 договору №4/14-ЮР, між Банком (Іпотекодержатель) та Відповідачем за первісним позовом в особі ТОВ «Лотос-Дніпро» (Іпотекодавець) було укладено Іпотечний договір №4/14-ЮР-ІП-1 від 27.06.2008 року (далі Іпотечний договір), який посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_6 27.06.2008 року за №3090, відповідно до якого, Іпотекодавець, як майновий поручитель, передає, а Іпотекодержатель приймає у іпотеку (забезпечення виконання зобов'язань нерухомим майном) предмет іпотеки, визначений розділом 2 Іпотечного договору, на забезпечення наступних зобов'язань позичальника, що випливають із ОСОБА_4 договору від 27.06.2008 року № 4/14-ЮР, який укладено між Закритим акціонерним товариством «Сведбанк Інвест» (Банк) та ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Метал України» (Третя особа) (Позичальник), та згідно з яким кредитодавець відкриває позичальнику мультивалютну кредитну лінію, що відновлюється, відповідно до якої надає Позичальнику кредит у доларах США та гривні, що надаються кредитодавцем для рефінансування діючих кредитів та поповнення обігових коштів в межах кредитної лінії, з загальним лімітом заборгованості 8600000,00 доларів США на строк по 26.06.2015 року (ОСОБА_4 договір або Основне зобов'язання); зобов'язань позичальника із повернення у валютах кредиту фактично наданої суми кредиту у межах загального ліміту заборгованості 8600000,00 доларів США у строки, передбачені Графіком встановлення та зменшення ліміту заборгованості за кредитною лінією (Додаток № 1 до ОСОБА_4 договору), з граничним строком повного повернення не пізніше 26.06.2015 року, та/або в інші строки, визначені відповідно до ОСОБА_4 договору; зобов'язань позичальника із сплати у валютах кредиту щомісячно суми процентів, що визначаються ставкою 14% річних за користування коштами кредиту у доларах США та 18% відсотків річних у гривнях (24% річних з 01.03.2009 року на підставі Договору про внесення змін № 1 від 26.03.2009 року до Іпотечного договору №4/14-ЮР-ІП-1 від 27.06.2008 року у терміни, встановлені ОСОБА_4 договором (не пізніше 05 числа кожного місяця за період з першої по останню дату попереднього місяця або разом з повним погашенням суми кредиту, якщо таке погашення відбувається раніше 05 числа місяця); зобов'язань позичальника із сплати у гривнях пені, розмір якої розраховується, виходячи із подвійної облікової ставки НБУ , що діє у період, за який сплачується пеня, за кожний день прострочення від суми своєчасно не повернутих коштів кредиту та своєчасно не сплачених процентів, комісій (п. 1.1 Іпотечного договору);

відповідно до п. 1.2 Іпотечного договору, за рахунок предмету іпотеки задовольняються вимоги Іпотекодержателя в повному обсязі, що визначаються на момент фактичного задоволення;

відповідно до вказаного вище Іпотечного договору №4/14-ЮР-ІП-1 від 27.06.2008 року про задоволення вимог Іпотекодержателя, а саме п. 2.1 вказаного Договору, предметом іпотеки є: у виробничому корпусі літ. А 3 -1, поз. 1-11, загальною площею 3984,0 кв.м; в адміністративному корпусі літ. А4-4 на 1 поверсі поз.1-20, сходи І, II загальною площею 329,8 кв.м; навіс (тимчас.) літ.а.4; на 2 поверсі, поз.1-13,13а, сходи І, II, загальною площею 344,3 кв.м.; навіси (тимчас.) літ. К, Л, М; вартова (тимчас.) літ. Н; альтанка (тимчас.) літ. О, огорожа №8,9. покриття ІУ. Примітка: зміна кількості позицій та зміна площ в літ А 3 -1 та А4-4 (1 пов., 2 пов.) узаконено технічними висновками інспекції ДАБК від 23.02.2006р. за №280/6: літ. А 3 -1 зменшення заг. площі на 274,6 кв.м. та зменшення кількості позицій за рахунок знесення приміщень поз. 6-12, 22, 23, 64 та перепланування; в літ. А4-4 на 1-му поверхах зменшення заг. площі на 29,4 кв.м., зменшення кількості позицій на 1-му поверсі та збільшення на 2-му за рахунок перепланування та уточнення лінійних розмірів, що знаходяться за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Войцеховича, буд. 77, та є власністю Іпотекодавця на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого 07.06.2005 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, за реєстровим номером №Д217, та зареєстрованого 07.06.2005 року в Державному реєстрі правочинів за реєстровим №640621 та зареєстрованого в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним №11647152, витяг № 7990320 від 08.08.2005 року;

договірна (заставна) вартість предмету іпотеки за домовленістю Сторін складає 4032649,56 доларів США , або еквівалент у гривні за курсом НБУ станом на 24.06.2008 року (4,8479 грн.) 129549881, 85 грн.;

предмет іпотеки розташований на земельній ділянці площею 0,3216 га, яка передана Іпотекодавцю у тимчасове (п'ятнадцять років) користування для комерційних цілей на підставі Договору оренди землі, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8, за реєстровим №3823, кадастровий номер земельної ділянки 1210100000:06:042:0066 (п. 2. 5. Іпотечного договору);

рішенням від 14.08.12р. по справі №40/5005/669/2012 звернуто стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором №4/14-ЮР-ІП-1 від 27.06.2008 року посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_6 27.06.2008 року за № 3090, а саме: у виробничому корпусі літ. А 3 -1, поз. 1-11, загальною площею 3984,0 кв.м; в адміністративному корпусі літ. А4-4 на 1 поверсі поз.1-20, сходи І, II загальною площею 329,8 кв.м; навіс (тимчас.) літ.а.4; на 2 поверсі, поз.1-13,13а, сходи І, II, загальною площею 344,3 кв.м.; навіси (тимчас.) літ. К, Л, М; вартова (тимчас.) літ. Н; альтанка (тимчас.) літ. О, огорожа №8,9. покриття ІУ. Примітка: зміна кількості позицій та зміна площ в літ А 3 -1 та А4-4 (1 пов., 2 пов.) узаконено технічними висновками інспекції ДАБК від 23.02.2006р. за №280/6: літ. А 3 -1 зменшення заг. площі на 274,6 кв.м. та зменшення кількості позицій за рахунок знесення приміщень поз. 6-12, 22, 23, 64 та перепланування; в літ. А4-4 на 1-му поверхах зменшення заг. площі на 29,4 кв.м., зменшення кількості позицій на 1-му поверсі та збільшення на 2-му за рахунок перепланування та уточнення лінійних розмірів, що знаходяться за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Войцеховича, буд. 77 (сімдесят сім), та є власністю Іпотекодавця на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого 07.06.2005 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, за реєстровим номером №Д217, та зареєстрованого 07.06.2005 року в Державному реєстрі правочинів за реєстровим №640621 та зареєстрованого в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним №11647152, витяг №7990320 від 08.08.05р.;

за рахунок звернення стягнення на предмет іпотеки за Іпотечним договором № 4/14-ЮР-ІП-1 від 27.06.2008 року посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_6 27.06.2008 року за №3090 задоволені грошові вимоги Публічного акціонерного товариство "Сведбанк" за ОСОБА_4 договором №4/14-ЮР від 27.06.2008 року в сумі 8682125,38 доларів США та 13168 354,05 грн., що складається з:

заборгованість у доларах США: 8682125,38 доларів США, а саме: 6067649,57 дол. США - заборгованість з повернення кредитних коштів; 1373258,00 дол. США - заборгованість зі сплати процентів за користування кредитними коштами; 1241190,81 дол. США - заборгованість зі сплати пені за несвоєчасне повернення кредитних коштів та процентів за користування ними;

заборгованість у гривні: 13 168 354,05 грн., а саме: 10 541 044,19 грн. - заборгованість з повернення кредитних коштів; 2312005,28 грн. - заборгованість зі сплати процентів за користування кредитними коштами; 315304,58 грн. - заборгованість зі сплати пені за несвоєчасну силачу процентів за користування кредитними коштами;

встановлено спосіб реалізації предмета іпотеки за Іпотечним договором №4/14-ЮР-ІП-1 від 27.06.2008 року посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_6 27.06.2008 року за №3090 шляхом проведення прилюдних торгів з початковою ціною продажу у розмірі 9688234,00 грн.

На час розгляду справи доказів погашення боргу по справі №23/5005/636/2012 (суддя Бєлік В.Г.) та реалізації майна по справі №40/5005/669/2012 (суддя Красота О.І.) сторонами не надано.

Станом на 04.08.2016 року, кредиторські вимоги за ОСОБА_4 договором №4/14-ЮР від 27.06.2008р., складають 316 374 981,26 грн., а саме:

сума заборгованості за простроченим кредитом - 6067649,57 доларів США - 150618333,18 грн., яка стягнута в судовому порядку, але на момент вирішення спору не погашена;

сума заборгованості за відсотками - 5509858,47 доларів США - 136772186,54 грн., із яких 1373258,0доларів США стягнута в судовому порядку, але на момент вирішення спору не погашена; 1439530,23 доларів США нараховані за період з 11.10.11р. до 18.06.13р. та 2697070,24 доларів США нараховані за період з 18.06.2013року по 03.08.2016 року;

розмір пені за несвоєчасне повернення процентів - 3499169,73 грн.;

всього - 290889689,45 грн.

