Постанова
від 26.12.2016 по справі 522/19258/16-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/19258/16-к, 1-кс/522/24547/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна.

Свої доводи у зазначеному клопотанні мотивував тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №42016160000000763, в ході розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області 15.09.2016 року надійшло повідомлення УСБ України в Одеській області щодо можливого кримінального правопорушення. Встановлено, що в ході контр розвідувального забезпечення об`єктів море господарського комплексу працівниками Управління виявлено зловживання з боку невстановлених службових осіб з числа працівників транспортно-експедиторських відділів портів Одеського регіону, Південного регіонального управління ДПСУ та Одеської митниці ДФС, а саме незаконного відчуження майна, яке є власністю держави. Так, на теперішній час на території портів Одеського регіону (ДП «ІМТП», ДП «МТПЮ» та ДП «ОМТП») накопичились контейнери з вантажем, що знаходиться в портах понад встановлений строк зберігання. За отриманою працівниками УСБУ інформацією, вищевказані службові особи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди впровадили незаконну схему щодо протиправного відчуження зазначених контейнерів, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді нанесення збитків державі в особливо великих розмірах. Зокрема Управлінням виявлено факт відсутності на території Іллічівського морського торгівельного порту 39 контейнерів з залежалим вантажем.

Як вказано, в клопотанні, на виконання доручення по кримінальному провадженню №4201610000000763, співробітниками УСБУ за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено, що на території відповідальності Адміністрації Одеського морського порту (Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», код ЄДРПОУ 38728457, м. Одеса, Митна площа, 1 (1/1) на контейнерному майданчику Дочірнього підприємства «ГПК Україна» (код ЄДРПОУ 31506059, м. Одеса, Митна площа, 1), з 2014 року по теперішній час, знаходяться наступні контейнера з вантажем (фільтруюче гірське - шахтне обладнання): JXLU 4021043, JXLU 4028691, ZCSU 2706681, ZCSU 2768723, ZCSU 4008289, ZCSU 4025075, ZCSU 6006686, ZCSU 6008415, ZCSU 6017757 та ZCSU 6022033, які знаходяться під митним контролем понад встановленні строки зберігання.

В клопотанні зазначено, що у порушення вимог ст. 204 Митного кодексу України, посадовцями ДФС умисно не було доглянуто та переміщено на склад органу доходів і зборів з метою подальшого їх привласнення.

Як вбачається із клопотання, 13.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси проведено обшук території майданчику ДП «ГПК Україна» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, в ході якого виявлено та вилучено контейнери із вантажем за №№ JXLU 4021043, JXLU 4028691, ZCSU 2706681, ZCSU 2768723, ZCSU 4008289, ZCSU 4025075, ZCSU 6006686, ZCSU 6008415, ZCSU 6017757 та ZCSU 6022033.

В клопотанні вказано, що 21.12.2016 року проведено огляд вилученого майна, в ході якого в раніше зазначених контейнерах виявлено та вилучено вантаж (фільтруюче гірське - шахтне обладнання), а саме:

1. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: UF UNIT-4 (CWV-UA-002); PACKAGE No.: PKG-006; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 4660 Kgs; GROSS WEIGHT: 6375 Kgs; Made in South Korea»;

2. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: RO UNIT-1 (CWV-UA-001); PACKAGE No.: PKG-001; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 5800 Kgs; GROSS WEIGHT: 9472 Kgs; Made in South Korea»;

3. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: Safety Filter (CWV-UA-003); PACKAGE No.: PKG-017; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 3500 Kgs; GROSS WEIGHT: 5427 Kgs; Made in South Korea»;

4. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: H2SO4 Dosing Unit (CWV-UA-008); PACKAGE No.: PKG-022; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 2000 Kgs; GROSS WEIGHT: 2910 Kgs; Made in South Korea»;

5. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: SBS CEB Dosing Unit (CWV-UA-007); PACKAGE No.: PKG-021; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 900 Kgs; GROSS WEIGHT: 1858 Kgs; Made in South Korea»;

6. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: NaOCI Dosing Unit (CWV-UA-006); PACKAGE No.: PKG-020; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 1100 Kgs; GROSS WEIGHT: 2058 Kgs; Made in South Korea»;

7. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: FeCL3NaOH Dosing Unit (CWV-UA-005); PACKAGE No.: PKG-019; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 1000 Kgs; GROSS WEIGHT: 1857 Kgs; Made in South Korea»;

8. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: Anti-Scalant Dosing Unit (CWV-UA-010); PACKAGE No.: PKG-024; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 800 Kgs; GROSS WEIGHT: 1427 Kgs; Made in South Korea»;

9. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: Biocide Dosing Unit (CWV-UA-009); PACKAGE No.: PKG-023; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 800 Kgs; GROSS WEIGHT: 1427 Kgs; Made in South Korea»;

10. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: Chemical Cleaning Unit (CWV-UA-004); PACKAGE No.: PKG-018; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 2400 Kgs; GROSS WEIGHT: 4715 Kgs; Made in South Korea»;

11. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: UF UNIT-3 (CWV-UA-002); PACKAGE No.: PKG-005; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 4660 Kgs; GROSS WEIGHT: 6375 Kgs; Made in South Korea»;

12. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: RO UNIT-2 (CWV-UA-001); PACKAGE No.: PKG-002; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 5800 Kgs; GROSS WEIGHT: 9472 Kgs; Made in South Korea»;

13. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: RO Bypass Pump (P-2050A/B); PACKAGE No.: PKG-013; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 660 Kgs; GROSS WEIGHT: 765 Kgs; Made in South Korea»;

14. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: High Pressure Pump (P-2030A); PACKAGE No.: PKG-010; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 1500 Kgs; GROSS WEIGHT: 1665 Kgs; Made in South Korea»;

15. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: High Pressure Pump (P-2030C); PACKAGE No.: PKG-012; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 1500 Kgs; GROSS WEIGHT: 1665 Kgs; Made in South Korea»;

16. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: High Pressure Pump (P-2030B); PACKAGE No.: PKG-011; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 1500 Kgs; GROSS WEIGHT: 1665 Kgs; Made in South Korea»;

17. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: UF Backwash Pump (P-1030A/B); PACKAGE No.: PKG-008; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; NET WEIGHT: 640 Kgs; GROSS WEIGHT: 745 Kgs; Made in South Korea»;

18. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: RO Feed Pump (P-2010A/B/C); PACKAGE No.: PKG-009; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; Made in South Korea»;

19. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: Air Blower (P-1040A/B) Line Mixer (L-2080A/B); PACKAGE No.: PKG-014; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; Made in South Korea»;

20. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: UF Feed Pump (P-1010A/B/C); PACKAGE No.: PKG-007; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; Made in South Korea»;

21. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: Spare Parts; PACKAGE No.: PKG-016; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; Made in South Korea»;

22. Короб із дерева всередині якого знаходиться фільтруюче гірське - шахтне обладнання, запакований плівкою жовтого кольору на якій знаходиться фотокартка обладнання та табличка із написом: «DEI; CONSEGNEE: Toray Industries, Inc. Water Treatment Division; PROJECT NAME: Coal Min Water Treatment System for Voikov in Sverdlovsk City, Lugansk Province; PORT OF DISCHARGE: Odessa Port, Ukuraine; P/O No.: SWT-134 Rev.0; ITEM DESCRIPTION: Instrument; PACKAGE No.: PKG-015; NAME OF VENDOR: Biryong Corporation; Made in South Korea».

Як вбачається із клопотання, що вилучене майно має значення для доказування істини по кримінальному провадженню, та воно в сукупності підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, та для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з кримінального провадження №42016160000000763 від 20.09.2016 р., вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.364 КК України. 23.12.2016 року постановою слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 було визнано: