Ухвала

від 19.12.2016 по справі 640/18818/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18818/16-к

н/п 1-кс/640/9855/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" грудня 2016 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , дослідивши клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016220000000774 від 16.07.2016р., за ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

встановив:

19 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в якому слідчий просив арештувати належне: ТОВ «Віа Трейд» (код ЄДРПОУ 38278412), ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319672), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 майно, вилучене 14.12.2016р. під час обшуків: картку «Банк Михайлівський» № НОМЕР_1 ; аркушів з рукописними записами 9 арк.; документи «приход-расход Гордиенко» з чеками, накладними, рахунками, поясненням 12 арк.; звіт по підзвітним особам за листопад 2016р., бухгалтерію ОСОБА_9 на 1 арк.; акт звіряння ТОВ «Віа Трейд» за листопад 2016 не підписаного 1 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 ТОВ «Віа Трейд» на 1 арк.; копію листа «Укрсиббанк» до ОСОБА_4 на 1 арк.; роздруківку з «lxl.com.ua» - 2 арк.; рахунок № НОМЕР_2 від 10.10.2016 1 арк.; роздрукованих чорнових аркушів із рукописними записами на них 3 арк.; роздруківки договорів комісії без підписів 9 арк.; аркуші з рукописними записами 5 арк.; копію рахунку №876580 від 16.02.2016 1 арк.; таблицю «Взаиморасчеты с контрагентами» - 1 арк.; звіти по касі (без зазначення підприємства) - 7 арк.; файл із позначкою «Херсон» з документами роздруковані таблиці, накладні, подорожні листи, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 53 арк.; файл із документами подорожній лист, фінансовий звіт, таблиці, накладні, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 74 арк.; файл із документами подорожній лист, фінансовий звіт, таблиці, накладні, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 55 арк.; файл із позначкою «Землянская Полтава» із документами звіти по касі, маршрутні завдання ОСОБА_4 75 арк.; картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_10 »; прилад для генерації коду «Vasco» №12-8729361-1 1 шт.; файл із позначкою «Садовський в офис» з документами доручення від ФОП ОСОБА_4 7 арк.; копії паспортів та довідок ІПН ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 12 арк.; файл із документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за період квітня-серпня 2016 року 75 арк.; файл із позначкою «Ярошик Ровно» з документами таблиця «реєстрація договорів поставки 2016», договори поставки ФОП ОСОБА_4 49 арк.; копія договору ТОВ «Віа Трейд» - 5 арк., копія паспорту ОСОБА_16 4 арк.; аркуш з рукописними записами номерів телефонів 1 арк.; договори та акти передачі ФОП ОСОБА_4 за 2015 рік без підпису ОСОБА_4 12 арк.; копії паспортів ОСОБА_6 , ОСОБА_17 ; трудовий договір від 07.10.2013р. між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_18 -2 арк., Договір про відповідальне зберігання та акт між ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_18 2 арк.; копії довіреностей 3 арк.; аркуші паперу із рукописними записами 13 арк.; таблицю «Остатки на складах» - 50 арк.; роздруківку таблиць із зазначенням найменувань ФОП та сум 10 арк.; папку - швидкозшивач блакитного кольору з надписом «Основные фонды» із документами роздруківки таблиць із зазначенням найменувань товарів та сум 249арк.; папку - швидкозшивач синього кольору із документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за період жовтня-листопада 2016р. 183 арк.; роздруківки таблиць із рукописними позначками 10 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 35 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 43 арк.; аркуші із рукописними записами найменувань та чисел 2 арк.; роздруківки таблиць «Остатки на складах» 10.11.2016 63 арк.; файл із документами фінансовий звіт експедитора Петровського з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файл із документами фінансовий звіт експедитора Ворожка з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файл з документами - видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за грудень 2016 року 27 арк.; файл з документами - видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 за період жовтня-листопада 2016 року 56 арк.; аркуші з рукописними чорновими записами 60 арк.; копії паспорту та коду ОСОБА_7 та ОСОБА_6 4 арк.; записну книжка із рукописними записами на 37 арк.; розписку ОСОБА_19 від 19.08.2016 1 арк.; аркуші із чорновими рукописними записами 5 арк.; квитанції «Приват Банк» - 3 