Ухвала

від 23.12.2016 по справі 635/7766/16-к

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

23.12.16

Справа № 635/7766/16-к

Провадження № 1-кс/635/1131/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 рокуХарківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003785 від 28 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.358, ч.1 ст. 199 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

22 грудня 2016 року прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003785 від 28 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.358, ч.1 ст. 199 КК України, в якому просив заборонити розпоряджатися будь-яким чином, відчужувати та використовувати наступне майно: автомобіль Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 (помаранчевого кольору), 2006 року випуску, зареєстрований на ОСОБА_4 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , на борту якого знаходиться три полімерні цистерни ємкістю 1000 літрів кожна, в кожній з яких є 1000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту; автомобіль Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_3 (білого кольору) 2002 року випуску, зареєстрований на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , на борту якого знаходиться одна полімерна цистерна ємкістю 1000 літрів, в якій є 1000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, пак з полімерними баклагами прозоро-синього кольору ємкістю 10 літрів кожна (в паку 30 баклаг); пластини коробок картонних в кількості 1536 одиниць; полімерні баклаги ємкістю 10 літрів (порожні) у зв`язці 16 одиниць; каністри полімерні ємкістю 30 літрів 24 одиниці; два полімерні пакети, в яких знаходяться полімерні ручки для баклаг синього кольору; одна картонна коробка, в якій знаходяться полімерні кришки синього кольору для баклаг; один полімерний пакет, в якому знаходяться полімерні кришки синього кольору для баклаг; картонна коробка, в якій знаходяться два електронасоси та два полімерних шланга; картонна коробка, в якій знаходиться один електричний насос; тридцять дві картонні коробки, в кожній з яких знаходиться по дві полімерні баклаги ємкістю 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; одна картонна коробка , в якій знаходиться дві полімерні баклаги ємкістю 10 літрів, в кожній баклазі є рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту ємкістю близько 2 та 5 літри; дев`ять картонних коробок, в вісьмох з яких знаходиться по чотири баклаги ємкістю 5 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, а в одній коробці знаходиться три баклаги ємкістю 5 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; ваги ТМ «Планета весов» УкрПроэкт модель ACS-40 1 одиниця; ваги ТМ «WIMPEX» 1 одиниця; двадцять п`ять полімерних паків з баклагами прозоро-синього кольору ємкістю 10 літрів кожна ( в одному паку 30 баклаг); дев`ять полімерних паків з баклагами прозорого кольору ємкістю 5 літрів кожна ( в одному паку 56 баклаг); вісім полімерних цистерн прозоро-білого кольору (євро куб) об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ( об`єм рідини у всіх цистернах 5000 літрів); три полімерні цистерни синього (об`єм 3000 літрів), блакитного та білого кольору (об`єм кожної по 1000 літрів), які є порожніми; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 (помаранчевого кольору), 2006 року випуску серії НОМЕР_2 ; страховий поліс № АЕ/7606016 від 22.03.2016; талон обов`язкового страхування до полісу № АЕ/7606016; протокол перевірки технічного стану ТЗ № 000272-02094-15 від 20.01.2017 серії АС № 164496; чоловіча сумка з шкіряного замінника; три блокноти з нотатками загальною кількістю аркушів 75, 50, та 65 відповідно; ТТН на замовлення № 3562 на картонну коробку на 1 арк.; аркуш паперу з нотатками на 1 арк.; аркуші паперу з нотатками в кількості 23 штуки; чек «Starter» № ИС00018542 від 23.11.2016; копія довіреності серії НАІ № 826546 від 26.04.2016 на 1 арк.; висновок експертного дослідження № 21/230/21200 від 04.06.2016; звіт № 677 від 09.06.2016 на 1 арк.; поліс № АК/0325860 від 15.08.2016 та талон обов`язкового страхування; грошові кошти в сумі 10900; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Transporter серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ Volkswagen LT 28 р/н НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 , видане центром 6341; 5 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л кожна з акцизними марками; полімерна пляшка об`ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору заповнена на половину рідиною з характерним запахом спирту; полімерна пляшка об`ємом 2 літри з етикеткою «Природне джерело» всередині якої рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; пакет із аркушами в клітинку з чорновими записами на 28 арк.; блокнот та аркуші паперу в клітинку з чорновими записами; аркуш рожевого паперу з чорновими записами; ноутбук червоного кольору ASPIRE ONE ACER S/N NUSGLEV001231029 D47614; ноутбук сірого кольору ACER MODEL NO LW80 ASPIRE 1670 SERIES; два жорстких диски Samsung 320 та 250 GB S/N S2UPJ9DC702184 та S/N SOURJ9DPB26260.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220430003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України.

Так, 28.09.2016 на узбіччі автодороги Семферополь-Харків в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області було зупинено та оглянуто автомобіль GEELY MK, номер державної реєстрації НОМЕР_7 , сірого кольору, 2012 року випуску, під керуванням ОСОБА_6 , 1974 р.н., де в багажному відділенні вказаного автомобіля було виявлено та вилучено 20 пляшок горілки, ємкістю 0,5л. з прозорою рідиною та марками акцизного податку сумнівного походження та накладну на вказаний вище товар № РЛ 001073 від 28.09.2016 неналежної форми та без відповідних реквізитів.

Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 378 від 04.10.2016 марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв в кількості 20 шт., які містяться на пляшках горілки, вилучених 28.09.2016, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України по виготовленню цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна».

В ході досудового розслідуванням було проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до виготовлення, перевезення, зберігання та збуту марок акцизного податку України, які в подальшому використовуються при виготовленні та продажу лікеро-горілчаних товарів сумнівного походження.

Так в результаті вжитих заходів було встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого як фізична особа підприємець в ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова (основний вид діяльності виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів), який здійснює виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції та транспортування компонентів для виготовлення вищевказаної продукції, а саме здійснює транспортування спирту.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 є уповноваженою особою на право підпису в податковій звітності Державного Підприємства «Артемівський спиртовий завод» (код 375272, податкова адреса: Харківська область, м. Мерефа, вул. Революції, буд. 2).

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів громадянином ОСОБА_4 на протязі 2014 2015 років отримувались доходи від Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» код ЄДРПОУ 37199618.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно, у власності ОСОБА_4 перебуває житловий будинок загальною площею 400 м2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_8 , виданого 04.04.2013, в якому останній постійно мешкає з дружиною та двома дочками.

Також було встановлено, що ОСОБА_4 , для здійснення своєї противоправної діяльності, а саме для транспортування спирту та виготовленої фальсифікованої продукції, шляхом використання підроблених марок акцизного податку України, використовує автотранспортний засіб Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 (помаранчевого кольору), Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_3 (білого кольору) зареєстрований на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та Volkswagen Тransporter LT 28 державний номер НОМЕР_5 (білого кольору) зареєстрований на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та автомобілі: Toyota Aurion 3.5, легковий седан Б, 2007 року випуску, сірого кольору, Држ. № НОМЕР_9 та Volkswagen LT46, 2006 року випуску, оранжевого кольору, Держ. № НОМЕР_1 , які згідно базами даних РСЦ МВС в Харківській області зареєстровані за ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що при скоєнні вказаного правопорушення ОСОБА_4 використовує як водія (виконавця) свого рідного брата ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який постійно мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно отриманих відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано право на нерухоме майно на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (батька останніх), який в свою чергу зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів ОСОБА_7 на протязі 2014 2015 років доходи не отримувались.

За результатами проведених заходів спрямованих на виявлення місця виготовлення та накопичення контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, встановлена територія на яку щоденно заїжджає транспортний засіб Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_5 .

Також було встановлено, що ОСОБА_7 виїздить на автотранспортному засобі Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_3 з території домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та в подальшому пересувається в особистих цілях, а також для зустрічей з покупцями та з метою транспортування фальсифікованої алкогольної продукції. Вищевказаний автотранспортний засіб під керуванням ОСОБА_7 заїздить на територію розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , після чого виїздить Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 , також під керуванням вищевказаного громадянина та направляється на підприємство Державне підприємство спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД, яке розташоване за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Люботин, селище Караван, вул. Заводська б.23 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортує за адресою: АДРЕСА_5 з метою виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів.

В ході проведених заходів встановлено, що транспортний засіб Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_3 , під керуванням невстановленої особи, здійснює виїзди з території АДРЕСА_5 до адреси розташування Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Артемівсткие МПД, Харківська область, місто Мерефа, вул. Революції б.2 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортується в зворотному напрямку.

При проведені збору інформації встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовуючи свої посадові можливості, у нежитлових будівлях за адресою АДРЕСА_5 виготовлюють фальсифіковані алкогольні напої з використанням спирту етилового нелегально отриманого з Державного підприємства спиртової та лікеро-горільчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД.

12.12.2016 року слідчим на підставі ухвал слідчого судді Харківського районного суду Харківської області з метою збирання доказів та отримання інформації необхідної для подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд обшуків, а саме обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: автомобіль Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 (помаранчевого кольору), 2006 року випуску, зареєстрованого на ОСОБА_4 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 без пошкоджень кузова, в робочому стані, на борту якого знаходиться три полімерні цистерни ємкістю 1000 літрів кожна, в кожній з яких є 1000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту; автомобіль Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_3 (білого кольору) 2002 року випуску, зареєстрованого на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , без пошкоджень кузова, в робочому стані, на борту якого знаходиться одна полімерна цистерна ємкістю 1000 літрів, в якій є 1000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, пак з полімерними баклагами прозоро-синього кольору ємкістю 10 літрів кожна (в паку 30 баклаг); пластини коробок картонних в кількості 1536 одиниць; полімерні баклаги ємкістю 10 літрів (порожні) у зв`язці 16 одиниць; каністри полімерні ємкістю 30 літрів 24 одиниці; два полімерні пакети, в яких знаходяться полімерні ручки для баклаг синього кольору; одна картонна коробка, в якій знаходяться полімерні кришки синього кольору для баклаг; один полімерний пакет, в якому знаходяться полімерні кришки синього кольору для баклаг; картонна коробка, в якій знаходяться два електронасоси та два полімерних шланга; картонна коробка, в якій знаходиться один електричний насос; тридцять дві картонні коробки, в кожній з яких знаходиться по дві полімерні баклаги ємкістю 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; одна картонна коробка , в якій знаходиться дві полімерні баклаги ємкістю 10 літрів, в кожній баклазі є рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту ємкістю близько 2 та 5 літри; дев`ять картонних коробок, в вісьмох з яких знаходиться по чотири баклаги ємкістю 5 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, а в одній коробці знаходиться три баклаги ємкістю 5 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; ваги ТМ «Планета весов» УкрПроэкт модель ACS-40 1 одиниця; ваги ТМ «WIMPEX» 1 одиниця; двадцять п`ять полімерних паків з баклагами прозоро-синього кольору ємкістю 10 літрів кожна ( в одному паку 30 баклаг); дев`ять полімерних паків з баклагами прозорого кольору ємкістю 5 літрів кожна ( в одному паку 56 баклаг); вісім полімерних цистерн прозоро-білого кольору (євро куб) об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ( об`єм рідини у всіх цистернах 5000 літрів); три полімерні цистерни синього (об`єм 3000 літрів), блакитного та білого кольору (об`єм кожної по 1000 літрів), які є порожніми; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 (помаранчевого кольору), 2006 року випуску серії НОМЕР_2 ; страховий поліс № АЕ/7606016 від 22.03.2016; талон обов`язкового страхування до полісу № АЕ/7606016; протокол перевірки технічного стану ТЗ № 000272-02094-15 від 20.01.2017 серії АС № 164496; чоловіча сумка з шкіряного замінника; три блокноти з нотатками загальною кількістю аркушів 75, 50, та 65 відповідно; ТТН на замовлення № 3562 на картонну коробку на 1 арк.; аркуш паперу з нотатками на 1 арк.; аркуші паперу з нотатками в кількості 23 штуки; чек «Starter» № ИС00018542 від 23.11.2016; копія довіреності серії НАІ № 826546 від 26.04.2016 на 1 арк.; висновок експертного дослідження № 21/230/21200 від 04.06.2016; звіт № 677 від 09.06.2016 на 1 арк.; поліс № АК/0325860 від 15.08.2016 та талон обов`язкового страхування; грошові кошти в сумі 10900; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Transporter серії НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ Volkswagen LT 28 р/н НОМЕР_5 серії НОМЕР_6 видане центром 6341.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: 5 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л кожна з акцизними марками; полімерна пляшка об`ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору заповнена на половину рідиною з характерним запахом спирту; полімерна пляшка об`ємом 2 літри з етикеткою «Природне джерело» всередині якої рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту.

Також, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено: пакет із аркушами в клітинку з чорновими записами на 28 арк.; блокнот та аркуші паперу в клітинку з чорновими записами; аркуш рожевого паперу з чорновими записами; ноутбук червоного кольору ASPIRE ONE ACER S/N NUSGLEV001231029 D47614; ноутбук сірого кольору ACER MODEL NO LW80 ASPIRE 1670 SERIES; два жорстких диски Samsung 320 та 250 GB S/N S2UPJ9DC702184 та S/N SOURJ9DPB26260.

Прокурор, посилаючись на те, що є підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування, є засобами вчинення злочину, а також є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою проведення ряду експертиз, встановлення факту причетності власників майна до даного кримінального правопорушення, збереження належним чином доказової бази, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора ОСОБА_2 , дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про його часткове задоволення з з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування та проводять слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Із матеріалів досудового слідства вбачається, що 28.09.2016 на узбіччі автодороги Семферополь-Харків в м. Мерефа, Харківського району, Харківської області було зупинено та оглянуто автомобіль GEELY MK, номер державної реєстрації НОМЕР_7 , сірого кольору, 2012 року випуску, під керуванням ОСОБА_6 , 1974 р.н., де в багажному відділенні вказаного автомобіля було виявлено та вилучено 20 пляшок горілки, ємкістю 0,5л. з прозорою рідиною та марками акцизного податку сумнівного походження та накладну на вказаний вище товар № РЛ 001073 від 28.09.2016 неналежної форми та без відповідних реквізитів.

Відомості за даним фактом внесені 28 вересня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220430003785 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.358, ч.1 ст. 199 КК України та розпочате досудове розслідування.

12 грудня 2016 року стороною обвинувачення проведено обшуки, під час яких вилучено вище зазначене майно.

У клопотанні про арешт тимчасово вилученого майна прокурор посилається на те, що вказані в клопотанні речі є засобами вчинення злочину, а також є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2, ч.3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання про накладання арешту на майно, вилучене під час обшуків 12 грудня 2016 року, слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб та вважає за необхідне заборонити відчуження транспортних засобів, а саме: автомобілю Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 (помаранчевого кольору), 2006 року випуску, автомобіль Volkswagen Тransporter Т4 державний номер НОМЕР_3 (білого кольору) 2002 року випуску, а також накласти арешт у виді заборони розпоряджатися, відчужувати та використовувати на наступне майно: три полімерні цистерни ємкістю 1000 літрів кожна, в кожній з яких є 1000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту; одну полімерну цистерну ємкістю 1000 літрів, в якій є 1000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, пак з полімерними баклагами прозоро-синього кольору ємкістю 10 літрів кожна (в паку 30 баклаг); пластини коробок картонних в кількості 1536 одиниць; полімерні баклаги ємкістю 10 літрів (порожні) у зв`язці 16 одиниць; каністри полімерні ємкістю 30 літрів 24 одиниці; два полімерні пакети, в яких знаходяться полімерні ручки для баклаг синього кольору; одна картонна коробка, в якій знаходяться полімерні кришки синього кольору для баклаг; один полімерний пакет, в якому знаходяться полімерні кришки синього кольору для баклаг; картонна коробка, в якій знаходяться два електронасоси та два полімерних шланга; картонна коробка, в якій знаходиться один електричний насос; тридцять дві картонні коробки, в кожній з яких знаходиться по дві полімерні баклаги ємкістю 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; одну картонну коробка , в якій знаходиться дві полімерні баклаги ємкістю 10 літрів, в кожній баклазі є рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту ємкістю близько 2 та 5 літри; дев`ять картонних коробок, в вісьмох з яких знаходиться по чотири баклаги ємкістю 5 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, а в одній коробці знаходиться три баклаги ємкістю 5 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; ваги ТМ «Планета весов» УкрПроэкт модель ACS-40 1 одиниця; ваги ТМ «WIMPEX» 1 одиниця; двадцять п`ять полімерних паків з баклагами прозоро-синього кольору ємкістю 10 літрів кожна ( в одному паку 30 баклаг); дев`ять полімерних паків з баклагами прозорого кольору ємкістю 5 літрів кожна ( в одному паку 56 баклаг); вісім полімерних цистерн прозоро-білого кольору (євро куб) об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ( об`єм рідини у всіх цистернах 5000 літрів); три полімерні цистерни синього (об`єм 3000 літрів), блакитного та білого кольору (об`єм кожної по 1000 літрів), які є порожніми; чоловічу сумка з шкіряного замінника; три блокноти з нотатками загальною кількістю аркушів 75, 50, та 65 відповідно; ТТН на замовлення № 3562 на картонну коробку на 1 арк.; аркуш паперу з нотатками на 1 арк.; аркуші паперу з нотатками в кількості 23 штуки; чек «Starter» № ИС00018542 від 23.11.2016; копія довіреності серії НАІ № 826546 від 26.04.2016 на 1 арк.; висновок експертного дослідження № 21/230/21200 від 04.06.2016; звіт № 677 від 09.06.2016 на 1 арк., 5 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л кожна з акцизними марками; полімерна пляшка об`ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору заповнена на половину рідиною з характерним запахом спирту; полімерна пляшка об`ємом 2 літри з етикеткою «Природне джерело» всередині якої рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, пакет із аркушами в клітинку з чорновими записами на 28 арк.; блокнот та аркуші паперу в клітинку з чорновими записами; аркуш рожевого паперу з чорновими записами, які відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Накладання арешту на майно не виключає в подальшому можливості звернення власника майна до слідчого судді або суду впорядку ч.1ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна, якщо у застосуванні такого заходу відпаде потреба.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,169, 170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003785 від 28 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст.358, ч.1 ст. 199 КК України, про арешт майна, задовольнити частково.

Заборонити відчуження транспортних засобів, вилучених під час обшуків 12 грудня 2016 року, а саме: автомобілю Volkswagen LT46 державний номер НОМЕР_1 (помаранчевого кольору), 2006 року випуску, що зареєстрований на ОСОБА_4 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , автомобілю Volkswagen Тransporter Т4, державний номер НОМЕР_3 (білого кольору) 2002 року випуску, що зареєстрований на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 .

Накласти арешт у виді заборони розпоряджатися, відчужувати та використовувати на вилучене під час обшуку 12 грудня 2016 року майно, а саме: три полімерні цистерни ємкістю 1000 літрів кожна, в кожній з яких є 1000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту; одну полімерну цистерну ємкістю 1000 літрів, в якій є 1000 літрів рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту, пак з полімерними баклагами прозоро-синього кольору ємкістю 10 літрів кожна (в паку 30 баклаг); пластини коробок картонних в кількості 1536 одиниць; полімерні баклаги ємкістю 10 літрів (порожні) у зв`язці 16 одиниць; каністри полімерні ємкістю 30 літрів 24 одиниці; два полімерні пакети, в яких знаходяться полімерні ручки для баклаг синього кольору; одну картонну коробку, в якій знаходяться полімерні кришки синього кольору для баклаг; один полімерний пакет, в якому знаходяться полімерні кришки синього кольору для баклаг; картонна коробку, в якій знаходяться два електронасоси та два полімерних шланга; картонну коробка, в якій знаходиться один електричний насос; тридцять дві картонні коробки, в кожній з яких знаходиться по дві полімерні баклаги ємкістю 10 літрів кожна з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; одну картонна коробка , в якій знаходиться дві полімерні баклаги ємкістю 10 літрів, в кожній баклазі є рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту ємкістю близько 2 та 5 літри; дев`ять картонних коробок, в вісьмох з яких знаходиться по чотири баклаги ємкістю 5 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, а в одній коробці знаходиться три баклаги ємкістю 5 літрів кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; ваги ТМ «Планета весов» УкрПроэкт модель ACS-40 1 одиниця; ваги ТМ «WIMPEX» 1 одиниця; двадцять п`ять полімерних паків з баклагами прозоро-синього кольору ємкістю 10 літрів кожна ( в одному паку 30 баклаг); дев`ять полімерних паків з баклагами прозорого кольору ємкістю 5 літрів кожна ( в одному паку 56 баклаг); вісім полімерних цистерн прозоро-білого кольору (євро куб) об`ємом 1000 літрів кожна, частково заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ( об`єм рідини у всіх цистернах 5000 літрів); три полімерні цистерни синього (об`єм 3000 літрів), блакитного та білого кольору (об`єм кожної по 1000 літрів), які є порожніми; чоловічу сумка з шкіряного замінника; три блокноти з нотатками загальною кількістю аркушів 75, 50, та 65 відповідно; ТТН на замовлення № 3562 на картонну коробку на 1 арк.; аркуш паперу з нотатками на 1 арк.; аркуші паперу з нотатками в кількості 23 штуки; чек «Starter» № ИС00018542 від 23.11.2016; 5 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л кожна з акцизними марками; полімерна пляшка об`ємом 10 літрів з рідиною прозорого кольору заповнена на половину рідиною з характерним запахом спирту; полімерну пляшку об`ємом 2 літри з етикеткою «Природне джерело» всередині якої рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; пакет із аркушами в клітинку з чорновими записами на 28 арк.; блокнот та аркуші паперу в клітинку з чорновими записами; аркуш рожевого паперу з чорновими записами.

В іншій частині клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.

Роз`яснити власнику, володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право на звернення з клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді, відповідно до ч.1ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1