Ухвала

від 09.11.2016 по справі 635/7766/16-к

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/7766/16-к

Провадження № 1-кс/635/989/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року селище Покотилівка

Харківський районній суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 подала до суду клопотання та просить надати дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, апаратів та агрегатів на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції та підроблені марки акцизного податку України, документів, електронних носіїв інформації, чернових записів, де міститься інформація, щодо придбання сировини (спирту), виготовлення, перевезення та збуту контрафактної алкогольної продукції та підроблені марки акцизного податку України, а також контрафактну алкогольну продукцію з використаними підробленими марками акцизного податку України, та марки акцизного податку України для подальшого призначення відповідних експертних досліджень.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220430003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України. Так, 28 вересня 2016 року на узбіччі автодороги «Сімферополь Харків» в місті Мерефа Харківського району Харківської області зупинено та оглянуто автомобіль GEELY MK, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2012 року випуску, під керуванням ОСОБА_4 , 1974 року народження, в багажному відділенні якого виявлено та вилучено 20 пляшок горілки, ємкістю 0,5 л. з прозорою рідиною та марками акцизного податку сумнівного походження та накладну на вказаний вище товар № РЛ 001073 від 28 вересня 2016 року неналежної форми та без відповідних реквізитів. Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 378 від 04 жовтня 2016 року, марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв в кількості 20 штук, які містяться на пляшках горілки, вилучених 28 вересня 2016 року, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України по виготовленню цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна». В ході досудового розслідуванням проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до виготовлення, перевезення, зберігання та збуту марок акцизного податку України, які в подальшому використовуються при виготовленні та продажу лікеро-горілчаних товарів сумнівного походження. За результатами вжитих заходів встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого як фізична особа підприємець в ДПІ у Дзержинському районі міста Харкова (основний вид діяльності виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів), який здійснює виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції та транспортування компонентів для виготовлення вищевказаної продукції, а саме здійснює транспортування спирту. Додатково встановлено, що ОСОБА_5 є уповноваженою особою на право підпису в податковій звітності Державного Підприємства «Артемівський спиртовий завод» (код 375272, податкова адреса: Харківська область, місто Мерефа, вулиця Революції, будинок 2). Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_5 протягом 2014 2015 років отримувались доходи від Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» код ЄДРПОУ 37199618. Також було встановлено, що ОСОБА_5 , для здійснення своєї противоправної діяльності, а саме для транспортування спирту та виготовленої фальсифікованої продукції, шляхом використання підроблених марок акцизного податку України, використовує автотранспортний засіб Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (помаранчевого кольору), зареєстрований за ОСОБА_5 , Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (білого кольору) зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Volkswagen Тransporter LT 28, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (білого кольору), зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та автомобіль Toyota Aurion 3.5, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , легковий седан НОМЕР_6 , 2007 року випуску, сірого кольору, зареєстрований за ОСОБА_5 . Під час проведення досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного правопорушення ОСОБА_5 використовує як водія (виконавця) свого рідного брата - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_4 . За результатами проведених заходів спрямованих на виявлення місця виготовлення та накопичення контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, встановлена територія на яку щоденно заїжджає транспортний засіб Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей, отриманих з реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 право власності на нерухоме майно, а саме на: нежитлові приміщення першого поверху № VI, VI а, 3, 4, 5, 6, 6а, антресолі першого поверху № 7, другого поверху № 1, 1а, 2, 5, 7, 7а, 7б, 7в, 8, загальною площею 410,5 кв.м. в літ. «Б-3», зареєстровано в цілому за ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_7 від 25 червня 2014 року; нежитлові будівлі: літ. «А-2» загальною площею 797,8 кв.м., літ «Б-1» загальною площею 954,2 кв.м., літ. «В-1» загальною площею 363,0 кв.м. та літ. «Г-1» загальною площею 195,5 кв.м. зареєстровано за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу № 4280 від 10 серпня 2008 року, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО Христєвою ОСОБА_10 ; нежитлові приміщення 1-го поверху № I, 1-4, II, площею 324,4 кв.м., 2-го поверху № І, 1-8 площею 119,9 кв.м., 3-го поверху № І, 1-6 площею 120,8 кв.м., тех. поверх № І, ІІ, площею 126,6 кв.м, літ. «Б-3» загальною площею 691,7 кв.м., зареєстровано за ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу № 2-775 від 29 березня 2002 року; нежитлові приміщення першого поверху № V площею 200,7 кв.м. в літ. «Б-3», зареєстровано за ОСОБА_12 на підставі договору купівлі-продажу № 4391 від 30 грудня 2004 року; нежитлові приміщення першого поверху № ІІІ, ІV, загальною площею 399,6 кв.м в літ. «Б-3», зареєстровано за ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу № 3287 від 30 грудня 2004 року; нежиле приміщення № IV площею 199,8 кв.м. в літ. «Б-3» зареєстровано за ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу № 291 від 14 березня 2012 року. Також встановлено, що ОСОБА_7 виїжджає з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , на автомобілі Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 і в подальшому пересувається в особистих цілях, а також для зустрічей з покупцями та з метою транспортування фальсифікованої алкогольної продукції. Вищевказаний автотранспортний засіб під керуванням ОСОБА_7 заїжджає на територію за адресою: АДРЕСА_1 , після чого останній виїжджає на автомобілі Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та направляється на Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Люботин, селище Караван, вулиця Заводська, 23, з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який транспортує за адресою: АДРЕСА_1 для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів. В ході проведених заходів встановлено, що транспортний засіб Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керуванням невстановленої особи, здійснює виїзди з території АДРЕСА_1 до адреси розташування Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД, Харківська область, місто Мерефа, вул. Революції, 2 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортується в зворотному напрямку. При проведені збору інформації встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовуючи свої посадові можливості, у нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_1 виготовлюють фальсифіковані алкогольні напої з використанням спирту етилового нелегально отриманого з Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД та Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД. Таким чином, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування наявності контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, виробничі потужності (комп`ютерна техніка, апарати та агрегати на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблені марки акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні та встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення, зберігання, перевезення, збуту підроблених марок акцизного податку України та контрафактної алкогольної продукції, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що на території та в приміщеннях за вищевказаною адресою можуть знаходитись: комп`ютерна техніка, апарати та агрегати на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції та підроблені марки акцизного податку України, документи, електронні носії інформації, чернові записи, де міститься інформація, щодо придбання сировини (спирту), виготовлення, перевезення та збуту контрафактної алкогольної продукції та підроблені марки акцизного податку України, а також безпосередньо контрафактна алкогольна продукція з використаними підробленими марками акцизного податку України, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні та встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення, зберігання, перевезення, збуту підроблених марок акцизного податку України та контрафактної алкогольної продукції для подальшого призначення відповідних експертних досліджень.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналізуючи норми діючого кримінального процесуального законодавства у їх застосуванні при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, суд приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає за недоведеністю вимог.

Так, в порушення вимог ч. 4 ст. 234 КПК України в клопотанні не зазначено жодної підстави для проведення, при розслідуванні кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за фактом виявлення та вилучення в зупиненому на трасі автомобілі GEELY MK, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , 20 пляшок з прозорою рідиною, марок акцизного податку сумнівного походження, накладної неналежної форми, обшуку на території та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .. Також в клопотанні не зазначено об`єктивних даних, які б вказували на те що відшукувані речі знаходяться за вищевказаною адресою і в якому саме приміщенні.

Суд, не приймає до уваги, як підставу для надання дозволу на огляд, пояснення свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що ОСОБА_16 та його брат виготовляють та торгують фальсифікованими алкогольними напоями, оскільки матеріали подання не містять даних про те, що відомості за заявами ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , внесені до ЄРДР і проводиться досудове розслідування.

За вказаних обставин, суд вважає недоведеними наявність достатніх підстав для проведення обшуку на території та в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , тому на підставі ч. 5 ст. 234 КПК України відмовляє в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ч. 5 ст. 234 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку на території та в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1