сума заборгованості за простроченим кредитом - 10541049,91 грн., яка стягнута в судовому порядку, але на момент вирішення спору не погашена;

сума заборгованості за відсотками - 14300885,89 грн., із яких 2312005,28грн. стягнута в судовому порядку, але на момент вирішення спору не погашена; 4096022,66 нараховані за період з 11.10.11р. до 18.06.13р. та 7892857,95грн. нараховані за період з 18.06.2013року по 03.08.2016 року;

розмір пені за несвоєчасне повернення процентів - 601283,51 грн.;

сума трьох процентів річних від суми прострочених процентів - 30078,22 грн.;

штраф згідно з п.6.3 кредитного договору п.6.3 за порушення п. 7.2.1 - 12000,00 грн.;

всього - 25485291,26 грн.

Відповідач зазначений борг на спірну суму визнає, але просить суд застосувати строк позовної давності до грошових вимог про нарахування процентів на суму 1439530,23 доларів США за період з 11.10.11р. до 18.06.13р., а також на суму 110903,16 дол. США та 325761,52 грн. за період з 18.06.13р. по 03.08.13р. включно.

Як вбачається зі штампу на поштовому конверті, доданому до матеріалів справи (а.с.47), позов було відправлено до господарського суду поштою 26.09.2016р. Отже, період, на який поширюється строк позовної давності за обставинами справи, починається не раніше 26.09.2013 року. Таким чином, сума 1439530,23 доларів США, як нарахована за період з 11.10.11р. до 18.06.13р., а також сума 110903,16 дол. США та 325761,52 грн. за період з 18.06.13р. по 03.08.13р. включно є такими, що виходять за межі строку позовної даності.

Зважаючи на встановлені обставини, суд керується наступним.

В силу ст.629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації(ст.104 ЦК України).

Частиною 3 ст.105 ЦК України встановлено, що учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

В силу ч.8 ст.111 ЦК України ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Згідно з ч.3 ст.112 ЦК України у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Враховуючи встановлені обставини, суд задовольняє позов в частині грошових вимог банку на суму 273466516,25 грн., обґрунтованість яких доводиться матеріалами справи, у тому числі судовими рішеннями відносно відповідача як позичальника, так й відносно іпотекодавця. Зазначену суму складають:

150 618 333,18 грн. - прострочена сума доларового кредиту (з урахуванням перерахунку з доларів США);

98 285 505,70 грн. - прострочена сума процентів (з урахуванням перерахунку з доларів США);

3499169,73 грн. - пеня за несвоєчасне повернення процентів (з урахуванням перерахунку з доларів США);

10 541 044,19 грн. - прострочена сума гривневого кредиту;

9 879 101,71 грн. - прострочена сума процентів;

601 283,51 грн. - пеня за несвоєчасне повернення процентів;

30 078,22 грн. - 3% річних від суми прострочених процентів;

12000,00 грн. - штраф зг. КД п.6.3 за порушення п. 7.2.1.

В решті суми 1439530,23 доларів США за період з 11.10.11р. до 18.06.13р., а також на суму 110903,16 дол. США та 325761,52 грн. за період з 18.06.13р. по 03.08.13р. включно, суд відмовляє, оскільки на зазначені суми Відповідачем заявлено про застосування строку позовної давності згідно зі ст.257 ЦК України.

Відповідно до ст.257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Частинами 3, 4 ст. 267 ЦК України встановлено, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

За результатами вирішення спору судові витрати у справі покладаються на Відповідача пропорційно задоволеній частині позову відповідно до ст. 49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 4, 32-34, 36, 43, 44, 49, 82-85, 111-28, 116-117 ГПК України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Зобов'язати ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ УКРАЇНИ" в особі ліквідаційної комісії, включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторську вимогу Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК" в загальному розмірі 273466516,25 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "МЕТАЛ УКРАЇНИ" (49049, м. Дніпропетровськ, житловий масив Червоний камінь, буд.. 22, офіс 80, код ЄДРПОУ 34427567) на користь Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК" (02002, м.Київ, а/с №144, код ЄДРПОУ 31032954) витрати по сплаті судового збору в сумі 1191,11 (одна тисяча сто дев'яносто одна грн. 11 коп.) грн.

В решті позовних вимог відмовити.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання його повного тексту і може бути оскаржено протягом цього строку до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Суддя ОСОБА_9

Повне рішення складено-12.12.16р.