Ухвала
від 24.11.2016 по справі 522/19047/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

24.11.2016

Справа 522/19047/16-к

Провадження № 1-КС/522/21296/16

У Х В А Л А

24 листопада 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 яка діє в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

17 листопада 2016 року представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Як вбачається з клопотання заявника,

12 жовтня 2016 року в офісних приміщеннях № 223 і № 338 розташованих за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 25, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Строительная компанія «Градо-Строй», співробітниками правоохоронних органів був проведений обшук, під час якого вилучено належне ОСОБА_3 документи, речі та грошові кошти.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.10.2016 року по справі № 522/19047/16-к задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 112016160000000607 від 28.09.2016 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Посилаючись на вищевикладене, заявник просив скасувати частково арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду від 10.10.2016 року, (справа № 522/19047/16-к) в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року за № 112016160000000607, та зобов`язати слідчого та прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року за № 112016160000000607 негайно повернути йому належне на праві власності документи та речі, а саме:

-рахунок фактура № СФ 0000003 від 17.09.2016 року на суму 225000 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-лист ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-папка з документами «школа № 62»;

-папка з документами «фасад 62 школа» 17.08.2016;

-системний блок сірого кольору;

-довіреність 12 ААЕ від 15.04.2016 року № 8420006 на ОСОБА_7 ;

-довіреність 12 ААЕ на ОСОБА_7 без дати;

-видаткова накладна № 482 від 10.06.2016 на суму 1303,33грн.;

-видаткова накладна № 453 від 31.05.2016 на суму 1100,00 грн.;

-видаткова накладна № 313 від 19.04.2016 на суму 2920,00 грн.;

-видаткова накладна № 312 від 19.04.2016 на суму 1477,40 грн.;

-4 аркуші з чорновими записами;

-накладна від 18.08.2016 на суму 39,6 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-накладна від 18.08.2016 на суму 825,0 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-накладна від 18.08.2016 на суму 168,0 грн. ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок - фактура № ДП 000349 від 05.08.2016 на суму 2842.76 грн.;

-вигризка зі складу № PH -031335 від 15.08.2016 на 1789,9 грн.;

-ноутбук « ASUS» IC: 3568 А - ВТ183/ЕТС 094LPD0260:MSQBT183;

-рахунок - фактура № ПД -0003098 від 11.10 2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-системний блок сірого кольору « LG 203» з надписом « ВАЛЕРА»;

-рахунок на оплату № 12518 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок на оплату № 12520 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок на оплату № 149 від 04.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок на оплату № 1578 від 03.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок на оплату № 1920 від 27.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-3 рахунки на оплату № 586, № 2090, № 0-0064199 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок - фактура № ЕЛ -1291 від 20.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-реєстр документів ТОВ «Индустриал Прогресс» AT «Укрсіббанк» з 03.07.2016 по 30.09.2016 на 23 арк.;

-рахунок - фактура № 105452 від 03.10.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-чорнові записи на 3-х арк.;

-2 рахунки на оплату № 141, 149 ТОВ « Индустриал Прогресс»;

-рахунок - фактура № ПД-0002918 від 30.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-папка чорного кольору ( зошит) з чорновими записами і документами;

-договір-анкета № 110005829610001 від 08.08.2016;

-папка білого кольору ТОВ «Индустриал Прогресс» з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-папка для паперів ТОВ «Индустриал Прогресс» - накази, положення з документами;

-7 аркушів з чорновими записами;

-рахунок - фактура № ПД -0001955 від 29.07.2016 ;

-2 видаткові накладні № ВМ 0081026 від 17.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс» , № МП 00000261 від 17.08.2016;

-замовлення по договору ВК 000001559 від 15.08.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок фактура № ЕЛ-1291 від 20.07.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-журнал протоколів перевірки знань ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок № 0104 від 01.04.2016;

-лист ТОВ «Индустриал Прогресс» ;

-20 видаткових накладних ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок - фактура № ПД-0002630 від 13.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-рахунок - фактура № 105452 від 03.10.2016 TOB «Индустриал Прогресс» ;

-накладна № 00027 від 22.09.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-готівка грошових коштів у сумі 2500 гривень з верхньої шухлядки робочого стола ОСОБА_7 ;

-журнал реєстрації вихідної документації ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-4 аркуші ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-системний блок « ASUS» RC 310 OKN 11133400001;

-журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік з довіреностями у кількості 9 штук;

-74 видаткові накладні № ПД-0002442/01 від 02.09.2016 ТОВ «Индустриал

-Прогресс»;

-28 рахунків - фактур ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-виписка по договору № 38142036 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-15 довіреностей 12 ААЕ TOB «СК «Градо-Строй»;

-4 довіреності 12 ААЕ ТОВ «Индустриал Прогресе»;

-довіреність ТОВ «Стройіндустріал» 12 ААЕ;

-довіреність 12 ААЕ ТОВ «Маркомістрой»;

-довіреність 12 ААЕ ТОВ «МК-Строй»;

-довіреність 12 ААЕ ОСОБА_7 ;

-папка чорного кольору з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-папка білого кольору « 62 школа» з документами ТОВ «Индустриал Прогресс» ;

-папка червоного кольору з документами ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-два договори поставки № 23 від 23.08.2016;

-7 товарно-транспортних накладних ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-реєстр договорів на 2 арк.;

-рахунок на оплату № 1883;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 18 арк.;

-рахунок - фактура № 103588 на 2 арк.;

-рахунок - фактура № 100777 на 3 арк.;

-видаткова накладна № ОД-00008585 на 3 арк.;

-видаткова накладна № ОД -00008716 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ОД -00008728 на 1 арк.;

-видаткова накладна № ОД -00008807 на 1 арк.;

-рахунок - фактура ТОВ «Индустриал Прогресс» на 17 арк.;

-видаткові накладні ТОВ «Индустриал Прогресс» на 19 арк.;

-товарно-транспортні накладні;

-рахунок на оплату ТОВ «Индустриал Прогресс» на 39 арк.;

-рахунок на оплату ТОВ «Индустриал Прогресс» на 13 арк.;

-3 видаткові накладні ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-системний блок «LG» чорного кольору;

-ноутбук «SAMSUNG» з зарядним пристроєм model C0DE:NP535V3C-A01RV:S /N:HN5991QCC0019Ь;

-печатка ТОВ «Марконтранс» ЄРДПОУ 35881884;

-печатка ТОВ «НАТФУД Україна» ЄДРПОУ 37060058;

-2 рахунки ФОП « ОСОБА_9 »;

-накладна№10 від 03.09.2015;

-2 товарні чеки ФОП « ОСОБА_10 »;

-товарний чек від 31.08.2015;

-рахунок від 29.08.2015;

-видаткова накладна № В0034571 від 01.09.2015;

-товарний чек від 01.09.2015;

-видаткова накладна №В0034559 від 29.08.2015;

-товарний чек №RAO-YГ9478 від 01.09.2015;

-3 чеки ( квитанції) з магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ноутбук ASUS» model X555L-X0206D: FANOCV854281434 чорного кольору з зарядним пристроєм;

-рахунок ФОП « ОСОБА_9 »;

-6 накладних;

-рахунок ФОП « ОСОБА_9 »;

-2 рахунки від 25.09.2015 і 29.09.2015;

-розрахункова книжка ОСОБА_11 ;

-7 товарних чеків;

-аркуш з печатним текстом;

-акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2016 по 28.09.2016;

-прибутковий касовий ордер від 14.09.2016;

-договір про надання послуг від 12.09.2016;

-виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_12 ;

-аркуш з логінами і паролями електронних пошт TOB «СК «Градо-Строй». ТОВ «Индустриал ПрогресС», TOB «МСК Строй»;

-4 аркуші з чорновими записами TOB «СК «Градо-Строй»;

-2 ордери ТОВ « СК «Градо-Строй» міська лікарня №10;

-заявка на матеріали об`єкт 10 лікарня;

-аркуш з печатним текстом;

-аркуш з чорновими записами;

-накладна від 06.05.2016 року ;

-товарний чек № RAO -YE 0759 від 13.05.2016;

-зошит «AURUM» з чорновими записами;

-блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

-аркуш з переліком об`єктів 2016 рік;

-аркуш з печатними записами співробітників ТОВ « СК «Градо-Строй»

-готівки грошових коштів у сумі 4000 грн. які вилучені в білому конверті з верхньої шухляди робочого столу ОСОБА_13 ;

-коричневий блокнот з чорновими записами;

-блокнот рожевого кольору з чорновими записами;

-системний блок «Flyper» чорного кольору;

-грошові кошти в сумі 3746 грн. вилучені за сусіднім столом біля вікна у другій шухляді зверху;

-аркуш з печатними даними співробітників TOB «СК «Градо Строй»;

-папка «Школа №62» блакитного кольору з документами ТОВ «Индустриал Прогресе»;

-копія ліцензії ТОВ «СК «Градо-Строй» № 596166 серія AB;

-статут ТОВ «СК «Градо-Строй»;

-системний блок « EVOLUTION» чорного кольору;

-системний блок «LOGIE POWER»;

-бланк довідки про наявність позитивного досвіду у виконанні аналогічних договорів ТОВ «Индустриал Прогресе» без підпису директора ОСОБА_8 ;

-лист ТОВ «Индустриал Прогресс» щодо відсутності визначених ч. 1 і 2 ст. 17 ЗУ «Про здійснення держаних закупівель;

-бланк - гарантійна довідка щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт без підпису директора ОСОБА_8 ;

-бланк - інформаційна довідка щодо не залучення субпідрядних організацій до виконання робіт без підпису директора ОСОБА_8 ;

-бланк - інформаційна довідка щодо надання права уповноваженій особі представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;

-бланк - довідка про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази ТОВ «Индустриал Прогресс» без підпису директора ОСОБА_8 ;

-лист ТОВ «Индустриал Прогресс» про відкриття розрахункового рахунку в AB «Південний»;

-лист від 23.02.2016 з Укрсіббанк про відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-наказ № 3 -к про призначення інженера проектування ОСОБА_14 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-8 копій трудових книжок працівників ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-22 копії дипломів співробітників ТОВ «Индустриал Прогресс» і TOB «СК «Градо- Строй»;

-наказ № 11 від 09.02.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-наказ № 10-л від 09.02.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-положення про виробничо-технічний відділ ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-положення про відділ капітального будівництва ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-наказ № 13-л про затвердження положень відділів Товариства згідно до організаційної структури ТОВ «Индустриал Прогресс» ;

-організаційна структура ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-наказ № 16-л від 12.02.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-наказ № 12-л від 09.02.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-посадова інструкція прораба ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-наказ № 5-л від 09.02.2016 ТОВ «Индустриал Прогресс»;

-трудова книжка ОСОБА_8 ;

-акт № 76-ЛП планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорій складності;

-система управління якістю вимоги ДСТУ ISO 9001-2001 ТОВ «Индустриал Прогрес»;

-аркуш договору № 23/15 від 14.03.2016.

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_4 підтримала подане клопотання, наполягаючи на його задоволенні.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання представника заявника адвоката ОСОБА_15 , в частині зазначеній нище, посилаючись на те, що необхідності в утриманні майна, на яке було накладено арешт на даний час не існує.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши заявника та його представника, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Цією ж нормою КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого їх захисника и законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом,

12 жовтня 2016 року в офісних приміщеннях № 223 і № 338 розташованих за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 25, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Строительная компанія «Градо-Строй», співробітниками правоохоронних органів був проведений обшук, під час якого вилучено належні ОСОБА_3 документи, речі та грошові кошти.

В результаті аналізу наданих матеріалів та встановлених обставин, суд змушений погодитись з доводами заявника, слідчого та прокурора в частині відсутності потреби в збереженні заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна щодо: