Ухвала

від 08.11.2016 по справі 760/18377/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження 1-кс/760/14980/16

Справа № 760/18377/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002519 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження розслідувань №12016100090002519 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2016 року до Солом`янського УП надійшли матеріали з УБЗРТЛ щодо того, що ОСОБА_5 29.10.2015 року звернувся до Солом`янського РВ ДМС України в м. Києві з метою оформлення запрошень для отримання віз для в`їзду в Україну двом громадянам Ісламської республіки Афганістан, при цьому надав довідку з КБ «ПРЕМІУМ» про наявність на рахунку грошових коштів, яка викликає сумнів в її дійсності.

Під час досудового розслідування встановлено, що місцем скоєння кримінального правопорушення, а саме підробки документів, які були подані до державної установи, є офіс № 207, будинок АДРЕСА_1 , де розташовано офіс ТОВ «SOLVO» (ЄДРПОУ 39392246), ТОВ «Рашар» (ЄДРПОУ 38266035) та ТОВ «Україна для всіх» (ЄДРПОУ 40260708), які спеціалізуються на посередницьких послугах, пов`язаних з легалізацією іноземців в Україні, зокрема шляхом представництва інтересів останніх в органах ДМС. Вказані товариства мають спільну юридичну адресу, засновником та директором вказаних товариств, згідно даних Єдиного державного реєстру є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ).

Крім того, ДМС України надало інформацію щодо можливого використання підроблених документів та сфальсифікованих даних представниками ТОВ «SOLVO» під час оформлення у Солом`янському РВ ГУ ДМС України в місті Києві посвідок на тимчасове проживання двом громадянам Іраку. Підставою для оформлення вказаних посвідок стала реєстрація шлюбу з громадянками України.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії документів на підставі яких ОСОБА_6 , звертається до органів ДМС України, а саме: довідка про працевлаштування ОСОБА_7 в ТОВ «Рашар» на посаді: «менеджера по підбору та використання персоналу» за підписом ОСОБА_6 , як директора ТОВ «Рашар» та працевлаштування ОСОБА_8 в ТОВ «СОЛВО» на посаді «менеджера по підбору та використання персоналу» за підписом ОСОБА_6 , як директора ТОВ «Солво».

Допитані в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_7 показали, що між ними та іноземними громадянами було укладено фіктивний шлюб для отримання іноземцями громадянства України або посвідки па тимчасове проживання на території України. При цьому в відповідні органи державної влади разом із іншими документами були подані довідки про працевлаштування ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в ТОВ «Рашар» та ТОВ «Солво», де вони насправді жодного дня не працювали. Про місцезнаходження іноземними громадян з якими було укладено фіктивний шлюб їм нічого не відомо.

Відповідно до листа Київського міського бюро технічної інвентаризації від № 8458 від 04.07.2016 року власником приміщенні № 27/2 по бульвару Лесі Українки м. Києва є ТОВ «Десятка», яке здає в оренду вказані приміщення.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки б. 27/2, офіс 207 зареєстровано місцезнаходження юридичної особи - Громадська організація «Україна для усіх», керівником якої є ОСОБА_6 .

До матеріалів кримінального провадження долучено візитку ТОВ «Солво», на якій зазначено анкетні дані консультанта ТОВ «Солво» - ОСОБА_10 , та зазначено адресу «Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки б. 27/2 офіс 207».

Крім того, відповідно до рапорту оперативного працівника встановлено, що ТОВ «Солво» також використовує офіс 213 у будинку АДРЕСА_1 .

Таким чином слідством здобуто достатньо підстав вважати, що в приміщенні офісу ТОВ «SOLVO» (ЄДРПОУ 39392246), ТОВ «Рашар» (ЄДРПОУ 38266035) та ТОВ «Україна для всіх» (ЄДРПОУ 40260708), які розташовані за адресою: офіс АДРЕСА_2 , можуть перебувати речі та документи, які є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, а саме: підроблені документи, паспорти , печатки та штампи, які використовувались для злочинної протиправної діяльності співробітників вказаного товариства, документи, які підтверджують право власності на нерухомість, , зразки довідок про працевлаштування іноземних громадян, бланки паспортів іноземних громадян та громадян України, бланки довідок лікарських установ; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснювалась підробка документів, які в подальшому надавались до державних установ.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Клопотання про обшук, відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

Згідно п. 4 ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Разом з тим, клопотання слідчого необґрунтовано в частині місця проведення обшуку, як і не надано посилань на докази в підтвердження можливого знаходження відповідної документації в даних приміщеннях.

Наведені вище обставини відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання про обшук.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090002519 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1