шт.; квитанцію «Нова Пошта» - 1 арк.; фрагмент аркушу з підписом та відбитком печатки ФОП ОСОБА_4 1 арк.; виписку по рахунку ФОП ОСОБА_4 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015; довідка «Про Кредит Банк» 18.09.2015 по ФОП ОСОБА_4 - 1арк.; лист ФОП ОСОБА_4 до ПрАТ «МТС Україна» від 15.11.2016 1 арк.; візитну картку «КИТ Group» обмін валют 1 арк.; зошит «Historic City» з рукописними записами на 19 арк.; роздруківку з реквізитами картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_7 ; бланки видаткових касових ордерів із рукописними написами 16 арк.; лист ФОП ОСОБА_6 до ПрАТ «МТС Україна» від 06.12.2016 з додатками 7 арк.; видаткову накладна №619 від 17.08.2016 ТОВ «Віа Трейд» з ТНН 4 арк.; рахунки ПрАТ «МТС Україна» - 3 арк.; довіреність ТОВ «Віа Трейд» 18.07.2016 1арк.; аркуші з реквізитами 4 арк.; видатковий касовий ордер зі службовою запискою ТОВ «Віа Трейд» - 2 арк.; маршрутне завдання з квитанцією «Нової пошти» - 2 арк.; експрес накладну №20400035469899 1 арк.; рахунок №564 від 05.09.2016 до ТОВ «Віа Трейд» - 1 арк.; аркуші із рукописними записами 14 шт.; лист від «Націонадльні інформаційні системи» до ТОВ «Еліксель» на 1 арк.; копію виписки по рахунку ТзОВ «Грінвілі Україна» - 1 арк.; рахунок ДП «ИТЛ Интернет-Сервис» - 1 арк.; витяг обтяження по ТОВ «Еліксель» - 1 арк.; довіреності ТОВ «Віа Трейд» доРибакової І.С. 7 арк.; довіреності на ім`я ОСОБА_15 3 арк.; копію паспорту ОСОБА_4 2 арк.; аркуші із рукописними записами 2 арк.; копію паспорту ОСОБА_20 2 арк.; розписку ОСОБА_21 від 08.04.2015 1 арк.; пам`ятку «Інтертелеком» по абоненту № НОМЕР_4 1 арк.; рахунки операторів 3 арк.; копію інформації по доставці (англійською мовою) 1 арк.; анкету ОСОБА_22 2 арк.; аркуш з реквізитами 1 арк.; роздруківку Інвойсу 7 арк.; заявку ОСОБА_4 до ПрАТ «МТС Україна» - 1 арк.; картку «Укр/ін/Банк» № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_23 »; картку«UniCredit Bank» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_24 »; картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_25 »; носій інформації чорного кольору «SPCZG-2048»; носій інформації чорного кольору «ProCredit Bank» №00510; носій інформації синього кольору «ProCredit Bank» № НОМЕР_8 ; носій інформації «Samsung» 40.0 GB s/n:SO1JJ10X659536; носій інформації «Samsung» 80 GB s/n:SOOJJIRY808829; системний блок персонального комп`ютера сірого кольору,з наліпкою «3066»; документи ВОП ОСОБА_4 : видаткові накладні за період 2015р. 15 арк.; видаткові накладні за період жовтня 2015р. 19 арк.; видаткові накладні за період жовтня 2015р. 48 арк.; видаткові накладні за період грудня 2015р. 56 арк.; видаткові накладні за період жовтня 2015р. 49 арк.; видаткові накладні за період грудня 2015р. 53 арк.; видаткові накладні за період березня 2016р. 52 арк.; видаткові накладні за період березня-квітня 2016р. 54 арк.; видаткові накладні за період лютого 2016р. 50 арк.; видаткові накладні за період грудня 2015р. 46 арк.; видаткові накладні за період січня 2016р. 45 арк.; видаткові накладні за період лютого 2016р. 57 арк.; видаткові накладні за період лютого 2016р. 38 арк.; видаткові накладні за період лютого 2016р. 39 арк.; видаткові накладні за період квітня 2016р. 60 арк.; видаткові накладні за період липня 2016р. 47 арк.; видаткові накладні за період травня-червня 2016р. 56 арк.; видаткові накладні за період червня 2016р. 50 арк.; видаткові накладні за період червня 2016р. 52 арк.; видаткові накладні за період квітня 2016р. 57 арк.; звіт експедитора Рекало з додатками 62 арк.; видаткові накладні за період квітня-травня 2016р. 67 арк.; видаткові накладні за період червня-липня 2016р. 44 арк.; видаткові накладні за період травня 2016р. 57 арк.; видаткові накладні за період липня 2016р. 31 арк.; видаткові накладні за період серпня 2016р. 64 арк.; видаткові накладні за період серпня 2016р. 41 арк.; видаткові накладні за період серпня 2016р. 64 арк.; видаткові накладні за період вересня 2016р. 60 арк.; видаткові накладні за період вересня 2016р. 69 арк.; видаткові накладні за період вересня-жовтня 2016р. 57 арк.; картку «ProCredit Bank» № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_26 »; картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_10 на ім`я « ОСОБА_27 »; картку «Приват Банк» № НОМЕР_11 ; ноутбук ASUS A7U №7BN0AS215O82 із зарядним пристроєм в сумці; грошові кошти у гривнях - 58тис. 060 грн.; грошові кошти у доларах США 4 тис. 665 долларів США; картонний ящик з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1252 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 58 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 274 арк.; папку червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 391 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 182 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 124 арк.4; папку зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 27 арк.; трудову книжку ОСОБА_28 ; трудову книжку ОСОБА_5 ; трудову книжку ОСОБА_29 ; трудову книжка ОСОБА_30 ; трудову книжка ОСОБА_31 ; трудову книжку ОСОБА_32 ; трудову книжку ОСОБА_28 ; трудову книжка ОСОБА_33 ; папку фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 173 арк.; файл з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 6 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 105 арк.; папку фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; файл зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 63 арк.; папку синього кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 437 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 195 арк.; трудову книжку ОСОБА_34 ; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 270 арк.; круглу печатку ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; печатку ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_12 ; штамп «Директор ТОВ «ВІА Трейд»; печатку круглу ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_13 ; картонну папку з документами ТОВ «ВІА Трейд»; папку жовтого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 156 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 184 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 143 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 226 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 194 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 1256 арк.; картонний ящик з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1242 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 167 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 129 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 141 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 122 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 202 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 172 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 102 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 112 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 119 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 199 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 159 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 140 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; круглу печатку ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 52 арк.; копію довіреності від ОСОБА_7 ; копію довіреності від ОСОБА_35 ; платіжну картку Прокредитбанк № НОМЕР_14 ; платіжну картка Прокредитбанк № НОМЕР_15 ; юанківський конверт з написом Jilia Kaljuzna; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 315 арк.; папку рожевого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 233 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; папку червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; круглу печатку ТОВ «ВІА Трейд» код 38278412; НЖМД Samsung S\ № 0575J1FW116154; НЖМД Samsung S\ № 0575J1FW114529; НЖМД Maxtor S\ № 0575J1FW116154; грошові кошти в сумі 2997 грн.; 3 вінчестери; системний блок; 5 щоденників із рукописними записами; чорнову документацію на 3750 арк.; копії документів ТОВ «Віа Трейд» на 45 арк.; документи ТОВ «Еліксель» на 39 арк.; документи ФОП ОСОБА_6 на 190 арк.; документи ФОП ОСОБА_4 на 64 арк.; документи ТОВ «ВІА ТРЕЙД» на 149 арк.; 289 одиниць електрофурнітури та приладдя; прес форму серійний номер B1995; прес форму серійний номер B0897; прес форму серійний номер B1996; прес форму серійний номер B2094; прес форму серійний номер B1987; прес формау серійний номер B1990; прес форму серійний номер B1993; прес форму серійний номер B1947; прес форму серійний номер B1985/ B1988; прес форму серійний номер B2092; прес форму серійний номер B1986; прес форму серійний номер B1984; прес форму серійний номер B1985 AND B1994; прес форму серійний номер B1992; прес форму серійний номер B2093; прес форму серійний номер B1991 AND B1994; прес форму серійний номер B1999; прес форму серійний номер B1997; прес форму серійний номер B1989; прес форму серійний номер B2000; прес форму серійний номер B1998; печатку Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 №2670823177; чорну папку з документами ОСОБА_7 на право зайняття внутрішніми перевезеннями; червону папку з експертним висновком оцінки протипожежної безпеки приміщення за вказаною адресою виданої на ім`я ОСОБА_4 ; складська накладні №пн-н-0000404 від 14.11.2016 на поставку Вимикачів для бра у кількості 150 шт. з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_16 ; жорсткий диск HITACHI DESKSTAR 41 GB s/n HDS722540VLAT20; вінчестер; 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя; ноутбук Самсунг; вінчестер; зошит з рукописними записами; 3 блокноти з рукописними записами; грошові кошти в сумі 3846 грн.; видаткові накладні та документи обліку по складу на 711 арк.; банківську картку «Альфа Банк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_36 ; банківську картку «Pro Credit Bank» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_36 ; банківську картку «ВТБ» № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_37 ; жорсткий диск «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900043; жорсткий диск «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900042; жорсткий диск «Toshiba» серійний номер 73DP8Y1KS; жорсткий диск «HD160НJ» серійний номер S0D4J1KP108258; щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами; висновки про необхідність проведення робіт щодо обов`язкової сертифікації №№ 076/1308; 076/1309; 076/1310 на 3 арк.; сертифікати відповідності та додатки ФОП ОСОБА_4 на 19 арк.; реєстраційні документи ТОВ Віа Трейд на 20 арк.; наказ про призначення ОСОБА_38 № щк-1 на 1 арк.; файл з надписом: «На подпись Дунаеву» у якому знаходяться відомості заробітної плати, акт прийому передачі, акти надання послуг на 6-ти арк.; оборотно сальдові відомість Віа трейд на 1 арк.; документи у одному файлі: накладні, чорнові записи, таблиці обліку ФОП (1-ий документ: расходная накладная № рн-н-0039898 від 20.09.2016) за 2016 рік на 61 арк., серед яких: ФОП ОСОБА_39 , ПАТ «Дата груп», ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 та ін.; документи у 1-ому фалі: путевой лист № 0000069, фінансовий звіт експедитора та рас ходні накладні від ТОВ «Леруа Мерлен Україна», ТОВ Аман Україна гіпермаркет та ін. на 69 арк.; документи у 1-ому файлі: путевой лист 0000085, фінансовий звіт експедитора, рас ходні накладні ФОП Красильникові, ФОП ОСОБА_42 та ін. на 49 арк.; документи у файлі з надписом: Запорожье, серед яких путевой лист 0000079, звіт експедитора та рас ходні накладні ФОП на 53 арк.; документи у файлі з надписом: путевой лист 0000076, серед яких рас ходні накладні різних ФОП на 68 арк.; документи у файлі: звіти по касі на 38 арк.; документи у файлі: путевой лист 0000091, звіт експедитора та рас ходні накладні ФОП на 28 арк.; документи у файлі з надписом: «Марине от Татьяны Витальевны» зі звітами по касі та виписками банку на 79 арк.; документи у файлі: путевой лист 0000070 зі звітами та расходними накладними на 96 арк.; документи у файлі зі звітами, накладними та виписками банку на 2016 рік на 32 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000086 зі звітами, чорновими записами, расходними накладними ФОП за 2016 рік на 50 арк.; документи у файлі з рахунками ТОВ «Віа-трейд» , видатковими накладними, касовими ордерами на 49 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000087 зі звітом, расходними накладними ФОП та ТОВ за 2016 рік на 51 арк.; документи у файлі : звіти по касі з чорновими записами на 89 арк.; документи у файлі: зваіти по касі, накладні , виписки банку на 86 арк.; документи у файлі : звіти по касі, накладні, виписки банку на 40 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000081 зі звітом експедитора, расходними накладними за 2016 рік на 64 арк.; документи у файлі: путевой лист 0000083 зі звітом експедитора , расходними накладними на 44 арк.; документи у файлі: путевой лист 0000094 зі звітом експедитора, расходними накладними на 37 арк.; звіти у 10ому файлі на 14 арк.; довіреність від ОСОБА_4 на ОСОБА_18 на розпорядження коштами на рахунку у 2-х екз.; чорнові записи у файлі на 8 арк.; документи у файлі зі звітами по касі на 23 арк.; документи у файлі : маршрутні відправлення, звіти на 64 арк.; расходні накладні ФОП у файлі на 128 арк.; звіти по касі, накладні у 1-ому файлі на 59 арк.; звіти по касі, накладні у 1-ому файлі на 29 арк.; звіти по касі, накладні у 1-ому файлі на 24 арк.; маршрутні завдання на перевезення , звіти на 31 арк.; звіти по касі на 42 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000071 , звіт експедитора, рас ходні накладні на 89 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000084, звіт експедитора , расходні накладні на 39 арк.; звіти за 2016 рік у 1-ому фійлі на 22 арк.; звіти, чорнові записи у фійлі на 31 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000090, хвіт експедитора , расходні накладні на 30 арк.; документи у файлі : маршрутне завдання перевезника, звіти на 50 арк.; звіти по касі у фійлі на 25 арк.; документи у фійлі: путевой лист 0000092, звіт експедитора, расходні накладні на 44 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000073, звіт експедитора , расходні накладні на 57 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000072, звіт експедитора , расходні накладні на 43 арк.; документи у файлі : путевой лист: 0000088, звіт експедитора, расходні накладні на 33 арк.; документи у файлі: маршрутні завдання на 19 арк.; звіти по касі, накладні , чорнові записи на 19 арк.; звіти по касі, накладні на 20 арк.; документи у файлі: путевой лист, звіт експедитора , расходні накладні на 51 арк.; рахунки ТОВ «Віа Трейд», чорнові записи на 35 арк.; документи у фійлі: путевой лист 0000082, накладні на 33 арк.; документи у файлі : путевой лист 0000089, звіт експедитора, расходні накладні на 74 арк.; документи у файлі: путевой лист 0000093, звіт експедитора, накладні на 64 арк.; документи у файлі путевой лист 0000075, звіт експедитора, расходні накладні на 58 арк.; документи з чорновими записами у файлі на 92 арк.; звіти по касі, накладні на 30 арк у 1-ому файлі; документи у файлі путевой лист 0000078, звіт експедитора, расходні накладні на 43 арк.; документи на транспортування вантажу у файлі на 29 арк.; документи у файлі путевой лист 0000080, зі звітом експедитора, расходними накладними на 46 арк.; рахунки, чорнові записи ТОВ ИВіа Трейд у файлі на 21 арк.; папку чорного кольору з надписом ООО УХН оригинали» з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Еліксель»; папку синього кольору з реєстраційними документами ТОВ «Еліксель»; журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ Еліксель»; документи ТОВ Еліксель у 1-ому фійлі на 97 арк.; банківську картку ОСОБА_43 НОМЕР_20 у конверті з документами користування до неї; банківську картку ОСОБА_44 НОМЕР_21 у конверті з документами користування до неї; банківську картку Бондарева Сергія НОМЕР_22 з документами до неї; блокнот з чорновими записами; флеш-карта Хlyng, чоно оранжевого кольору; флеш карту Теам Group Inc, чорного кольору; флеш карту чорного кольору Міsro s hc; флеш карту чорно- красного кольору micro sm2; вінчестер S/N s12Dj9DP61343 model HD 161 HJ Samsung NDD ND 161 HJ|TKY; планшет чорного кольору TOUCH 8 GB; планшет білого кольору SANEI N 91 8 GB; ноутбук чорного кольору Сомраd 615 s|n U947 0MK 8 P|n VC289EA# ACB; вінчестер Samsung, модель НD 080 HJ s|n SO8EJ IS 309693; грошові кошти 4200 (чотири тисячі двісті) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США; грошові кошти 40 (сорок) тисяч гривен, купюрами номіналом по 500 грн.

Підставами арешту слідчий зазначив, що СУ ГУНП у Харківській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016220000000774 від 16.07.2016р. за ч.2 ст. 364-1 КПК України, з підстав спричинення у 2015-2016р.р. службовими особами ТОВ «Віа Трейд» (код ЄДРПОУ 38278412), ТОВ «ЕЛПІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39707954) та ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319672), значної шкоди Державі у вигляді несплат до бюджету, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, шляхом зловживання повноваженнями, не відображення фактичних обсягів придбання та реалізації товарів, а також оформлення неіснуючих господарських операцій з придбання товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «АФФАР» (код ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «СПЕЦ МОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 39990422), ТОВ «ДАЛТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40109881), ТОВ «ІМПОРТБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39285391), ТОВ «КЕЛАД» (код ЄДРПОУ 40154010), ТОВ «ІНСПЕЦРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40109831).

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Частиною 2 ст. 171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч вимог ч.2 ст. 171 КПК України, слідчим у клопотанні не конкретизований перелік майна, що належить арештувати, що позбавляє слідчого суддю можливості надання оцінки доцільності арешту такого майна для розслідування кримінального провадження.

Також слідчий у клопотанні не розділяє яке саме майно, за якою з адрес вилучене та якому перелічених з власників конкретно належить.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

Керуючись ст. ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016220000000774 від 16.07.2016р., за ч. 2 ст. 364-1 КК України, - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1