Ухвала

від 29.12.2016 по справі 200/22340/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/22340/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12110/16

29 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду в м.Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12015040000001112 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

27 грудня 2016 року слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 обслуговуючого гаражного кооператив «Металург-2», який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000109, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 206-2 ч.2, 357 ч.2, 191 ч. 2 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «АМСТОР», наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ «ТБ «АМСТОР», згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10 000 000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ «Ланселот» договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ «Стратегія Інвест» ТОВ «КУА ДАН» на загальну суму 15 017 274 грн. 72 коп.

З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД 24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9 099 450 грн. 36 коп. та № ДД 24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5 917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня.

Таким чином, службові особи ТОВ «ТБ «АМСТОР» умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ «ТБ «АМСТОР» незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , показав, що з 04 грудня 2007 року до 31 грудня 2014 року він працював на посаді юрисконсульта першої категорії ТОВ «Амстор» та ТОВ «Транс-Буд», які входять до групи компаній «Амстор».

До групи компаній «Амстор» входили наступні підприємства: ТОВ «Чумацький шлях» (ЄДРПОУ 21681856); Об`єднання «Донецькпродторг» (ЄДРПОУ 21950711); ТОВ «Амстор» (ЄДРПОУ 32123041); ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (ЄДРПОУ 3251649); ТОВ «Транс-Буд» (ЄДРПОУ 33524504); ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄДРПОУ 33549267); ТОВ «Амстор-М» (ЄДРПОУ 33589085); ТОВ «Донінвестпрод» (ЄДРПОУ 33838245); ТОВ «Фудторг» (ЄДРПОУ 37133981); ТОВ «Вестмакс» (ЄДРПОУ 34604166); ТОВ «Моноплай» (ЄДРПОУ 34586116); ТОВ «Фудсервіс» (ЄДРПОУ 32965531); ТОВ «ДРВТО Промресурси» (ЄДРПОУ 20345385); ТОВ «Транс-Будінвест» (ЄДРПОУ 33577032); ТОВ «Донінвестуніверсал» (ЄДРПОУ 33838219); ТОВ «Гратант» (ЄДРПОУ 34436092); ТОВ «Будгуд» (ЄДРПОУ 37133714); ТОВ «Несторг» (ЄДРПОУ 37842302); ТОВ «Будівельно-торгівельна компанія «Таврія» (ЄДРПОУ 32459120).

Наприкінці грудня 2014 року на підприємстві змінилось керівництво, яке в свою чергу злочинним шляхом, а саме підробивши документи, зробивши задніми числами нібито продаж усього нерухомого майна групи компаній «Амстор», обладнання та автотранспортних засобів на підприємства та фізичних осіб підконтрольних ОСОБА_6 ..

Особи підконтрольні ОСОБА_6 з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор» зараз перебувають у м. Запоріжжі, та у теперішній час вони також використовуючи підроблені документи намагаються звертатися до різних судів та правоохоронних органів з безпідставними позовами. Документи, які вони робили задніми числами та які були викрадені з підприємств, які відносяться до групи «Амстор», зберігаються частково у гаражному боксі у м. Запоріжжі, а інша частина у офісному приміщенні, яке вони займають.

Так, частина цих документів, ними зберігається у гаражному боксі № НОМЕР_1 розташованому у автогаражному кооперативі "Металург-2» по вул. Діагональна, 9 у м. Запоріжжі.

Згідно свідоцтва про Державну реєстрацію юридичної особі серія НОМЕР_2 обслуговуючи гаражний кооператив «Металург-2» знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 9. Згідно «Список членов обслуживающего гаражного кооператива «Металург-2»» гараж під № НОМЕР_1 належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що в гаражі № НОМЕР_1 обслуговуючого гаражного кооператив «Металург-2», який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку в гаражі № НОМЕР_1 обслуговуючого гаражного кооператив «Металург-2», який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення бухгалтерських та юридичних документів, печаток та штампів підприємств: ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Амстор-Трейд» (ЄРДПОУ 39135315),ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), Об`єднання «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Фудторг» (ЄРДПОУ 37133981), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ «Амстор-Інвест» (ЄРДПОУ 33549267), ТОВ «Капітель-Інжиніринг» (ЄРДПОУ 35204353), ТОВ «Будіндустріясервіс» (ЄРДПОУ 33878246), ТОВ «Вестмакс» (ЄРДПОУ 34604166), ТОВ «Юр-Тектконсалтинг» (ЄРДПОУ 33443956), ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), ПП «Ехмея» ЄРДПОУ 35637386, ТОВ «Моноплай» (ЄРДПОУ 34586116), ТОВ «Чумацький шлях» (ЄРДПОУ 21681856), касові апарати магазинів торгівельної мережі «Амстор», особисті справи та трудові книжки працівників ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», правовстановлюючі документи на автотранспортні засоби, об`єкти нерухомого майна, земельні ділянки, які належать ТОВ «АМСТОР» (ЄРДПОУ 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «АМСТОР» (ЄДРПОУ 32516492), Об`єднання «Донецькопродторг» (ЄРДПОУ 21950711), ТОВ «Транс-буд» (ЄРДПОУ 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (ЄРДПОУ 33838245), ТОВ «Амстор-М» (ЄРДПОУ 33589085), жорстких дисків, електронних та магнітних носіїв інформації.

Строк дії ухвали до 29 січня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1